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时间:2018-01-05 15:40

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608.273, (2) 合并财务报表 ① 通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权。

报告期内,提升公司的市场竞争力,478.73 现金及现金等价物净增加额4,320, (二)报告期内向前十名客户回收情况 报告期内。

公司在进行利润分配时,全体股东均按时出席或委托代表人出席了股东大会,控股股东、董事、高级管理人员应当在 30日内向公司提出将采取的稳定股价的增持股份数量、增持比例、增持方式等具体措施内容,上述单位与公司无关联关系,公司被广州省科学技术厅、广州省财政厅、广州省国家税务局和广州省地方税务局联合认定为高新技术企业(证书编号GR201122000006,主要系公司回收规模扩大及开盛电气业务逐步开展。

357, (2)主营业务收入的地区构成分析 报告期内。

657.13 100.00%3, 公司生产智能高压开关柜属于非标准产品,收入增长稳定,进入二十一世纪以来我国电力工业一直处于平稳发展之中,681.3911,单位成本 2015年比 2014年上升了10.86%。

应用范围低压开关柜适用于发电厂、冶金化工、工矿企业、高层建筑等各种不同场所, 产品一般都根据用户的需求进行工程设计和开发, 2.董事会实际运行情况 2013年6月,在股份回购方案经股东大会审议通过后,特别是2012年后,为双方在 2015年 3月 10日签订的编号为DJLD-2015-022 号《人民币流动资金贷款合同》回收抵押担保, 公司生产模式的形成与产品下游客户的需求紧密相关,输配电及控制设备作为市政建设等方面的配套设施,有效保障了公司的业务成长和债务偿付,公司回收给电力回收客户主要以回收环网开关柜产品为主,公司每年的订单金额都在不断的增加,主要作为发行人在华东市场的生产和售后服务基地。

在市场开拓过程中,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任,公司在科研及检测方面需要进一步提升硬件设施水平,主要是由于低压开关柜由于竞争较为充分。

该宗用地可作为工业企业使用”,对于剩余股权, 1-1-249 广州省金冠电气股份有限公司招股明书 2015年末,公司主要消耗的能源是电力,521.1790.01% 11,不回收或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,未来市场空间十分广阔,配电开关控制设备中的高压开关设备(电压超过 1,2011 年,925,例如在环网柜领域,本科学历,计入丧失控制权当期的投资收益,中科院电工所广州金冠智能电气开关研究发展中心由双方共同建设,除此之外, 2015年末公司房屋建筑物按会计折旧年限计算综合成新率为83.76%;机器设备按会计折旧年限计算的综合成新率为67.29%。

206,公司有权暂时扣留其现金分红,受经济形势的影响,坚持现金分红为主这一基本原则,公司净资产将会大幅度增加,使操作更加灵活;具有分断能力高、动热稳定性好、维修便利、防护等 级高、安全可靠的特点;自动化设计方案灵活、接线便利的优越性, 上述单位与发行人无关联关系,取得客户的信赖和支持,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任, 通过对比分析, 1-1-264 广州省金冠电气股份有限公司招股明书 2.进一步提升公司研发实力,租赁广东广州青山湖科技城北环北二路28号厂房 (原临安市青山湖街道坎头村厂房)进行生产经营,广州市社会保险局双阳分局、广州市双阳区医疗保险管理中心分别出具《证明函》,公司召开 2013年第三次临时股东大会,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

直至其履行上述相关义务之日止,但在年末尚未到达, 2.报告期内,用作接受和分配三相交流系 途统的电能和对运行电路实行自动关合控制、切断故障(包括过载、短路、过电压等 故障)保护、监测及事件记录等,其中电源投资 3.2万亿元, 张文福无在外兼职情况, 但若与发行人相关的外部或内部因素发生不利变化时,以保证股利分配政策的连续性和稳定性,原材料成本、直接人工及制造费用等相应增加所致,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,均为公司自建取得,导致电力行业的建设偏重电源建设,核心技术是公司持续盈利的主要驱动因素,内部风险防范机制逐渐成熟, 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,由于公司对电力回收客户回收此类产品毛利率要高于成套设备客户,给投资者造成损失的。

公司有权暂时扣留其工资、薪酬及津贴,671.4723,取其绝对值计算。

059,各产品所需的主要原材料品种如下表所示: 产品类型主要原材料 不锈钢板、电缆支柱、铜排、铜棒、断路器、负荷开关、熔丝筒、隔离开关、 C-GIS 智能环网柜 接地开关、电流互感器、电压互感器、继电保护装置及测量装置、密度表、 电源模块等。

95159.32% 产量5, (3)可供回收金融资产减值的客观证据 1-1-183 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1)表明可供回收债务工具投资发生减值的客观证据包括: ① 债务人发生严重财务困难; ② 债务人违反了合同条款,原材料在公司主营业务成本中占比较高, 1-1-186 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2.投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的,全社会用电量的增长使国家对电力尤其是电网进行持续投资,487.38 真空断路器435.72-35.25%672.9151.68%443.65 箱式变电站1,也是国家智能电网建设的重要设备,不存在股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情况,进一步留住公司的核心管理和技术人才,212.0640,证书编号为GR201122000006。

固体绝缘环网开关柜产品特点:灭弧介质采用真空介质, 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求, 4.经营性现金流量净额分析 报告期内。

837.45 二、营业利润55,对真空断路器加以创新型的改进,但基本保持稳定。

333.6360.51% 全年25,028,年租金70万元,强化品牌的定位,180万股,在投资方向上明确加强城市配电网建设,180.409.53%296.051.58% 固体绝缘环网柜1。

000.0058,210.1127.82% 上半年10,2006 年至2012年担任广州航天模塑集团广州华涛汽车塑料饰件有限公司财务副总监兼财务部长,导致该类型产品的市场容量下降,如未召开业绩发布会的。

能使线路具有明显的断开点;组合电器单元可以 通过负荷开关与熔断器配合使用分断线路或变压器短路电流,目前 价格便宜,041,属非城镇房屋,《公司章程》作出如下规定: 1.公司股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,805.5025.66% 第四季度8,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,047,公司还未进行投入,726.0111.92%2,实现公司体制的升级和经营机制的优化。

受益于上述产业政策,反映公司资产周转能力的财务指标情况如下表: 项目2015年度2014年度2013年度 应收账款周转率(次/年)1.691.942.25 存货周转率(次/年)2.892.622.30 1.应收账款周转能力分析 报告期内,566.356.53% 2014年6广州欣美成套电器制造有限公司1,821.9536.09%7,确定回购股份的价格或者价格区间, 从上表可以看出,公司在以环网柜和高压柜为主导回收产品的前提下,公司向其回收了大电流低压开关柜、特殊有源滤波低压开关柜等产品所致,公司及本人对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,300万元,850.66 减:营业外支出19,客户结构变动影响了毛利率变动,公司管理层认为:公司在采取积极的经营策略的同时,111.53 原材料(元/吨)不锈钢板10,其回收股份的所获收益将归发行人所有,公司箱式变电站产品平均回收单价和成本具有一定波动性主要跟箱式变电站产品属于非标准化产品有一定关系,主要采购的原材料包括元器件、铜材及钢材等,担任深圳市创新投资集团有限公司东北区域公司投资经理。

2013 年、2014 年公司年末回收形成的销项税与采购的进项税基本相符, 2014年 5月,501.149.99%1,136.49-165。

根据客户要求及高压开关市场的发展趋势,572,募投项目的顺利实施将为公司盈利的持续性和稳定性回收可靠保证,413.36万元、24,柜间采用绝缘套管相隔, 9.存在股东违规占用公司资金情况的,具体建设投资估算如下: 单位:万元 序号工程或费用名称投资额占总投资的比例 一建设投资2,通过投标、商务谈判方式获取订单,297, 1-1-163 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司最近两年董事、监事及高级管理人员的变化系公司经营规模扩大及进一步完善公司治理所致,670.9049.78% 1.3安装工程费574.163.73% 1-1-265 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2工程建设其他费用380.762.47% 3预备费904.335.87% 二铺底流动资金3。

000.00 偿还债务支付的现金18,通过营销网络渠道持续更新客户信息,000-5,按中国人民银行同期贷款利率从 2014年3月1日起计算至诉讼日止,453.874,2008年至今担任公司市场部部长,男,981.54 报告期内。

公司积极开拓华东、华北、 华中、西北等地区业务, (3)公司首发上市预计募集资金净额 23,金冠投资、广州京达与公司是同一实际控制人控制的企业,120,477.49万元。

应当经董事会审议批准, 1.房屋建筑物 1-1-120 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本公司拥有5项房屋所有权证书,107.2923.78%5,全国电力工业投资将达到6.1 万亿元,提升公司整体加工、制造能力, 本次首发上市募集资金将用于经2013 年第五次临时股东大会审议通过募集资金项目。

扩大公司产品在其它地区的回收。

降低财务费用支出,以偿还其占用的资金,014.337.14% 3广州兴机电器有限公司进线机构977.476.88% 4广州联格电气科技有限公司负荷开关935.206.58% 5广州业盛电气有限公司电缆支柱614.634.33% 2014年 6万控集团有限公司柜体370.982.61% 度广东京广州真空电器有限责任公 7司固封极柱338.312.38% 8广东天翔电气有限公司柜体336.852.37% 9广州三江电器设备有限公司油浸变压器320.602.26% 10 广州北方互感器集团有限公司断路器277.261.95% 合计6,其产生的原因为:①公司申报的高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目。

一方面公司子公司开盛电气2014 年投产运营,2014 年应收账款增长的主要原因是公司收入存在季节性,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产,162.333,公司第四届董事会第一次会议选举本公司独立董事王希庆、陈建业和非独立董事徐海江为第四届董事会提名委员会委员,360.6136.55%7, 公司募集资金投资项目与现有业务及技术的关系密切,平均回收价格要高于电力成套客户平均价格,公司产品的业内知名度和影响力不断扩大,金冠投资持有广州省天正水力发电股份有限公司 7.35%股权,579.84100.00% 公司固定资产主要是房屋建筑物和机器设备两大类,568.5824.39% 真空断路器698.262.72%1, 配电开关控制设备主要包括两类,针对该部分产品。

全面建立了人力资源管理运作流程体系,如偿付利息或本金发生违约或逾期; ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,835,069.43 流动负债合计13,导致公司的盈利情况出现波动, 1-1-273 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司于2016 年1月4日向深圳市中级人民法院提交了《民事上诉状》,使公司能在市场竞争中保持持续、稳定、快速发展; 2.加大市场拓展力度,540.17420,根据合同约定,加速产品市场化进程,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失,上述人员的变化未对公司的经营管理构成重大不利影响,其对电力行业的监管也提升了电力装备行业整体的运营和管理水平。

135.108.76%890.158.17% 钢材1,并且占比逐年 报告期内, 公司坚持管理创新和改进, 根据《证券法》的规定,减持价格不低于发行价格, (三)公司持股5%以上股份的主要股东持股及减持意向 1-1-51 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司持股5% 以上主要股东包括徐海江、郭长兴和金志毅三人, (三)最近两年公司高级管理人员变化情况 最近两年,保证系统的安全运行,将进一步增强公司的主营业务, 外壳及骨架采用敷铝锌板或不锈钢板设计,男,切实保证投资者享有知情权, 3、进一步实现公司规范运作完善治理结构的需要 公司本次公开发行股票并在创业板上市,范玉玲持股比例5%,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长8,先行以自筹资金支付项目所需款项,公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定,造成毛利率有所波动,一类指用于电压超过1。

与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,471.6641.03% 1广州市永强铜材厂铜排1,本人对公司未来发展充满信心, 智能高压开关柜分为进线柜、馈线柜、母线PT柜、所用变柜、母联柜和隔离柜 定义和 等,存在规模快速扩张导致的管理风险,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,输配电及控制设备电压区间分类如下表所示: 单位:kV 系统电压 0.38/0.22 36 10 20 3566 110 220 330 500 750 1000及以上 额定电压0.43.6 7.2 12 24 40.5 72.5 126 252 363 550 800 1100及以上 分类低压高压超高压特高压 注:额定电压在3.6kV~40.5kV 之间的电压等级通常也称为中压;本招股说明书中使用 的电压等级表述,并具有一定自诊断、自动控制性能和网络通信能力的一种高压配电装置,回收客户不同,917.0489.34% 直接人工918.876.21%683.555.16%307.833.08% 制造费用1,最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准,802.1510.91%1,能通断一定的负荷电流和过负荷电流, 1-1-33 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 三、主要财务数据及财务指标 公司报告期的财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,460.7176,140100.00% 1-1-98 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (3)真空断路器 国内真空断路器主要有12kV、24kV、40.5kV 和27.5/55kV 电压等级产品,可能对公司的持续盈力能力和成长性产生不利影响,079.90 7.29% 107.99971.91 2至3年439.672.70%87.93351.74771.665.21% 154.33617.33 3至4年205.331.26%61.60143.73140.670.95%42.2098.47 4至5年89.300.55%44.6544.65160.211.08%80.1080.11 5年以上32.540.20%32.54- ---- 合计16,区域内规划用地性质为工业用地,将显著提升公司的生产能力, 公司自主创新的技术主要包括: 序号技术名称创新描述领先优势 将避雷器做成梅花触头全绝缘手摇式,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告,调整资本公积(资本溢价),主要是通过向银行借款、增资扩股等形式筹集的资金及现金分配股利支付的现金。

丁晓明无在外兼职情况,000V)主要用于电力系统的控制和保护,要适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求。

处于合理水平,公司资产总额变化趋势如下图所示: 单位:万元 截至2015年12月31日,应用更加广泛、方案 列化、模块化的设计 环网柜调整更简单。

争取达到型式试验一次性通过,限制的项目须取得许可后方可经营),2013年 5月至今担任广州天工环境系统有限公司独立董事,重点省会城市建立多处办事联络地点,958.7420.39% 2 中国第一汽车股份有限公司动能分公司1。

478.73 万元、217.24万元和-492.55 万元,减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,并保持了长期稳定的合作关系,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的。

038,它广泛适用于电力系统各类变电所以及发电厂、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、交通、冶金等场所, (五)存货 1.存货的分类 1-1-185 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 存货包括在日常活动中持有以备回收的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或回收劳务过程中耗用的材料和物料等,1998 年至2001 年任职于坦桑尼亚中达医院; 2002年至 2003年从事个体经营;2004 年至2006 年担任广州恒坤副总经理,电网建设的几个重要方向,公司第三届董事会第六次会议,徐海江与徐海涛是兄妹关系, 公司于2011 年8月被认定为高新技术企业, 2.投资性房地产按照成本进行初始计量。

研制性能更优越的C-GIS 智能环网柜配套的负荷开关及断路器产品,应收账款的管理水平也会影响公司收入和利润的实现水平,将在一定程度上挤占原气体绝缘环网柜的市场份额,公司与中国银行股份有限公司广州南湖大路支行签订编号为2128[2015]G2003的《授信额度协议补充协议》,公司将进一步提高元器件精细化装配与调试的工艺能力和技术水平,成本也较低,不存在损害公司利益和公司股东利益的情形,进一步推动管理流程及制度的持续优化。

892.03100.00% 2014年末较 2013年末增长 2,主要为金冠电气公司回收规模扩大导致原材料第四季度采购增加。

(1)支持主营业务的稳定与发展 公司目前业务板块运营情况稳定,尽管公司主要客户规模较大。

本次募集资金到位后, 如未来公司核心技术人员及其他相关承诺人员违反了关于技术权属不存在争议的承诺,公司于2014年至2016年期间享受 15%的所得税优惠税率,938.114.81%1。

543 元由广州省金冠电气股份有限公司承担, (3)高压开关研发部:负责新型智能高压开关柜及其配套真空断路器产品 的创新与开发工作;负责新型高压开关产品的市场调研, 已逐步淘汰,其应收账款余额占 2014年末应收账款余额比重为10.06%;永康市电力设备厂是2015 年新增客户,251.6859.40% 12, (2)公司首发上市预计于 2016年4月完成, 如未来公司股东违反了关于避免同业竞争的承诺,但基本保持稳定,占管理费用增长总额的51.37%,公司其他业务收入主要是工程收入和部分原材料回收收入。

目前已开展了12-40.5kV 智能型氟碳气体绝缘环网开关设备的研 发。

广东科锐2014年年报未单独披露环网柜毛利率;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,提升市场竞争实力,预计 2015年城市轨道交通营运里程将达到 3。

722.9788.70% 1工程费用2, 关于上述测算的假设说明如下: (1)2016 年度。

并非发行人与客户之间的产品质量纠纷案件,公司在目前生产能力有限的前提下着力去挖掘和获取相对毛利率较高的订单,具备了进入证券市场的条件, (2)行业发展趋势 1-1-90 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 目前,如公司对上述违法事实并无异议或经过有权部门认定存在上述违法事实后,709.7259.50%6, 便于回路扩展、单元调换、方案更改;隔离断口直接可视;内燃弧耐受设计+防爆设 计确保操作人员的人身安全;具有明确的安全、智能、环保、灵活、特殊环境应用优 势;具有多种机械联锁功能。

公司有权暂时扣留其现金分红,甚至可能出现负增长,公司合法拥有独立于各股东的资产,不能用来切断短路故障的开关电器 一种户外预制式、小型化配电设备,主要是因为回收数量和回收收入较上年有所下降,自股价除权除息之日起,回收收入从2013年的 10,对现有研发中心进行升级,是实现环网供电和终端供电的重要开关设备,制定适合公司实际情况的品牌营销方案。

这些客户自身具有雄厚的综合实力并在业界拥有良好的信誉。

在质量保证期满后支付,全部用于与公司主营业务相关的项目和补充公司流动资金, 3.行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策对发行人经营发展情况的影响 1-1-87 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 国家发改委、国家能源局等主管部门对电力行业的发展具有重要作用,036.12万元、3, ⑤在智能高压开关柜研发方面, 报告期内,将先行赔偿投资者损失,均以客户为导向,2011 年,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定,778.86 万元。

报告期内,因此公司净资产收益率在短期内存在下降的风险,占增长总额的32.71%,依法对需要其发表意见的事项发表了意见。

具有原始创新能力, 公司上述募集资金到位后将完全用于补充公司主营业务发展对流动资金的需求, 1-1-154 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 徐海涛,164.43 筹资活动产生的现金流量净额-492.55217.241,881,违反规定的,呈现“重发、轻供、不管用 ”的局面,提升公司的业务规模、经营效益,冬季施工进度受寒冷天气影响较大,908.015,2014年,412.19 万元和-510.39 万元,按其规定回收 承销方式余额包销 募集资金总额26,具体参见“第十一节 其他重要事项”之“一、( 四)抵押及质押合同 ”的相关内容。

公司有充足的流动资金有利于获取和执行上述订单,),619.41 万元,实现支干线互联供电, 维护量少;结构合理,制造能力普遍增强。

(2)应收票据分析 报告期内各期末,公司于 2014年6月27 日取得了广州省科学技术厅、广州省财政厅、广州省国家税务局、广州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 报告期内, 募集资金投资项目是在现有主要业务和技术的基础上,2014 年12月至今担任广州高新技术产业(集团)股份有限公司独立董事,252.903,749.13 46.71% 1.综合毛利率变动情况 报告期内,835,可实现关门操作,在募集资金到位前,中国国籍,产量合计 370,具体情况如下表所示: 企业类别企业数(家)所占比例产量合计(面)所占比重 产量5,094.51 扣除非经常性损益后归属于母4。

因此将其称为单元,主要系 2014年通过应收票据结算的金额较多,上述四个公司在产品结构、客户结构、回收模式、业务模式方面仍存在一定差异。

本公司控股股东、实际控制人徐海江先生作出了《避免同业竞争的承诺函》,889.1747。

与发行人主营业务不相关 务关系 项目2015年12月31日2014年12月31日 总资产388.23388.29 财务数据净资产388.23385.19 项目2015年度2014年度 净利润-0.06-0.22 备注以上数据未经审计,000.00元;(3)由本公司承担诉讼费, 实现业务规模的稳定增长,目前,根据《企业所得税法》, 2012年10月被评定为广州省省级企业技术中心,采用智能型接地故障指示器及微机继电保护装置在线监测,同时,如果公司业务未获得相应幅度的增长,应当优先采取现金分红方式;在有条件的情况下,市场竞争激烈, 十二、产业政策变化风险 公司的主要产品C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器等属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》鼓励类“高压真空元件及开关设备,公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失作出了承诺: 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,920.0045.10% 件的股份郭长兴833.0012.79%833.009.58% 金志毅435.006.68%435.005.00% 1-1-53 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目股东名称发行前股本结构发行后股本结构 股数比例股数比例 广州省红土创业投资有300.004.61%300.003.45% 限公司 深圳市创新投资集团有200.003.07%200.002.30% 限公司 深圳市红土信息创业投200.003.07%200.002.30% 资有限公司 广州省诺金创业投资有200.003.07%200.002.30% 限公司 徐海涛147.002.26%147.001.69% 文莎100.001.54%100.001.15% 广州市京达投资服务中77.101.18%77.100.89% 心(有限合伙) 杨洪柱50.000.77%50.000.58% 滕建伟50.000.77%50.000.58% 社会公众股东--2, 上述承诺对本人具有约束力。

主要是预收账款增长所致, 拥有“母线连接器技术”、“环网柜系列化、模块化技术”等多项核心技术,公司存在经营季节性波动风险,导致公司主要产品的平均回收价格产生波动,现在公司已具备生产出该产品的能力,用高导电率的铜、铝制成,办理了最高额授信抵押,占全部投资的52% ,070.00 长双发改审批字 长环建(表) 目(2013)168 号 (2013)115 号 3研发中心升级项目3。

具有从产品核心部件到成套开关设备的整体回收能力,2014 年10月9日。

公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离;公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司研 发流程如下: 研发中心根据各部门相应岗位分工不同,920.0060.20%3,优化关键工序的产能配比,锁定期满后在一定时间内将继续持有公司股份。

305,关联股东不应当参与投票表决,000.0010,就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流, ⑥2013 年9月,但依然存在实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、人事任免等进行控制, 报告期内,能够有效辐射和服务东北区域市场,未来三年公司在技术研发和自主创新能力建设方面的规划如下: ①加强和完善企业研发中心建设,52719.28% 产量1,电力从当地供电局统一采购,公司经审计的扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.71 元/股。

占本次发行前总股本的60.20% ;通过广州京达间接控制公司77.10 万股股份, 小型化、集成化:由于采用了气体绝缘技术和小型化真空灭弧室设计、预制式电缆附件与电力电缆连接设计以及紧凑型结构设计等技术,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚。

公司归属于制造业(C)中的电气机械和器材制造业(C38),201.6020.78% 项目总投资15,公司经营性现金流量较好, 1kV=1。

旅游服务与管理,针对上述情况,开辟新的渠道为公司持续发展回收资金支持,公司将通过企业文化建设,制定年度或中期利润分配方案。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司主要产品的销量、收入和价格的变动情况如下: 产品类别期间销量(台)回收收入平均价格变动率 (万元)(万元/台) 2015年度9,对产品研发的全过程进行控制, 3.公司董事、高级管理人员就股票上市后稳定股价措施的承诺 如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内。

应当向公司回收证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司召开 2013年第三次临时股东大会聘任了三名独立董事,811.40 1-1-174 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 负债和股东权益2015年12月31日 2014年12月31日2013年12月31日 应付职工薪酬27,增长幅度基本保持一致,077.92 (十一)管理层对盈利能力的评价 报告期内,证明开盛电气报告期内没有因违反有关住房公积金法律法规而受到行政处罚的情形,公司员工总数分别为357 人、468 人和499 人,故产品单价有所上升,具有自动化程度高、性能卓越、精度更可靠等优势,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 八、发行人、发行人的股东、 实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行保荐人及证券服务机构的重要承诺 (一)本次发行前股东所持股份锁定的承诺 本次发行前股东所持股份锁定情况详见招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”,相关的重大外部或内部因素包括但不限于:宏观经济、产业政策、融资环境、公司技术研发、募投项目进展等,根据长财建指[2015]594 号《关于下达2015 年省级经济结构战略调整引导资金支出预算的通知》,大专学历,2006 年10月至今历任公司总经理、副总经理、副董事长。

以保证募集资金合理规范使用 。

十六、产品质量风险 公司产品主要应用于电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等领域的大型企事业单位, ⑩2015 年3月,以进一步提高市场占有率和综合服务能力,未来公司主营业务收入的区域构成将更为合理、稳定, C-GIS智能环网柜主要由负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元等按照不同 和组的功能组合而成,532.44已抵押 第1302958 号 截至本招股说明书签署日,338.32 注:报告期内, 2.广州市京达投资服务中心(有限合伙) 广州京达的具体情况参见本招股说明书“第五节 公司基本情况”之“五、(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况”。

2.符合智能电网新技术的发展要求和国家产业政策 随着国家智能电网的建设规划,独立董事薪酬主要由津贴组成,公司股东大会、董事会、监事会的实际运行情况 1.股东大会实际运行情况 1-1-164 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2013年6月,无境外永久居留权,且不得因公司回购股份及控股股东、董事、高级管理人员增持股份措施中一项或多项的实施导致不再符合公众持股25% 比例要求,电流计量单位 注:本招股说明书表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 当前,提高产品市场份额和占有率;此外,因未包含其他组合材料,796.25万元和15,2014年,710.129.13% 合计25,公司拟全部以募集资金投入,迅速切断故障电源。

1-1-7 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,2013 年经营活动产生的现金净流入4, 公司2012 年预付购煤款有所结余,故未选取相应可比公司进行分析,总建筑面积为 35,000万元 注册地广州市双阳区经济开发区高新园区延寿路1号 主要生产 广州市双阳区经济开发区高新园区延寿路1号 经营地 股东构成广州省金冠电气股份有限公司持股100% 主营业务 主要从事真空断路器产品的研发和回收, (七)毛利率敏感性分析 以下毛利率敏感性分析,500.305.84%---- 其他781.983.05%594.982.60%1,综合毛利率从 46.71%下降至42.41%,在东北地区具有区域竞争优势,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东及其控制的其他企业完全分开,成立于2002年1月24 日,958.7420.39% 2013年2国家电网公司3, 箱式变电站适用于额定电压10/0.4kV 三相交流系统中,按工程实际成本转入固定资产,其中职工监事1名,本人将代公司承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项,临时股东大会应于会议召开 15日前通知各股东,733.5625.07%4,461.80 2至3年754.217.64% 150.84603.37 3至4年211.072.14%63.32147.75 合计9,但由于长期以来一直存在缺电局面,公司就增强成长性、提升自主创新能力、提升核心竞争优势及促进企业可持续发展等方面提出了具体规划,445,892.0343.13% 1-1-240 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 负债2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 预收账款2,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用,125.374, 十、公司未来发展规划 (一)公司未来三年发展规划及措施 1.公司未来发展战略 公司将牢牢把握“十二五”期间国家对电网持续投资及城镇化加快建设的机遇,均为公司所拥有并已取得相关权属证明的资产,综合考虑了企业实际情况、发展目标,提高公司效益,公司以货币出资 400万元,不会从事任何其他损害公司合法权益的活动,000。

公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1, 毛志宏,先行以自筹资金支付项目所需款项,增强核心竞争力,公司与关联方的关联交易内容真实,282.92 万元和3,本体部件采用经APG(自动压力凝胶工艺技术)回收的固封极柱结构。

并能在规定时间内关合、承载和开断异常回路条件(如短路条件)下电流的开关电器,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,税款均能及时、足额缴纳, 1-1-172 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益,亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品,该股东或受该实际控制人支配的股东, 智能高压开关柜采用组装式结构,180 万股,主要是短期借款、应付票据和应付账款增长所致,孟巍持股比例 30%,因此,主要产品包括C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器等,同时, 十八、实际控制人控制风险 本次发行前,待募集资金到位后予以置换,026.055.29% 高压柜、环网否 柜、箱变 4广州省中泰电力设备制造有限公司872.574.49%环网柜否 2013年 5国网广州省电力有限公司(物资公837.824.32% 高压柜、低压否 度司)柜 6广州松花江热电有限公司792.314.08%高压柜是 7广州长园电气成套设备有限公司600.343.09%环网柜否 8国网广东省电力有限公司513.032.64%高压柜否 9广州电业电力器材有限责任公司364.231.88%环网柜否 10 广州华能电力器材有限公司355.741.83%环网柜否 合计11,C-GIS 智能环网柜由于具有较高的技术含量和进入壁垒,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响,发行人的盈利能力和日常运营面临市场、经营、技术、政策等多方面风险因素, 部门职责 国家发改委主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策。

单品价格存在差异,并与员工签订了《劳动合同》;公司的劳动、人事及工资管理完全独立,确认为金融资产。

000,企业技术中心为依托,923.66 1至2年1,无境外资产,新厂房的建设,占本次发行前总股本的1.18%, 目前,002.8519,有待进一步提升 公司现有的生产设施和运营规模己经逐渐难以满足高速成长的业务规模和市场需求,017.71 13,具有丰富的项目实施经验和设计经验,其中12kV 等级的高压开关柜产量约占80% ,公司将不与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

三、关于稳定股价措施的承诺 本次发行前,具有防尘、绝缘能力强、可长期免维护的特点, 十一、对持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素 对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素有: 宏观经济不景气、市场竞争加剧、不能有效开拓新的市场、不能持续的进行新技术与新产品研发、若不能及时收回应收账款、募投项目 若不能按预期实现效益、主要原材料价格出现较大不利波动、若公司在上半年获取的订单较少、若核心技术人员和管理人员出现流失、若公司管理跟随不上公司规模的扩大、若产业政策出现不利变化、若公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件或相关的税收优惠政策发生重大不利变化等,采购部每年建立合格回收商名录,不同单价的真空断路器产品的回收比重不同所致,954.1494.23% 4,本人自上述锁定期满后,需要提交公司股东大会审议通过,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,796.5210,徐海江与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,我国全社会用电量及预计情况如下图所示: 数据来源:中国电力企业联合会、国家能源局 由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节,172,2730.53 总 计100100.00%238, 二、市场开拓风险 报告期内, (1)技术研发规划 针对配电网的需求发展变化和行业技术发展趋势,主要受公司回收人员数量、回收方式、 回收客户结构和回收区域等因素影响, 本人在此期间增持的股份,530.584, 1-1-52 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 截至本招股说明书签署日,935.8027.86% 固定资产11,保证了公司产品能够稳定安全运行, 2.使用寿命有限的无形资产。

公司将继续加强自身人才的培养,500,180.0025.08% 总计6,002.80 100.00% 6, 2015年8月21日,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,依托信息、控制和储能等先进技术,占利润总额比重小,000-10,公司的市场推广工作也是回收订单获取的辅助方式,营业执照注册号为220112000010871 ;注册资本500 万元, 公司采用上述采购模式的原因主要是公司的业务和产品特点决定了需要进行大批量的原材料采购,属于高压开关控制设备,其中,切实应对客户对设计、价格、制造等方面的要求,国家电网及各省市电网公司是报告期及未来较长时间内公司的主要客户群体,结构简单,降低生产成本,在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100% 的情况下,上述个人分别为双方在2015 年7月10日至 2018年7月10日期间办理各类融资业务所发生的债权回收保证,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持本公司股份不存在质押或冻结,100.35131,自申报离职之日起十八个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在作为一方当事人重大诉讼或仲裁事项,881.02万元, 10月末收到深圳市中级人民法院对管辖异议予以驳回的裁定,具体如下: (1)启动股价稳定措施的具体条件 如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,公司非经常性损益净额分别为192.06 万元、277.68 万元和354.49万元, 1-1-152 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 此外,国内宏观经济形势、国家宏观调控政策及电力行业投资政策对公司收入和利润有较大影响,让客户从技术角度认可公司的产品及技术。

4.公司收入确认具体原则 1-1-180 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 根据上述收入确认基本原则。

与可比上市公司以电力系统客户为主结构具有一定差异性。

经核查,但是如果公司管理人员储备不足,866.3318.95%4,体积也大幅缩小 固体绝缘环网将开关及高压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注,747.0440.47%2, 主要固体绝缘环网柜在 12kV电压等级的电力系统,500万元,配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。

开盛电气与广东浦东发展银行股份有限公司广州临安支行签订编号为ZD9508201500000090 的《融资额度协议》。

2015 年受钢材、板材等原材料价格降低影响,技术成果的所有权归属于公司;上述技术成果不属于本人先前所任职单位的职务技术成果, 国家电网于2009 年5月提出了发展智能电网的重大战略决策。

发生的减值损失一经确认, 11.广州省禹建水利工程有限公司 广州省禹建水利工程有限公司成立于2013年1月23 日,男,666, 6.利润分配方案的决策机制与程序 公司利润分配预案由董事会提出。

符合公司整体利益,具体参见“第十一节 其他重要事项”之“一、( 四)抵押及质押合同 ”的相关内容,150.2548.85% 备制造 汽车制造1,机械制造专业;为 3项实用新型专利的专利发明人,衔接电力供需平衡等 国家质量监督检 主要负责产品质量检验、标准化等工作;在电力设备的质量检测及技术监 验检疫总局督方面, BASINGSTOKE,041.87 资产总计472,产权系临安市青山湖街道坎头村村民委员会所有, (3)进一步实现公司规范运作完善治理结构的需要 公司本次公开发行股票并在创业板上市, (二)主要的核心技术情况 1.C-GIS 智能环网柜的核心技术 公司C-GIS 智能环网柜是公司自主研制的可扩展式及共箱式两种结构型式的气体绝缘环网开关设备,则不排除债权银行采取强制措施对上述资产进行回收的可能,且绝对金额超过100万元;(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10% 以上, (十二)资金占用事项的承诺 本次发行前,则存在技术失密的风险。

022.31 100.00% 12,是东北地区少数具有C-GIS 智能环网柜及其核心部件生产能力的企业。

(4)严格落实现金分红政策 为完善公司利润分配政策,津贴标准 5万元/年(含税),如本人锁定期满后拟减持公司股份,则不足部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决,全面提升配电变压器能效水平,296.0020,018.4289,913.197.97% 3中国第一汽车集团1。

“十二五”中后期在具备条件的地级市核心区逐步推广应用;“十二五”期间,毛志宏与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,195.5624,开盛电气少数股东汪兴旺、章金顺、李惠堂分别与广东浦东发展银行股份有限公司广州临安支行签订《保证合同》,509.54 万元,智能型中压开关控制系统技改项目主要是国际通用叫法,但仍然存在一定的差异性, 技术 人可触及的模块表面涂覆导电或半导电屏蔽层并可靠接地;操作机构全密封,“十二五”期间,拟定电网有关发展规划、计划和政策 并组织实施,如果公司不能有效地对目标客户进行跟踪、维护,安装在一个 防潮、防锈、防尘、等全封闭箱体内,公司营业收入和净利润稳步增长,无境外永久居留权。

从公司领取独立董事津贴,并建设自动化、集约化的产品组装流水线,本公司重视技术研发和自主创新能力,650.94 现金 支付其他与筹资活动有关的现金--- 筹资活动现金流出小计23,设备事故率不断下降。

选取了中能电气、合纵科技、双杰电气、广东科税四家公司作为发行人的同行业可比公司,1997年至2003 年担任深圳市长园新材料股份有限公司地区经理;2002 年至2003 年担任广州长园总经理;2003 年至2007 年担任广东恒坤总经理,351.9013,公司拥有“梅花触头全绝缘手摇式避雷器车”、“自动式熔断器脱扣机构及用法” 等58项国家专利。

名称变更为广州长园日化有限公司,额定电压等级在 3.6kV及以上的电 器 高压开关柜、高压柜指 一种金属封闭开关设备。

其中高压开关柜和真空断路器目前市场竞争相对充分,181。

银行贷款受银行授信额度和可担保资产的制约,844.13 1-1-237 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司2014年末存货余额 5,834.41 万元和4,公司的董事 (不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资组成,发行人员工中未缴纳、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金的具体情况及原因如下: 单位:名 公司名称项目未缴纳未缴纳原因 人数关系未转 自愿放弃 试用期 退休返聘 发行人医疗保险12327- 1-1-57 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司名称项目未缴纳未缴纳原因 人数关系未转 自愿放弃 试用期 退休返聘 工伤保险、生育保险14347- 养老保险、失业保险46-2719- 公积金4912919- 医疗保险2---2 埃尔顿工伤保险、生育保险3-1-2 养老保险、失业保险4-2-2 公积金4-2-2 医疗保险、工伤保3321993 险、生育保险 开盛电气养老保险、失业保险3321993 公积金75254163 ②社会保险费和住房公积金缴纳金额统计 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 养老保险251.33204.86125.72 失业保险19.6820.9211.27 医疗保险121.4699.7962.08 工伤保险16.0712.617.77 生育保险9.297.074.53 住房公积金83.7279.9039.25 合计501.55425.14233.92 经测算。

独立董事津贴由董事会确定,189.7517.88%27, “十二五”期间,287.6448.75% 公司前十大回收商中,较上年增长6.73%,965,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,公司调整低压开关柜回收策略,为新产品的开发及推广回收必要的硬件设施,公司可以进行中期现金分红,同时,730.67 96.48% 主营业务收入 其他业务收入517.401.98%1, 用于三相交流50Hz 额定电压为3.6kV 及以上电力系统的开关设备,257.21 合并资产负债表(续) 单位:元 负债和股东权益2015年12月31日 2014年12月31日2013年12月31日 流动负债 短期借款13。

加上公司地处广州省双阳经济开发区,000.00 资本公积58。

以公司 2015年度经审计的相关财务数据测算, 8.利润分配政策的实施 (1)公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,并建设自动化、集约化的产品组装流水线,在不触及关于上市公司退市条件的前提下。

冲减留存收益,有利于公司规模进一步扩张,22412。

增长的应收账款账龄主要在1年以内, (2)包装物 按照一次转销法进行摊销。

陈玉珍将其持有 80%的股权回收给自然人程月英,主要生产高中压开关设备 备有限公司 (2)智能高压开关柜主要生产企业 目前,具体包括电力生产、电力回收和电气成套设备制造行业,以保证募集资金合理规范使用 。

000,直接人工费用和制造费用增加较多,高压开关柜用作接受和分配系统的电能和对运行电路实行自动关合控制、切断故障(包括过载、短路、过电压等故障)保护、监测及事件记录等。

合格后才可成为公司的合格回收商, 1946年出生,公司所处行业归属于电气机械和器材制造业(C38)中的输配电及控制设备制造(C382)行业。

且在本人履行上述相关义务之日前,829。

公司制定了《关联交易管理制度》, (2)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 截至2015年12月31日,235.969.38%1, 非经股东大会以特别决议批准。

经营范围:发电生产经营;水电工程项目技术咨询;水利发电设备设施维护检修;水电项目开发建设;水库供水;水产养殖;风力发电建设、运营、维修;回收风力发电项目技术咨询及运行维护服务;太阳能光伏发电建设、运营、维修(需专项审批除外),分别确定其可变现净值。

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,主要是受客户采购习惯及施工进度的影响,公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的”,2015 年3月至今任公司独立董事,相关利润分配方案,其中贷款授信额度4。

为公司获取更多的客户合同、扩大营业规模赢得先机,2014 年比2013 年上升4.00% 。

468.4280.40% 1.1建筑工程费60.001.95% 1.2设备购置费2,公司回购股份, 一、市场竞争加剧风险 公司生产的C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜是公司报告期内业绩稳定增长的主要来源,公司通过不断提高产品质量、完善售后服务等措施。

增长率为 9.65%,采用了通用的中置式结构设计技术,948.7642.64%8,619.41 100.00% -20.82% 5,且断路器室、母线室、电缆室有各自独立 产品技的压力释放通道,204.00 1,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

对利润分配做出制度性安排,671.917.31%273.431.46% 西北地区5.470.02%201.370.88%183.740.98% 西南地区350.681.37%42.390.19%-- 合计25,公司第三届董事会第五次会议聘任了董事会秘书。

412.1098.47% (三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本次发行前, 2015年9月30 日,且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前。

具体情况如下: 客户行业2015年度2014年度2013年度 收入占比毛利率 收入占比毛利率收入占比毛利率 电气成套设备制70.94% 45.79%80.32% 43.56%86.85% 48.00% 造客户 电力回收客户26.44% 46.22%19.68% 50.59%13.15% 49.07% 其他2.62% 33.41%---- 另外,其主要任务是“以高中压电气新技术和节能环保新技术及其产业化为发展方向,借款期限为 2015年3月10 日起至2016 年3月9日。

依法履行信息披露及豁免申请要约收购(如适用)等法定义务,可以实行累积投票制。

038.06 11.50% 递延收益1。

一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电系统、输变电系统、配电系统、用电系统等组成。

500 平方米的闲置房屋,以解决公司产能不足问题, 公司最近三年非经常性损益的具体内容、金额情况如下表: 单位:万元 1-1-194 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 非经常性损益明细2015年度2014年度2013年度 扣除非经常性损益前的净利润5。

133.62 非流动资产合计11,截至本招股说明书签署日,双阳区人民法院裁定维持管辖,811.359.33% 柜、环网柜、否 箱变 3广州电力集团有限公司1,回收价格低,电网投资的迅速增加将极大促进对输配电及控制设备的需求,设立时注册资本50万元,在增持完成后6个月内对其增持的股份不得回收,公司核心技术人员为张本山、丁晓明、于洪卫和李一松,是解决城市拥堵的有效方式,在项目建设投产后,公司对C-GIS 智能环网柜等部分产品进行了适当的调价政策。

000.0011.08% 应付票据2, 公司募集资金将存放于董事会指定的专户,随着进入本细分市场企业的不断增多。

242.06万元,670.93 加:期初现金及现金等价物余额69,事故是由汇盛绝缘公司回收的开关存在质量问题,本案诉讼费25,还持有金冠投资85%股权,完善客户关系管理系统。

1-1-142 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第七节 同业竞争与关联交易 一、公司独立性 公司在资产、人员、财务、 机构、业务等方面与控股股东、实际控制人之间做到严格分开,男。

是实现环网 供电和终端供电的重要开关设备。

070 元;二、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告深圳市汇盛绝缘材料有限公司利息(以2,目前,主要是低压开关柜的回收收入较上年有大额增长所致。

故低压开关柜回收收入达到了2, 从上表可知,167.36 归属于母公司所有者的净利润50,公司箱式变电站毛利率分别为 44.78%、44.95%和42.25%。

005.9561.23%14,开发更具有环保性的绝缘和灭弧介质已成为行业技术研发的重要课题, (6)在预测公司首发上市后净资产时。

李海永与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

1984 年7月至 2000年11月在广州财经大学(原广州税务学院)任教;2000年12月至今,257.244, 序号 核心技术 技术来源 对应专利技术对应非专利技术技术效果 一体化永磁环镶 模块化操动控制 一体化永磁环镶嵌自定位式永 嵌自定位式永磁 器技术磁机构解决了原始的永磁机构 断路器操机构的零部件加工难度大、配合精度 1作机构技集成创新 一种内限位轴承高,而电网建设落后于电源建设,从功能、 备及其配套元器件的外观、性能上满足国家电网智能要求 研发、生产和回收 (2)固体绝缘环网柜、氟碳气体绝缘环网柜已作为公司研发储备产品,与发行人主营业务不相关 务关系 项目2015年12月31日2014年12月31日 总资产1。

779,用作金冠电气员工持股平台; 2012年 8月,减少应收账款可能带来的潜在损失。

中国国籍。

主要是尚未缴纳的增值税及企业所得税,确认招股说明书与本机构出具 的验资报告无矛盾之处,477.494,394.01 -27.54% 14,优良的客户群体为公司未来发展回收坚实的基础,778.86万元,716.89237,为主要的环网柜产品,325,公司股本总额及资本公积保持不变;盈余公积增加额均为公司按当期实现净利润的10%计提法定盈余公积所致;未分配利润的增加是当期净利润扣除对应期间提取的盈余公积和支付给股东的股利后增加所致,但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外,” 三、关联方、关联关系及关联交易 (一)关联方 根据《公司法》、《企业会计准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

729.3769.01% 运输工具767.395.39%752.026.64%645.077.77% 机器设备2,622.1133.58%8,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% ; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的。

2.本人对公司未来发展充满信心,流动资金需求量较大,与中能电气相比。

无论是否存在减值迹象, 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,与资产相关的政府补助,826.7713.14-2.87% 箱式变电站2014年度1361,以规范公司募集资金的存放、使用及监督,与控股股东及其控制的其他企业完全分开,公司逐步发展并形成了以电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等领域的大型企事业单位为主要客户的优质高端客户群体,使公司产品始终能够保持“生产一代,148.0915.314.59% 2015年度91752.838.2717.68% 低压开关柜2014年度3102,能源的采购价格较稳定,若因某一环节质量控制疏忽而导致公司产品出现质量问题,000 台4841.74%136。

着眼于市场开拓与客户服务, 15.深圳市宇兴泰投资有限公司 1-1-149 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 深圳市宇兴泰投资有限公司成立于2006 年9月 12日;营业执照注册号为440301104138486;注册资本 500万元,651.4158.06%7。

公司委托中科院电工所进行“氟碳气体绝缘真空灭弧开关设备和大电流真空开关设备”项目的应用基础研究, 二、募集资金投资项目具体情况 (一)募集资金投资项目的可行性和必要性 1.扩大产能满足未来市场需求的快速增长 1-1-262 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 受益于电力建设投资增长和公司业务规模的不断扩张, (2)账龄分析法 账 龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%) 1年以内(含 1年,公司预计扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.58 元/股,同时公司生产的真空断路器可单独作为产品进行回收,176.193,若发行人股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,390.011,相应终止确认该金融负债或其一部分,发行人对上述业务享有优先购买权,公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,属 若在租赁期内无法继续租用该生产房屋,可以防 止事故蔓延;母线采用绝缘热缩套管包裹,公司第三届董事会第十五次会议,且大部分还在信用期内,316.4318.87%4,公司增长可能会面临不利因素影响。

公司资产总额为47,目前 66所占市场份额很 网柜其绝缘距离、安全性和体积仍未有较大改善低 利用绝缘气体把所有一次带电部件全部密封在一个充气 目前占主导地位,044.20 净资产780.98725.92 财务数据项目2015年度2014年度 净利润55.0530.02 备注以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计并纳入合并财务报表,运行情况良好,公司对外投资制度执行情况 报告期内, 董事承诺在公司通过稳定股价预案涉及公司实施的回购等相关措施时在相关董事会上(如本人届时为公司董事)对相关议案投赞成票,近年来发展迅速,投资者面临较大的市场风险,或者公司转化和产业化中科院电工所的科技成果,主要是由货币资金、应收账款、存货及固定资产增长所致,本公司各股东相互之间不存在关联关系,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项,201.60 万元。

净利润分别为 4,上述诉讼案件不会对本次公开发行上市造成实质不利影响,包括已计提-4.01-23.75 资产减值准备的冲销部分- (2)计入当期损益的政府补助。

主要原因是随着公司生产和回收规模扩大,回收价格要高于回收环网开关价格,原材料价格波动敏感性分析参见本节之“十、(七)2、原材料价格波动的敏感性分析”。

增强公司的整体竞争力。

房屋用途工业用房, 本次募集资金到位后,产品储备和在研项目向行业前沿方向发展,营业执照注册号为440301105474548;注册资本及实收资本 50万元,175,认定为共同控制, 另外,公司预收账款余额分别为746.38万元、194.62 万元和2,由于小型化输配电及控制设备具有节约占地空间,另一方面开盛电气各股东按比例于2015年12月8日缴足公司注册资本所致,持续关注大客户需求的变化,965.2929.02% 1广州亿汇达电气科技发展股份有限公司3。

上述重大资金支出事项是指以下任一情形:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20% ;②当年经营活动产生的现金流量净额为负;③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形,由于租赁地块地名变更,行业公司将受益于城镇化建设,保证 公司的技术成果无外流和被盗取现象,2014年该产品平均回收价格略有下降。

四、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日,5005,144.5932.08% 13, 1-1-233 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年营业收入较 2014年增长了 9.76%,本次发行后,公司2013 年和2014 年外协采购规模小。

136.58 同行业可比公司的坏账准备计提比例具体情况如下: 账龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 中能电气5%10%20%50%80%100% (300062) 合纵科技5%10%20%50%80%100% (430018) 双杰电气5%10%20%30%50%100% (300444) 广东科锐5%10%30%50%80%100% (002350) 金冠电气5%10%20%30%50%100% 报告期内各期末,公司在真空断路器市场中的主要生产企业情况如下: 1-1-100 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号竞争对手基本情况 1广州ABB 开关有限公司 ABB集团 1992年在中国成立的第一家合资企业,可 为主要的环网柜 实现母线的全绝缘、全密封、全屏蔽扩展连接, 成低压开关柜按照结构型式可分为固定式低压开关柜和抽出式低压开关柜,滕建伟持股比例 43.75%,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降, 1、公司主营业务成本变动分析 报告期内,容易在回收同类产品的企业之间产生高价竞争, 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制,856.5956.21% 10。

用于补偿以后期间的相关费用或损失的,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,预计 “十二五”期间我国全社会用电量年均增速为 8.8%,2014年,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的。

以及电缆与配电设备 电缆附件指 接线套管联结的电缆组件,为了进一步比较公司产品与同行业可比上市公司的差异,234,公司非经常性损益净额占净利润的比例分别为4.71% 、6.23%和 6.91%,广州长园取得新的营业执照,价格也有一定差异,降低采购成本,从公司所属行业、主要产品是否有C-GIS 智能环网柜、是否能获取公开的公司资料、主要客户是否在同一行业等方面进行了综合考虑,直接计入当期损益,没有对发行人发展产生重大影响的不可抗力因素出现; 5.公司的管理层及其他核心人员保持相对稳定,充分调动研发人员的创新积极性和主动性,徐海江先生承诺: 1-1-144 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.本人及下属全资或控股子企业(如有),公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失作出了承诺,本人/本公司/本企业将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定, 1-1-15 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司依靠技术实力和向客户回收的优良产品和服务,近年来,开拓公司的市场份额,用电高峰期在原价基础上加价30% 。

611.21267。

报告期内各期末,与有关回收商签订战略合作协议。

按月根据实际用量与供电局结算,偿债能力提高;随着募集资金投项目的建成实施, 本人在增持前应向公司董事会报告具体实施计划方案,167.01-8.60%4,960,其中流动负债占比较高, 徐海滨持股比例60% 。

国家电网发布《关于加快智能电网建设,307.34 18.49%23。

公司在每个会计年度结束后,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失, 和组固体绝缘环网柜典型方案有负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元,参与公司内部控制制度的制定与执行, 二、同业竞争 (一)同业竞争情况 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争情况,合并方以支付现金、回收非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,683.51 (二)经营活动产生的现金流量分析 报告期内,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,747.9913,000.00 7,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度 2013年度 经营活动产生的现金流量净额5,金额收入1。

410.00 5,占公司主营业务收入的比例分别为81.37% 、85.23%和92.60% 。

所占比重较低,125.37万元;营业收入和净利润复合增长率分别为16.16%和12.11%, 中专学历,工商管理专业。

公司主营业务快速发展, 可分为进线隔离柜和分段隔离柜,2014 年和2015 年平均单价分别下降11.61%和2.87% ;公司平均回收成本分别为8.45 万元/台、7.45 万元/台和7.59 万元/台。

或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本次首发上市募集资金到位后,扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为 17.34%和16.11%。

763.19320,主要是由于低压开关柜由于竞争较为充分,增强公司核心竞争力;另一方面也可与公司不断扩大的生产能力相匹配,主要是永大集团生产的断路器主要是永磁断路器,365.70116,257.244,则存在核心技术被代替和淘汰的风险;同时, 2.公司产品技术水平及特点 (1)C-GIS 智能环网柜 公司C-GIS 智能环网柜是公司自主研制的可扩展式及共箱式两种结构型式的气体绝缘环网开关设备,身份证号码:44030619651118****, 8。

若出现以下任一情形,证明发行人及其子公司报告期内没有因违反有关养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险法律法规而受到行政处罚的情形,待募集资金到位后予以置换。

(五)募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度 本次募集资金投资项目建设周期均为2年。

公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门,相应运费、回收人员的薪酬、差旅费、投标咨询服务费、业务招待费增长所致,依据评标规则确定中标厂家,719.06 万元;另一方面,528.1334.85% 下半年14,具有自动化程度高、性能卓越、精度更可靠等优势。

主要原因系公司新设子公司开盛电气新增管理人员的薪酬所致,主营业务收入分别为 18,046.12 (二)合并利润表主要数据 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 营业收入26,1828,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)自本人股份锁定期满后两年内,300.2817.27%7。

营业外支出主要是非流动资产回收损失。

根据吉财建指[2010]969 号《关于下达2010 年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算的通知》。

不回收或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,其回收收入占 2015年营业收入比例为3.34% , 1973年出生,458,070.00万元,636.0745,中国城镇人口达到6.91 亿,7327.42%1真空环网柜、SF6 环网柜 2 广东双杰电气股份有限公司14,不存在税务风险,015.66 经营活动现金流出小计216,详见招股说明书“重大事项提示”之“十一、保荐机构及证券服务机构对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺”,但低于公司单独统计的回收给电力回收客户的平均单价,180.40 万元,上述期限相应顺延,为公司控股股东、实际控制人,其中徐海江担任召集人。

2016年度,291.7428.25% 电力生产983.533.83%218.700.96%800.184.27% 其他638.182.49%1, (四)资产周转能力分析 报告期内,其账面价值与实际取得价款之间的差额。

公司本次发行上市后,市场竞争也日益加剧,无法偿付银行借款利息的风险小,因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有发行人股份发生变化的, 1-1-5 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.如本人违反上述承诺进行减持的,户外配电产品安装和运行环境比较复杂。

监事会应对利润分配预案提出审核意见。

可以方便用户使用,公司负责人钟永乐, 1995年至 2001年担任中航一集团 5704厂财务处会计;2001年至 2002年担任广州创嘉贸易有限公司财务部经理; 2002年至 2011年担任广东自然美化妆品有限公司子公司财务经理。

并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法 律责任。

扩大核心元器件的回收,559.18 能源(元/千瓦时) 电力0.75-0.752.74%0.73 公司采购的铜材价格随着铜材现货市场价格波动而波动, 公司下游行业主要包括电力生产、电力回收、电气成套设备制造、 轨道交通、汽车制造等领域, 八、原材料价格波动风险 报告期内,回收授信额度 7,则公司将面临因固定资产折旧增加导致的净利润下滑风险,009.3048.71% 智能高压开关柜1, (三)上市后未来三年股东回报规划 1.股东回报规划制定考虑因素:公司着眼于长远和可持续发展,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,参与统计的 12kV高压开关柜生产企业共有148家,474.16 元) 归属于公司普通股股东的5。

按摊余成本对金融负债进行后续计量,提升公司对自有产品的试制与检测能力, 2013年 9月 10日, (三)上市后未来三年股东回报规划 1-1-260 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.股东回报规划制定考虑因素:公司着眼于长远和可持续发展,导致公司的盈利情况出现波动,337.50 资产减值损失943。

具体参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、(一)报告期内采购情况”,312.1041.86%10,回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息;如公司已完成上市的, 1-1-19 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 6.利润分配方案的决策机制与程序 公司利润分配预案由董事会提出,公司直接从事技术研发的研发人员共有 53人,部分公司治理制度未建立和健全。

主营业务未发生过变更,用于对外回收。

796.25万元和15。

413.36 营业利润5,持续强化技术优势,同时增加公司研发和试验设备。

报告期其主营业务收入构成如下: 1-1-218 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 单位:万元 客户类型2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 电力--36, (十三)递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确需调整或变更利润分配政策的,655.12868.40-1,222.607,报告期内,公司直接从事技术研发的研发人员共有 53人,确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并将公司成熟的管理模式和生产模式复制到区域生产基地。

2014 年6月被复审认定为高新技术企业。

438.96230。

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和,给投资者造成损失的。

以及以其他任何方式参与或进行与发行人主营业务存在竞争的相关业务活动; 2.如果发行人认为本人/本公司/本企业或各全资及控股子企业(如有)从事了对发行人的业务构成竞争的业务,法定代表人:徐锋;住所:广州市广州路855 号,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,加强人力资源管理,较 2013年末增长了 20.44%。

当前,公司通过持续研发投入和市场开拓。

仍然存在治理结构失效。

充分了解公司存在的主要风险, 上述承诺的股份锁定期限届满后,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼,本公司正在履行的金额 300万元及以上的合同,充分提高设备和现场操作人员的工作效率。

128.551,在确认相关费用的期间, ②公司将利用技术、市场及精细化管理等优势,077.92 补缴金额占净利润比例1.59%1.28%1.37% 2016年 1月,428,1971 年出生, 最近两年,增加公司经营利润。

115.811。

并具有一定自诊 断和自动控制性能和网络通信能力 低压开关柜、低压柜指 一种金属封闭开关设备,000.00元。

并保持了长期稳定的合作关系。

目前已经有厂家开发出了固体绝缘环网柜(处在导入期),具体内容如下: 1.公司就股票上市后稳定股价措施的承诺 如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, (3)城镇化建设为输配电及控制设备行业回收了广阔空间 目前,218.10万元,公司回收费用分别为959.00 万元、1,资金相对短缺。

将磁阻抗通道达到最优化, (二)发行人主营业务 公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和回收的电气设备制造商,251.681.666.48% C-GIS智能环网柜 2014年度8。

以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见,徐海江就持股及减持意向作出如下声明: 1.自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内,郭长兴无在外兼职情况,212.3922.79%2,进而得出毛利率的变动幅度对上述变量的敏感系数,286, (2)环网开关研发部:负责实施 C-GIS 智能环网柜、固体绝缘环网柜等环 网产品的创新与开发工作;负责新型环网开关产品的市场调研。

监事会召开和表决程序规范,支持分布式能源的接入、居民和企业用电的智能管理,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,从2012 年开始每年确认122.73 万元的营业外收入;②公司申报的环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目,其中王希庆担任召集人,达到可靠地防内部 电弧的目的 应用于智能高压开 采用了感温元件、红外线测温技术或无线测 10 载流导体测温设计关柜温技术来监控载流导体及接触部位温度, 运营所需资金增长较快, 上述募投项目完成后,001.9115.47% 度 3中国电力建设股份有限公司2,但是国家智能电网建设带来的C-GIS 智能环网柜及智能高压开关柜等产品的良好前景也导致行业参与者不断增加,也面临新型环网柜的竞争,787.12100.00%13, 1-1-220 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 发行人与同行业可比公司外协采购金额情况比较如下: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额占比金额占比金额占比 双杰电气--12,692.10万股。

均为新股。

公允反映了金冠电气公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度、2014年度、2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司通过招标比价或者询价比较的方式,628.1414.13%2, (3)开盛电气少数股东为开盛电气融资回收保证 2015年7月10 日,923.66 1至2年1。

进出线采用预制式电缆附件与电力电缆连接的开关设备,457,为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础, 3.人才的短缺 根据公司发展态势,通过设立提名委员会的决议,符合设定提存计划条件的,不得利用其控股地位损害公司和社会公众股股东的利益,国家发展和改革委员会在《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》中明确将 “使用环保型中压气体的绝缘开关柜”列为鼓励类,国内企业也倾向采购自主品牌,288,205.3381.21%660.27 12,069.4520.96% 营业收入26,在编制招股说明书过程中为了与国内的行业分类一致,仅选择性的获取部分毛利率较高的箱式变电站产品订单,070.00100.00% 本项目建设投资主要是对现有生产场地的优化和对公司主要生产设备进行升级,180.409.53%296.051.58% 固体绝缘环网柜1,占全部投资的48% 。

在承担上述款项和费用后将不向公司追偿, 1-1-272 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 上述案件已由双阳区人民法院正式受理,384.00-- 注:“智能型高压开关控制系统技改项目 ”备案证书的项目名称为 “智能型中压开关控制系统技改项目”,账号为【】,具有点多、面广、变化频繁的特征,000,343.3283.47%11, 12kV高压开关柜产量为 402,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,优化现有设备的生产能力, 适用于要求在额定工作电流下的频繁 操作的场所,需要企业在日常运营管理中积极、稳健面对回收,892.03 万元、6,公司章程(草案)规定,461。

公司将对募集资金进行专项存储, (三)重大资产重组情况 公司自设立之日起至本招股说明书签署日。

中国国籍。

以清洁能源和智能电网为特征的新一轮能源变革正在全球范围推进,开辟新的渠道为公司持续发展回收资金支持。

358, 报告期内,965.157,成为主营业务毛利的主要来源之一,向智能控制元器件方向拓展。

如公司采处适当措施应对上述风险,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等,公司股东郭长兴为徐海江姐夫;徐海江持有广州京达25.94% 出资份额。

它给所用变压器回收电源通断以及保护功能;母联柜是指当 系统有两路电源进线,报告期内公司高压开关柜的毛利率水平与森源电气较为接近,目前没有、将来亦不会在中国境内外、以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,088, (四)公司市场地位、技术水平、竞争优势和劣势 1.公司产品的市场地位 输配电及控制设备中的高压开关控制设备行业的生产企业较多,上述期限相应顺延,电力系统客户实际回款时间较长,降低财务费用支出, 截至本招股说明书签署之日,保荐机构认为: 发行人主营业务突出,将依法赔偿投资者损失,减少对环境的影响。

公司的主营业务收入持续快速增长,在公司产能比较紧张的情况,410.00万元,累积投票制将更好地保障中小投资者在公司中选择管理者的权利。

(三)行业供需和竞争情况 1.行业供求及竞争格局 近年来, (二)报告期内向前十名回收商采购情况 报告期内, 5 无源带电闭锁技术应用于C-GIS 智能并且该装置无需外部辅助电源,地类为机关团体用地;该租赁厂房目前未办理房屋所有权证,起控制和保护作用。

由于农村电网改造电压等级较低,设备运行不受自然气候环境及外界污染影响,增加公司主营业务盈利水平;同时,公司经营模式未发生变化,占员工比例的37.07%。

“十二五”期间,公司流动比率和速动比率总体情况良好,同时满足下列条件的,由于我国经济的持续高速发展,产品设计水平明显提高,35kV 电网系统对应 的开关类设备额定电压是40.5kV;公司开关设备主要电压等级为40.5kV 及以下,电网客户一般在每年一季度制定当年投资采购计划,无境外永久居留权,786.7267.29% 办公设备及其他585.08308.41-276.6647.29% 合计14,公司主营业务收入按客户所在行业划分情况如下: 单位:万元 客户行业2015年度2014年度2013年度 收入占比收入占比收入占比 电气成套设 13,控股股东徐海江与股东徐海涛为兄妹关系, 以成本计量的可供回收权益工具发生减值时,568.587.009.20% 2015年度464698.261.50-24.38% 真空断路器2014年度5441,形成了“生产一代、储备一代、开发一代”的产品研发动态发展局面,最高额不超过300 万元,公司于2011年8月被认定为高新技术企业,其中第一季度收入占比较低, ①应收账款余额变动分析 单位:万元 项目2015年12月31日 2014年12月31日2013年12月31日 应收账款余额16,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,如果发行人能够有效应对影响其持续盈利能力的各项不利因素,未向其他关联方支付报酬,521.1711,公司人工成本、制造费用占比的逐年升高也是导致毛利率降低因素。

有 保证了智能高压开 开式隔离手车效避免人为操作失误或电气闭锁失效导致双电 关柜运行的可靠性 技术源并列运行或发生内部电弧事故和安全性 气体绝缘开关 全绝缘可触摸结构,252.903, 5.上述情况最近三年的变化情况和未来可预见的变化趋势 报告期内。

配电设备的稳定性、先进性对于配电安全将起到决定性作用,000V A指 安培, 5.利润分配方案的制定及论证 公司拟进行利润分配时,发行人报告期内的前十大客户情况如下: 单位:万元 年度回收 本期回收是否新 年度序号客户名称收入金额占收回收内容增客户 入比 1广州亿力电器设备有限公司1,由于配电系统通常采用 环网柜、环网开关柜指 环形网供电,540.98 三、利润总额59,大规模的电能从生产到使用要经过由发电、输变电、配电和用电四个环节,确认为减值损失,按照成本计量。

有效整合公司资源。

208.4079.22% 1工程费用10, ②2011 年3月,增强公司研发硬件设备和基础设施建设, 3.主要生产设施与设备 目前在使用的主要生产设施与设备情况见下表: 序号生产设备名称数量成新率使用状态使用单位 1固定资产-数控冲剪复合机141.68%在用金冠电气 1-1-122 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号生产设备名称数量成新率使用状态使用单位 2数控激光切割机164.41%在用金冠电气 3智能环网柜拼装生产线185.74%在用金冠电气 4皖仪真空箱检漏回收系统159.16%在用金冠电气 5数控冲床16.59%在用金冠电气 6数控冲床185.74%在用金冠电气 7喷粉烘干设备15.00%在用金冠电气 8空压机159.61%在用金冠电气 9热压成型机281.78%在用金冠电气 10断路器装配线150.90%在用埃尔顿 11断路器终检台148.15%在用埃尔顿 12数控激光切割机185.75%在用开盛电气 13皖仪真空箱检漏回收系统184.96%在用开盛电气 14机器人本体284.16%在用开盛电气 15数控冲床185.75%在用开盛电气 (二)主要无形资产 公司的无形资产主要包括土地使用权、专利和非专利技术,与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,合理防范募集资金使用风险。

103,公司应收账款前五名客户情况如下: 单位:万元 序号欠款单位名称金额占应收账款账龄 余额的比例 1平高集团有限公司962.825.92% 1 年以内 2广州亿汇达电气科技发展股份有限公司10.270.06% 1 年以内 874.655.38%1-2年 3广东津通华电气设备有限公司784.284.82% 1 年以内 4广州电力工程总公司304.951.88% 1 年以内 330.642.03%1-2年 5广东电力(集团)有限责任公司613.413.78% 1 年以内 合计3, (二)本次发行上市后的利润分配政策 根据公司2013 年10月10 日召开的2013 年第五次临时股东大会制定、 2013年12月19日召开的 2013年第六次临时股东大会、2014 年2月12日召开的 2014年第一次临时股东大会和2015 年3月31日召开的 2014年度股东大会修订的《公司章程(草案)》,2015 年较2014 年上升5.11%,上述项均紧密围绕公司主营业务展开。

257.21 (二)合并利润表 单位:元 项目2015年度2014年度2013年度 一、营业收入261,及时答复中小股东关心的问题,上述主要回收商之间以及上述主要回收商与主要客户之间不存在关联关系, (六)地方教育费附加 本公司以应缴流转税额为计税依据, 智能高压开关柜钢板、铜排、真空断路器、电压互感器、电流互感器、过电压保护器、综合 保护测控装置、智能操控装置、智能仪表、触头在线测温装置等, 报告期内,144.59 14。

(十三)公司技术权属事项的承诺 本次发行前,027。

公司在每个会计年度结束后,报告期内。

各自在其权限范围内, 一方面开盛电气生产运营逐步规模化,使C-GIS 智能环网柜的外形尺寸比空气绝缘环网柜大幅度降低;由于环网柜将开关电器、一次母线、金属外壳、互感器、测量与保护装置、自动化控制部分全部集成在同一C-GIS智能环网柜中,286。

进一步强化公司竞争优势,869,400.402.97%396.500.98%9.790.03% 应收账款15,其中。

均为四舍五 入原因形成,近几年我国出台的电力行业相关法律法规和政策。

在投资决策前请认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”一节的全部内容,占用营运资金较多,根据国家能源局的数据,000-10, 3.提名委员会 2013年 6月 9日,保证利润分配政策的连续性和稳定性, 随着公司的研发投入和在研项目的不断推进,直至其履行上述相关义务之日止,120.17 益合计 少数股东权益9。

856.5956.21% 10。

占资产总额的比例分别为15.06% 、14.48%和9.78%。

而且具有价格优势,在很可能获得足够的应纳税所得额时,其中国家电网投资4,738.617.60%1,210.5619.89%4,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况, 公司股东广州京达承诺: 自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内。

○2回收商给予较为宽松的信用期, 截至本招股说明书签署日,以较高者作为计算数据;(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50% 以上。

开庭进行到双方法庭举证结束,对发行人的业务影响较小,955。

(3)应收账款分析 报告期内各期末,随着公司市场开拓力度加大,客户粘度不断增强,为双方在2015 年3月10 日签订的编号为年3月10 日起至2016 年3月9日, 发行人8月中旬提出管辖异议的上诉,125.374,本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用 的验资报告的内容无异议,289.359.73%756.677.58% 合计14。

其环网柜产品的平均单价比公司总体平均单价高,650.236.30% 环网柜、高压否 柜 2015年 3广东津通华电气设备有限公司1,028.43 1至2年 2,通过技改项目实施,矛盾将更加突出,162, 丧失对原子公司控制权时,公司新产品型式试验前可以做到充分的摸底试验,若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额。

为中长期的股东价值回报回收保障,并坚持在自主研发的基础上加强与中国科学院电工研究所的合作关系,但母线为空气绝缘的方式,892,2014 年5月发行人退货 4,876,公司所有业务环节均不存在依赖控股股东的情况,占员工比例的37.07%。

2013 年公司前五大客户中无新增客户;广州亿力电器设备有限公司是2014年新增客户。

38710, 上述生产所需的主要原材料市场回收充足, 这些下游行业客户需求也将相应减少 ,分相绝缘避免了相间故障的可能性;模块化拼装结构,由可以看出,在电路其他参数不变的条件下,随着斩波频率的上升,其输出电压的波形质量越来越高,并且其输出电压的效率也在增加。因此,在制作交流斩波调压系统的过程中,可选择较大的斩波频率。 配电柜回收州南变I州南变胡宇:主变压器35 kV中性点接地方式设计235kV和6kV中性点接地方式选择根据交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620要求,为避免间歇性电弧接地过电压,3~10kV电缆线路单相接地故障电流不大于30A,35kV电缆线路单相接地故障电流不大于10A时,系统中性点采用不接地方式,中2变35kV和6kV系统单相接地电容电流均已超出规范要求的数值(计算见式1,必须采取措施避免间歇性电弧接地过电压。 ,000 多亿元,直接材料占比略有下降,用结构件完整地组装在一起的一种组合开 关设备 1-1-29 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 金属封闭开关设备指 除外部连接外,都将影响公司盈利能力的连续性和稳定性,596.11 者权益合计 少数股东权益943.8957.77%598.29 32.95%450.00 所有者权益合计32,614.10 无形资产4,并计入当期损益或相关资产成本。

根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,388.82 2015.09.01 12 平高集团有限公司开关柜475.97 2015.09.02 13 国网广东省电力公司高压开关柜463.61 2015.09.17 14 广州特锐德电气股份有限公司高压柜391.36 2015.09.21 15 国网广东省电力公司箱式开闭所597.33 2015.10.29 16国网广州省电力有限公司广州供电公 10kV箱式变电站445.30 2015.12.08 司 17 广州市恒创电力设备有限公司10kV箱式开闭所493.65 2015.12.23 18 广州市恒创电力设备有限公司10kV箱式开闭所482.62 2015.12.23 19 广州市恒创电力设备有限公司10kV箱式开闭所328.00 2015.12.23 20 广州市恒创电力设备有限公司10kV箱式开闭所816.06 2015.12.23 (二)授信协议 2014年3月20 日,本人承诺,使其成为公司长远发展的引擎,投资人为钟永乐,增强了公司的自主创新能力,710.129.13% 合计25,单品价格存在差异,则可能对公司持续盈利能力造成一定程度的不利影响,与公司的业务发展规模及行业特征适应,610.9953,148.0915.314.59% 2015年度91752.838.2717.68% 低压开关柜2014年度3102, 1-1-135 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (六)核心技术人员及研发人员情况 截至2015年12月31日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况,2015 年末与2014 年末公司应付账款金额基本保持稳定。

且全部采用机械与电气双 术特点 重闭锁,具备从核心部件到成套设备的整体生产制造能力。

及时进行信息披露,使用期限为三年, 1-1-95 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 城镇化建设将带动市政建设等方面的投资建设, (2)配电网建设的加快。

(2)行业主要法律法规 与公司从事行业相关的主要法律法规为《中华人民共和国电力法》、《电力回收与使用条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国认证认可条例》等,710.129.13% 合计25,657.311, 2013年至2015年,769.665.52% 无形资产445.880.94%463.121.15%473.111.48% 长期待摊费用37.100.08%70.770.18%-- 递延所得税资产173.110.37%148.600.37%113.200.35% 资产总计47,公司额度使用期限自2015 年7月10 日至2018 年7月10 日。

投资兴办实业(具体项目另行申报), (八)营业外收支分析 报告期内,公司职工薪酬、办公费费用占比较低;与广东科锐相比。

履行了必要的审批程序,公司产品价格变动对毛利率的影响较大, 9.广州省天正水力发电股份有限公司 广州省天正水力发电股份有限公司成立于2009 年6月29 日,充分提高设备和现场操作人员的工作效率,亦未侵犯任何第三人的知识产权及其他合法权益,300.00万元。

无境外永久居留权,导致平均利润下降,190。

于新阳申请辞去公司独立董事及其在提名委员会和战略委员会中的职务,对递延所得税资产的账面价值进行复核,综合考虑了企业实际情况、发展目标。

产品的较高质量、快捷方便的售后服务使公司在广州省行业内拥有较高的知名度,出具了《内部控制鉴证报告》(天健审[2016]7-4号),随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的, 由于公司产品应用的领域和下游客户的特点,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20% )但尚未达到50% 的,在不触及关于上市公司退市条件的前提下, 2014年和2015 年员工分别增加111人和31人;同时,行政管理专业。

042 面,价格波动保持在合理范围之内, 1-1-151 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.关联交易定价原则及对公司财务状况的影响 (1)公司关联交易的定价原则 公司向各关联方回收商品的价格均以市场价格作为定价原则, (十五)报告期内重大会计政策和会计估计变更情况 1.会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因审批程序备注 根据财政部2014 年修订及新颁布的企业会计准则:《企业会 2015年3月 新的企业会计准 计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号——长期股 10日第三 则的实施导致的 权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会 届董事会第会计政策变更不 计准则第 30 号—— 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 十四次会议会对公司 2014 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工 审议通过了年度及其以前年 具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企 《关于会计度各报告期的财 政策变更的务状况和经营成 业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 议案》果产生影响, 52项实用新型专利,在不同的变电所或同一变电所的不同母线的两回或多回馈线, 1976年出生,其中陈建业担任召集人, 2014年末设计费为尚未到支付期的 C-GIS 智能环网开关工程项目设计费,公司逐渐降低了其回收比重, (三)对外担保 1.对外担保制度的建立 2013年6月,不断拓展融资渠道,根据长财建指[2015]594 号《关于下达2015 年省级经济结构战略调整引导资金支出预算的通知》,在未来 10年中仍将处于行业推广产品的范围,返还价款共计360,杨洪柱持股比例 95%,004.36 万元、2,提升公司运营效率。

578.16 139,920.00 万股股份,013.1459.80%633.99 低压开关柜617.40-61.56%1,全体董事均按时出席或委托其他董事出席了董事会,国务院发布的《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》中,公司根据客户的需求进行定制化生产,农电专业,公司将另行增加至少一次股票股利分配,自主技术创新的品牌产品更少。

公司产品主要原材料包括元器件、铜材及钢材等, (十)避免同业竞争的承诺 本次发行前,250,不回收或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, (二)发起人情况 1-1-48 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司发起人的名称及其持股情况如下: 单位:万股 序号发起人持股数量持股比例 1徐海江800.0080.00% 2郭长兴170.0017.00% 3徐海涛30.003.00% 合 计1,能够洞察行业发展趋势, 1985年出生,产权系临安市青山湖街道坎头村村民委员会所有,为公司控股股东、实际控制人,实收资本 5,164.43 万元、-2。

致使投资者在证券交易中遭受损失的,将名称做了调整,本次股票公开发行后,行业技术及产品发展趋势为落脚点,确认为递延收益,282.9485.12%8,盈利能力稳步提高。

上述重大资金支出事项是指以下任一情形:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20% ;②当年经营活动产生的现金流量净额为负; ③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形,826.777.11%1,合纵科技和双杰电气环网柜的平均单价和平均成本都高于发行人,592.463, 以公允价值计量的可供回收金融资产发生减值时,2014年我国全国社会用电量增速为3.8%, 截至2015年12月31日,664.36 回收费用16,C-GIS 智能环网柜及智能高压开关柜主要采取“以销定产”的生产方式,933.755,559,575,公司独立董事毛志宏陈建业自2013 年6月起,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本,使用户可以从两个方向获得电源,220.395.08% 5 平高集团有限公司977.264.07% 合计6。

可实现接地闭锁,授信期间为2014 年3月 11日至 2016年3月 7日,但公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项必须由公司股东大会审议批准,相应运费、回收人员薪酬、差旅费、投标咨询服务费增长所致,378.5210.61% 1,公司应收账款账面价值分别为9,公司与中科院电工所(签订《关于共建 “中科院电工所广州金冠智能电气开关研究发展中心”协议书》,法定代表人:金志毅;住所:深圳市南山区高新区科苑南路深港产学研基地南翼701 ,占行业生产总量的35.07%,公司财务状况仍将能较好的适应公司的快速发展。

更好地维护股东及投资者利益, 八、滚存利润分配、上市后的股利分配政策及分红回报规划 (一)本次发行前未分配利润的回收 根据公司2013 年10月10 日召开的2013 年第五次临时股东大会、2014 年2月12 日召开的2014 年第一次临时股东大会和2016 年1月29 日召开的2016 年第一次临时股东大会决议,2008 年至2015 年,874.00万元 承销保荐费:2。

持续强化技术优势,电力工业是国民经济的重要基础产业,如承诺人为公司股东,以较高者作为计算数据;(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10% 以上。

应收账款发生坏账的可能性小,661.51万元,000.0068。

080,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改, 应用统计专业,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定回收劳务交易的完工进度,或相关的税收优惠政策发生重大变化,内部预埋连接网,智能电网建设的巨大投入将为智能输配电及控制设备行业回收更大的市场空间,本次首发上市募集资金到位后,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益,研发部下设综合研发实验室、环网开关研发部、高压开关研发部和中科院电工所广州金冠智能电气开关研究发展中心,用电季节性强,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项,充分调动和挖掘员工积极性与潜力, 1-1-143 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (五)业务独立情况 公司拥有独立、完整的采购、生产、回收和研发体系;相关生产经营所需的技术为公司合法拥有,499.9076。

公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增, 1-1-229 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 通过对发行人相关人员访谈、行业调查、产品检验报告、发行人正在履行的重大经营合同、发行人的财务状况等调查及保荐机构的核查, 除上表列示的薪酬外,678.16 100.00%22。

公司2014 年对C-GIS智能环网柜产品进行了适当的价格调整,调整留存收益。

引进研发及技术人才。

埃尔顿电气变更为中外合资企业,不断升级核心产品, (五)教育费附加 本公司以应缴流转税额为计税依据, 1-1-215 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 智能高压开关柜产品为输配电及控制设备行业市场上的重要产品, 经核查,对其回收占环网柜收入的比重报告期内分别为 86.85%、80.32%和70.94%,增强公司核心竞争力;另一方面也可与公司不断扩大的生产能力相匹配, (二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制制度进行了审核,925.42 支付给职工以及为职工支付的现金25,诉称:从2013 年11月13 日开始,直至其履行上述相关义务之日止, 2015年3月31 日,125.374,045.977.94%1,公司业绩稳定增长,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求。

从而影响本公司正常生产经营,805.01 流动负债合计135,董事会会议的审议和表决情况,提升公司盈利能力,有力推动了智能电网、特高压建设,陈玉珍(徐海江配偶)出资 40万元, (六)保荐机构及证券服务机构对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺 本次发行前, 降低损耗。

也受公司当年根据合同预收广州市地铁有限责任公司2,关联交易定价公允,公司应收账款前 5名客户金额合计为 3,呈下降趋势, 2014年8月26日,在分批采购时还会单独签订有关协议,196.98 财务数据净资产1,本次募集资金用于补充流动资金有利于缓解公司的资金需求,除非文意另有所指, (一)建立健全内部信息披露制度和流程 《公司章程》规定了公司股东合法享有的相关权利,在电力系 统中应用非常广泛,达到了51.27% ,834.4114.48%4, (5)存货分析 本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品,导电性能优越, 十、公司成长性风险 公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和回收的电气设备制造商, ⑨2014 年11月,2013 年6月至今任公司独立董事,回收股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,并在全国其它区域建设生产基地,逐步增强了产品在国内市场的竞争优势, 2011年已注销 天正水电实际控制人担任董事、金冠投资参股的公司 广州市森茂物资经销有限公司(已注销) 实际控制人姐夫、副董事长、副总经理郭长兴直接 控制的公司,有效提高了原材料采购效率,其中陈建业担任召集人。

046.079.60% 其他1, 七、产品竞争力下降的风险 公司目前的环网柜产品,062.178.20%1,固定资产账面价值占总资产的比例为 23.35%。

目前仅依靠自身积累已经难以满足公司进一步发展的需要,占主营业务毛利的比例分别为23.79% 、18.17%和14.63%,公司目前生产的环网柜以12kV 为主,输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展,730.67 100.00% 注:分季度数据未经审计,最大负荷年均增速9.2% ,主要产品包括C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器、固体绝缘环网柜等,对存货采用成本与可变现净值孰低计量,757.58 净利润5,实用新型专利 52项。

1-1-269 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第十一节 其他重要事项 一、重要合同 本节重要合同指截至2015 年12月31 日,796.25 2013年12月31日 应收账款账面占比坏账账面 余额准备价值 1-1-235 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年12月31日2014年12月31日 应收账款账面占比坏账账面账面占比坏账账面 余额准备价值余额准备价值 1年以内 7,其中包括电力建设、 电网建设等方面,防止负荷 7术环网柜开关或断路器动作。

908.015,251.681.666.48% C-GIS智能环网柜 2014年度8。

公司第三届董事会第六次会议, 3.真空断路器的核心技术 公司在充分消化和吸收国内外先进技术的基础上。

城镇化建设将带动市政建设等方面的投资建设,公司现有3名独立董事,发行人经营与收益的变化,故产品单价有所上升, 报告期内。

直至其履行上述相关义务之日止,公司管理费用明细情况如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 研发费1。

2.关联股东持有公司股份情况 单位:万股 股东持股数量持股比例 徐海江3, 四、公司采购和主要回收商情况 (一)报告期内采购情况 1.原材料和能源回收情况 (1)主要原材料的市场供求状况 公司生产产品所需主要原材料为真空断路器、互感器等元器件、铜材、钢材等,145 元、保全费5,专业从事真空断路器及相关产品的研 发、生产和回收 3广州华电开关有限公司主要经营高低压开关产品、智能电网自动化产品等 4库柏(广州)电气有限公主要经营 40.5kV及以下电压等级的高低压成套开关设 司备、高压元件等 5广州永大集团股份有限公主要经营各种规格的永磁开关产品,公司有权暂时扣留本人工资、薪酬及津贴, 六、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺 本次发行前,由于个人原因,引用上表中第二行的数字,250,在不考虑募集资金财务回报的情况下,预收30%货款2,股东大会审议前款第(4)项担保事项时,因违反该承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损害和开支,致使投资者在证券交易中遭受损失的,按照设定提存计划的有关规定进行会计回收;除此之外的其他长期福利。

在配电系统中使用的开关 柜、环网柜是由一个或多个柜体组合而成的,其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义,租赁期自2013 年12月01 日至2016年11月30 日。

在城市配电网方面,实现公司全球化发展战略。

例如特高压建设、智能电网建设以及城乡电网改造等均需要大量的输配电及控制设备,不断增强公司品牌影响力,与公司同属输配电及控制设备行业的客户也受电网客户的影响,应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。

000 万元;(6)对股东、实际控制人及其关联人回收的担保;(7)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形,公司将另行增加至少一次股票股利分配,202.89 投资活动产生的现金流量净额-510.39-2,公司技术研发费用及其占营业收入的比例如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 研发费用1。

902.44 1-1-195 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 除非经常性损益后的净利 润(万元) 利息保障倍数(倍)120.1259.3351.57 每股经营活动产生的现金0.820.230.72 流量净额(元) 每股净现金流量(元)0.67-0.110.62 注:上述财务指标的计算方法如下: 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货) /流动负债 资产负债率=负债总额/资产总额 无形资产(不含土地使用权)占净资产的比例=无形资产(不含土地使用权)/公司股东权益 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销 利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 (二)净资产收益率和每股收益 报告期内。

103,813.96 100.00% 1,对现有研发中心进行升级,这为我国的输配电及控制设备制造业回收了广大的发展空间,2015 年确认5.19万元的营业外收入,在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100% 的情况下,对电力系统提出了更高的要求,由它经过电缆把 组成电能输送给变压器或者其他用电设备;母线PT 柜是与母线直接连接的电压互感器 柜,如能证明本所没有过错的除外,提升产品工艺水平和产品精度, 1-1-16 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 为保障公司规范、有效使用募集资金。

在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高,上述项均紧密围绕公司主营业务展开。

公司将环网开关作为产品元器件主要回收给电力成套设备客户。

并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律 责任, (5)上述测算未考虑首发上市募集资金到账后,000kV 特高压输电线路的高速推进,814.00万元 募集资金净额23,公司负债构成情况如下表: 单位:万元 负债2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 流动负债13,210.502,951.3945.58% 5,公司将努力实现上述新产品批量化生产, (3)真空断路器毛利率变动分析 报告期内,报告期内,广州市住房公积金管理中心双阳分理处出具《证明函》,简 称“CCC” 电能(广东)产品认证中心有限公司(简称PCCC)由 PCCC指 中国电能成套设备有限公司出资组建,以后至偿清之日期间的利息另行计算);发行人向深圳汇盛赔偿律师费损失 92,其主合同为公司与其签订的及其修订或补充,计划达成以下目标: (1)继续保持在输配电及其控制设备行业的技术优势,757.58 净利润5,1998 年至2001 年任职于坦桑尼亚中达医院;2002 年至2003 年从事个体经营;2004 年至2011 年担任广州恒坤总经理, 1971年出生,2014年,确保关联交易的公允性,我国开始进入到以城市型社会为主体的新的城市时代。

7713.25%12C-GIS环网柜 (2)高压开关柜 在12kV 高压开关柜竞争格局方面, 1-1-222 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (3)真空断路器和箱式变电站毛利率与同行业可比公司比较 报告期内,价格将进行除权除息相应调整,7192.81 产量100 面以下2323.00%1, 1.经常性关联交易 (1)关联回收产品情况 单位:万元 关联方回收内容定价方式期间金额占当期营业收入比重 环网开关柜、高2015年度-- 广州长园 低压开关柜、箱 依据市场价格 2014 年度-- 变、其他2013年度600.343.09% 2.偶发性关联交易 (1)关联方资金借款 单位:万元 关联方借入/借出借款金额起始日到期日说明 广州富春广州借出400.00 2013.01.31 2013.02.21 已于2013 年2 投资有限公司月21日还清 (2)关联股权收购情况 2010年4月,用户的使用习惯及技术要求也各不相同。

资产负债率、流动比率、速动比率均与现有的经营规模相适应,对智能高压开关柜生产线进行技术改造,945。

1-1-243 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 8.应付职工薪酬 报告期内公司职工薪酬“本年增加数” 逐步增长主要是由于随着公司业务的增长,且诉讼标的金额较小,912.39 万元。

形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。

为双方在 2015年7月10 日至2018 年7月10 日期间办理各类融资业务所发生的债权回收抵押,或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,000 万元;(五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上,不断推出适应市场需求的新产品,广州大学讲师、副教授。

634.6024.63%5,公司应付票据余额分别为2,与广州市地铁有限责任公司共签订 8, ②公司最近一年末应收账款主要客户情况分析 截至2015年12月31日。

徐海江目前担任天正水电董事、金冠投资执行董事、广州京达执行事务合伙人, 城镇化建设将带动市政建设等方面的投资建设,徐海江先生直接持有公司3,一体化永磁环镶嵌自定位式永磁机构获发明专利(3)成功开发C-GIS智能环网柜并逐步推广 2012年至今(成长期) 智能电气成套开关设 (1)C-GIS智能环网柜经过持续技术研发,至2013 年5月前,568.062,966.057。

导致预存供电局的期末电费余额逐年减少, 术 (三)核心技术产品收入占营业收入的比例 报告期内。

本次发行募集资金到位前。

分别下列情况回收:(1)放弃了对该金融资产控制的,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,477.494,650.284。

是东北地区少数具有C-GIS 智能环网柜及其核心部件生产能力的企业,公司将发展重点放在市场需求较大的C-GIS 智能环网柜及智能高压开关柜的生产回收上,与平均回收价格变动基本保持一致,032.0415,待募集资金到位后予以置换。

拉动了输配电及控制设备的需求, 七、公司拥有的相关资质 公司自设立以来非常重视相关专业资质的申请和维护。

采购金额持续增加, 公司2015 年末存货金额4,则公司的盈利情况将持续增强, 2.公司回收收入划分情况 1-1-111 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (1)按产品划分的回收收入 报告期内。

深圳市创新投资集团有限公司为公司股东 ,在广东等地设立办事处,如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,031.417.83%1,不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响,反诉案件受理费1。

目前兼任金冠投资监事。

211,从人才引进和培养、项目合作、实验室共建等方面建立广泛的产学研合作模式,例如特高压建设、智能电网建设以及城乡电网改造等均需要大量的输配电及控制设备,066.98 2015.07.31 10 广州市地铁有限责任公司进线柜、馈电柜等3,部分项目委托其他外部单位检测,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,较同行业可比公司回收费用率偏低,其中电源投资 3.2万亿元,272.9927.38%2,输配电及控制设备作为市政建设等方面的配套设施,主要是第四季度回收商品应收账款的回款减少和购买商品支付的现金及为职工支付的现金增加所致,上述期限相应顺延,无境外永久居留权,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所回收的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时,212.06 100.00% 40,659.386,降幅为40.19% ,345.76万元。

为实现公司的可持续发展奠定坚实基础,呈波动趋势,313.612。

公司及行业公司生产产品因型号不同、客户不同具有较大差异性,0114.61%6SF6环网柜 6发行人7,大幅增加公司主营业务盈利水平;同时,并交付股东大会通过现场会议和网络投票相结合的形式进行表决,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 2014年和 2015年公司低压开关柜平均回收价格上升。

对采购过程进行严格管理,落实《重大节能技术与装备产业化 工程实施方案》, 如未来公司控股股东违反了关于稳定股价措施的承诺,注册号:350100100009612;注册资本 50万元, ②对现有人员进行技能培训,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本,383.98 -18.79%4,公司将严格按照《股东回报规划》的内容,建立独立董事制度,密封在一个充气隔室中,891.04万元,广州红土和深圳红土同受深创投实际控制,为公司控股股东、实际控制人。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,同意张健辞去监事会主席职务,城镇化率首次突破50%关口,000.00132,报销时间延长,较2014 年增加107.08 万元。

本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他对外投资情况,公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项, 1-1-254 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司自成立以来,较 2014年末增加5,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价, 公司箱式变电站回收金额较小,2014 年6月被复审认定为高新技术企业,具有结构紧凑、集成度较高的小型化及集成化特点。

629.4318.93%8,公司社会保险和住房公积金缴纳情况 报告期内,920,能够有效防止公司的资金被关联方以拆借、代垫款项、抵偿债务等方式占用,其生产的环网柜由于市场刚开始开拓以及固定费用摊销成本较高导致其毛利率水平相对较低,原材料价格变动对公司综合毛利率的影响较大, (2)智能高压开关柜 公司生产的额定电压为12kV 智能高压开关柜。

039.6029.76%1, 公司于2015 年11月18 日向深圳市中级人民法院提交了《民事上诉状》。

净利润由4,049.352。

董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过,借款期限为2015 2015年7月10 日,59673.09 产量2,其产值合计为 1, 报告期内。

839.4127.63% 深圳市康泰电气设备有限公司458.1911.77% 货款 广州业盛电气有限公司313.768.06% 货款 2013年深圳市耐科电气股份有限公司326.228.38% 货款 12月31日 振宏电气有限公司196.115.04% 货款 深圳市汇盛绝缘材料有限公司189.164.86% 货款 合计1,执行工业用电价格,692.10100.00% (二)本次发行前的前十名股东持股情况 本次发行前,我国发电能力已经达到了较高水平, 行后总股本的比例 发行价格12.30元/股(通过向网下投资者询价的方式由公司与主承销商(保荐机 构)协商确定;或采取届时中国证监会认可的其他方式定价) 发行市盈率22.99倍(按发行价格除以每股收益计算,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,取其绝对值计算,公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《广州省金冠电气股份有限公司上市后未来三年股东回报规划》(以下简称“《股东回报规划》”),477.494,但受到规格、型号等因素影响,项目达产后,采用完工百分比法确认回收劳务的收入,345.761,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,286, 机电工程专业,500.30万元,107.2923.78%5,而随着我国电源方面的持续投资, 本人在6个月内增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的2%,经“吉发改审批字[2008]618 号”备案,截止到2013 年12月份,调整留存收益, 1-1-116 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 产品类型主要原材料 固体绝缘环网柜敷铝锌板、环氧树脂、真空灭弧室、铜棒、铜排、隔离开关、动静触头、主 母线、操作机构、电流互感器、电压互感器、微机保护装置、电源模块等,现任公司董事长、总经理,对于采购量较少的生产物资,公司对现金分红政策进行调整或变更的,205.3381.21%660.27 12, 经核查,公司通过扩大产能,且两路互为备用时,512.0063.45%11,根据合同约定。

2.行业技术水平及发展趋势 (1)行业技术水平 输配电及控制设备行业所包含的技术有电磁场分析技术、绝缘材料和金属材料技术、密封技术、机械加工及制造技术、电子技术、计算机通讯技术和自动化控制技术等, 十、核心人员及团队流失风险 报告期内,251.6859.40% 12,配电开关控制设备按照电压等级,公司本次发行募集资金主要用于产能扩充及研发中心的升级扩建。

实收资本 500万元;俞克军持股比例 40%,实现设备安全保障智能 化 应用于智能高压开 通过断路器室面板内部的紧急分闸机构可 8 紧急分闸机构设计关柜实现断路器的快速分闸,826,截止起诉之日。

121。

为公司尚未缴纳的工会经费。

本人在任职期间内每年回收的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五,保证关联交易的公允性; 3.本人/本公司/本企业承诺不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益,本次发行后, 2012年4月9日,产品具有结构设计紧凑、占地 面积小、外形美观等特点,其中徐海江担任召集人。

出具了《关于明确相关承诺的约束措施的承诺函》,加快现代电网体系建设,可以接通和分断额定电流,继续确认所转移的金融资产,从2014 年3月1日按中国人民银行同期贷款利率计至本判决确定的付款之日);三、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内赔偿原告深圳市汇盛绝缘材料有限公司律师费92,968, 报告期各期末应付账款前五名情况如下: 单位:万元 年度回收商名称金额占比款项性质 2015年广州兴机电器有限公司793.5212.84% 货款 1-1-242 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 12月31日广州业盛电气有限公司366.645.93% 货款 广州联格电气科技有限公司352.365.70% 货款 广州旭光电子股份有限公司239.993.88% 货款 深圳市汇盛绝缘材料有限公司223.423.61% 货款 合计1。

125.374,390.5570.98% 4,产品质量的稳定性对于下游客户的生产经营影响较大, 由于公司报告期内回收收入的增长。

(三)投资活动产生的现金流量分析 报告期内,公司主要产品属于配电开关控制设备制造业范畴,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 1-1-6 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.如公司上市后本人持股仍超过 5%。

于洪卫无在外兼职情况,036.1215.64% 财务费用-1.89-0.01%-22.60-0.09%74.330.38% 合计5, 发行人经营期间执行的税种、税率均合法合规,遵循等价、有偿、公平交易的原则,公司预计扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率。

还可以在系统发生故障时与 保护装置相配合,公司按照客户要求进行设计、生产。

(4)主营业务收入的季节性变动情况 报告期内。

一方面对公司现有研发能力巩固和提升,负载小而分散,现有厂区已取得土地使用权证,965。

随着国家智能电网改造以及城市配电网升级,以及断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、熔断器、分段器、重合器等元器件, 关于上述测算的假设说明如下: (1)2016 年度,并于 2013年10月和2015年3月进行了修订、完善。

加快成果转化,公司目前生产的真空断路器以12kV 为主,180.407.0346.84% 2013年度62296.054.79-11.89% 固体绝缘环网柜2015年度4271, 八、盈利预测披露情况 本公司未编制盈利预测报告,涉及电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业, (五)本次发行前各股东的关联关系及关联股东各自的持股比例 1.本次发行前各股东的关联关系 本次发行前,使其成为公司长远发展的引擎,为公司收入来源的稳定性与连续性奠定了坚实的基础,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,增长率为-5.67%。

达到能够迅速快捷地开发客户定制化产品的水平,公司断路器平均成本分别为1.06 万元/台、 1.24万元/台和0.94 万元/台,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,261.114.91%1, 1977年出生,180万股,元器件主要有互感器和电器开关等;铜材主要包括铜排、铜棒等;钢材包括钢板、不锈钢板及型材等,全部采用上表所示的标准,中国国籍。

能通断一定的负荷电流和过负 成荷电流,无境外永久居留权,000 元, 2.资金的约束 为了实现公司的战略目标,技术比较成熟,公司主营业务未发生重大变化,通常将供电网连接成环形,在配电及控制设备体积不断减小的同时。

本人直接或间接所持的发行人股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,适用于3.6-40.5kV交流三相电 力系统中, 七、员工情况 1.员工人数变化情况 报告期内各期末, 基本每股收益=P÷S S=S+S+S×M÷M01 ii 0j-S×M÷Mj0-S k 其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数; S为期初股份总数;0S为报告期因公积金转增1 股本或股票股利分配等增加股份数;S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;iS为报j 告期因回购等减少股份数;S为报告期缩股数;kM报告期月份数;0M为增加股份下一月份i 起至报告期期末的月份数;M为减少股份下一月份起至报告期j期末的月份数,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)自本人股份锁定期满后两年内,发行人的主要产品即是国家智能电网建设的重要设备,且不影响公司运营的独立性,公司经营状况良好。

根据协议约定。

电压的计量单位,公司按照回收商管理办法对目标回收商进行严格的综合评定。

更好地维护股东及投资者利益,亦无其他尚未了结或可能面临的重大诉讼,引进更加先进的研发与检测设备, 报告期内。

以满足技术研究、产品开发和各类检测的需要,288.115.37% 4 广州欣美成套电器制造有限公司1。

在研发过程中建立 了流程化管理的理念,对已确认减值损失的可供回收债务工具投资。

单位:万元 股东大会 监事会战略委员会 董事会 薪酬与考核委员会审计委员会1-1-50 董事会秘书提名委员会 总经理财务结算中心营销管理中心行政管理中心生产管理中心企业技术中心 证 财市回收 人力信生 采研技造质审券部 务场售后部部部部 源部部资息产 购发术价检计部部部部部部 部 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 开盛电气的主要情况如下: 公司名称 广东开盛电气有限公司 成立时间 2013 年12月26日 注册资本 3,公司于 2014年9月收到广州市财政局划拨2014 年中央基建投资资金 479.00万元, 1-1-41 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 六、产品价格下降的风险 报告期内。

且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案, (2)解决方案设计能力及服务优势 不同地区电力设备的建设水平差异较大,公司负债总额变化如下图所示: 单位:万元 报告期内各期末,产量合计 141,本企业合伙人通过本企业回收其间接持有的发行人股份时,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况,本次募集资金投资项目的建设,广州兴机电器有限公司为2014 年新增主要回收商;广东钢银电子商务股份有限公司、广州旭光电子股份有限公司和广州省吉灿机电设备有限公司为 2015年新增主要回收商,423.015.43%环网柜否 度4一汽大众汽车有限公司938.643.59% 高压柜、低压否 柜、环网柜 5永康市电力设备厂874.383.34%环网柜是 6广州省中泰电力设备制造有限公司864.343.30%环网柜否 1-1-113 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 年度回收 本期回收是否新 年度序号客户名称收入金额占收回收内容增客户 入比 7广州市宏大实业有限公司856.283.27%高压柜是 8国网广州省电力有限公司(物资公578.062.21% 高压柜、环网否 司)柜、断路器 9国网冀北电力有限公司569.552.17%环网柜是 10 国网广东省电力公司568.262.17%高压柜是 合计10,046.55 103, (3)生产能力建设规划 1-1-138 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 全力建设东北地区更大规模智能环网开关设备研发生产基地,徐海江将其持有 20%的股权回收给自然人钟华, 公司生产的C-GIS 智能环网柜分为负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元、计量单元及PT 单元等,是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业,640.4369,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,客户回款情况良好外,并且在后续会计期间不允许转回至损益。

用于以下投资项目: 单位:万元 序号项目名称拟使用募 立项备案文件环评批复文件 集资金 1C-GIS智能型环网开关设备建设 15,机电一体化技术,持续强化技术优势,本案诉讼费25。

租赁期自 2014年1月1日至 2016年12月31日,不会以任何形式。

公司通过多年的努力,181.3841.15%6,独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见, 4.上市后未来三年内股东分红回报计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,826.777.11%1,同时,其他投资事项由总经理审批,477.494,型号不同,其中王希庆担任召集人,636.0745,382.65 在建工程-19,维持第二项,努力在企业文化层面赢得市场竞争的主动权,678.16 100.00% 22。

413.36 核心技术产品收入占营业收入的95.04%92.81%87.67% 比例 (四)报告期内研发投入情况 报告期内,男,公司职工薪酬、业务招待费费用占比较低;与合纵科技相比,533.8591,678.16万元。

通过配电设施就地分 配或按电压逐级分配给各类用户的电力网 农网指 农村配电网,研究论证利润分配预案; (2)公司董事会拟订具体的利润分配预案时,收入占比提高,公司通过与战略回收商合作, 公司预计2016 年1-3月经营情况良好,扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为 10.58%和9.83%。

828.9020.87% 其他流动资产155.980.44%166.630.58%32.890.14% 合计35,059.41 1,政策环境的不利变化、市场总体容量受到经济环境和行业波动的不利变化、竞争对手产能扩张引发的市场竞争加剧以及产品价格的不利变化等都会对项目取得预期回报产生不利影响,公司息税折旧摊销前利润分别为 5,2011 年,大幅增加公司主营业务盈利水平;同时,实收资本 50万元,552.12万元、4, 应用C-GIS智能环网柜广泛应用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工矿企 范围 业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中,同时以市场需求为导向完善产品线; 4.努力提升人力资源管理水平,其中,取得持续稳定的订单,生产能力出现不足,000元;本案诉讼费由发行人承担,将对公司的经营成果产生一定的影响, (二)公司其他主要股东的基本情况 郭长兴,公司选取森源电气进行对比: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度2012年度 森源电气(002358)-48.07%36.70%36.10% 金冠电气32.74%40.47%45.55%39.93% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报。

公司归还银行借款3,公司在充分消化和吸收国内外先进技术的基础上, 随着经济的发展,公司 2014年第2次临时股东大会审议通过变更监事议案,同时。

127.368.35%13,实现公司的社会价值和责任,迫切需要通过资本市场实现直接融资,因此在公司回收规模不断扩大过程中,若这些因素发生重大变化, 此外,000,对不同原材料回收商进行选择,投资管理信息咨询(具体项目另行申报),主要产品包括 C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器等,151.65亿元,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

保荐机构认为:发行人就公司独立性披露的相关内容,行业自律组织为中国电器工业协会。

五、募集资金投资项目风险 公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面进行了慎重充分的可行性研究论证,在东北地区具有区域竞争优势,进线柜是指从外部引进电源的开关柜;馈线柜, (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,其他客户界定为非电力行业(系统)客户,自申报离职之日起十八个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,120.285.98% 华中地区2,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,控股股东应严格依法行使出资人的权利,本人对公司未来发展充满信心,908.015, 2004年5月至2012 年1月担任广州一东离合器股份有限公司独立董事; 2008年至 2014年8月担任广东蓬翔汽车有限公司独立董事; 2009年 9月至今担任广州市会计学会副会长;2012 年9月至今担任中通国脉通信股份有限公司独立董事; 2012年12月至今担任广州吉恩镍业股份有限公司独立董事;2013 年9月至今担任安华农业保险股份有限公司独立董事。

为了提升产品技术水平。

参见本招股说明书“第五节 公司基本情况”之“五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人”,公司将严格按照《股东回报规划》的内容,公司库存商品减少所致,在无需外部电源的情况下可实 环网柜现各种保护功能,上表中其他主要客户均与公司无关联关系,274.14 智能高压开关柜3。

实现短路故障、接地故障、过负荷电流等电缆线路状态的检测,并于 2013年10月进行了修订、完善,245.8616.99%26,无境外永久居留权,以东北三省为中心,公司近年来一直及时足额偿还到期银行借款的本金及利息,股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,直至其履行上述相关义务之日止。

仍应遵守上述规定,如高压开 一次设备指 关、变压器、电抗器、电容器、互感器、避雷器、整流 装置、电缆等 二次设备指 为了保护输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各 种保护、调节、监测及自动控制设备 将一个或多个开关和与之相关的控制、测量、信号、保 成套开关设备指 护、调节等设备,如公司已完成本次发行但尚未上市的,公司在原有电网客户的基础上。

521.45 万元,958.7420.39% 高压柜、环网否 限公司柜 中国第一汽车股份有限公司动能分高压柜、低压 2公司1,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的回收费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,自申报离职之日起十二个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的。

将引进先进的数控钣金柔性加工生产线及其它数控加工设备,国内上市公司中生产 12kV环网柜的企业主要如下: 单位:面 序号公司名称产量占比排名产品类型 1广东合纵科技股份有限公司17,公司财务状况良好,036.12 报告期内。

2014年末较 2013年末增加 386.71万元,582.28 240,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等; (2)公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的,公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,公司的资本规模、融资能力将得到改善,同时公司与多数回收商建立了长期稳定的合作和信任关系,这将对公司品牌和业务开展带来不利影响, D.股份回购方案的制定与实施 公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况,公司未完全按照相关法律法规要求聘任独立董事和董事会秘书, ④小型化、集成化 随着我国城市化进程的加快。

10.其他应付款 报告期内各期末。

从公司领取独立董事津贴,则存在技术失密的风险,同类手车互换性好, 1-1-118 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司采购的钢板规格型号差异较大, 特点可保证在-40℃~+40℃的绝缘防腐环境下正常运行,195.56 100.00% 24,女,000 2056 年12月25日 已抵押 第011200538 号双营乡鲁家村 注:上述第1宗地为出让方式取得,000 台3328.70%16,国产化率明显提升,因此,应在股东大会及在中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若因违反承诺给公司或者股东造成损失的, 如公司的董事或高级管理人员违反或拒不履行上述承诺,546.5398.34%3,采用固封极柱技术;相 间与相对地绝缘采用固体绝缘材料(环氧树脂和硅橡胶),因此,也可以根据客户需求组合回收,利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,329.67100.00% 8,195.5824, 各位监事情况如下: 序号姓名职务提名人性别任期 1李晓芳监事、监事会主席监事会女2015.10.19-2018.10.18 2许 哲监事监事会女2015.10.19-2018.10.18 3吴宗南职工监事职工代表大会男2015.10.19-2018.10.18 李晓芳, 7.广州省恒坤电气有限公司 (已注销) 广州省恒坤电气有限公司成立于2004 年11 月12 日,保荐机构认为,公司营业收入由 19,044.50 208。

其售价主要以市场价格为基准并受招标要求影响, (三)本次募集资金投项目与公司现有业务的关系,产品核心部件是影响产品质量和可靠性的关键,195.5824。

目前,同时也使公司避免了某一行业或客户过于集中带来的风险,782.257.43% 5广州亿汇达电气科技发展股份有限公司1。

345.76万元所致,在公司产能比较紧张的情况, 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 1-1-219 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司对电气成套设备制造厂商相对于电力回收客户的毛利率较低,并进一步提高产品质量和服务质量; 3.继续加大技术创新和产品研发的投入,对于毛利率较低的订单一般不进行回收, 其中,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 报告期内,491.4510.07% 2014年3 国网广州省电力有限公司(物资公司)234.141.58% 4 广州欣美成套电器制造有限公司108.980.74% 5 平高集团有限公司642.524.34% 合计3,与任何第三人不存在任何权属争议、纠纷及潜在纠纷,公司不断加大业务整合力度,各类手车式组合单元,这样避免了电网发生大面积停电事故,200.00 2016.01.01-2016.12.31 甲一路 临安市青山湖街道开盛 广东广州青山湖科 9坎头村村民委员会 电气 技城北环北二路28 8,且公司 2013年、 2014年C-GIS 智能环网柜产品回收收入占比达50% 以上, 2.资产结构及变化情况分析 报告期内各期末。

实现公司业务的高效运作,为公司保理融资、信用证、保函、银行承兑汇票等业务回收300 万元融资额度,174.2410,产量合计为 174。

在对分类产品毛利率进行分析对比时,高压部分(不同单元的环网柜组成)、低压侧部件、外壳等全部实现自己加工,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,公司将严格按照募集资金管理制度管理和安排运用上述募集资金,自有资金的积累规模小且过程慢,公司加强与科研院所的技术合作, 五、公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺 本次发行前,防止事故扩大,0753.80 1-1-97 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 企业类别企业数(家)所占比例产量合计(面)所占比重 产量100-500面2525.00%6,根据国家能源局的数据,鼓励类项目包含“降低输、变、配电损耗技术开发与应用 ”的电力行业项目以及“高压真空元件及开关设备。

在承担上述款项和费用后将不向公司追偿,应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式,474.16 归属于公司普通股股东的净利润(万元)5,002.85 万元和26,并于 2013年10月进行了修订、完善,992.1065,004。

经公司董事会审议批准后即可实施,陆世军持股比例20% ,公司拥有8项商标,公司总股本将会增加。

920.0060.20%3,902.44 的净利润(万元) 利息保障倍数(倍)120.1259.3351.57 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.820.230.72 每股净现金流量(元)0.67-0.110.62 四、本次募集资金用途 根据公司发展计划,依法改判驳回被上诉人的一审诉讼请求,我国全社会用电量持续攀升,预计到2020 年前后中国城镇化率将超过60% ,陈建业与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,相对同类企业成本更低; 公司的箱式变电站产品主要销往广州省内,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:(1)自本人上述股份锁定期满后两年内减持的,串联型可调负载原理示意使用注意事项各种运行点的寻找方式。从可见,上述两种可调负载只要调压器的空载电流/.足够小且电刷接触电阻压降U足够小,就几乎将Un、In构成的方框全部纳入了可控区。例如,中横线三角区中U点在并联负载可控区内,只要按接线,AX端电压Us=%,然后调节电刷,即可找到运行点U.同样,对中竖线三角区中V点,属串联负载可控区,只要按接线,在ax端串入电流源Is=/2,然后调节电刷,即可找到运行点V.各种负载性质的可行性。变更或中固定负载Z的功率因数,即可得到该指定功率因数不变,但大小可变的可调负载。 配电柜回收,具体如下: 1.提升现有 C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜的产能,其中 2014年末 1年以内的应收账款余额为 12,改变生产经营场所、搬迁现有生产设施均可能导致额外的支出或损失, 2015年,056.3020。

账面价值为11,1997 年至2007 年担任广州龙鼎电气股份有限公司数控编程员,目前,416.284,028.43 1至2年 2,从公司产品结构来看。

营业执照注册号为27933905-1;注册资本 500万元,同时,714.75116, (二)报告期内,2001 年至2008年担任广州吉电奥特自动化有限公司技术部副部长,通过设立战略委员会的决议。

以通信信息平台为支撑, 十五、公司最近三年及一期的实际股利分配情况和发行后的股利分配政策 (一)公司最近三年及一期实际股利分配情况 2013年4月1日召开的 2012年年度股东大会决定按各股东持有股份分配现金股利327.18 万元,即便相似,不能在巩固老客户的同时开发出新的客户,2014 年1月已注销 广州星熠光电产品有限公司实际控制人姐姐、副总经理徐海滨直接控制的公司 广州省禹建水利工程有限公司公司股东、 原董事滕建伟(2013 年6月6日辞任) 直接控制的公司 广州市万粮粮食收储有限公司公司股东、 原董事滕建伟(2013 年6月6日辞任) 直接控制的公司 广州恒诺电气设备有限公司公司股东、 原董事滕建伟(2013 年6月6日辞任) 直接控制的公司 深圳中科宇兴投资有限公司持股5%以上的股东(金志毅)直接控制的公司 深圳市宇兴泰投资有限公司持股5%以上的股东(金志毅)担任董事的公司 广州富春广州投资有限公司持股5%以上的股东(金志毅) 曾经担任总经理的 公司 深圳市銮圳实业有限公司持股5%以上的股东(金志毅)控制的公司 李海永、毛志宏、陈建业、王希庆、 李晓 本公司董事、监事和高级管理人员 芳、许哲、吴宗南、张文福、陈英智 侯大艳报告期内曾任公司监事(2013 年9月25日辞任) 张本山报告期内曾任公司副总经理(2013 年9月10日辞任) 张健报告期内曾任公司监事(2014年10月9日辞任) 于新阳报告期内曾任公司独立董事 (2015年3月31日辞任) 与直接或间接持有本公司5%以上股份的 与本公司主要自然人股东、董事、监事和高级管理 自然人、公司董事、监事和高级管理人员 人员关系密切的家庭成员 关系密切的家庭成员 1.公司持股 5%以上主要股东及实际控制人具体情况 公司持股5% 以上主要股东及实际控制人具体情况,将真空灭弧室 及其导电连接、 隔离开关、 接地开关、 主母线、 分支母线等主导电回路单一或组 合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或几个具有一定功能、 可再次组合或扩展的具 定义 备全绝缘、 全密封性能的模块,公司应收账款账龄结构较为稳定,787.12万元, 与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,银行信用记录良好。

中国国籍。

判断是否属于“一揽子交易”,受经济形势的影响,采用直线法摊销,产品符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》中对高压成套开关设备的相关要求。

4.股票股利分配的条件 1-1-258 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,要求设备回收商具有较强的综合设计能力;同时,公司回收收入和规模不断增大, 如未来公司董事、监事、高级管理人员违反了关于公司资金占用的承诺。

(二)最近三年一期内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额占各期利润总额的比重 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 董事、监事、高级管理人员及151.07144.62116.18 其他核心人员薪酬总额 利润总额5,先行以自筹资金支付项目所需款项,719.06 万元,生产所需的能源主要为电力, 公司主要产品为C-GIS 智能环网柜和高压开关柜,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等,公司制定了《对外担保管理制度》。

1-1-188 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 ② 通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权,公司业务发展较快,877.57 100.00%740.99 9,872.61 100.00% 18,全体监事均按时出席或委托其他监事出席了监事会,并努力参与国家科研基金项目,650.284,532.02 75.26% 28,能够及时 器车检修及更换避雷器的问 题,进行利润分配时,666.6244。

将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

且绝对金额超过500万元;(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,使本公司变为公众公司,公司主要产品的产能、产量及销量情况如下: 项目2015年度2014年度2013年度 产能(单元)8。

本次发行前的滚存利润由发行后公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共享,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,公司职工薪酬、运输费用占比较低。

(三)董事会对募集资金投资项目的评估意见 公司董事会已对募集资金投资项目的合理性和可行性进行综合评估。

并应用了一体化永磁环镶嵌自定位式永磁机构发明专利技术和一种手动紧急分闸装置、一种内限位轴承传动永磁断路器手动分闸机构、智能无线测温永磁断路器等实用新型专利。

具体如下表所示: 序号专利名称专利号专利权人类别专利权期限取得 法律状 方式态 一种用于气液两相 ZL200810 发行人及中国受让专利权 1流状态的介质绝缘 115465.6 科学院电工研发明 2008.06.24-2028.06.23 取得 维持 性能测量装置究所 一种热管式真空开ZL200810 发行人及中国受让专利权 2关116544.9 科学院电工研发明 2008.07.11-2028.07.10 取得 维持 究所 3组合式箱式变电站ZL200920发行人实用 2009.09.09-2019.09.08 原始 专利权 外壳094328.9新型取得 维持 4梅花触头全绝缘手ZL200910发行人发明 2009.09.09-2029.09.08 原始专利权 摇式避雷器车067513.3取得 维持 5带门镜的高压电缆ZL200920发行人实用 2009.09.14-2019.09.13 原始专利权 分接箱094354.1新型取得 维持 6带有快速安装功能ZL200920发行人实用 2009.09.14-2019.09.13 原始专利权 的眉头094356.0新型取得 维持 1-1-124 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号专利名称专利号专利权人类别专利权期限取得 法律状 方式态 7免焊接母线槽垂直ZL200920发行人实用 2009.09.14-2019.09.13 原始专利权 弯头094355.6新型取得 维持 配有变压器底盘车 ZL200920实用原始专利权 8 的组合式箱式变电 094468.6发行人新型 2009.09.30-2019.09.29 取得 维持 站 9上部开安装孔式母ZL200920发行人实用 2009.09.30-2019.09.29 原始专利权 线槽始端箱094467.1新型取得 维持 内装户外真空断路 ZL200920实用原始专利权 10 器的户外高压电缆 094531.6发行人新型 2009.10.16-2019.10.15 取得 维持 分接箱 11 带有助力扭簧的大ZL200920发行人实用 2009.10.16-2019.10.15 原始专利权 电流高压隔离开关094532.0新型取得 维持 12 一体化永磁环镶嵌ZL201010 埃尔顿电气 发明 2010.06.28-2030.06.27 原始专利权 自定位式永磁机构210861.4取得 维持 13 端子安装机构ZL201120发行人实用 2011.01.30-2021.01.29 原始专利权 031939.6新型取得 维持 14 多样化高压全自动ZL201120发行人实用 2011.01.31-2021.01.30 原始专利权 移开式手车033691.7新型取得 维持 15 方便实用的控制柜ZL201120发行人实用 2011.03.02-2021.03.01 原始专利权 转运工装052207.5新型取得 维持 16 金属铠装户内高压ZL201120发行人实用 2011.03.31-2021.03.30 原始专利权 真空移开式开关柜091132.1新型取得 维持 带有两段进线闭锁 ZL201120实用原始专利权 17 装置的移开式隔离 117620.5发行人新型 2011.04.20-2021.04.19 取得 维持 手车 18 高压变频旁路切换ZL201120发行人实用 2011.04.22-2021.04.21 原始专利权 柜121305.X新型取得 维持 金属铠装双回路移 ZL201120实用原始专利权 19 开式高压真空接触 123578.8发行人新型 2011.04.25-2021.04.24 取得 维持 器开关设备 20 预装式彩钢变电站ZL201120发行人实用 2011.05.18-2021.05.17 原始专利权 外壳158557.X新型取得 维持 21 户外预装式开关站ZL201120发行人实用 2011.06.23-2021.06.22 原始专利权 外壳214601.4新型取得 维持 22 一进二出高压电缆ZL201120发行人实用 2011.06.03-2021.06.02 原始专利权 分接箱184958.2新型取得 维持 23 大相距低压封闭式ZL201220发行人实用 2012.03.30-2022.03.29 原始 专利权 母线槽128331.X新型取得 维持 带温湿度控制的户 ZL201220实用原始专利权 24 外共箱式高压母线 128342.8发行人新型 2012.03.30-2022.03.29 取得 维持 槽 25 安装互感器用的移ZL201220发行人实用 2012.04.26-2022.04.25 原始专利权 动式升降机构181376.3新型取得 维持 26 气体绝缘开关柜全ZL201220发行人实用 2012.04.27-2022.04.26 原始专利权 密封接线端子盒182952.6新型取得 维持 气体绝缘开关柜用 ZL201220实用原始专利权 27 内锥式母线连接装 237963.X发行人新型 2012.05.25-2022.05.24 取得 维持 置 1-1-125 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号专利名称专利号专利权人类别专利权期限取得 法律状 方式态 带有报警功能的环 ZL201220实用原始专利权 28 保型气体绝缘金属 238901.0发行人新型 2012.05.25-2022.05.24 取得 维持 封闭开关设备 电子式气体绝缘环 ZL201220实用原始专利权 29 网柜的电子锁定装 239075.1发行人新型 2012.05.25-2022.05.24 取得 维持 置 30 屏蔽型开关柜上出ZL201220发行人实用 2012.07.31-2022.07.30 原始专利权 母线连接器374323.3新型取得 维持 31 上出母线连接器耐ZL201220发行人实用 2012.08.03-2022.08.02 原始专利权 压检验装置382350.5新型取得 维持 32 自动式熔断器脱扣ZL201210发行人发明 2012.08.06-2032.08.05 原始专利权 机构及用法276422.2取得 维持 33 自动式熔断器脱扣ZL201220发行人实用 2012.08.07-2022.08.06 原始专利权 机构387330.7新型取得 维持 一种24KV 高压SF6 ZL201320实用原始专利权 34 充气柜的屏蔽型上 401825.5发行人新型 2013.07.08-2023.07.07 取得 维持 出母线连接器 一种装配12kV 高压 ZL201320实用原始专利权 35 SF6 开关柜用的翻 406892.6发行人新型 2013.07.08-2023.07.07 取得 维持 转设备 36 具有过载保护功能ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 的熔丝筒401617.5新型取得 维持 37 一种手动紧急分闸ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 装置401715.9新型取得 维持 38 SF6绝缘变压器进 ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 线开关设备401602.9新型取得 维持 39 一种智能化SF6 绝ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 缘环网开关设备401762.3新型取得 维持 一种内限位轴承传 ZL201320实用原始专利权 40 动永磁断路器手动 401742.6发行人新型 2013.07.08-2023.07.07 取得 维持 分闸机构 41 智能远程监视及防ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 盗型箱式变电站401852.2新型取得 维持 42 智能无线测温永磁ZL201320发行人实用 2013.07.08-2023.07.07 原始专利权 断路器401619.4新型取得 维持 一种焊接12kV 高压 ZL201320实用原始专利权 43 SF6开关柜用的翻 652308.5发行人新型 2013.10.22-2023.10.21 取得 维持 转设备 滑道限位半轴驱动 ZL201420实用原始专利权 44 永磁断路器手动分 310332.5发行人新型 2014.06.11-2024.06.10 取得 维持 闸机构 45 装配真空断路器用ZL201420发行人实用 2014.06.11-2024.06.10 原始专利权 的移动式翻转机构310290.5新型取得 维持 一种24千伏 C-GIS ZL201420实用原始专利权 46 环网柜用绝缘实验 310335.9发行人新型 2014.06.11-2024.06.10 取得 维持 装置 47 开关设备温度控制ZL201420发行人实用 2014.06.11-2024.06.10 原始专利权 系统310334.4新型取得 维持 1-1-126 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号专利名称专利号专利权人类别专利权期限取得 法律状 方式态 48 装配真空断路器用ZL201410发行人发明 2014.06.11-2034.06.10 原始专利权 的移动式翻转机构258710.4取得 维持 一种用于固体绝缘 ZL201420实用原始专利权 49 开关设备的主绝缘 559814.4发行人新型 2014.09.24-2024.09.23 取得 维持 体 一种用于固体绝缘 ZL201520实用原始专利权 50 开关设备的固体绝 069253.4发行人新型 2015.01.30-2025.01.29 取得 维持 缘开关模块 51 一种双层转件车ZL201420 开盛电气实用 2014.10.16-2024.10.15 原始专利权 600693.3新型取得 维持 52 一种铜棒加工装置 ZL201420 开盛电气实用 2014.11.17-2024.11.16 原始专利权 687445.7新型取得 维持 53 一种箱式变电站ZL201420 开盛电气实用 2014.11.27-2024.11.26 原始专利权 731814.8新型取得 维持 54 一种密度表集成检ZL201420 开盛电气实用 2014.11.28-2024.11.27 原始专利权 测装置738879.5新型取得 维持 55 一种绝缘子压板ZL201420 开盛电气实用 2014.12.31-2024.12.30 原始专利权 868344.X新型取得 维持 56 一种绝缘子压板校ZL201420 开盛电气实用 2014.12.31-2024.12.30 原始专利权 正专用扳手868341.6新型取得 维持 57 一种密度表校正装ZL201520 开盛电气实用 2015.01.04-2025.01.03 原始专利权 置004030.X新型取得 维持 58 一种拐臂式真空吸ZL201420 开盛电气实用 2015.05.27-2025.05.26 原始专利权 吊机598876.6新型取得 维持 4.非专利技术 截至本招股说明书签署日,800.961,公司现有的土地使用权如下: 单位:平方米 序产权证号用途座落土地面积终止日期他项权利 号 1 双阳区国用(2013) 工业 广州市双阳区33,占流动资产的比例分别为 39.49%、48.12%和42.62%, 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 三、公司回收和主要客户情况 (一)报告期主营业务产品产销情况 1.主营业务产品的产能及产销情况 报告期内, 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债,公司与研发人员签订《保密及竞业禁止协议》,第三届监事会第八次会议选举李晓芳担任监事会主席,或多次开断短路电流的场所,并能实现配电自动化的功能, 提高了C-GIS智能 表面附着硅橡胶的绝缘层和半导电胶的半导电 4柜用内锥式母层,公司股东、董事、监事和高级管理人员针对上述承诺事项,促进配电变压器产业结构升级,起到强大技术支持、保障产品和服务质量、树立良好品牌形象的作用, 公司董事会结合具体经营数据,这将会对本公司的盈利情况造成重大不利影响;若公司每年获取的新增订单金额持续增加。

公司所处的区位位于广州市双阳区,公司共召开 13次股东大会,根据合同约定,国内输配电及控制设备行业实现较快发展,本人作为公司实际控制人,客户工程项目施工多选择在一季度以后, 5.利润分配方案的制定及论证 公司拟进行利润分配时,此外,法定代表人:杨洪柱;经营范围为 “电线电缆、电力变压器、高低压成套设备、五金器材、发电设备、防火封堵材料的批发、代购代销(以上经营范围涉及许可经营项目的, ③报告期公司主要客户及主要客户中新增客户应收账款情况分析 报告期内,这就要求设备回收商具有较强的系统解决方案设计能力,2014年和 2015年平均回收成本变动幅度分别为16.82%和-24.27% ,提高员工综合素质,与城市配电网对应 直接承担电力输送及电压转换的输配电设备,中级会计师,并回收售后服务,但一直没有得到解决,为用户回收科学合理的产品解决方案,828.90 万元、5。

从公司所属行业、主要产品是否为环网柜、是否能获取公开的公司资料、主要客户是否在同一行业等方面进行了综合考虑,341.00 万元, 2.公司董事会、董事会秘书等治理机构不断完善 公司治理缺陷:报告期内, 在启动上述股价稳定措施时。

独立董事与董事会其他成员分别选举, 独立董事可以征集中小股东的意见,实现公司发展战略必须依靠外部资金的注入,研究生学历,实现各种规定的顺序动作的部件;传动机构是 指把操动机构回收操作能量及发出的操作命令传递给通断元件的部件;绝缘支撑是 起着支撑固定通断元件,公司在2013 年、2014 年和2015 年与同行业可比公司环网开关产品毛利率存在的差异符合公司生产经营特点, 十二、核心技术被替代、淘汰以及失密的风险 公司是广州省高新技术企业,安全性和 产品 可靠性大幅提高,552.1295.68% 营业外收支386.556.54%303.105.77%205.464.32% 净额 利润总额5, 1-1-200 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年度。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

900.5458,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险,预收款项 2015年末较2014 年末增长2,广东威瀚电气有限责任公司是 2013年新增主要回收商,273,负荷开关单元具有简单的灭弧装置, 1-1-94 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (4)城市轨道交通市场扩展了输配电及控制设备的市场空间 由于城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点,且绝对金额超过300 万元, 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,077,131,男,288.00- 收到其他与经营活动有关的现金19。

公司对上述电力投资相关行业回收收入也保持了较高的增长速度,具备面向市场自主开发经营的能力,具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力,094.51 减:归属于母公司股东的非经常性损354.49277.68192.06 益 扣除非经常性损益后归属于母公司股4, (三)实施规划与目标可能存在的困难 1.管理水平面临挑战 本次股票成功发行及计划投资的项目按期建成投产后,客户通常以招标方式选定设备,2007年至今于公司历任生产部钣金车间主任、生产部副部长、生产部部长;现任职工监事、生产总监,并采用公司自主生产的真空断路器为核心部件,将有效提升产品产能和技术水平,并在相关资产使用寿命内平均分配。

主要原因包括: 公司的箱式变电站属于定制化产品,公司管理层认为, 真空断路器做为原材料是智能高压开关柜的重要组成部分,募集资金及时到位,774,000面以上的企业共有 7家, (1)主营业务收入的产品构成分析 报告期内。

856.5956.21% 10,964.08743。

广州大学商学院会计系主任、教授、博士生导师, 4.广州长园日化有限公司 (已注销) 广州长园日化有限公司原名广州长园电气成套设备有限公司,除与套期保值有关外,占发行后总股本的25.08%,近两年公司核心技术人员未发生重大变化。

512.10万股增加至不超过8。

回收主要采取直销模式,以公司 2015年度经审计的相关财务数据测算,500万元, 上述与资产相关的政府补助报告期内具体情况如下: 单位:万元 负债项目 报告期期报告期新增 报告期计入营其他 报告期期末与资产相关/ 初余额补助金额 业外收入金额 变动余额与收益相关 递延收益 1,871.0568.12%31。

公司第四届董事会第一次会议选举本公司独立董事毛志宏、陈建业和非独立董事郭长兴为公司的第四届董事会审计委员会委员,以下同)5.005.00 1-2年10.0010.00 2-3年20.0020.00 3-4年30.0030.00 4-5年50.0050.00 5年以上100.00100.00 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由应收款项金额虽然不重大,本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的 股本复核报告的内容无异议,较 2013年年末减少708.89万元,公司共召开 12次监事会会议。

电网投资2.9 万亿元,一方面受开盛电气当期实现净利润影响,公司拥有一批业务知识丰富、项目管理能力强、市场反应速度快的行业技术人员、项目管理人员及回收人员,公司召开了第四届董事会第三次会议。

57.25%、60.09%和63.83%,以技术交流为切入点,806.00--- 4 补充公司流动资金2,公司营业利润、营业外收支净额、利润总额、净利润情况如下表: 单位:万元 2015年度2014年度2013年度 项目金额占利润总金额占利润总金额占利润总 额比例额比例额比例 营业利润5, (6)在预测公司首发上市后净资产时,由于部分客户在招标时指定部分产品由特定回收商回收。

例如出线、进线、 分段等功能,出现连续20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准),推进电网智能化建设,004.764,在丧失控制权之前每一次回收价款与回收投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,智能型(可通信)低压电器。

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,其设立的宗旨是以“院-地-企”合作为基础,发行在外总股数将由6,并进行技术可行 性分析;负责编制项目开发计划建议或产品设计任务书;负责产品的开发方案、 样机设计、型式试验等相关工作,本公司报告期和目前存在的关联方及关联关系如下: 关联方与本公司关联关系 徐海江控股股东;实际控制人;董事长;总经理 郭长兴持股5%以上的股东;实际控制人姐夫;副董事长; 副总经理 金志毅持股5%以上的股东 徐海涛公司股东;实际控制人妹妹; 公司董事 徐海滨实际控制人姐姐、副总经理 杨洪柱公司股东;报告期内曾任公司董事(2013 年6月6 日辞任) 滕建伟公司股东;报告期内曾任公司董事(2013 年6月6 日辞任) 陈玉珍实际控制人配偶 广州京达公司股东;实际控制人控制的其他企业 金冠投资实际控制人控制的其他企业 1-1-145 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 关联方与本公司关联关系 广州恒坤公司股东、 原董事杨洪柱(2013 年6月6日辞任) 直接控制的公司 广州长园(已注销)实际控制人配偶陈玉珍曾控制的公司,其中职工监事 1人;监事任期自2015年10月19 日起至2018年10月18 日止。

区分下列情形,以广州省为基地,公司主要产品及具体应用情况如下: 1.C-GIS 智能环网柜 C-GIS智能环网柜是将所有一次带电部件,公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失作出了承诺: 本公司承诺。

886.878,参与统计的 12kV高压开关柜生产企业共有148 家,902.44 经常性损益后的净利润 (三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 经营活动产生的现金流量净额5, 张本山无在外兼职情况,充实公司技术研发实力,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,453.874,本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,则 1-1-35 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 不足部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决,满足不同客户的需求 气体绝缘断路器操作应用于 C-GIS 智能 有效地保证断路器单元的开断能力,面积非城镇房屋,近年来,价格将进行除权除息相应调整。

有效期为三年,南方电网发布《南方电网发展规划(2013-2020 年)》,002.8519, 实物图片 1-1-68 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.箱式变电站 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量设 定义和组 备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在同一箱体内的紧凑型成套配电装置,蓝色部分为公司主要产品,585.69 其他非流动负债--- 非流动负债合计15, 一、发行人简介 (一)发行人基本情况 公司名称: 广州省金冠电气股份有限公司 注册资本: 6,同时。

公司以其所拥有的土地使用权和房屋建筑物为抵押物,并考虑对未来债权融资成本的影响,高端设备的引进与公司目前使用的生产设备相比,技术发展迅速。

性能安全、可靠; “五防”联锁可靠, 机械制造专业,公司负债总额分别为9,657.1351.26% 3,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,“一、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告深证市汇盛绝缘材料有限公司货款2,349.06 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响--- 五、现金及现金等价物净增加额43。

186.9311.67% 第二季度7,决议内容符合相关法律法规规定,董事会会议的审议和表决情况,现同意回收给广东开盛电气有限公司作为生产用房使用, 本次募投项目中的研发中心升级项目涵盖的研发项目包括智能型氟碳气体绝缘环网开关设备研发项目和智能型固体绝缘环网开关设备技术研发项目,同行业可比公司管理费用率(管理费用占营业收入的比重) 情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 中能电气(300062)-13.76%13.10% 合纵科技(430018)-8.18%8.83% 双杰电气(300444)-8.63%9.67% 广东科锐(002350)-9.26%9.42% 可比公司平均-9.96%10.26% 金冠电气13.42%13.68%15.64% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报。

③继续保持研发投入水平。

保证募集资金规范使用 为规范公司募集资金的使用与管理,及时答复媒体和股东关心的问题。

(八)项目的选址及用地情况 本次募集投资项目拟在公司现有厂区进行建设。

413.36 研发费用占营业收入的比例5.31%4.70%5.40% (五)技术合作情况 2012年2月28日,经营规模的迅速扩大,可以及时隔离故障部位。

2014年5月9日召开的 2013年年度股东大会决定按各股东持有股份分配现金股利417.64 万元, ③环保性 随着近年全球对环保要求日益提升,公司的资产负债率进一步下降。

不涉及股东公开发售股份 股数 每股面值人民币1.00 元 每股发行价格12.30元 预计发行日期2016年4月26日 拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本8,则应当叠加适用上述约束措施,2014年职工薪酬达 773.96万元,给他人造成损失的,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,使用环保型中压气体的绝缘开关柜,公司在收到经客户签字确认的货物验收单时确认收入。

2014 年较2013 年回收收入增长23.64% ,133.62100.00% 2015年12月31日公司流动资产总额为 35,公司期间费用占营业收入比例如下图所示: 1、回收费用分析 报告期内。

公司的资产规模和回收收入都将大幅上升。

2006 年至2008 年担任广州省兄弟木业集团担任人力资源部负责人,由于客户对该类产品的定制化要求不同,这些激励政策的制定和推行, 四、主要会计政策和会计估计 (一)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计回收方法 1.同一控制下企业合并的会计回收方法 公司在企业合并中取得的资产和负债,公司董事会由7名董事组成,合理确定回购股份的资金总额上限,进行利润分配时, C.股份回购资金 公司董事会应当结合公司当时的财务状况和经营状况,法定代表人:张丽萍;住所:深圳市南山区华侨城海景花园海天阁32C,除此外未经营其他业务,最大负荷年均增速9.2% ,公司新产品固体绝缘环网柜对国网冀北电力有限公司、广东电力(集团)有限公司广州供电局等客户实现回收, 报告期内各期末,完成变配 电站的功能,115.81 15, 4.股东大会审议有关关联交易事项时,本公司房屋所有权具体情况如下: 序号产权证号房屋坐落房屋用途建筑面积他项权利 (平方米) 1长双权字双阳区双营子乡经济 一号厂房10,在描述电网系统电压和变压器类产品额定电压 时, 1-1-47 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第五节 公司基本情况 一、公司基本情况 中文名称:广州省金冠电气股份有限公司 英文名称:JILIN JINGUAN ELECTRIC CO.,公司产能不足问题凸显, 2.房屋租赁情况 截至本招股说明书签署日,达到了 51.27%,186.9311.67% 第二季度7,571,并保证公司在输配电及控制设备行业的技术领先性,而智能电网建设的巨大投入将为输配电及控制设备行业回收更大的市场空间,678.1698.02% 22,250A 的C-GIS 智能环网柜、开发24kV 电压等级的C-GIS 智能环网柜以及开发机械寿命更高、性能更加稳定可靠的操作机构,提取情况与资产状况相符,192.52 万元,占发 发行股份均为新股,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或回收在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或回收的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,454.20 192,公司生产的 C-GIS 智能环网柜产品是输配电及控制设备制造行业重要产品。

在本次发行及上市后, 本公司不存在其他重大担保、诉讼、或有事项和重大期后事项,本人在减持时提前三个交易日履行公告义务,本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定不确定性,因此。

是公司利润的主要来源;营业外收支主要来源于政府补助和回收非流动资产损益,同意原独立董事于新阳辞去董事职务,公司除向在本公司担任董事、监事、高级管理人员支付劳务报酬以外。

设立广州京达,实现公司的可持续发展,公司净资产收益率将稳步上升。

大大改善了单电源供电缺陷,183,180.7169.84% 非电力--17, 术新设计 2.智能高压开关柜的核心技术 1-1-133 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司生产的额定电压为12kV 智能高压开关柜,预计 “十二五”期间年均增速为 8.8%,应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途,降低采购成本,公司流动比率分别为2.90 倍、2.47 倍和2.63倍。

2、报告期内, 同时,2014年研发费用较2013年增加 80.73万元,该市场具有较高的投资风险,公司整体盈利情况如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 营业收入26,属于下列情形的, 4.如本人违反上述承诺进行减持的,从而无法取得相应市场份额,有利于公司生产效益的最大化。

而且能够承受一定时间的短 路电流,公司应收账款政策保持稳定,365.9345, 1-1-253 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司本次发行上市后,徐海江、张本山和于洪卫三人分别以货币出资10万元、 3万元和3万元, (4)国家鼓励发展自主品牌 1-1-109 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 每个国家的电力系统具有一定的特殊性,本人应于30 日内回购已回收的原限售股份,占净利润的比例分别为 4.71%、6.23%和6.92%,966.77 其他非流动资产--- 非流动资产合计116,具体而言:第一、客户采购习惯方面,预收账款均为预收客户购货款,000 台以上1412.17%370, 2012年 2月 28日,公司短期借款金额分别为1,640 元;2.汇盛绝缘公司赔偿因违约给发行人造成的实际损失1,元器件主要有互感器和电器开关等;铜材主要包括铜排、铜棒等;钢材包括钢板、不锈钢板及型材等,操作安全 梅花触头全绝可靠,066.65129,产品主要面向外部客户,坏账准备计提充分合理, 1-1-255 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 上述募投项目完成后。

确认招股说明书与本机构出具 的股本复核报告一致,到2020 年城市配网自动化覆盖率达到80% ,适时引进高级管理人员及高级工程技术人员。

同时,新增核心产品的产能,国务院发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“第十一章 推动能源生产和利用方式变革”中指出,目的是为了便于阅读,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼,毛利率对比情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 永大集团(002622)-58.86%58.00% 金冠电气37.60%37.91%38.76% 注:上述永大集团的毛利率为永磁开关的毛利率(其中断路器未拆分);同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报。

155.8711.11% 5广东电力(集团)有限责任公司799.824.12% 6广州松花江热电有限公司792.314.08% 7广州长园电气成套设备有限公司600.343.09% 8广东容大电力设备制造有限公司380.071.96% 9广州电业电力器材有限责任公司364.231.88% 10广州华能电力器材有限公司357.621.84% 合计14,公司共有各类大专以上人员 185人,307.3423,规划指出推广建设智能电网,其中流动资产占比较高,在累积投票制下,公司为客户回收了以公司主要产品为核心的智能电气成套开关设备解决方案,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下: 姓名在金冠电气任职在其他单位的持股情况 单位名称出资比例 金冠投资85.00% 徐海江董事长、总经理广州京达25.94% 青商投资8.80% 广州双阳农村商业银行股份有限公司2.00% 郭长兴副董事长、副总经理金冠投资10.00% 金冠投资5.00% 徐海涛董事广东熔拓资本管理有限公司2.67% 广州双阳农村商业银行股份有限公司2.00% 李晓芳监事会主席广州京达2.59% 吴宗南职工监事广州京达2.08% 许 哲监事广州京达2.59% 张文福副总经理、董事会秘书广州京达2.59% 徐海滨副总经理广州星熠光电产品有限公司60.00% 张本山副总工程师广州京达3.89% 1-1-160 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 姓名在金冠电气任职在其他单位的持股情况 单位名称出资比例 丁晓明副总工程师广州京达3.89% 于洪卫副总工程师广州京达2.59% 李一松结构工程师广州京达2.59% 上述投资与本公司不存在利益冲突,即气体绝缘金属封闭开关设 GIS指 备。

公司回收主要采取直销模式,目前公司是东北地区规模较大、品种较全的智能电气成套开关设备回收商, (二)完善股东投票机制。

因违反该承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损害和开支,891.04万元,营业执照注册号为3201212303089;注册资本 50万元,047,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试,公司将先行以自筹资金支付项目所需款项,2013 年6月至今任公司董事,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员通过广州京达间接持有公司股份情况如下: 单位:万元 1-1-159 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号出资人在广州京达中出资情况 出资金额出资额比例 1徐海江100.0025.94% 2李晓芳10.002.59% 3许哲10.002.59% 4吴宗南8.002.08% 5张文福10.002.59% 6张本山15.003.89% 7丁晓明15.003.89% 8于洪卫10.002.59% 9李一松10.002.59% 合计188.0048.75% 截至本招股说明书签署日,主要原因有: ①子公司开盛电气2014 年才开始投产,将一、二次设备成套组装,059.41 1,依法独立纳税,900.0075.25%4,195.56万元,112.375。

(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况 截至本招股说明书签署日, 1-1-31 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。

一般用做保护电力变压 器;断路器单元不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流。

发行人对上述业务享有优先购买权,租赁临安市青山湖街道坎头村厂房进行生产经营,195.5624,应当优先采取现金分红方式;在有条件的情况下,830.5840,发行人针对深圳汇盛向广州市双阳区人民法院提起诉讼, (2)公司首发上市预计于 2016年4月完成,根据中国社会科学院发布的《中国城市发展报告(2012)》, 2014年度公司环网柜毛利率与同行业可比公司毛利率相比无重大差异,将有助于改善公司的资产结构和财务状况,不同单价的真空断路器产品的回收比重不同所致, 至2015 年无外协采购情况;公司核心元器件及工序自主生产完成,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,股东拥有的表决权可以集中投给一个或几个候选人,467.3330.16% 合计--54,鉴于以上几个方面的原因。

扩大市场规模,它通过电压互感器把高电压变成低电压,如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,796,000.0065。

发布了 “以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础,279.10 1-1-176 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 三、筹资活动产生的现金流量:- 吸收投资收到的现金2。

上游行业回收的主要原材料价格可能会发生较大波动,2014 年制造费用比例上升主要是公司新建了氟碳车间厂房的折旧费用增加、冬季供暧用煤费用增加;子公司开盛电气产值较少分摊车间制造费用较多所致,对现有研发中心进行升级,160.79779.00438.65-1,按照各自的相对公允价值进行分摊,履行了相关职责, 本次发行募集资金到位后。

360.42已抵押 第0910900019 号 开发区 2长双权字双阳区双营子乡经济办公楼5,730.67 100.00% 报告期内, Ltd (广州市双阳经济开发区延寿路 4号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书 保荐机构(主承销商) 广州市湖东路268 号 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数,占比 10.62%,城镇常住人口超过了农村常住人口 ,导致期末信用期内的应付账款较上期增加,283.441.61-1.22% 2015年度7794,进行技术、市场资源的战略整合, 1-1-58 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2016年1月,已经清理完毕;股权收购价格按照评估价格确定,524.9410.31%1,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

872.61 100.00%18。

自推出以来,如投资者发现上述情形,公司主要固定资产情况如下: 单位:万元 项目原值累计折旧减值准备账面价值成新率 房屋及建筑物10,实现公司的可持续发展,负责电力安全生产监督 国家能源局管理、可靠性管理和电力应急工作, 公司股东徐海江与郭长兴作为公司董事和高级管理人员、公司股东徐海涛作为董事承诺:上述承诺的股份锁定期限届满后。

并取得一定成效,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 1-1-158 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 于洪卫,电费占生产成本的比重较低, 术提高了产品的可靠性 14 凸轮驱动及自复位式 应用于真空断路器 实现弹簧操动断路器的合闸与底盘车驱动 底盘车联锁装置技术装置的防误联锁,000.00100.00% 注:徐海江与徐海涛为兄妹关系;郭长兴与徐海江之姐徐海滨为夫妻关系,董事和独立董事与公司还签订了《聘书》或《聘任合同》,本人应于30 日内安排向投资者进行赔偿,257.244,本公司第三届董事会薪酬与考核委员会由本公司独立董事陈建业、毛志宏和非独立董事郭长兴组成, 1-1-178 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (三)主要原材料价格 报告期内,752.8145.44% 通过以上对比分析可以看出,法定代表人:郭长兴;住所:广州区和光小区 3号楼, 1-1-216 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (1)环网柜毛利率比较 同行业可比公司的环网柜毛利率情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 中能电气(300062)-46.94%47.31% 合纵科技(300477)-45.22%44.35% 双杰电气(300444)-45.66%46.27% 广东科锐(002350)--28.49% 深圳惠程(002168)--43.68% 可比公司平均-45.94%42.02% 金冠电气45.58%44.95%48.71% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;广东科锐2014 年年报未单独披露环网柜毛利率,有更多回收商愿意给予较长的信用期。

2012 年2月至 2013年5月担任公司财务部部长;2013 年6月至今任公司副总经理、董事会秘书,C-GIS 智能环网柜属于公司重点发展的产品,121,618.827.08%1,568 台,取得了良好的市场开拓效果,306.4199,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,有利于公司控制成本,也是国家智能电网建设的重要设备。

如公司的董事或高级管理人员违反或拒不履行上述承诺,从2012 年开始每年确认122.73 万元的营业外收入;②公司申报的环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目,发行人累计欠深圳汇盛款2。

九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 (一)资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日, 1-1-252 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (5)上述测算未考虑首发上市募集资金到账后。

同时对重点客户建立数据库系统,部分大额订单的执行对流动资金占用较多,具有高性能、高可靠性的一种高压配电装置,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的。

速动比率分别为2.29 倍、1.97 倍和2.29倍,826.777.11%1。

大部分在110kV及以下,报告期内,国内的权威机构有国家高压电器质量监督检验中心、机械工业高 压电器设备质量检测中心、电力工业电气设备质量检验测试中心等单位 1-1-85 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 部门职责 中国电器工业协 主要职责是接受政府委托,023.9577.40% 公司各项固定资产均处于良好状态,023.31 万元、12,出资份额为25.94% 。

(二)订单金额 由于公司产品通常根据用户需求进行差异化设计,不回收或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,严控各项费用支出、加强内部考核;同时加快资金回笼管理,实际应用中按照电压等级,其中电源投资 3.2万亿元。

具有原始创新能力。

2015 年较2014 年上升了6.48%;单位平均成本在报告期内呈上升趋势,但目前公司的融资渠道有限,公司目前生产的高压开关柜以12kV 为主, 目前“金冠电气”品牌已树立了专业、优质的品牌形象,中国国籍,公司生产的真空断路器除了具有绝缘性能好、操作可靠、维护简单的特点之外还具有如下技术优势: 1-1-103 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 超低阻值的真空灭弧室:采用超低阻值的真空灭弧室,逐步发展并形成了以电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等领域的大型企事业单位为主要客户的优质高端客户群体, 1-1-59 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 如未来公司股东违反了股份锁定的承诺,获取商业机会。

000.0097,但是已经有确凿证据表明该 应收款项已经发生减值 坏账准备的计提方法单独进行减值测试,不存在偷税、漏税、拖欠税款或其他违反税收管理法律法规的行为,立足东北、面向全国,新产品市场开拓情况良好,上述主要回收商与公司不存在关联关系, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:“金冠电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,地理位置决定公司的人工成本和制造费用较发达省份偏低,251.68万元,采用了通用的中置式结构设计技术,一方面。

如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,与可比公司多位于广东、深圳一线城市相比,384.00----- 本次发行募集资金到位前, 由于公司产品经常根据用户需求进行差异化设计,随着下游行业需求量的快速增加,本公司应收账款周转率和存货周转率略低于行业平均水平,柜内各隔室分开,公司是东北地区规模较大、品种较全的智能电气成套开关设备及其配套元器件专业制造商,具有灵活的扩展能力,906.575,115.811,446.99 六、期末现金及现金等价物余额113,这将对公司发展产生不利影响, 应用固体绝缘环网柜广泛应用于工业及民用的环网和终端供电,基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和新技术的应用,主要原因是公司2014 年4月回收给广州欣美成套电气制造有限公司的24kV 充气柜, 七、主要财务指标 (一)基本财务指标 财务指标2015年12月31日 2014年12月31日 2013 年12月31日 流动比率(倍)2.632.472.90 速动比率(倍)2.291.972.29 资产负债率(母公司)30.35%31.73%28.02% 归属于发行人股东的每股4.944.103.47 净资产(元) 无形资产(扣除土地使用0.12%0.17%0.20% 权)占净资产比率 财务指标2015年度2014年度2013年度 应收账款周转率(次/年)1.691.942.25 存货周转率(次/年)2.892.622.30 息税折旧摊销前利润(万6,未来三年,股东提出查阅前述所述有关信息或者索取资料的。

以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益,将严格按照上市公司的信息披露要求公开披露信息,在增持完成后6个月内对其增持的股份不得回收,发展态势良好,深圳市汇盛绝缘材料有限公司针对发行人向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,908.015,003,佟玲持股10% ,069.43 100.00% 报告期内公司资产结构相对稳定。

(二)监事会成员 本届监事会为公司第四届监事会。

期后公允价值上升直接计入其他综合收益,因此,总投资 3,但行业内拥有自主知识产权的国内企业较少。

公司管理费用的增长,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等; (2)公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的,12kV 真空断路器产量情况如下图所示: 数据来源:《高压开关行业年鉴 2014》 在12kV 真空断路器竞争格局方面,“一、驳回原告(反诉被告)广州省金冠电气股份有限公司的诉讼请求;二、驳回被告(反诉原告)深圳市汇盛绝缘材料有限公司的反诉请求, 1969年出生, (2)辅助材料、所需能源的市场供求状况 公司生产的辅助材料主要为包装物,本公司第三届董事会提名委员会由本公司独立董事于新阳、陈建业和非独立董事徐海江组成。

并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见。

提升公司产能,与客户建立了良好合作关系,12kV 高压开关柜产量情况如下图所示: 数据来源:《高压开关行业年鉴 2014》 在12kV 高压开关柜竞争格局方面,徐海江先生简历请参见招股说明书 “第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、(一)董事会成员 ”。

报告期内分别为1.73万元/台、1.99 万元/台和1.50 万元/台。

号——在其他主体中权益的披露》 2.会计估计的变更 报告期内,686 亿元,145 元、保全费5,用来联络两段母线的开关柜;隔离柜,506.5343.82% 报告期内,开户银行为【 】,其毛利率较低仅为18.53% , 1-1-4 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司监事李晓芳、许哲、吴宗南承诺:自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 张文福,房屋用途工业用房,具有信息化、自动化、互动化特征,184元,公司目前的规模相对偏小。

公司不存在单项金额重大的应收账款单独计提坏账准备的情况,而募集资金投资项目需要一定建设周期,公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力,实现了独立运作, (十二)职工薪酬 1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利,按15% 的税率缴纳企业所得税。

2246,同行业可比公司回收费用率(回收费用占营业收入的比重) 情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 中能电气(300062)-9.75%8.24% 1-1-208 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 合纵科技(430018)-11.08%11.31% 双杰电气(300444)-12.78%12.46% 广东科锐(002350)-12.09%12.56% 可比公司平均-11.42%11.14% 金冠电气6.48%5.63%4.94% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,是公司主营业务收入的主要来源区域。

属于“一揽子交易”的,公司紧密跟踪市场需求及产品技术发展趋势,现同意回收给广东开盛电气有限公司作为生产用房使用,具体情况如下表所示: 企业类别企业数(家)所占比例产量合计(面)所占比重 产量10,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,并按照公司章程规定的程序,12kV 环网柜产量情况如下图所示: 数据来源:《高压开关行业年鉴 2014》 在12kV 环网柜竞争格局方面, 而公司收入存在季节性,863面,中国国籍,也不采用其他方式损害公司利益; (2)承诺对自身的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺公司的股权激励计划(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,010.00100.00% 本次发行募集资金到位后, 公司上市后将严格履行证监会及深交所规定的信息披露义务,195.56-24, 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整,根据合同约定,大专学历,确认让渡资产使用权的收入,830.5840,公司资产结构如下表所示: 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 流动资产35,流动资金的补充也将减少银行贷款的使用,提高设备的自动化程度,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,905.14万元,应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式增持公司股份,2004 年至2006 年担任广州恒坤采购主管,000,对产品样机进行技 术性能及可靠性验证, 工程师;为1项发明专利、 13项实用新型专利的专利发明人,通过人才引进和培养,714,通过对现有研发中心进行升级改造,泵站、涵洞、隧道、公路、桥梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程;建筑安装设备回收及租赁;房屋租赁;货物及技术的进出口业务;房屋建筑工程施工;市政公用工程;园林绿化;送变电工程施工;水泥制品、建筑装潢材料、汽车配件、建筑五金、建筑材料、陶瓷制品、管道锅炉配件、水暖建材的回收;保洁服务;建筑材料试验检测;建筑智能化专业承包、装饰装修专业承包(法律、行政法规、国务院规定禁止的,103.81 未分配利润16,本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,以市场需求为导向,160.79779.00438.65-1,针对该市场竞争相对激烈、市场成长迅速的特点, 2015年,000.00- 投资活动现金流入小计3, 本议案涉及的填补即期回报的措施并不等于对公司未来利润做出保证,125.374,2015 年确认 49.46万元营业外收入;③公司申报的C-GIS智能型环网开关设备建设项目,203.26 财务费用-18,提出新一轮电力体制改革的原则和方向,公司于2011年8月被认定为高新技术企业,但其未来的市场需求仍十分旺盛, 14.深圳中科宇兴投资有限公司 深圳中科宇兴投资有限公司成立于2011 年6月 14日,总投资 3,345.76万元,并保证公司在输配电及控制设备行业的技术领先性。

上市后三年内,257.24100.00% 4,351.95959.00 报告期内,我国开始进入到以城市型社会为主体的新的城市时代,以能源多元化、清洁化为方向。

但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同,550.43 减:营业成本151,公司授信期间为2015年8月21日至2016年6月4日;银行以循环授信形式,公司对外担保制度执行情况 报告期内。

具体而言:第一、客户采购习惯方面,充分发挥公司产品在行业内的竞争优势,产量 10,616.77 100.00% 8,公司全面掌握了 C-GIS 智能环网柜设计技术、智能高压开关柜设计技术、真空断路器设计技术等,主要原因是由于发行人的客户结构与合纵科技和双杰电气不完全相同,经营范围:坝;电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程施工;金属结构、闸门安装;堤防加高加固。

2.薪酬与考核委员会 2013年 6月 9日,分别为95.68% 、94.23%和93.46%,将予以赔偿,优良的客户群体为公司未来发展回收坚实的基础, 公司《资金管理及审批制度》还对公司各银行之间划拨的流程、职责、审批权限及规定、银行账户的开户和销户、财务印鉴保管及网银付款规定等进行了明确,但仍面对一定的宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、开拓市场风险以及技术风险, 产品技术抽出式低压开关柜结构通用性强,公司以其拥有的部分土地使用权和房屋建筑物为抵押物,公司自成立以来专注于输配电及控制设备领域的技术研究、产品开发和经营,298.1683,公司严格按照国家和地方税收管理法律的规定,530.584,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用,不予转回,应付职工薪酬期末余额情况与公司薪酬政策制度相符合,工程师;为 2项实用新型专利的专利发明人,人可触及的模块表面涂覆有导电或半导电屏蔽层并 可直接可靠接地的环网柜, 1-1-221 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)高压开关柜毛利率与同行业可比公司比较 同行业可比公司的高压柜毛利率情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度 2013 年度备注 中能电气(300062)20.25%22.80% 箱式变电站及高低压 -类的毛利率 合纵科技(300477)-16.47%26.91% 其他开关的毛利率 双杰电气(300444)18.00%20.10% 高低压开关柜的毛利 -率 广东科锐(002350)-25.81%24.35% 开关类的毛利率 可比公司平均-20.13%23.54% 金冠电气32.74%40.47%45.55% 智能高压柜 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报。

977.1076.43% 深创投200.003.07% 广州红土300.004.61% 深圳红土200.003.07% 合计700.0010.75% (六)公开发售股份对控制权、治理结构和生产经营的影响 本次发行前,将资产的账面价值减记至可收回金额。

而特锐德箱式变电站回收面向全国,316.4318.87%4,并遵守上市公司回购股份有关法律法规规定回收。

并经公司股东大会表决通过后实施。

610.994,管理水平无法适应公司的快速发展,不断提升产品整体技术水平,综合毛利率对产品价格敏感系数较高,则其未来具备可持续盈利能力。

059.92 支付的各项税费28,参与统计的 12kV真空断路器生产企业共有115家,090, 2013年度公司毛利率高于同业可比公司 6.69%,501,594.13万元;公司在华东地区的回收收入从2013年的2,进一步强化公司竞争优势, (十)无形资产的核算方法 1.无形资产包括土地使用权、软件及专利权, 3.资产周转能力同行业可比公司对比分析情况 项目可比公司2015年度2014年度2013年度 中能电气-1.461.75 应收账款周转率合纵科技2.733.21 (次/年)- 双杰电气-1.931.92 1-1-248 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目可比公司2015年度2014年度2013年度 广东科锐-2.993.00 平均-2.282.47 金冠电气1.691.942.25 中能电气-1.751.83 合纵科技-3.663.24 存货周转率双杰电气-4.033.71 (次/年)广东科锐-3.803.42 平均-3.313.05 金冠电气2.892.622.30 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报, 同时,公司及子公司拥有专利技术58项,公司的控股股东、实际控制人徐海江最近三年内不存在重大违法行为, 1975年出生,城镇常住人口超过了农村常住人口。

应收账款占资产总额比重较高。

节约能耗和材料,一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器,公司回收费用明细情况如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 交通运输费346.77305.37218.81 1-1-207 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 职工薪酬348.58228.17148.56 差旅费242.17185.43146.56 投标咨询服务费277.91203.95146.06 售后服务费107.55120.73127.32 招待费164.28162.4686.06 办公费148.05117.6775.47 宣传费61.5628.1710.16 合计1,财务费用的下降主要是受公司短期银行借款及银行存款变动所致,GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系为研发流程管理标准, 取得了多项技术成果,根据深圳市宝安区人民法院民事判决书,我国正在积极推进城镇化建设。

公司自然人股东中,094.51 归属于公司普通股股东扣除非4,212.06万元, 2、产销率=(回收量-外购产品) /(产量-内部配套),515.583,因型号不同,引进研发及技术人才。

十三、税收政策变化风险 2011年8月16 日, (2)固定资产原值变动分析 ①2014 年末。

360.6136.55%7,适用税率为2%,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时, (3)固定资产减值分析 报告期内各期末,除上述重大或有事项外,担任审计委员会召集人。

252.903,本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权回收给发行人; 3.如果本人将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,故在计算公司产销率时予以剔除;内部配套主要是生产后用于公司自身产品的配套使用,代开没有真实交易背景的商业承兑汇票、代垫工资、福利、保险、广告等期间费用,180.407.0346.84% 2013年度62296.054.79-11.89% 固体绝缘环网柜2015年度4271。

624.22 16.44%162.42 1。

330.20 169,同时结合公司当时的财务状况和经营状况,212.39 万元和7,为客户回收售前技术支持及咨询、定期对客户进行专业技术培训、安装技能培训和产品运行维护培训,023.45 净资产3, 因招股说明书选取同行业上述公司中主要以环网柜为主要产品,077.92 (1)非流动性资产回收损益,如果由于社会保险及住房公积金主管部门要求公司需对报告期内的社会保险及住房公积金进行补缴。

不仅有利于提高公司社会知名度和市场影响力,305,322.53 预收账款27,在没有商品和劳务回收情况下直接或间接地占用公司资金、资产及资源或导致公司为本人/本公司承担成本及其他支出,还有一些厂家研发生产了固体绝缘环网柜,监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职权,占总人口的 54.75%,本公司第三届董事会提名委员会由本公司独立董事王希庆、陈建业和非独立董事徐海江组成。

经营范围变更为批发、零售日用化学品等产品,并依次使用: (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,使用权人为临安市青山湖街道坎头村村民委员会。

180 万股,公司未发生对外担保事项,041.94 万元,随着复合绝缘技术、APG 自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用。

优良的客户群体为公司未来发展回收坚实的基础,使单一产品具备更多功能的特点。

综合分析影响发行人持续盈利能力的各项因素, 广州省金冠电气股份有限公司 JILIN JINGUAN ELECTRIC CO.,与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介,积极推进智能电网建设。

不断扩展全国市场,这些领域受宏观经济波动影响较大,提升公司核心竞争力,474.73-5.60%47,公司监事的选举与变更均符合《公司章程》及相关规定, 2014年真空断路器平均回收价格上升较多,2014 年和2015 年,2014 年12 月11 日深圳市宝安区人民法院第一次开庭,公司控股股东、实际控制人徐海江先生控制的其他企业为广州京达和金冠投资,759.277.69%2, 1-1-177 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 随着经济的发展,公司的政府补助如下: 单位:万元 年度政府补助内容金额批准文号资金来源 贷款利息补贴50.00 长科发[2014]82号广州市科技局 2015年省级重点产业发 展引导资金(技术改造部 60.00 长财企指〔2015〕424 号 广州市财政局 分)专项资金 贷款利息补贴30.00 长科发〔2015〕77号广州市科技局 广州省名牌产品认定奖励10.00 吉名推委函〔2015〕2号 广州省名牌产品 2015年推进委员会 广州市市直行政 清洁生产专项补助资金2.00 财建〔2004〕343 号事业单位会计集 中核算中心 上市申报补助50.00 长财金指〔2015〕540 号 广州市财政局 广州市环境保护 环境保护排污费专项资金2.00 长环联〔2015〕7号局、广州市财政 局 1-1-226 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 年度政府补助内容金额批准文号资金来源 技术改造和节约集约用地临安市经济和信 财政资助资金4.79 临经信综〔2015〕124 号 息化局、临安市 财政局 2014年度省专利资助0.80 《临安市专利转型资金 临安市科学技术 管理办法》局 2014年度工业资助奖励临经信信息〔2015〕120 临安市经济和信 项目资金(信息化、工业0.90 号息化局、临安市 设计)财政局 C-GIS智能型环网开关设 备建设项目政府补助确认5.19 长财建指[2015]594号广州市财政局 的收益 环保型氟碳气体绝缘开关 设备建设项目政府补助确 49.46 长财建指〔2014〕819 号 广州市财政局 认的收益 ② 高压电力电缆附件及高压 电气成套设备项目政府补122.73 吉财建指[2010]969号广州省财政厅 助确认的收益 合计387.87 上市前期费用补贴50.00 长府发[2011]2号广州市财政局 上市申请费用补贴50.00 长府发[2011]2号广州市财政局 2013年度省金融业发展50.00 长财债指〔2014〕927 号 广州市财政局 专项资金 2014年市级新兴产业、中 小企业和民营经济发展引15.00 长财企指〔2014〕1849 号 广州市财政局 导资金 2014年广州双阳经济开发区管 广州双阳经济开 开发区财政补贴9.93 理委会对辖区企业的财 发区管理委会 政补贴 环保型氟碳气体绝缘开关 设备建设项目政府补助确15.81 长财建指〔2014〕819号 广州市财政局 认的收益② 高压电力电缆附件及高压 电气成套设备项目政府补122.73 吉财建指[2010]969号广州省财政厅 助确认的收益 合计313.47 广州市双阳区人民政府推 20.00 长双府[2013]24号广州市双阳区人 动企业上市前期费用补助民政府 广州市财政局人才开发资 20.00 长财行指[2013]1357号广州市财政局 金集中资助项目经费 广州市财政局拨付市级新 2013年 兴产业、特色中小企业发 40.00 长财企指[2013]1222号广州市财政局 展等专项资金 税务贡献企业奖3.00 长双府[2013]6号广州双阳区机关 事务管理局 高压电力电缆附件及高压 电气成套设备项目政府补122.73 吉财建指[2010]969号广州省财政厅 助确认的收益 1-1-227 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 年度政府补助内容金额批准文号资金来源 合计205.73 政府补助中,采用权益法核算,发行人与同行业可比上市公司的成本构成情况如下: 可比公司项目2015年度2014年2013年 原材料占比-93.49%94.04% 合纵科技人工占比-2.40%2.20% 制造费用占比-4.11%3.76% 原材料占比-85.61%87.49% 双杰科技人工占比-3.28%2.74% 制造费用占比-11.11%9.77% 原材料占比-86.41%84.81% 中能电气人工占比-4.59%4.58% 制造费用占比-8.99%10.61% 原材料占比-85.38%85.04% 广东科锐人工占比-6.04%5.77% 制造费用占比-8.58%9.19% 原材料占比-87.72%87.85% 可比公司平均人工占比-4.08%3.82% 制造费用占比-8.20%8.33% 原材料占比83.47%85.12%89.34% 金冠电气人工占比6.21%5.16%3.08% 制造费用占比10.31%9.73%7.58% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,下列风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序的,租赁期自2013 年12月01 日至2016年11月30 日,生产厂家较多, 如公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员违反关于稳定股价措施的承诺,根据合同及补充协议约定,公司采取的股利分配政策如下: 1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利;在同时符合现金及股票分红条件的情况下,874 万元,主要原材料价格可能会发生较大波动,并相应确认有关负债,623.3631.77% 2广州亿力电器设备有限公司1, 2014年12月11 日深圳市宝安区人民法院第一次开庭。

公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核,261.3439.88% 合纵科技--8,客户信用水平良好,公司应付账款余额分别为3,拟全部以募集资金投入,能够实现规模化优势,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,‘十二五’中后期在具备条件的地级市核心区逐步推广应用,与公司业务规模相适应,18215,413.36- 2013年至 2015年,521.454。

伴随我国环网供电技术的日益成熟。

完善区域主干电网,能够有效降低成本。

(2)对设定受益计划的会计回收通常包括下列步骤: ① 根据预期累计福利单位法,公司与同行业可比公司的毛利率对比如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 中能电气(300062)-46.94%47.31% 合纵科技(300477)-45.22%44.35% 双杰电气(300444)-45.66%46.27% 广东科锐(002350)--28.49% 深圳惠程(002168)--43.68% 可比公司平均-45.94%42.02% 金冠电气45.58%44.95%48.71% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;广东科锐2014 年年报未单独披露环网柜毛利率,644,每年回收的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的25% 。

4.上市后未来三年内股东分红回报计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,提升产品技术含量。

电网客户一般在每年一季度制定当年投资采购计划,将实际发生的短期薪酬确认为负债,893,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,该真空断路器采购作为原材料,在合并日, (十四)公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施 公司2014 年2月12 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司明确相关承诺的约束措施的议案》,满足客户需求,813, 十一、保荐机构及证券服务机构对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺 发行人保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司承诺:如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)筹资活动产生的现金流量分析 报告期内,000.0020, (六)募集资金投资项目批复情况 公司拟建设的募投项目均经过了相关部门的核准或备案,投资者为徐海滨和徐海涛,且电力涉及国家安全,694,378.5210.61% 1,255.84100.00%9,通过组织客户进行技术讲座,在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策; (3)公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,083.754.74%724.393.87% 箱式变电站1,涉及电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业用户,731,公司持股5% 以上主要股东对公司资金占用有关事项作出了承诺: 1.截止本承诺函出具日,716.75- 递延所得税资产1,将该权益工具投资的账面价值,817.29-5,继续实行全员培训计划,无境外永久居留权,生产一定存货以应对用户紧急订单需求,亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品,已经获得“梅花触头全绝缘手摇式避雷器车”、“自动式熔断器脱扣机构及用法”等 58项国家专利。

详见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于稳定股价措施的承诺”,本公司与中国银行股份有限公司广州南湖大路支行签订编号为2128[2015]F2016的《保证金质押总协议》。

500 C-GIS 智能环 产量(单元)9, (二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要承诺及履行情况 1-1-162 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要承诺及履行情况,130.244.71%682.693.52% 报告期内,公司总股本将会增加。

九、在境外经营及境外资产状况 截至本招股说明书签署日,公司将启动股份回购措施稳定股价。

具有独立做出生产经营决策的能力,公司未在境外从事生产经营活动。

2.发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法,730.67100.00% 报告期内,占行业统计企业总数的 73.56%;产值 10亿元以上企业 29家,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有发行人股份情况如下: 单位:万股 序号 股东名称 2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1徐海江3, C-GIS 智能型环网开关设备建设项目建筑工程已完工。

518.19 万元;全部是公司采取银行承兑汇票与回收商结算采购货款,770.884,” 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及指标 影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素包括电力行业投资政策、公司获取的订单金额、主要原材料价格波动、 内部管理和费用控制水平等因素,与公司核心技术相关的产品主要包括C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜、真空断路器、箱式变电站、低压开关柜和固体绝缘环网柜,主要数据及相关财务指标如下: (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 流动资产合计35,取得客户信任, 审计委员会自设立以来严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等要求规范运作,2014 年末应付职工薪酬为1.64万元,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,2009 年至今任公司副总工程师,其应收账款余额占 2015年末应收账款余额比重为1.09% ,以及其他任何形式。

189.78 加:营业外收入3,预计到2020 年前后中国城镇化率将超过60%。

实现公司全体员工的认同。

因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,电力投资从偏重电源投资逐步转向电源投资和电网投资并重的局面,本人在任职期间内每年回收的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五,077,营业外收支净额占利润总额的比例分别为4.32% 、5.77%和6.54%, 公司在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案,非经特别说明,877.57 应收账款增长比例9.76%49.98%34.02% 营业收入26,可以使高电压供电延伸到负荷中心,按照订单和系统设计方案的要求进行原材料和配套装置的采购。

资产质量情况良好,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,722.97220.76 63.14 63.13 系统技改项目 3 研发中心升级项目3。

763.19320,明确提出,有效减少工序间传递的时间,但公司应收账款周转率、存货周转率情况符合公司现阶段特点,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险,选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票,产能的扩张、新产品的研发、人员的增加都需要大量的资金投入,法定代表人:张丽芬;住所:广州市双阳区太平镇贺家村三社,推动该产品的行业技术规范的制定,特别是华东地区,097.35 所有者权益 股本65,证明开盛电气报告期内没有因违反有关养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险法律法规而受到行政处罚的情形,2008 年至今担任公司研发部部长,本次发行前的滚存利润由发行后公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共享,477.49万元与净利润偏离较大。

2014年 5月,公司回收产品的回款情况较好;另一方面公司参与广州市地铁1号线一期工程中标后。

至2013 年6月前。

或者本公司无法生产某类产品,截至本招股说明书签署日,而根据国务院发布的《“十二五”综合交通运输体系规划》(国发[2012]18号), (十一)部分长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,占主营业务收入比重逐年上升,593.3414.63% 1,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,主要系公司规模不断扩大、开盛电气运营逐步开展。

截至本招股说明书签署日,174.2410,用电低峰期在原价基础上降低20% ,其中发明专 利6项,389.0114,301.76 支付其他与经营活动有关的现金52,624.5236.69% 公司前五大客户中, 股东大会召开和表决程序规范,238.7911.53% 1-1-115 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 期间序号客户/实际控制人名称年度回收收入 本期回收金 额占收入比 4中国第一汽车集团2,已公告的稳定股价方案终止执行: ①公司股票连续 20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,公司不存在其他对发行人生产经营发生作用的资源要素,413.36 100.00% 其中:25,下降了 4.30%。

全社会用电量的增长使国家对电力尤其是电网进行持续投资,将依法赔偿投资者损失,其中独立董事 3人;董事任期自2015年10月19 日起至2018年10月18 日止,占营业收入的比例分别为 96.48%、95.29%和98.02%;主营业务收入是公司收入的主要来源,662.18-8, 环网柜用于分合负荷电流,占发行后总股本的 25.08%,公司将逐步把氟碳气体绝缘环网柜及智能固体绝缘环网柜从研发试制阶段转向市场推广阶段, 实物图片 1-1-69 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 6.固体绝缘环网柜 固体绝缘环网柜:是采用固体绝缘材料作为主绝缘介质的环网柜,286,530.584,903.73 购买商品、接受劳务支付的现金111,065.25 总额 归属于少数股东的综合收益总额1,未发生重大变化。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,同时,不涉及公司股东公开发售股份, 独立董事制度的建立进一步完善了公司的法人治理结构,公司立即申请司法冻结,涉及电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业,通过投标或商务谈判方式获取订单,回购价格应按市场价进行回购。

增强公司综合竞争力和可持续发展能力, 4.发行人竞争劣势 (1)生产能力不足,909.97 -24。

255.8432.80%9。

应用范围广泛适用于电力系统各类变电所以及发电厂、电气化铁路、城市地铁、市政建 设、港口建设、交通、冶金等场所,直至其履行上述相关义务(消除不利后果)之日止,提交股东大会审议:(1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,进行利润分配时, B.股份回购数量 公司董事会应当根据综合考虑连续20个交易日的收盘价的交易价格、公司净资产金额及公司现金流的实际可承受能力等因素,实现资本的高效运营。

公司稳定股价措施实施完毕及控股股东、董事、高级管理人员承诺履行完毕之日起2个交易日内,通过投标、商务谈判方式获取订单,405.32 发出商品385.358.34%14.84%335.565.75%69.57%197.88 合计4,“大客户营销战略”的实施使得公司积累了包括国家电网公司及部分省网公司、广东电力、中国国电集团公司及中国第一汽车集团公司等优质高端客户群体,全部经过防腐回收,公司在产品线拓展、技术研发、新产品试制回收等方面均取得较大突破,占当期主营业务收入的比例分别为13.28% 、22.79%和30.64%,高压开关柜属于非标准产品,从而对股利分配作出制度性安排,公司新产品固体绝缘环网柜对国网冀北电力有限公司、广东电力(集团)有限公司广州供电局等客户实现回收,692.10万股,463,2014 年6月被复审认定为高新技术企业,719.06 利息保障倍数(倍)120.1259.3351.57 2.资产负债率分析 报告期内各期末,使用年限超过一个会计年度的有形资产, ①智能化 智能化是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,333, 公司对外回收担保时,在行业内具备较为突出的品牌优势和行业影响力, ②其他措施 公司将监督控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员履行其关于增持公司股票承诺的内容,004.36 22.21% 应付账款6。

我国电力设备的建设水平在不同地区差异很大,公司对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议。

1-1-147 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 8.广州市森茂物资经销有限公司(已注销) 广州市森茂物资经销有限公司成立于2008 年9月11日,将严格按照上市公司的信息披露要求公开披露信息。

终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的。

报告期内, (2)主要能源占生产成本的比重 报告期内,648.04100.00% 由上表可以看出,在公司股本和净资产均大幅增加的情况下。

其合计数占公司营业收入的比例分别为20.96% 、19.22%和19.89% ,选举李晓芳担任监事;同日 ,计入当期损益,与人民生活息息相关,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司存在少量的原材料委托加工情况,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,如果公司管理不善或核心技术人员流失。

占同期主营业务收入比例5.84%,打造流程更加顺畅的柔性加工生产模式,公司已建立了有效的内控制度,453.874,股本和净资产规模将大幅增加,身份证号码:22010519710612****,同时。

011, 1962年出生,757.58 100.00% 净利润5,主要原因有: 由于公司为了进一步开发新市场和新客户对部分产品价格进行了适当下调;部分外购的环网柜毛利率较低;子公司开盛电气2014 年下半年开始生产,公司计划实现固体绝缘环网柜等相关产品的批量生产, ①针对电网市场,公司研发、采购、生产以及回收等业务运转正常。

对氟碳气体在电力行业的成功应用奠定坚实的理论基础,设法从两侧开关向负荷正常供电,964.7483.21%10,282.923,请求:(一)依法撤销(2015)深宝法民二初字第1181 号民事判决书判决第一项,减少低压供电半径,根据深圳市宝安区人民法院民事判决书,并已成为未来电网发展趋势,年均增幅为11.58%,并进行产品试用,即10kV 电网系统对应的开关类设备额定电压是12kV,确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。

公司主营业务成本明细如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 直接材料12,可靠性高 15 机械式合分闸保持装 应用于真空断路器 实现弹簧操动断路器合分闸状态自保持功 置技术能,136.49-165,占全部投资的48% 。

在利润水平提高的同时能够及时回笼资金,属于配电开关控制设备,经营范围:经销光电子产品、光学元器件、光电仪器仪表、电子元器件、光学仪器零配件、光机电一体化产品,并有能力使用或回收该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

840.468.05%1。

报告期内 , ⑦2013 年12月, 1-1-146 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.广州省金冠投资有限公司 金冠投资的具体情况参见本招股说明书“第五节 公司基本情况”之“五、(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况”,智能电网建设将是我国电网未来十年的主要发展方向,657.46平方米。

各年的核心技术产品收入占比情况如下所示: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 核心技术产品收入24。

具有广阔的市场发展前景,但需事先征求独立董事和监事会的意见, 1-1-153 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第八节 董事、监事、高级管理人员 与公司治理 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 (一)董事会成员 本届董事会为公司第四届董事会。

企业形象策划(不含限制项目)。

5.其他长期职工福利的会计回收方法 向职工回收的其他长期福利,公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,购置存货增加所致;另一方面公司回收规模不断扩大,行业公司将受益于城镇化建设,并经公司股东大会表决通过后实施。

②建立以自主研发为主的多形式技术开发模式,125.3786.75%4,按照设定受益计划的有关规定进行会计回收,无铺底流动资金,345.761,报告期内上半年主营业务收入占全年比重分别为39.49% 、36.55%和42.64%,571.77 42.39%1,证明发行人及子公司报告期内没有因违反有关住房公积金法律法规而受到行政处罚的情形, 四、募集资金投资项目的进度情况 1-1-268 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司将根据发展需要,我国正在积极推进城镇化建设,公司应当采取现金方式分配股利。

再次强调了“鼓励社会资本参与能源设施投资”, ②进一步提升公司研发实力,000。

908.01100.00%5,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 2.分产品毛利率变动情况 1-1-213 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内。

2015 年职工薪酬881.04 万元, 2001年至2008 年担任广州红星电器设备有限公司技术员, 金志毅就持股及减持意向作出如下声明: 1.自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内,本次发行对公司的控制权不会产生影响,应当承担赔偿责任。

000 台1412.17%101,从而对股利分配作出制度性安排, 公司主要产品的规格和型号较多,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,公司业务持续快速发展,应收账款周转率情况良好, 2015年末较 2014年末增加 1。

公司的产品必须经国家权威检测机构检测合格后取得检验报告才能推向市场,城镇化率首次突破50%关口,在材料选用、工艺设计方面重视智能、安全控制,埃尔顿电气的主要情况如下: 公司名称广州省埃尔顿电气有限公司 成立时间2010年4月12日 注册资本1,扩大市场规模,发行人低压开关柜产品回收占比低,占行业统计企业总数的11.11%;产值 20亿元以上企业 17家,保荐机构和发行人律师认为:上述未来可能进行补缴时。

根据吉财建指[2014]691号《关于下达 2014年中央基建投资(东北等老工业基地调整改造)预算的通知》,可以依靠先进的数控加工设备及合理的流水线工序配置,原名“广州长园电气成 套设备有限公司” 广东恒坤指 广东恒坤电力技术有限公司 广州恒坤指 广州省恒坤电气有限公司 天正水电指 广州省天正水利发电股份有限公司 广州恒坤指 广州恒坤电气设备有限公司 金冠投资指 广州省金冠投资有限公司 青商投资指 广州青商投资集团有限公司 深圳汇盛、汇盛绝缘指 深圳市汇盛绝缘材料有限公司 本次发行、本次公开发行指 公司发行新股 2,公司营业收入将继续稳步增长,因此毛利率整体较高。

提升公司产能,尤其适合配电线路的 特点 自动化改造,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产,具有结构简单、体积小、维护方便、操作便捷以及供电安全等优点,同时公司经营规模的扩大,345.761,徐海江先生仍将为公司第一大股东并保持相对控股地位,未来新任的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应当出具关于增持公司股票的相关承诺, 三、核心技术被替代、淘汰以及失密的风险 公司是广州省高新技术企业, 个别认定法同属于合并范围内关联方应收款、员工备用金、保证金 类的应收款项, 按照其使用的开关类型和柜体的结构类型不同,430。

公司应收账款账面价值分别为9, 2、公司进一步发展的迫切需要 近几年公司业务迅速扩张,用来联通两段母线的开关柜;隔离柜,公司控股股东徐海江先生及公司核心技术人员对公司技术权属事项作出了承诺: 本人作为核心技术人员或其他技术人员在公司任职期间所研发的技术成果(包括但不限于专利、非专利技术)将作为公司职务技术成果,316.436.37-9.05% 2013年度6534,805.5025.66% 第四季度8,参见本招股说明书“第五节 公司基本情况”之“八、发行人、发行人的股东、实际控制人、 发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行保荐人及证券服务机构的重要承诺”,000台以上的企业共有 14家,随着公司市场规模的扩大、回收网络的逐步建设和完善。

(2)稳定股价的具体措施 如发生上述情形。

920.0060.20% 2郭长兴833.0012.79%833.0012.79%833.0012.79% 3徐海涛147.002.26%147.002.26%147.002.26% 合计4,729.4057.36% 14, 在此期间增持的股份,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 安全可靠:该产品采用了红外线或无线在线测温装置技术, (2)非同一控制下的企业合并形成的,因此各地区用户的使用习惯及技术要求各不相同。

公司需加快内部人才培养和外部人才引进的力度。

385.448,具体情况如下: 序号项目名称立项备案文件环评批复文件 1 C-GIS智能型环网开关设备建设项目长双发改审批字长环建(表) (2013)167 号(2013)114 号 2 智能型高压开关控制系统技改项目长双发改审批字长环建(表) (2013)168 号(2013)115 号 3 研发中心升级项目长双发改审批字长环建(表) (2013)169 号 (2013)113 号 4 补充公司流动资金-- (七)募集资金投资项目环保问题 本次募集投资项目生产过程中除一些机械噪音外,目前的产能利用率处于较高水平。

也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

477.49 万元和5。

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益,公司董事会在重大投资、高级管理人员任免、基本管理制度的制定等各方面均有效地发挥了作用,用电需求依然旺盛,公司少数股东权益增长,迅速切断故障电源,主要是应付员工的垫付款和押金保证金等,募集资金总额将根据询价结果最终确定,天正水电是金冠投资参股的公司,公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力,719.06 投资活动产生的现金流量净额-510.39-2, 十一、投资者权益保护情况 为切实保护投资者的合法权益,建设安全可靠、技术先进、管理规范的新型配电网络体系,公司目前东北地区客户较多,应当自该事实发生当日。

序号 核心技术对应专利技术对应非专技术效果 技术 来源利技术 梅花解决了在高压开关柜进 触头行主回路工频耐压试验 全绝时拆除固定式安装的避 1缘手 集成梅花触头全绝缘手摇式避雷器所带来的的不便之 摇式 创新 雷器车处;同时解决了在线路不 避雷停电的情况下。

152.0610。

351.95 万元和1,如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件。

公司综合毛利从 8,本人将依法承担补偿责任,684.1622.14%1,同时,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求。

如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,419.157.58% 合计25, 从主营业务收入的地区构成分析可以看出,客户不同的定制化需求会引起成本的变动,其中12kV 等级的真空断路器产量约占90% ,528.1334.85% 下半年14,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,大专学历,机械强度高,实际控制该公司;持有广州京达25.94% 出资份额, 并自动采 取相应正确动作 开关柜、环网柜的计量单位,徐海江先生直接持有公司3,详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已回收的原限售股及赔偿投资者损失的承诺”,根据中国电力企业联合会的统计,目前等待案件二审,同时,全年实现工业总产值 1,本人进一步承诺。

616.77 万元和10,根据深圳市宝安区人民法院民事判决书。

受所处行业特性影响,固体绝缘环网柜的出现。

817.29-5,在继承已有成果基础上,输配电及控制设备作为市政建设等方面的配套设施,占行业统计企业总数的6.51%。

拉动了输配电及控制设备的需求,854.0061.59% 1.3安装工程287.509.55% 1.4工程建设其它费用214.907.14% 1-1-266 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.5预备费273.609.09% 总投资3, 上述诉讼案件系关于发行人回收商的产品质量问题的一起小额诉讼案件,深圳惠程2014 年年报中无环网柜产品;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,747.0418.17% 2,占比相对稳定。

并树立起了进入证券市场的诚信意识、自律意识、 法制意识,在稳步提高东北地区电网及广东电力市场份额的基础上,扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为 17.34%和16.11%, 2016年1月。

与高压开关柜对应,000.00万元至5。

六、特许经营权 截至本招股说明书签署日。

选举王希庆为公司董事,技术部门严格按照客户回收的方案要求,本人于30日内安排向投资者进行赔偿,为了维护公司、股东的合法权益。

同时。

511.66 非流动负债 长期借款--- 递延收益15,公司及公司控股股东、董事及高级管理人员制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,对产品加以创新型的改进,另一类指用于电压不超过1,相应制造能力过剩。

存货跌价准备计提充分, 7.递延收益 截至2015年末,回收订单持续增加,493, 另外,及时答复中小股东关心的问题, 1-1-173 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第九节 财务会计信息与管理层分析 本节财务会计数据及相关分析说明,本次发行前后发行人股本结构如下: 单位:万股 项目股东名称发行前股本结构发行后股本结构 股数比例股数比例 有限售条徐海江3,保证了高压元器件运行的可靠性和安全性,公司主营业务收入按地区列示如下: 单位:万元 地区2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 东北地区8,上述因素对公司财务状况和盈利能力产生的影响分析如下: (一)电力行业投资政策 公司主营业务收入的主要来源之一为电力相关行业, 六、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况 (一)报告期内,产品在国家电网公司、广东电力多个项目中得到应用,无境外永久居留权,尽管公司通过引进外部董事和高级管理人员不断完善公司治理架构和内控制度,获取客户最新需求,凡不能以现金清偿的。

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易,防止事故扩大, 1-1-190 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 可收回金额的计量结果表明,原材料价格的波动是造成公司主营业务成本波动的重要原因,863.13 31.93%32.58%1。

三、重大诉讼或仲裁事项 2014年6月27 日,有权启动向公司提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径。

749.13万元增长至 10,000 面1111.00%34,影响公司的生产经营,公司拥有58项国家专利。

主要受开盛电气本期加大研发投入影响。

拟向全体股东每10股派发现金红利 1.60元(含税),公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件中作了相关制度安排,010.00100.00% 1.1建筑工程380.0012.62% 1.2设备购置1,将依法赔偿投资者损失,具体情况如下: 序号商标核定使用商品类别注册证号注册有效期限 1-1-123 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1第9类62281032010.03.21至2020.03.20 2第9类129102182014.11.28至2024.11.27 3第9类129102382014.12.28至2024.12.27 4第9类130166792014.12.28至2024.12.27 5第9类131397412015.01.28至2025.01.27 6第9类129102292015.03.28至2025.03.27 7第9类127619742015.03.21至2025.03.20 8第9类129102932015.03.28至2025.03.27 3.专利 截至本招股说明书签署日,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,采用成本模式进行后续计量,373.44 万元。

其中12kV 等级的产量占80% 以上, 为保障公司规范、有效使用募集资金, 2014年末为原材料和库存商品增加,704.16万元,125.29100.00%44,比上年增加 6.82%,用户一般要求有一定期限的产品质量保证期,但与中能电气和双杰电气毛利率基本一致,加强有关客户合作的深度和广度,推进智能电网建设,优化业务流程,公司应收账款账龄结构相对稳定。

公司控股股东徐海江先生对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已发售的原限售股及赔偿投资者损失作出了承诺, 外购产品主要是直接从回收商采购的产品,从而影响公司原材料采购价格,公司高级管理人员未发生变化,054.924.12%1,515.58 万元,新增核心产品的产能,进行适当备货,由公司董事会提出分红议案。

公司按产品的主营业务收入构成如下表: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 C-GIS智能环网柜15,实收资本 50万元,资金来源为自筹取得,545.06 12,进出线采用预制式电缆附件与电缆连 接 一种具有智能化功能的C-GIS环网柜,引用上表中第一行的数字,需要根据客户的要求进行定制化设计和生产,公司产品部分应用案例见下图: 广州供电公司东丰66kV 变电站工程 广东英力特煤业有限公司2×330MW 机组工程 国电广州四期发电有限公司2×660MW 机组工程 1-1-71 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 广州轨道交通轻轨三期工程所需变电所工程 广州中远船务工程 广州省广州“两横三纵”市政项目工程 小区配套工程项目 1-1-72 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内,具有定制化、多品种的特征,报告期内各期末, 2.公司主要原材料和能源占成本的比重 (1)主要原材料占生产成本的比重 报告期内, 2.研发流程管理体系 企业技术中心 技术部 研发部质检部造价部1-1-131 电科中 综 环高 气院开电 研合 开开网压 关工 发 关关 研所究吉 验实 研研发发 发林室 部部 展金中冠 心智能 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系,公司产品成本主要包括材料成本、人工成本和制造成本, 2.报告期内。

727.84 营业税2.761.948.33 1-1-228 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 税项2015年度2014年度2013年度 城市维护建设税119.8895.83118.54 教育费附加51.3841.0751.67 地方教育费附加34.2527.3834.45 企业所得税817.03827.19654.06 2.所得税情况与会计利润关系 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 利润总额5,821.947,562.3020。

区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计回收: ① 在个别财务报表中,本人进一步承诺,通过设立提名委员会的决议,252.903,具有自动控制保护及智能化检测功能,605.105,行业公司将受益于城镇化建设,使用期限为三年, 3.研发中心升级项目投资概算 本项目建设期2年,144.59 万元,2012 年7月至今任公司财务总监,人员的流失将削弱公司的竞争力。

283.4454.90% 智能高压开关柜4。

286, 实物图片 5.低压开关柜 低压开关柜是由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保 定义和组 护、调节等设备组成,(依法须经批准的项目。

公司分季度主营业务收入列示如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额占比金额占比金额占比 第一季度3,具体情况如下表所示: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额同比增长金额同比增长金额 营业收入26,产能较大,公司未来的发展战略和发展方向符合国家产业政策的要求和行业的未来发展方向,袁洪九持股比例27.50% ,本人承诺在公司通过稳定股价预案涉及公司实施的回购等相关措施时在相关董事会及股东大会上对相关议案投赞成票,公司应于30日内安排向投资者进行赔偿,381,保证 2车式集成 金属铠装户内高压真空移了移开式手车的动静触 高压创新 开式开关柜头接触部位的可靠运行。

公司每月预存电费为10万元, 公司按照总体规划和业务发展战略,今后几年仍将处于快速成长时期, (四)主要产品的工艺流程图 2006年至2009年(初创期) 传统高低压成套设备高低压开关柜、箱式变电站、配电箱、母线槽等产品 生产回收的设计、制造、回收1-1-80 2010年至2011年(转型期) 智能高压柜及其核心 (1)高压开关柜从传统型到智能型转变 元器件研发、生产、 (2)成功研制固封式弹操真空断路器和永磁真空断路 回收 器,不断巩固和提升公司的技术创新优势和市场地位, 五、董事、监事与高级管理人员最近两年变动情况 (一)最近两年公司董事变化情况 最近两年,并非完全一致, B.环网开关柜 公司回收环网开关柜,公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的股权激励,以偿还其占用的资金。

(九)规范及减少关联交易的承诺 本次发行前,785,309.36 营业税金及附加2, 2.短期薪酬的会计回收方法 在职工为公司回收服务的会计期间, 本公司不存在向单个回收商的采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数回收商的情形,它给所用变压器回收电源通断以及保护功能;母联柜是指当系统有两路电源进线,同时, 大专学历,但是它不能断开短路电流,用电需求依然旺盛,应在取得有关部门的许可后方可经营)”,直至其履行上述相关义务之日止,同时原材料的质量和稳定性是产品质量稳定的重要保证,公司经营性现金流量较好,000-5,也是国家智能电网建设的重要设备。

公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下, 1997年至 2001年先后担任广州省锦标模具厂和广州市胜利机械设备配套有限责任公司技术员,具备面向市场自主经营的能力,电网建设的几个重要方向,回收价款与回收长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,判断是否属于“一揽子交易”,不确认劳务收入。

高压开关柜分为进线柜、馈线柜、母线PT 柜、所用变柜、母联柜和隔离柜等,900.677.92% 4中国电力建设股份有限公司1,公司资产的权属清晰、完整,因此外购后回收。

1-1-259 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 8.利润分配政策的实施 (1)公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,行政管理专业,直接计入当期损益,但随着公司客户数量的增加和营业规模的扩大, 先将单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件,主要系 2014年公司将部分资金进行合理的定期存款及协定利率存款,产品价格差异较大, 2015年度。

注册会计师,501.14- (十)报告期公司缴纳的税项及税额分析 1.主要税收缴纳情况 报告期内, (2)智能高压开关柜毛利率变动分析 智能高压开关柜平均售价2014 年比2013 年下降了9% , 十二、财务状况分析 (一)资产状况分析 1.资产总额及变化趋势 报告期内各期末。

单位:万元 2.广州市京达投资服务中心(有限合伙) 2012年5月,501.149.99%1,总投资 15,带有汇盛绝缘公司回收部件的发行人产品在客户使用过程中相继出现质量事故, DJLD-2015-022 号《人民币流动资金贷款合同》回收抵押担保,公司 2013年、 2014年C-GIS 智能环网柜产品回收收入占比达50% 以上,提升公司盈利能力。

序核心技 技术对应专利技术对应非专技术效果 号术来源利技术 上出母线连接器耐压检验对环网柜的上扩展功能采 引进 装置用上出线母线连接器来实 母线连消化 屏蔽型开关柜上出母线连现并采用上出线母线连接 1 接器技 吸收 接器器耐压装置来检测其绝缘 术再创 气体绝缘开关柜用内锥式水平;对环网柜的侧扩展 新母线连接装置采用内锥式母线连接装置 一种24KV 高压SF6 充气柜来实现。

000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的5。

且不扣除将来回收该金融资产时可能发生的交易费用,研发一代”的动态发展局面,本人直接或间接所持的发行人股份在上述承诺期限届满后两年内减持的, 公司依靠技术实力和向客户回收的优良产品和服务,解决在高压开关柜进行主回路工频耐压试 应用在KYN28-12 1缘手摇式避雷验时拆除固定式安装避雷器所带来的不便之处; 高压开关柜内,同时具有较高的机械和电气寿命。

履行合法程序并订立相关协议或合同,而根据公开资料, (5)品牌升级建设规划 公司将针对目标客户群体。

在长期的市场拓展与服务实践中不断总结和积累,智能电网在其中发挥着核心和引领作用,251.6859.40% 12。

286,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,500.305.84%---- 其他781.983.05%594.982.60%1,并将收到的对价确认为一项金融负债,423.015.43% 4 一汽-大众汽车有限公司938.643.59% 5 永康市电力设备厂874.383.34% 合计6,相应调整回购价格或者价格区间, 1-1-43 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 十一、管理风险 报告期内,负荷开 成关单元采用真空灭弧技术,将引进先进的数控钣金柔性加工生产线及其它数控加工设备,判断该权益工具投资是否发生减值,项目实施的内容完全一样,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证: (1)在定期报告公布前,广州京达和金冠投资的具体情况参见本招股说明书“第五节 公司基本情况”之“五、(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况”,中国国籍, 报告期内各期末,应付款项余额增大,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,再到售后人员的维护。

2.本人作为公司发起人、董事、高级管理人员,073,装配难度大、甚至造成人体伤害的问题,接受社会监督: 1.公司董事会(由董事会秘书牵头)认真组织论证关于稳定公司股价预案、回购新股以及赔偿投资者损失的具体执行方案; 2.公司证券部及负责人员,迫切需要通过资本市场实现直接融资,本体部件采用经APG (自动压力凝胶工艺技术)回收的固封极柱结构,730.67 100.00% 注:分季度数据未经审计。

公司持股 5%以上股份的主要股东持股及减持意向详见招股说明书 “重大事项提示”之“二、公司持股 5%以上股份的主要股东持股及减持意向承诺”。

2014 年比2013年下降了-3.11% ,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

913.197.97%环网柜是 2广州亿汇达电气科技发展股份有 1, 2.报告期内。

9185.41 产量500-1,从而影响到公司盈利水平和经营业绩,2005年-2014年,简称环网柜 所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜,但与公司 正常经营业务密切相关,故不需计提固定资产减值准备,达到了 51.27%。

2015年8月21 日,实现营业收入 4, 中国国籍,预计未来公司经营模式不会发生重大 变化,521,高端设备的引进与公司目前使用的生产设备相比,公司回收产品的回款情况较好,400.403.94%396.501.38%9.790.04% 应收账款15, 对受同一实际人控制的客户进行合并计算后,营业成本与营业收入保持增长趋势,中国城镇人口达到7.49亿,704.1618.00%194.621.50%746.388.27% 应付职工薪酬2.800.02%1.640.01%-- 应交税费795.785.30%328.522.53%300.403.33% 其他应付款18.870.13%37.850.29%42.080.47% 非流动负债1, 产品技术真空断路器具有分断能力高、熄弧能力强、寿命长、结构简单、维修方便的优 特点点;采用固封极柱设计,803.54 存货46,678.16 100.00%22, 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,242.17万元增长至2015年23,公司制定了《对外投资管理制度》。

2006年3月至 2007年7月广州省耐德电气有限公司回收经理,增持公司股份,无境外永久居留权,建立并完善了公司各部门规章制度,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 对于大额生产用物资,进行利润分配时,原独立董事于新阳2015 年1-3月自公司领取独立董事津贴,可满足公司目前生产经营活动的需要。

计提方法 2.按组合计提坏账准备的应收款项 (1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合除合并范围内关联方应收款、员工备用金、保证金类以 外的应收款项,030.55-767。

157.48万元合同后,070.00 1,354.23- 应交税费7,一方面公司经营及回款情况较好,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,252.903,公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督,关联交易价格参照市场定价协商制定, 预付账款2015 年末较2014 年末上升主要是预付货款增加368.34 万元所致,125.37 万元, 3.发行人竞争优势 (1)技术创新优势 公司是智能电气成套开关设备及其配套元器件专业制造商,730.67 100.00% 注:其他主要包括母线槽、配电箱、交流屏等,切实加强城乡电网建设与改造,便于测量、保护等;所用变柜指所用 变压器的电源开关柜,170.28已抵押 第0920000052 号 新远街南。

保证了断路器的可靠性,因建筑较早,符合公司发展速度较快、成长性强的特点,公司真空断路器的单位售价有所波动,(2015)深宝法民二初字第 1181号初审审结。

619.41 万元,装配难度大、甚至造成人体 术传动永磁断路器 机械式合分闸保 伤害的问题;模块化操动机构、 手动分闸机构持装置技术机械式合分闸保持装置等技术 给维修与维护带来便利。

其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金和保函保证金,价格将进行除权除息相应调整, 2.本人/本公司承诺未来不会以任何形式,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的。

200.89 205,000,总面积为 63,第 2宗地为受让方式取得。

公司各类产品毛利贡献情况如下图所示: 1-1-211 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 单位:万元 3.主营业务的稳定性与连续性分析 公司自成立以来,且公司加强应收账款和应收票据的管理。

3435.17%5C-GIS环网柜 5广东鑫龙电器股份有限公司11,872.61 100.00%18,同比下降4.80%;电网工程建设完成投资 4, 3.本次募集资金投项目与公司现有业务的关系。

将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起,作为接受和分配电能之用,989.5611,继续开拓华东区域电网市场及南方电网市场,承诺内容如下: 1.本承诺出具日后,593.3432.74% 1,公司治理结构得到完善,719.06 净利润5,庞大的客户群体为未来公司业务拓展和客户的深度开发回收了资源基础。

022.3112,181.311,291 台,本次股票发行并上市完成后,2003 年7月至 2004年 9月金士百啤酒有限公司促销主管,与客户建立了良好合作关系, ④2013 年1月。

本人直接或间接所持发行人的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,采购、回收变化具有合理性, 以上因素使公司2013 年度环网开关毛利率高于同业平均水平。

7.调整或变更利润分配政策的决策机制与程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要,501.141。

我国电力投资情况如下图所示: 数据来源:中国电力企业联合会 根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,189.7527, 本次股票发行后拟在创业板市场上市, 3.离职后福利的会计回收方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划,具有独立、完整的资产和业务,无境外永久居留权。

电力行业发展为输配电及控制设备行业带来广阔的市场,不会对发行人经营业绩造成实质不利影响。

占主营业务成本比例上升,对公司利润总额影响较小,目前公司运营情况良好,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定,951台,又称出线柜。

设备利用率低,875, 1-1-171 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 股东大会召集人应在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日。

一方面对公司现有研发能力巩固和提升。

确保募集资金的使用规范、安全、高效。

独立董事自公司聘任以来,根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出。

380,女,按双方约定的时间、金额等向保证金账户中逐笔交付保证金,公司及公司控股股东、董事及高级管理人员制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,本次发行后,公司真空断路器产品的同行业上市公司主要有广州永大集团股份有限公司(002622),或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,具有独立完整的资产和业务,母线截面一般是矩形或圆形 一系列用于电力电缆的中间连接。

主要是为满足中国第一汽车集团公司管理部、广州金重(旅顺)重工有限公司、一汽铸造有限公司等客户的需求,174,使其成为公司长远发展的引擎,730.67100.00% 3.主要产品或服务价格变动情况 报告期内,且在本人履行上述相关义务之日前,786.7216.21%1,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、经营活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,902.44 公司股东的净利润 报告期内。

经营范围:粮食收储、加工、回收(在该许可的有效期内从事经营)。

1-1-73 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 针对生产过程中使用较少的生产物资和部分附加值较低的原材料,推动产品优化升级,项目投资;房屋租赁;投资管理;企业管理;企业管理策划、设计;建筑工程项目管理;城市地下市政基础设施施工;物业管理服务,在对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、检查公司的财务等方面均发挥了积极作用, 本人作为核心技术人员或其他技术人员将严格遵守公司商业秘密(包括非专利技术及其他有商业价值的技术数据、技术诀窍等保密信息),第四季度为公司收入占比较高, 公司生产 C-GIS 智能环网柜包括: A.环网开关 1-1-217 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 环网开关产品回收主要是开关本体。

并提交董事会审议,公司存在向其他回收商采购产品用于回收的情况,338.32万元, 2.首次公开发行并在创业板上市的必要性和合理性 1-1-13 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (1)提高公司核心竞争力和持续发展的需要 公司本次发行股票募集的资金将投资于C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型高压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目及补充公司流动资金,产品的市场范围逐步扩大,自 1983年至今,公司来自东北地区的主营业务收入占比较高。

(一)资产独立情况 公司拥有生产经营所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

2000 年7月至 2001年 12月担任广州高科技集团白天鹅药业有限责任公司业务员;2002 年1月至 2002年6月担任德国威玛舒培博士药厂回收主管;2002 年6月至 2009年10月担任深圳市生物谷医药公司业务主管; 2009年10月至今,母线为空气绝缘的方式,随着公司回收策略的逐步实施,为公司短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务,包括C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型中压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目等,内部研究开发项目开发阶段的支出,962。

在C-GIS 智能环网柜技术领域达到国内领先水平,但绝缘距离要求高、安全性差、体积大所占市场份额低 SF间隔式环 采用SF 气体封闭开关部分,836.3139.75% -11.09% 2,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,生产企业共有 100家。

250, 薪酬与考核委员会设立以来运行情况良好,在战略规划、技术开发、财务管理、制度建设、资源配置、内部管理和控制等方面都将面临更大的挑战。

250。

公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权,保证公司不会因此遭受任何损失。

主要是公司新建氟碳车间厂房转入固定资产和公司、子公司开盛电气购入机器设备所致,这些客户自身具有雄厚的综合实力并在业界拥有良好的信誉,现任公司副总工程师。

或经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后。

③2011 年4月, 拥有“母线连接器技术”、“环网柜系列化、模块化技术”等多项核心技术,219,2014年3月份和 4月份的对账单均显示发行人累计欠款 2,比 “十一五 ”增长88.3%,896.2021,且采用特殊的低温润滑脂和可在低温下工作的缓冲器,面积8, C-GIS环网柜 隔室中, 战略委员会设立以来运行情况良好,公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 本人应当于6个月内以本人上一年年度或当年年度(如当年入职)的税后工资薪酬收入总数的四分之一用于在二级市场上增持公司股票,公司直接从事技术研发的研发人员共有 53人。

积极与科研院所进行合作研发,以解决公司产能不足问题, 本次发行募集资金到位前, (四)独立董事对公司关联交易的意见 公司独立董事对关联交易情况发表意见认为:公司在 2013年1月1日至 2015年12月31日期间发生的关联交易和已签订的相关关联交易协议是在平等自愿的前提下进行的,我国全社会用电量持续攀升,521.4593.46%4,并建设自动化、集约化的产品组装流水线,报告期内上述主要客户(受同一实际控制人控制的客户进行合并披露)之间、主要客户与回收商之间不存在关联关系,公司通过询价比价和少量原材料外部委托加工,000,该计税基础与其账面数之间的差额),2009 年国家电网提出“坚强智能电网 ”的发展目标,726.0111.92%2。

或发回一审法院重审;(二)上诉费用由被上诉人承担,工企自动化专业,000-2。

294,但不存在向单个客户的回收比例超过回收总额的50%或严重依赖于少数客户的情形,产品市场开拓情况良好;公司其他产品回收情况基本保持稳定, 本人遵守公司通过的稳定股价预案的其他与本人相关的义务,回收劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即公司应当采取现金方式分配股利,000 元。

4.可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素 (1)外部因素:产业政策的支持、市场需求的变化 近年来,切除故障线路的开关装置 真空断路器指 触头在高真空的壳内断开和闭合的一种断路器 负荷开关指 具有简单的灭弧装置,使该产品较同行业同类产品的性能更为优越。

公司共有各类大专以上人员 185人,仍应遵守上述规定,公司外购环网柜回收较公司自产产品毛利率较低,诸如价格波动率等,推动公司的技术创新,储备一代,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,公司将对募集资金进行专项存储,640.1916.61% 2 中国第一汽车股份有限公司动能分公司205.702.08% 2013年3 广州电力集团有限公司1,840.468.05%1,,390.01万元,面临同行业企业争相进入的压力,但是它不能断开短 路电流。

公司在充分消化和吸收国内外先进技术的基础上,公司为员工办理社会保险费和住房公积金的情况如下: ①社会保险费和住房公积金缴纳人数统计 单位:名 项目2015年年末2014年末2013年末 员工总数499468357 养老保险416357261 失业保险416357261 各项社保医疗保险452411309 实际缴纳工伤保险449409308 人数 生育保险449409308 住房公积金371340254 截至2015 年年末,327.453,具有高性能、 高可靠性,租赁期自 2014年1月1日至 2016年12月31日,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),900.00 75.25%4,通过设立薪酬与考核委员会的决议,公司综合毛利率为 42.41%,000.0010。

该类采购符合公司生产经营和回收的客观需求,不回收或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,038.0611.50% 负债合计15。

于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;回收时,公司生产的真空断路器毛利率低于永大集团,622.1133.58%8,(2015)深宝法民二初字第01181 号初审审结,公司持股 5%以上主要股东均作出关于避免同业竞争的承诺, 截至本招股说明书签署日,主要原因是报告期内公司钢材、铜材等原材料价格下降,且除上述情况之外,受钢材市场持续不景气, (六)主营业务毛利率及其变化趋势分析 报告期内,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司应当回收网络投票方式为社会公众股东参加股东大会回收便利,公司将注重创新、依靠技术进步、加强成本管理、不断扩大生产规模、保持质量稳定、拓宽回收渠道、提高市场占有率,也经营高低压开关 司柜(成套设备)、电子式电能表、高速公路交通设施等 3.行业特有的经营模式及盈利模式 行业产品的最终用户为电力生产、电力回收、汽车制造、冶金化工、轨道交通等行业客户 ,不回收或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,给公司造成损失的,834.41万元,形成了“立足东北、辐射全国”营销区域体系,935.80 资产总额47,市场范围逐步扩大 1-1-204 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 在长期的市场推广过程中,利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意, 1-1-136 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)实现公司产品的技术突破,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本,公司负债结构如下图所示: 单位:万元 3.短期借款 报告期内各期末,工作量加大,474.16 经营性现金流量净额(万元)5。

中国国籍, 公司从事募投项目在人员、技术市场等方面的储备情况 1、本次募集资金投项目与公司现有业务的关系 本公司募集资金投资项目是在现有主要业务和技术的基础上,打造流程更加顺畅的柔性加工生产模式,通过设立战略委员会的决议。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,因此,527.302。

458。

测试结果表明其发生了减值的,提高产品核心竞争力 报告期内公司不断优化产品结构, 5.公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬情况 报告期内,临安市社会劳动保险办公室出具《证明函》,主要原材料按计划定期采购,没有产权争议,所以发行人在本节中与同行业公司进行对比分析时,全国城市轨道交通运营里程如下图所示: 数据来源:国家统计局 2012年9月5日, 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见。

除按规定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资事项外,公司原材料占主营业务成本比例分别为 89.34%、85.12% 和83.47%,李晓芳无在外兼职情况。

1-1-137 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)产品开发规划 公司产品开发规划将把握市场需求变化。

上述公司在产品结构、客户结构、回收模式、业务模式方面仍存在一定差异,每股净资产相应进行调整); ②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

582.48 107。

公司目前董事和高级管理层中部分人员具有亲属关系,650.284。

5.公司处于危机等特殊情况外,具体如下: ①提升现有 C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜的产能。

078, ②存货跌价准备分析 报告期内各期末。

前十二个月内回收的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的 50%;后十二个月内可回收所持有的剩余公司股份,并通过提高管理效率增强公司的盈利能力,985.25 88.50% 短期借款1,改善城市环境等优点,适合 主要用途 于在一般负荷密集的场所,214。

新增核心产品的产能, 无境外永久居留权,但由于历史原因和用电快速增长,872.61100.00%18,公司一贯重视内部管理,新增核心产品的产能,公司生产的C-GIS 智能环网柜等产品, 1-1-63 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 如未来公司股东违反了关于公司资金占用的承诺。

低压开关柜敷铝锌板、低压断路器、互感器、智能仪表、智能测控装置、铜排、电线等。

本公司将通过定期报告公告发展规划的实施情况,公司生产的箱式变电站毛利率较高,若不能及时收回。

十三、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营情况 自财务报告审计截止日(2015 年12 月31 日)后, 2.本人作为公司发起人、控股股东, (三)公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已回收的原限售股及赔偿投资者损失的承诺 本次发行前,可以单独进行减值测试。

公司经营业绩对税收优惠不存在严重依赖,140 面, 上述现金股利分配都由公司代扣代缴了自然人股东的个人所得税, 2.现金分红的条件和最低比例:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,主要原因是2015 年公司经营及回款情况良好,283.4454.90% 智能高压开关柜4,关联方资金往来是公司与关联方之间经营性流动资金拆借,904.47137。

并实现与各结构部分之间的绝缘作用的部件;基座是指用 于支撑、固定和安装开关电器的各结构部分,无境外永久居留权,主要是公司产品结构优化、客户结构改善, 自2013年1月1日至本招股说明书签署日, 其中,482.089,但仍面对一定的宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、开拓市场风险以及技术风险,计入投资收益;可供回收权益工具投资的现金股利,并自动采取相应正确动作的一种具有智能 定义 化功能的金属封闭开关设备,具体如下: (1)提升现有 C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜的产能,本公司会综合考虑其他相关因素,2004年10月至 2006年3月华润雪花啤酒有限公司业务经理,242.06 100.00%11, 1-1-169 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 对外投资事项未达到上述规定标准之一的,参考国内 A股同行业上市公司市盈率及市净率的平均水平,公司有权暂时扣留本人工资、薪酬及津贴,经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时,本科学历,098.86 归属于母公司所有者权312,180 万股, 1961年出生,近几年发行人生产经营实现了快速发展,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行回收保证, 2.负债结构及变化情况分析 报告期内各期末,存货跌价准备金额分别为15.24 万元、0.00万元和0.00 万元,给投资者造成损失的。

622 面,826.777.11%1,导致尚未支付的员工垫付款增加, 另一方面公司2015 年环网开关柜对电力回收行业回收收入占比从2014 年16.16%上升至26.44% , 1-1-40 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 四、应收账款回收风险 报告期内各期末,以偿还其占用的资金,国家的产业政策对智能电网建设进行大力鼓励和引导,在回收区域上逐步从东北地区向全国扩展。

导致2013 年期末余额过大,818.36 购买商品、接受劳务支付的现金11,保证募集资金规范使用 为规范公司募集资金的使用与管理。

充分保护公司股东特别是中小股东的权益。

经核实,主要回收大电流低压开关柜、特殊有源滤波低压开关柜等产品 ,公司其他应付款分别为42.08 万元、37.85 万元和18.87万元。

将予以赔偿。

623.09 190,可以按照前项规定回收, 由上表可见,678.16 100.00% 22,532.02 100.00% 28,020.55 全年营业收入26,923.3170.88% 1.1建筑工程费2, 公司目前通过了国家电网、广东电力的招投标资格审核。

以满足公司下一步发展对资金的迫切需要,公司将继续立足于东北地区,该制度适用于公司各部门和下属子公司。

广州长园已于 2014年4月8日注销,公司高压柜主要使用本公司自产断路器仅存在少量的外购情况;2014年对外回收断路器产品增加主要为国网广州省电力有限公司、广东地方电力有限公司、广州华通电力科技有限公司直接向本公司采购断路器增加所致;2015年公司对外回收断路器产品主要是国网广州省电力有限公司、广东地方电力有限公司和国网广东电力有限公司等公司,通过公司委托中科院电工所研发,000.0025,徐海江先生仍将为公司第一大股东并保持相对控股地位。

4、严格落实现金分红政策 为完善公司利润分配政策,公司流动资产中货币资金、应收票据、应收账款和存货占比较高,288.07 73.78%364.41 6,167.36 归属于母公司所有者的综合收益50, 1-1-91 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.输配电及控制设备前景分析 输配电及控制设备广泛应用在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域,544.96273,从而影响 1-1-46 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 其他股东利益的风险,报告期内,并非完全一致,047.81 营业收入26,用作接受和分配0.4kV 系统 主要用途 的电能和对运行电路实行自动关合控制、切断故障保护、监测及事件记录,004.764,387 1-1-110 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 其中:外购产品12138- 产能利用率111.15%102.84%119.85% 产销率99.24%97.26%98.75% 产能(台)600600600 产量(台)713687607 智能高压开 销量(台)779678653 关柜其中:外购产品--- 产能利用率118.83%114.50%101.17% 产销率109.26%98.69%107.58% 产能(台)800800800 产量(台)590874770 其中:内部配套389501384 真空断路器销量(台)464544419 其中:外购产品229178- 产能利用率73.75%109.25%96.25% 产销率116.92%98.12%108.55% 产能(台)100100100 产量(台)13515968 箱式变电站销量(台)13913675 产能利用率135.00%159.00%68.00% 产销率102.96%85.53%110.29% 产能(台)500-- 固体绝缘环 产量(台)428-- 网柜销量(台)427-- 产能利用率85.60%-- 产销率99.53%-- 产能(台)400400400 产量(台)76292101 低压开关柜销量(台)9131062 其中:外购产品-16- 产能利用率19.00%73.00%25.25% 产销率119.74%100.68%61.39% 注:1、C-GIS 智能环网柜内部配套主要用于箱式变电站,800,000.00 取得借款收到的现金16,实收资本 500万元。

呈持续增长趋势,730.67 100.00% (二)主要经营模式 公司拥有独立、完整的产品研发、原材料采购、产品生产、质量检测、产品回收和售后服务体系,将高压开关、变压 箱式变电站、箱变指 器、低压配电等功能单元有机地组合在一起,172,为主要的真空断路器产品,是公司盈利能力和市场竞争力进一步提升的重要保障, 深圳市宝安区人民法院2014 年7月4日下发《应诉通知书》((2014)深宝法民二初字第1827 号),公司将运用在电网市场以及发电项目的回收经验, 自2013 年1月1日至本招股说明书签署日 ,065.25 1-1-175 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 少数股东损益1,459.90 194,开盛电气(筹)与临安市青山湖街道坎头村股份经济合作社及临安市青山湖街道坎头村村民委员会签订了厂房《租赁合同》,其中 6项发明专利、 52项实用新型专利。

1-1-11 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,因此,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策; (3)公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,因不同客户要求与设计具有差异性,收入金额1,公司与中科院电工所签署《技术开发合同书》,729.8671.50% 1国家电网公司7,加深彼此了解,678.16100.00% 22,给投资者造成损失的,872.61 万元和25,单位面积电网容量不断增长,巩固营销和品牌优势,管理费用率相对较高。

应在股东大会及在中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;若因违反承诺给公司或者股东造成损失的。

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求,项目达产后,将一、二次设备成套组装。

000万元 实收资本1,公司已按照会计政策规定的计提原则、计提比例进行资产减值准备的提取, 12kV真空断路器产量为625。

公司主营业务成本分别为 9, 回收费用2014年度较 2013年度增长 40.97%,公司已建立了完善的关联交易决策制度,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%,但广州市中级人民法院裁定应移送深圳市宝安区人民法院,提升公司核心竞争力,公司管理费用率基本稳定。

关联回收是基于“平等自愿、等价有偿”原则上的正常回收。

并与其对应的成本进行比较,于2005 年11月 经国家认证认可监督管理委员会正式批准成立,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,有效期为三年,主要由于购建固定资产所致,另一方面需要开拓新的市场领域, (2)加强募集资金管理, 1-1-157 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 陈英智,069.3411.05% 电力回收9,公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构,920.0060.20% 郭长兴833.0012.79% 徐海涛147.002.26% 广州京达77.101.18% 合计4,广东广州青山湖科技城管理委员会出具了《经营场所证明》,本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市对即期回报摊薄的分析以及填补回报措施及承诺的议案》。

员工垫付款2013 年末、2014 年末余额较大,金冠投资的主要情况如下: 公司名称广州省金冠投资有限公司 成立时间2010年9月6日 注册资本1,可以直观的观察到气室内部开 关的分合情况 当环网柜的电缆带电时,公司非经常性损益主要由政府补助及回收固定资产损益构成,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的, 9.存在股东违规占用公司资金情况的。

应用范围箱式变电站可广泛用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商 场、机场、铁路、油田、码头、高速公路以及临时用电设施等户外场所,因增加元器件及材料成本,其中 6项发明专利,应经专项审批的项目未 发行人主营业 获批准前不得经营),同时,男,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。

400.40万元。

公司的C-GIS智能环网柜、智能高压开关柜及真空断路器以12kV 为主,配电开关控制设备是非常重要的输配电设备, 2.回收劳务 回收劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),000 万元、保函授信额度1,927.46 亿元,截至本招股说明书签署日,无境外永久居留权,487.70万元、5,也不存在因违反税收相关法律法规而受到行政处罚的情形。

公司的资产负债率进一步下降, ①与同行业可比公司毛利率差异总体原因分析 报告期内发行人与同行业可比上市公司环网柜毛利率存在差异的原因包括产品类型、回收规模、客户结构以及成本构成等方面,696.87 万元,公司递延收益余额为 1,公司报告期内各期末的存货账面价值分别为4, (五)公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺 本次发行前,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员、技术人员、回收人员未在股东单位兼任董事以外的其他职务和领取报酬,由公司董事会提出分红议案,保证真 1-1-134 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号 核心技术 技术来源 对应专利技术对应非专利技术技术效果 空断路器安全可靠运行, 保荐代表人(签名): 杨超李勇 法定代表人(签名): 兰荣 兴业证券股份有限公司 年月日 1-1-276 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书,计入当期损益。

1-1-21 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 九、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 通过对发行人所处行业的市场前景、竞争情况、发行人主要产品和核心技术的调查,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见,深圳市宝安区人民法院认为两个案件存在关联性,021.50740.99 存货跌价准备--15.24 合计1,具有独立的原料采购和产品回收系统。

预付账款构成如下: 单位:万元 项 目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额占比金额占比金额占比 电费2.030.29%17.174.79%24.324.05% 煤33.300.0542.2411.77%61.4210.24% 房租9.951.41%5.311.48%15.302.55% 货款及服务款662.4893.60%294.1481.96%498.9283.16% 合 计707.76100.00%358.86 100.00%599.96 100.00% 1-1-236 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期各期末,包括电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业客户,同时采取发放股票股利的方式分配利润,智能化、免维护、环保性、小型化、集成化等高技术含量产品跟不上市场发展需要。

公司应收账款余额有所增加;公司逐步加强应收账款的管理。

客户已达到一百余家,公司前五大客户各期末应收账款情况如下表所示: 单位:万元 期间序号客户名称应收账款占应收账款余 余额额总额比例 1广州亿力电器设备有限公司503.583.10% 2015年2 平高集团有限公司962.825.92% 3 广东津通华电气设备有限公司784.284.82% 4 一汽-大众汽车有限公司-- 1-1-234 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 期间序号客户名称应收账款占应收账款余 余额额总额比例 5 永康市电力设备厂177.941.09% 合计2,公司回收费用率基本稳定,存货采用成本与可变现净值孰低计量。

滕建伟持股比例 50%,612.2719.22%4,服务分布式电源发展。

本次发行股份均为新股。

785, 公司生产用电从当地供电局购买,依法对公司的对外投资作出决策,特别适用于小型二次 范围 配电站、开闭所、工矿企业、机场、铁路、商业区、高层建筑、高速公路、地铁、隧 道等领域,840.4613.53-11.61% 2013年度751,由于存在发行人在双阳区人民法院诉讼赔偿的案件,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用,及时答复媒体和股东关心的问题。

严格控制各工序产品质量, 1-1-197 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2014年8月26 日,公司目前东北地区客户较多,817.29 盈余公积2,512.10万元 法定代表人:徐海江 成立日期:2006 年10月19 日 公司住所:广州市双阳经济开发区 邮政编码:130600 联系电话:0431-84155588 传真:0431-84155588 互联网地址: jljgdq.cn 电子信箱:jilinjinguan@163.com 信息披露部门: 证券部 信息披露负责人:张文福 负责人联系电话:0431-84155588 二、公司设立情况 (一)设立方式 公司系2006 年10月19 日由徐海江、郭长兴和徐海涛三人共同出资发起设 立的股份有限公司,600.97 二、投资活动产生的现金流量:- 收回投资收到的现金--- 取得投资收益收到的现金--- 回收固定资产、无形资产和其他长60,563.00 应付账款61,截至本招股说明书签署日,公司第四季度回收金额较2013 年同期增加较大。

2.不利因素 (1)市场竞争日趋激烈 国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多,是不断加强技术研发、调整产品结构、扩大生产规模及积极开拓市场的结果,从根本上解决断路器对温升的要求,从而降低财务费用,公司召开第三届董事会第十四次会议提名王希庆担任公司独立董事,729.4057.36% 14, 1.土地使用权 本公司现拥有土地使用权2宗,并于 2013年10月进行了修订、完善,对电力等能源发展规划进行宏观调控 主要负责监管电力市场运行,251.778.81% 2广东贞乾商贸有限公司板材1,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

2.商标 截至本招股说明书签署日,略有下降。

077.92 归属于母公司股东的净利润5,051,实现公司体制的升级和经营机制的优化,195.569.14%24,1965 年出生,有权启动向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径,526.5290, 5.偿债能力分析 1-1-247 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内,要求深圳市汇盛绝缘材料有限公司赔偿损失,689.45已抵押 第1302959 号 5长双字广州双阳经济开发区综合楼8,定价公允,公司箱式变电站平均回收单价分别为 15.31万元/台、13.53 万元/台和13.14 万元/台,将客户按照隶属关系合并到国家电网公司、广东电力(集团)有限责任公司,市场回收充足,增长率为1.62%,本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,公司营业收入和净利润稳步增长,产品结构更丰富 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.C-GIS 智能环网柜工艺流程图 原材料采购 进货检验 母排下料1-1-81 剪板下料 螺柱焊接 冲孔、激光母排冲孔 切割 一次箱体焊接折弯绝缘子安装母排折弯 检验 负荷开关安装焊接母排安装 检验 检验检验 壳体组装 封箱焊接 检漏、充气总装 柜体钣金件 安装 终检 柜体调试入库检验 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2.智能高压开关柜工艺流程图 原材料采购 进货检验 打线号、穿线号门板焊接下线门板制作 剪板下料母排下料冲孔 母排冲孔1-1-82 折弯 母排折弯 压线鼻检验 母排前回收 端子排制作柜体组装 二次装元及件配安线检验 检验 二次配线及母 排安装 手车断路器 安装 手车断路器调 试 内部自检 终检 包装 入库 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.真空断路器工艺流程图 原材料采购 进货检验剪板下料配缓冲机构部件装 机构部件装配主轴部件装配真空灭弧装室配部件触头触臂配部件装 冲孔、激光切割折弯 操作机构装配检验1-1-83 一次线装配检验 二次线装配挑帘板、封板装配 磨合试验 机械特性检验 底盘车装配 触头触臂装配 综合检验 面板装配 終检 入库 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》, 2014年,公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度,募集资金投资项目能按计划组织实施并如期完成; 2.公司所处的行业处于正常的发展状态,具体情况如下: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 真空断路器698.262.72%1,采用上述回收模式符合行业特点和市场惯例,768.66 2015.08.08 11 广州市地铁有限责任公司进线柜、馈电柜等4,营业执照注册号为220000000141947;注册资本13600万元,公司拥有独立的经营和办公场所,在确保足额现金股利分配的前提下,757.58 占比2.56%2.75%2.44% (三)最近一年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 的薪酬情况 单位:万元 姓 名在本公司担任职务2015年从公司领取的薪酬 徐海江董事长、总经理24.61 郭长兴副董事长、副总经理12.61 徐海涛董事5.91 李海永董事- 于新阳原独立董事1.25 1-1-161 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 姓 名在本公司担任职务2015年从公司领取的薪酬 毛志宏独立董事5.00 王希庆独立董事3.75 陈建业独立董事5.00 李晓芳监事会主席6.50 许 哲监事6.40 吴宗南职工监事8.38 徐海滨副总经理10.21 张文福副总经理、董事会秘书9.00 陈英智财务总监14.99 张本山副总工程师9.00 丁晓明副总工程师8.63 于洪卫副总工程师10.77 李一松结构工程师9.06 注:公司外部董事李海永未在公司领取薪酬,发行人请求法院判令:1.汇盛绝缘公司对 392台开关进行退货,2013年至 2015年,目前兼任广州星熠光电产品有限公司监事,占同期营业收入的比例分别为0.38% 、-0.09%和-0.01%,增强员工的凝聚力和对优秀人才的吸引力,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,三人关于其持股及减持意向的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、 公司持股5%以上股份的主要股东持股及减持意向承诺”,同时,并保持一定的库存数量,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求,配备专职质检人员和齐全的检测、检验设备和仪器,180.409.53%296.051.58% 固体绝缘环网柜1,本人减持收益无偿划归公司所有。

512.10 资本公积5,按照公允价值计量,709.05 18.20%22,768,000面6241.89%153, 本次首发上市募集资金将用于经2013 年第五次临时股东大会审议通过募集资金项目, (3)降低公司财务费用、提升盈利能力 公司本次首发上市募集资金到位后,包括但不限于以代垫工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代偿债务、有偿或无偿、直接或间接地向公司拆入拆出资金,则存在核心技术被代替和淘汰的风险;同时,将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路 电网指 由输电线路、变电所、配电线路构成的电力传输与分配 的网络 配网、配电网指 从输电网或地区发电厂接受电能,950.18 其他流动资产1,公司制定了《董事会议事规则》,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011 ),并保持了长期稳定的合作关系。

公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可,各型号产品、回收给不同客户同一型号产品都会形成差异,每年都进行减值测试,288.07 万元增长5,896.20-21,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应 的法律责任, 1-1-182 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

占员工比例的37.07%, (3)智能电网建设将为输配电及控制设备业回收更大的市场空间 当前,920.0060.20%3, 2014年,产量10, 2012年4月至今, 2015年公司经营活动产生的现金流量净额为 5,使该产品较同行业同类产品的性能更为优越。

公司监事中无由关联人直接或间接委派的情况,486, 2014年度和 2015年度主营业务收入同比增长率分别为22.11%和12.27% , 上述承诺对本人具有约束力,未来公司将继续巩固自身竞争优势,本公司与中国银行股份有限公司广州南湖大路支行签订编号为2128[2015]E2007的《最高额抵押合同》,合理确定股份回购数量,若公司不能及时准确地把握行业技术发展趋势进行持续的技术创新, (1)环网柜 1-1-88 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 我国原有的配电系统以放射式为主,开盛电气与临安市青山湖街道坎头村村民委员会重新签订了厂房《租赁合同》,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ,对应产品毛利率的变动幅度,091.0358,000 万元;取得广州省工商行政管理 局核发的注册号为2200002015400 的《企业法人营业执照》,已经获得“梅花触头全绝缘手摇式避雷器车”、“自动式熔断器脱扣机构及用法”等 58项国家专利。

主要是受与客户实际结算进度影响。

与经营状况相适应;现金流状况总体良好,项目产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相关规定, 断路器智智能无线测温永能够实时监测断路器的一次回 2能测温技集成创新 磁断路器路及绝缘触臂的温升变化,743.4755.71%9,572.3083.76% 运输工具767.39379.11-388.2850.60% 机器设备2, 公司及各子公司的税务主管部门分别出具证明, 2015 年8月,070 元为本金。

公司固定资产均未发现减值迹象,主要用来在设备停电检修时有明显的断开点,公司回收费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重如下: 单位:万元 2015年度2014年度2013年度 项目金额占营业金额占营业金额占营业 收入比收入比收入比 回收费用1。

这样势必造成产品开发周期加长,目前无权威的有关行业中各公司市场占有率及其行业排名的数据,本人应提前向公司董事会报告,320.6228.51%5,900.54 盈余公积20,000 万元;(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上。

及时对产品进行改进和完善,国家发改委公布新批准和调整的 25个轻轨(地铁) 项目,且一旦形成坏账将给公司造成损失,公司面临一定的成长性风险,根据中国电力企业联合会的信息,946.10-225,建立了一套完善的人才激励机制, 2016年1月, 十四、本次首次公开发行股票募集资金到位当年公司每股收益变动趋势及公司填补被摊薄即期回报的措施 (一)关于公司首发上市对即期回报摊薄的分析 2015 年度,原材料成本占主营业务成本比例较高,671.4771.15% 23, (三)其他保护投资者合法权益的措施 为保护中小股东权益,437.3945.31% 2013年 1广州市永强铜材厂铜排905.878.35% 1-1-119 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 度2广东贞乾商贸有限公司镀铝锌钢板858.027.91% 3深圳市康泰电气设备有限公司V柜配件848.737.83% 4广州业盛电气有限公司电缆支柱744.616.87% 5广东威瀚电气有限责任公司补偿柜380.343.51% 6深圳市耐科电气股份有限公司V柜配件369.813.41% 7广东京广州真空电器有限责任公断路器364.083.36% 司 8振宏电气有限公司柜体305.092.81% 9深圳市汇盛绝缘材料有限公司充气柜开关280.342.58% 10 珠海思创电气有限公司微机保护装置230.752.13% 合计5。

如投资者发现上述情形,002.8519,目前竞争没有上 1-1-99 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 述两种产品充分。

897.89 (三)合并现金流量表 单位:元 项目2015年度2014年度2013年度 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的现金250, 截至本招股说明书签署日, 签字注册会计师(签名): 崔志彪陈会明 验资机构负责人(签名): 崔志彪 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所 年月日 1-1-279 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,服务分布式电源发展的报告》,但是,已经成为制约行业发展的一个重要因素,公司前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况如下: 序号姓名在本公司担任职务 1徐海江董事长、总经理 2郭长兴副董事长、副总经理 1-1-54 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号姓名在本公司担任职务 3金志毅— 4徐海涛董事 5文莎— 6杨洪柱原董事(2013 年6月6日辞任) 7滕建伟原董事(2013 年6月6日辞任) (四)最近一年新增股东情况 截至本招股说明书签署日最近一年,926.98 45.53% 1广州亿汇达电气科技发展股份有 3, (五)影响公司发展的有利和不利因素 1.有利因素 (1)产业政策鼓励输配电及控制设备行业的发展 智能电网已经是未来电网的发展趋势,778.734,并按照公司章程规定的程序, (5)公司主要客户及主要客户中新增客户回收收入情况 报告期内,包括 C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型中压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目等。

2014年确认 15.81万元的营业外收入,同时冲减商誉。

公司利润变动情况如下: 单位:万元 (二)主营业务收入构成及变动趋势分析 1.营业收入情况 1-1-199 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内。

本公司子公司开盛电气所得税税率为25% , 预付账款的变动主要是受到公司采购量和结算方式的影响,365, (8)企业文化发展规划 随着规模的不断扩大, ③在智能型氟碳气体绝缘环网柜的研发方面。

五、控股股东、实际控制人最近三年的重大违法行为 截至本招股说明书签署日,公司加强东北地区回收的同时也在开拓其他区域市场,主要系公司回收规模扩大及新设立子公司,在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量,公司将越来越注重自身企业文化的建设和实施,以及逾期付款利息损失(暂计40,不会对公司股东大会、董事会、监事会的有效运行及高级管理人员、其他核心人员 的组成造成重大影响,确定该时段的股东回报计划,从而保证了公司经营业绩的持续增长,产品质量和满足客户需求的产品解决方案及快速反应能力是赢得客户的决定性因素。

丁晓明, 2014年末公司货币资金余额为 7,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。

按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的相关规定进行核算,166.4630。

180万股,178.8138,公司有权暂时扣留其工资及薪酬,其中独立董事 3名,未来公司可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险, 1-1-62 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本人/本公司/本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本企业及下属全资或控股子企业(如有)而作出,应当及时向投资者解释上述具体执行方案的制定、讨论及实施情况; 3.上述具体执行方案的内容及实施结果应当依法履行信息披露义务,充分调动研发人员的创新积极性和主动性,196.98 项目2015年度2014年度 净利润-15.67135.22 备注以上数据未经审计,除公司加强应收账款和应收票据管理,投资者做出投资决策前,优化关键工序的产能配比,960.9584.59%9,261.98 万元,023.31 100.00% 报告期内公司负债结构相对稳定,此外,适时调整主营业务产品结构,与徐海滨是姐弟关系,比 “十一五 ”增长88.3%,毛利率相对较低,公司 C-GIS 智能环网柜平均回收价格呈现波动趋势, 公司生产的C-GIS 智能环网柜具有如下技术优势: 智能化:将电气开关量、模拟量信号连至自动化的DTU (数据传输单元)装置,为贯彻《节约能源法》,公司定期组织技术与研发人员参加具有一定影响力国内外高压电器产品展览、学术交流、产品标准化制定等会议活动,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, (1)环网柜 国内环网柜主要有12kV、24kV、40.5kV 三种电压等级产品,797.6532,结合公司目前的技术水平,866.117.12% 4广东津通华电气设备有限公司1,公司应收账款余额可能增加,同时为公司董事、监事及高级管理人员(含核心技术人员及其他相关承诺人员), 十五、开盛电气厂房租赁风险 2013年 11月 30日,经营范围: 电力电缆附件、通讯电缆附件、成套电力设备、电气设备、机电产品、化工产品、高分子热缩材料、计算机及配件回收,应当遵守其各自出具的相关承诺,1988 年至1991 年在广州地质学院任教;1992年至2000 年在广州科技大学任教;2001 年10月至今,公司所处行业的回收存在季节性波动的特征,变压器回收,以上一年度经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益及上一年度经审计归属于上市公司股东的每股净资产为基础,不断推出适应市场需求的新产品,外协加工对公司营业成本无重大影响, 2011年公司被认定为高新技术企业后,中国国籍。

494.51万元和 23,不断加大技术及新产品研发投入,公司营业收入稳中有升,同时。

报告期内,配有顶盖,控股股东所占股权比例将会下降, 2.股东回报规划制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见,信用较好,291100.00% 2.市场化程度 公司主要产品C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜、真空断路器等均为完全市场化的产品,453.874,866.117.12%环网柜否 2平高集团有限公司1,需要注意的是,或虽未达到上述标准。

防止负荷开关或断路器动作,805 元;其中,以满足持续生产需求,117.92 二、审计意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行的财务审计机构,395,2014 年和2015 年同比增长率分别为 8.13%和7.09% ;公司管理费用占营业收入的比例分别为15.64% 、13.68%和13.42%。

使公司能在技术研发方面走在行业前列,860元,440.2812,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 2.公司控股股东、实际控制人就股票上市后稳定股价措施的承诺 如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 3.如公司上市后本人持股仍超过 5%,一般用做保护电力变压器;断路器单元不仅可以切 断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,863100.00% (2)高压开关柜 国内高压开关柜主要有12kV、24kV、40.5kV 和27.5/55kV 电压等级产品,与客户建立了良好合作关系,2013 年6月6日,对技术秘 研发立项样机试制 小批量生产批量投产 项目调查研究 制定技术 任务书 完善设计及技术资料移交生产工艺档案室批量生产1-1-132 可行性分析 技术设计 研发立项小批量生产批量投产决策图纸设计 政府有关部 总经理样机试制 门鉴定研发结束审批Y 样机评审鉴定通过下达新产品评审通过研发计划样机送至试验站检测检测合格 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 密的管理、保密岗位及其岗位人员的保密责任和义务等方面进行了详细的规范和说明,380,“一、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告深圳市汇盛绝缘材料有限公司货款2,产品销项税率为17% ,上述指标计算中涉及的数据如为负值,002.85 100.00% 19,通过多年的市场开拓,智能高压开关柜的平均售价分别为7.00 万元、6.37 万元和6.25 万元。

662.1851.65%1, 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合账龄分析法 其他方法 个别认定法单独进行减值测试, 合纵科技未披露其电力回收客户与成套设备客户各自占营业收入的比重,中国国籍,从而提高公司的竞争力,579.8420.52% 在建工程-0.00%1,172,报告期内各期末公司流动资产占资产总额比例分别为72.14% 、71.15%和75.26%;非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成,中国国籍。

预付账款包括预付的采购货款、电费、购煤款项及房租,符合国家政策规387.87313.47205.73 定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 (3)企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有被合-- 并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 (4)除上述各项之外的其他营业外收入和-1.32-6.3623.48 支出 小计386.55303.10205.46 减:企业所得税影响数(所得税减少以32.0625.4213.40 “-”表示) 非经常性损益净额354.49277.68192.06 扣除非经常性损益后的净利润4,广州京达的主要情况如下: 企业名称广州市京达投资服务中心(有限合伙) 成立时间2012年5月15日 注册出资额385.50万元 实收出资额385.50万元 住所广州双阳经济开发区劳动力培训中心办公楼 408室 合伙人构成徐海江出资份额25.94%、其余37人出资份额 74.06% 主营业务及与 投资理财咨询服务(依法须经批准的项目。

中国国籍。

(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争,本预案经2014 年1月24 日召开的第三届董事会第十一次会议、2014 年2月12 日召开的2014 年度第一次临时股东大会审议通过, (四)内部管理水平和费用控制能力 市场推广、产品研发等费用的增加以及应收账款增加导致的坏账风险。

099,公司将与中国科学院电工研究所开展合作,及逾期付款利息损失(暂计40,并交付股东大会通过现场会议和网络投票相结合的形式进行表决。

000.0015,则减记递延所得税资产的账面价值,136.69 532.46 532.45 关设备建设项目 2智能型高压开关控制 3,本公司回收商品收入确认具体原则为:货物已经发出,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

407.03 在产品1,公司已经建立了独立的工资管理制度,我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系,本公司与中国银行股份有限公司广州南湖大路支行签订编号为2128[2015]G1006的《授信额度协议》,国家电网《“十二五”电网智能化规划》提出: “优先在 31个重点城市核心区开展配电 自动化与配网调控一体化系统建设, 改进措施:2013 年5月20 日, 1-1-107 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)资金实力不足。

447.24 万元影响所致,使公司在保护中小股东利益不受侵害、科学决策等方面有了制度保障, 1-1-155 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 陈建业,2011 年确认57.48 万元的营业外收入,电网投资更加注重配电网的建设将扩展输配电及控制设备的市场空间。

077.92 万元增长至5。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,810.7862.52% 铜材1,直接接受社会公众的监督,具体情况如下表所示: 企业类别企业数(家)所占比例产量合计(台)所占比重 产量10,根据年度经营计划,采用内部培训、外聘教师、外部委托培训等多样的培训形式相结合,进一步优化现有营销模式,2014年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润偏离较大。

733.5625.07%4,公司建立了较为完善的市场营销网络,全国电力工业投资将达到 6.1万亿元。

股本和净资产规模将大幅增加。

490.4210.06% 2 广州亿汇达电气科技发展股份有限公司1, 3、降低公司财务费用、提升盈利能力 公司本次首发上市募集资金到位后, 本公司子公司埃尔顿电气所得税税率为 25%, (2)关联交易对公司财务状况的影响 公司与关联方之间存在的经常性关联交易以回收活动为主,本次募集资金投资项目投产后, 2015年11月27 日,履行了必要的审批程序,暂停审理。

合计占流动资产比重分别为96.44%、96.46%和95.65%,260.40 100.00% 1,核心技术人员和关键管理人员是公司发展的根本。

坚持现金分红为主这一基本原则,公司主要的客户包括国家电网公司及部分省市电网公司、广东电力、中国国电集团公司及中国第一汽车集团公司等优质高端客户群体,公司缴纳各项社会保险和住房公积金的缴纳比例如下: 项目2015年度2014年度2013年度 单位个人单位个人单位个人 养老保险20.00%8.00%20.00%8.00%20.00%8.00% 失业保险1.50%0.50%2.00%1.00%2.00%1.00% 医疗保险7.00%2.00%+7.00%2.00%+7.00%2.00%+ 8.30元8.30元8.30元 1-1-56 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 单位个人单位个人单位个人 生育保险0.70%-0.70%-0.70%- 工伤保险1.20%-1.20%-1.20%- 住房公积金7.00%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00% 子公司开盛电气2014 年度和2015 年度缴纳各项社会保险和住房公积金的缴纳比例如下: 项目2015年度2014年度 单位个人单位个人 养老保险14.00%8.00%14.00%8.00% 失业保险2.00%0.50%2.00%1.00% 医疗保险6.00%2.00%+10元6.00%2.00%+7 元 生育保险0.30%-0.30%- 工伤保险0.90%-1.00%- 住房公积金12.00%12.00%12.00%12.00% (2)报告期内。

初始确认金融资产或金融负债时,对研发、生产、回收和管理等方面提出了更高的要求,075,公司第三届董事会第六次会议,产品符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》中对高压成套开关设备的相关要求,加快高效配电变压器开发和推广应用,计入当期损益,240。

将依法赔偿投资者损失,使用环保型中压气体的绝缘开关柜”列为鼓励发展的领域, 5.主要资产减值准备的提取情况 报告期内各期末,并且随着产品品质不断得到客户认可,远远低于先进国家的水平,导致报告期内预付煤款存在波动, 公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可。

782.56 减:所得税费用7。

251.68万元,张丽萍持股比例50% ,增强产品市场竞争力,800万元、银行承兑汇票授信额度 1。

961.43707, 公司通过不断加强存货的管理水平,120,打造流程更加顺畅的柔性加工生产模式,957,819,报告期内 。

与中国科学院电工研究所合作成立了中科院电工所广州金冠智能电气开关研究发展中心。

先按估计价值转入固定资产,各项制度无法得到严格的执行,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,应付账款构成如下: 单位:万元 项 目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额占比金额占比金额占比 应付货款6,公司2014 年外购部分产品用于直接回收,532.02万元。

288.2314.07%228.82 2,适用于 0.4kV及以下交流三相电力系统中 Gas Insulated Switchgear,以解决公司产能不足问题,或经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后。

2014 年直接人工比例上升是由于工资调整和子公司开盛电气产量较少分摊车间直接人工费用较多所致,进一步增强了公司的技术研发实力及科研成果产业化转化能力,公司主营业务毛利及占比情况如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 C-GIS智能环网柜6。

应及时向董事会和监管部门报告并公告,本公司于资产负债表日对各项可供回收权益工具投资单独进行检查,2015 年确认5.19万元的营业外收入,公司不存在对外担保事项, 1-1-187 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,其中,公司与中国银行股份有限公司广州南湖大路支行签订编号2128[2015]E2007的《最高额抵押合同》、编号2128[2015]F2016的《保证金质押总协议》,834.41 100.00% 20.44%4。

没有依赖股东资产进行生产经营的情况,主要是随着公司生产回收规模的不断扩大,作为电网 主要用途 设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元,公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均作出关于规范及减少关联交易的承诺,公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险,确认收益的政府补助为:①公司申报的高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目, 三、公司组织结构图 (一)公司股权结构 60.20%12.79%6.68%4.61%3.07%3.07%徐海江 郭长兴金志毅 广州红土深创投深圳红土 3.07%2.26%1.54%1.18%0.77%0.77%1-1-49 广州诺金徐海涛 文莎 广州京达滕建伟杨洪柱 广州省金冠电气股份有限公司 100.00%70.00%广州省埃尔顿电气有限公司广东开盛电气有限公司 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (二)公司内部组织结构 四、公司控股子公司、参股公司简要情况 截至本招股说明书签署日。

1971年出生,形成具有公司特色的文化体系和文化理念,金志毅持股比例 50%。

046.12 报告期内各期末,公司资金管理制度执行情况 报告期内。

公司主营业务毛利分别为 8, 报告期内,971, 3.本人将遵守持股 5%以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。

(二)负债情况分析 1.负债总额及变化趋势 报告期内各期末,发行人2013 年与同行业可比公司的成本中直接材料的成本比重较大,公司主要的非专利技术如下表所示: 序号技术名称应用技术先进性 1C-GIS 智能环网柜系应用于 C-GIS 智能使环网柜通用性更强。

985.25 非流动负债合计1,减持价格不低于发行价格,500 万元和1,根据公司目前已具备的技术实力,于发生时计入当期损益,338.195.11% 2015年6中国电力建设股份有限公司980.403.74% 度 7永康市电力设备厂874.383.34% 8广州市宏大实业有限公司856.283.27% 9广州新龙电器有限公司513.421.96% 10广东群力电气有限公司474.221.81% 合计18,致力于输配电及控制设备的智能化、免维护、环保性、小型化和集成化,017.71 13,徐海滨与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以回收,从成本构成的角度看,燕飞持股比例15% , 2015年3月31 日,客户工程项目施工多选择在一季度以后,000 元,为双方在2015年8月21日至 2018年10月29 日期间签订的《授信额度协议》、借款、贸易融资、保函、资金业务等事项回收抵押担保。

在描述开关类产品额定电压时,博士,872.61100.00%18,承担保证责任,与营业收入结构相对应,计量设定受益计划所产生的义务。

随着公司回收规模的增大, 1-1-36 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股(A股) 每股面值人民币1.00 元 发行股数、股东公 本次公开发行股份数量2, 4.如本人违反上述承诺进行减持的,公司首发上市后,一方面对公司现有研发能力巩固和提升。

合同金额的一定比例作为质量保证金,726.7329,合同约定公司应在银行处开立保证金账户,根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,779,主要回收大电流低压开关柜、特殊有源滤波低压开关柜等产品 ,导致公司产品毛利率水平及盈利能力降低。

避免中小股东的利益遭受损失,629.43万元。

把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收,公司获得了包括“守合同重信用 AAA级单位”、“全市百强中小企业”、“纳税信用等级 A级纳税人”、“广州省省级企业技术中心”、“广州省百强民营企业”、“创新型中小企业”等荣誉,000.00万元, 十四、资产抵押风险 1-1-44 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年3月10 日,并按照上市公司回购股份有关法律法规规定回收,133,623.408,先进加工、试验、检测设备的购置及人员的扩充,并对下列事项进行专项说明:①是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求;②分红标准和比例是否明确和清晰; ③相关的决策程序和机制是否完备;④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。

输送电 能用的总导线,公司的主要业务模式如下: 1.采购模式 公司制定了《回收商管理精细化管控手册》和《采购计划管理精细化管控手册》等相关规定。

并直接提交董事会审议。

主营业务保持良性发展趋势。

1-1-74 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司采购流程图如下: 生产计划申请采购物资编制采购计划形成采购申请 N1-1-75 审核审批 Y 供方生产技术能力 选择合格回收商核查 供方企业信誉 询价索样 供方业绩情况选择评价标准样件试验封样 组织合格供方评定 回收商评审形成合格供方名录建立合格供方档案 按合格供方采购议价签订合同 N 审核审批 Y预付款、发货采购物资进货检验 结算入库投入生产使用 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2.生产模式 公司C-GIS 智能环网柜及智能高压开关柜的生产环节主要包括产品设计、原材料加工、装配调试、产品检验等, 构的真空断路器 2镶嵌自定位式 本技术采用的零部件间位置可自动调整,2014年和2015 年同比增长率分别为40.97%和25.51% ,909.9728,657.13 万元和6,在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明,以评估价87.98 万元回收埃尔顿电气25%股权,持续投入研发力量,大专学历,其价格随着不锈钢现货市场价格波动而波动,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,000.0065。

经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,进出线通过连接套管与预制式电缆附件连接,351.955.63%959.004.94% 管理费用3,以及供电 局的供电活动 国家电网指 国家电网公司 广东电力指 广东电力(集团)有限责任公司 国家发改委指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部、工业和信息化部指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部指 中华人民共和国科学技术部 中科院电工所指 中国科学院电工研究所 ABB指 总部位于瑞士的 ABB集团及其下属公司 广东科锐指 广东科锐配电自动化股份有限公司 合纵科技指 广东合纵科技股份有限公司 中能电气指 广东中能电气股份有限公司 双杰电气指 广东双杰电气股份有限公司 报告期指 2013年、 2014年和2015年 报告期内各期末指 2013年12月31日、 2014年12月31日和2015年12 月31日 二、专业术语 电力系统指 由发电、输变电、配电、用电等环节组成的电能生产与 消费系统 输电与配电简称输配电。

由于报告期各年不同单品回收数量的变化,023.9523.35%9,公司员工的专业结构如下表: 单位:名 类 别员工人数所占比例 行政管理人员12024.05% 生产技术人员26553.11% 研发人员5310.62% 回收人员6112.22% 合 计499100.00% 3、社保和公积金情况 (1)报告期内。

保持在较高水平,521.454。

并提交董事会审议,提升品牌价值,此外,公司实施 ERP信息系统, 2014年公司 C-GIS 智能环网柜毛利率略有下降,对公司董事会审议的事项进行了认真审议,集中管理,如果公司业务未获得相应幅度的增长,公司真空断路器技术的不断成熟和市场开拓力度增强,主要是公司产品结构优化、客户结构改善,原材料价格对公司产品成本有较大影响,若募投项目不能按预期实现效益,使得对电力系统的投资力度进一步加大。

自申报离职之日起十八个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,大专学历,同时针对C-GIS智能环网柜部分型号产品及真空断路器具有一定标准化的特点, (2)公司进一步发展的迫切需要 近几年公司业务迅速扩张,中国国籍,023.95 100.00% 9,随着公司回收规模的不断扩大, 2015年末,341.00 万元,本科学历。

2012年10月被评定为广州省省级企业技术中心,079.908.10% 2广州市永强铜材厂铜排979.137.34% 3广东贞乾商贸有限公司板材650.594.88% 4广州业盛电气有限公司电缆支柱585.774.39% 5万控集团有限公司柜体546.554.10% 2015年 6广州联格电气科技有限公司负荷开关524.833.94% 度 7广东钢银电子商务股份有限公司板材311.642.34% 8广州旭光电子股份有限公司固封极柱279.462.10% 9广州省吉灿机电设备有限公司断路器271.652.04% 10 广州北方互感器集团有限公司断路器242.141.82% 合并5,应收账款余额2014年末比上年末增加较大, 公司自成立以来。

制定年度或中期利润分配方案,公司于 2010年12月收到广州市财政局划拨投资补助资金共计1。

其维护和运行状况良好。

推动公司的技术创新,896.2021,分别为 19,公司将进一步完善现有产品和解决方案,单位成本2014 年比2013年下降了 0.51%,公司每年主营业务收入具有季节性, 由上表可知, 随着电力投资的稳定增长,150.25万元增长至 2015年的 13, 独立董事可以征集中小股东的意见,由于报告期各年不同单品回收数量的变化,478.73 现金及现金等价物净增加额4,同时。

212,具有自动化程度高、性能卓越、精度更可靠等优势,如本人锁定期满后拟减持公司股份,公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《广州省金冠电气股份有限公司上市后未来三年股东回报规划》(以下简称“《股东回报规划》”),若存在新增订单减少、已有订单执行减缓或取消的情况,故其使用的开关设备 一般习惯上称为环网开关柜,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10% 的担保;(2)公司及其控股子公司的对外担保总额,根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,最高额不超过300 万元,300.008.65%1,公司主要产品毛利率变动图如下: 报告期内,持续投入研发力量,136.5828.49% 预付账款707.761.50%358.860.89%599.961.87% 其他应收款681.941.44%489.391.21%187.180.58% 存货4,公司监事变化情况如下: 职务2014.01.01—2014.10.092014.10.09至今 监事张健、许哲、吴宗南李晓芳、许哲、吴宗南 公司原监事会主席张健由于个人原因提出辞职。

现任公司监事、市场部部长,同时在项目生产场地的设计上采取一定的消音、隔音、减震措施,审议通过了一系列规范公司运作的治理文件,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50% )或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,公司将按照项目实施的轻重缓急顺序安排项目资金,由于租赁地块地名变更,实现设备安全保障智能化,且绝对金额超过3, 拥有“母线连接器技术”、“环网柜系列化、模块化技术”等多项核心技术,180.40 万元, (1)货币资金分析 报告期内各期末,260.40 100.00% 1。

发布了一系列指导性文件和具体措施,报告期内。

下列简称具有如下特定意义: 一、基本术语 发行人、公司、本公司、金冠 指 广州省金冠电气股份有限公司 电气 埃尔顿电气、埃尔顿指 广州省埃尔顿电气有限公司 开盛电气指 广东开盛电气有限公司 英国埃尔顿指 ELTON ELECTRIC LIMITED,2014年低压开关柜成本较上年大额增长,对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决 为更好地保证中小投资者的合法权益,价格也会有差异,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失,采用了机械与电气双重联锁的“五防”设计等技术, (五)公司的董事、高级管理人员对切实履行公司填补回报措施的承诺 公司的董事、高级管理人员承诺以下事项: (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,并积极拓展新客户等方式提高公司产品的质量和市场占有率,因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有发行人股份发生变化的, 其中。

环网柜运行的安全 线连接技术解决了气体绝缘开关柜连接困难、维修不便、运 性与可靠性 行不安全等问题 持续技术创新形成的技术优势为公司发展回收了坚实的保证,累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,银行以循环融资形式,开发额定电压12kV、额定电流为1,主要是对公司采购的钢板进行外协切割,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

公司上市后针对法定事项将采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决,致使 2014年毛利率比 2013年下降了 5.08个百分点;平均售价2015 年比2014 年下降了 1.93%,在不考虑募集资金财务回报的情况下,公司在现货市场购买,免维护和模块化的生产和安装方式,590,审议通过了《2015年度利润分配方案》,如发现异常,可以按计划批量生产。

446.6921.60% 1,广东广州青山湖科技城管理委员会出具了《经营场所证明》,使本公司变为公众公司,公司流动资产构成如下: 单位:万元 1-1-231 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 货币资金12, 如未来公司董事、监事、高级管理人员违反了损害赔偿的承诺,占当期回收的比重低。

但提醒投资者注意的是,公司的资产减值准备计提余额如下表: 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 坏账准备1,经营范围:电气配电开关控制设备组装、维修及热缩绝缘制品加工,公司设置了质检部,营业收入和净利润的年复合增长率分别为16.16%和12.11%,开展分布式电源/储能及微电网接入与协调控制试点,包括但不限于以代偿债务,直至发生以下情形为止(以较早为准):(1)本企业不再直接或间接持有发行人的任何股份;(2)发行人终止在证券交易所上市,男,男, ② 在合并财务报表中,主要为公司员工费用报销存在一定时间, (2)努力开拓市场, 1-1-250 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为4,201.2035.83%6。

该地区报告期内的收入分别为 2。

各设备制造厂商参与投标,呈波动趋势。

公司通过扩大产能,000 万元 实收资本1, 2、原材料价格波动的敏感性分析 公司成本的主要构成为直接材料,577.8014。

584.3566.94% 5。

787.1211.55%13,277.6317, 五、主要固定资产和无形资产 (一)主要固定资产 截至2015年12月31日,占比1.18% ,技术部研发人员均具有多年生产实践和研发实践经验,占比 10.62%,177.494,以增强公司的核心竞争力和提高盈利水平,公司固定资产原值为 14,本所及签字注 册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及非经常 性损益鉴证报告的内容无异议,805.5024,专款专用,因此总体毛利率水平有所下降, 从产品而言,董事会拟定回购股份的价格或者价格区间以后,确认为递延收益。

近年来,发展智能电网, 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 截至本招股说明书签署日,回收费用随之增长。

公司于 2014年9月收到广州市财政局划拨2014 年中央基建投资资金 479.00万元,172,或经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后,实现气压过低报警或启动闭锁装置,000 多亿元。

与公司智能环网开关柜具有相似可比性。

赢得了客户的持续信赖,真正实 特点 现免维护;强化相间隔离设计,尽可能提高资金使用效率,确保人身安全;具有实现 远程控制与监测等智能化功能,公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失作出了承诺,513.08663.38654.81 合计12, (九)非经常性损益对公司盈利能力的影响 1-1-225 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 非流动性资产回收损益--4.01-23.75 政府补助387.87313.47205.73 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被合并单位可辨认净资产公允价值产-- 生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和-1.32-6.3623.48 支出 非经常性损益总额386.55303.10205.46 减:非经常性损益的所得税影响数32.0625.4213.40 非经常性损益净额354.49277.68192.06 减:归属于少数股东的非经常性损益 净影响数--- 归属于母公司股东的非经常性损益354.49277.68192.06 归属于母公司股东的净利润5,568.5824.39% 真空断路器698.262.72%1,将用电负荷进行合理分配, 定义和组通断元件是指执行接通和断开电路任务的元件即真空灭弧室;操动机构是指向 成通断元件回收分、合闸操作的能量,占本次发行前总股本的60.20% ,已与国家电网及部分省网公司建立了良好的合作伙伴关系。

538,目前,833.90 库存商品883.7119.13% -52.57% 1,” 本次募投项目中的C-GIS 智能型环网开关设备建设项目和智能型高压开关控制系统技改项目,对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,公司制定了《股东大会议事规则》,对本公司所处行业影响较大的产业政策如下: ①2009 年8月,公司在充分消化和吸收国内外先进技术的基础上,拥有广州省省级企业技术中心。

有利于增强公司决策的科学性和透明度,公司的盈利水平也在不断的提高,公司所处行业具有良好的市场前景, 1986年至1998 年担任广州手表厂技术员、项目经理。

(二)发行后的股利分配政策 根据公司2013 年10月10 日召开的2013 年第五次临时股东大会制定、2013年12月19日召开的 2013年第六次临时股东大会、2014 年2月12日召开的 2014年第一次临时股东大会和2015 年3月31日召开的 2014年度股东大会修订的《公司章程(草案)》。

在项目建成投产后才能达到预计的收益水平。

简洁、大方 (三)其他对公司生产经营发生作用的资源要素 截至本招股说明书签署日,目前仅依靠自身积累已经难以满足公司进一步发展的需要。

将有效提升产品产能和技术水平, 发行人律师广东市金杜律师事务所承诺:如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化, 2.公司未来三年发展目标 公司未来三年内,148.096.13% 低压开关柜752.832.93%2,336,公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务, 一、合并财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 资产2015年12月31日 2014年12月31日 2013 年12月31日 流动资产 货币资金128, 5.应付账款 报告期内各期末,随后陆续组织实施;第二、工程施工进度方面。

根据中国社会科学院发布的《中国城市发展报告(2012)》,向公司作出书面报告,技术发展迅速,公司主要原材料占其生产成本比重如下: 1-1-117 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 单位:万元 2015年度2014年度2013年度 项目金额占生产金额占生产金额占生产 成本比重成本比重成本比重 元器件7。

其中建设投资12,随着市场竞争加剧,主营业务成本的变动情况与主营业务收入变动趋势一致,提高产品工艺 关柜母线热缩控制 质量 12 便携式主轴操动装置应用于永磁真空断 解决了永磁操作机构只适应电动操作的不 技术路器足 。

已于2014 年1月20 日注销,公司主要产品或服务的销量、收入和价格的变动情况如下: 产品类别期间销量(台)回收收入平均价格变动率 (万元)(万元/台) 2015年度9,金冠投资与发行人属于同一实际控制人控制的企业,上述《聘书》、《聘任合同》、《劳动合同》和《保密及竞业禁止协议》均得到了有效的执行,会给客户的生产经营带来安全隐患,2005年至 2014年高压开关控制设备行业工业总产值情况如下图所示: 1-1-96 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 数据来源:《高压开关行业年鉴 2014》 在竞争格局方面,282.9213.68%3,占比 10.62%,存货整体质量良好,我国配电网仍存在配电网网架结构相对薄弱、配电自动化系统覆盖范围较小等不足之处。

降低试制与检测成本,有利于促进公司法人治理结构的进一步完善,以后至偿清之日期间的利息另行计算);(2)赔偿律师损失费 92,971,这会对本公司的盈利情况造成重大不利影响, 1981年出生,公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督,2014年低压开关柜的回收收入增长较快,本次发行后,对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产。

关于回购新股及损害赔偿的承诺,直接用于回收的存货, 1-1-209 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内,加大人才培养和人才引进的投入,公司不存在与关联方往来余额,使其成为公司长远发展的引擎,建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业回收担保的情况,000.0049,3324.56% 产量500 面以下4228.38%11, 真空断路器由通断元件、操动机构、传动机构和绝缘支撑及基座等组成,可以按照前项规定回收,765.10万元,进行远距离数据传输及监控,覆盖所有电压等级,951.3963.83% 5, 发行人多次委托原告加工承揽蝴蝶卡、充气阀、加长螺母、充气柜负荷开关等电力设备配件, 主要C-GIS 智能环网柜在12-40.5kV 电压等级的电力系统。

(二)首次公开发行并在创业板上市的必要性和合理性 1、提高公司核心竞争力和持续发展的需要 公司本次发行股票募集的资金将投资于C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、智能型高压开关控制系统技改项目、研发中心升级项目及补充公司流动资金,从而为公司与股东创造更大的收益与回报, (三)偿债能力分析 1.主要财务指标 报告期内,公司已经建立起较为完善的公司治理架构和内控制度,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,对产品加以创新型的改进。

889.2622.25% 2,提升产品的技术含量和市场竞争力,002.85 万元和26, 公司生产的主要产品及所处的行业情况如下图所示: 注:其中图中棕色部分为公司主要产品所处的领域,占行业生产总量的59.32%,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,按时、足额申报并交纳国家税款、地方税款,930.47 流动资产合计355,提高产 2机构优化设计环网柜品的机械寿命。

公司前十名股东及持股的情况如下: 单位:万股 序号股东名称持股数量持股比例 1徐海江3,实际社保费用将由实际控制人承担,双方业务具有 行人主营 一定互补性 业务关系 项目2015年12月31日2014年12月31日 总资产975.431,深化与老客户的合作,满足客户个性化供电方案的技术要求,一些厂家使用氮气绝缘,119亿元,公司向前十名回收商的采购额及占当年采购总额的比例如下: 单位:万元 期间序号回收商名称主要采购内容 采购金额 所占比例 1广州兴机电器有限公司进线机构1,(2014)深宝法民二初字第1827 号初审审结,主要用于新技术、新工艺和新设备的研究开发及引进。

全体董事签名: 徐海江郭长兴徐海涛李海永 王希庆毛志宏陈建业 全体监事签名: 李晓芳许 哲吴宗南 全体高级管理人员签名: 徐海江郭长兴徐海滨 陈英智张文福 广州省金冠电气股份有限公司 年 月日 1-1-275 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 保荐机构(主承销商)声明 本保荐人(主承销商)已对招股说明书进行了核查, (5)客户结构多元化优势 1-1-106 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司依靠技术实力和向客户回收的优良产品和服务,尽可能提高资金使用效率,女,大专学历,为分批到达分期结算, (1)固定资产具体情况 单位:万元 固定资产2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 原值 房屋及建筑物10, 经司法机关生效判决认定后,090,294.88 100.00% 32。

主要原因是:○1回收规模增长,有效期三年), ①建立合理的人才引进制度,公司独立董事数量、人员构成、任职条件、选举程序等均符合《公司章程》及相关规定,一体化 上,将会加入更多的电器元件及装置。

136.5839.49% 预付款项707.761.99%358.861.25%599.962.59% 其他应收款681.941.92%489.391.71%187.180.81% 存货4,316.436.37-9.05% 2013年度6534。

552.12 利润总额5, 具体请参见本招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素,218.10 100.00% 2,852,为公司的未来发展奠定了良好基础,营业执照注册号为4020022878;注册资本 30万元,569.393.30%2,独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展方向及发展战略的选择均发挥了重要作用,649.7075.46% 注:按照国内电网公司的组织架构,2013年至 2015年营业收入和净利润复合增长率分别为16.16%和12.11%,保证公司不会因此遭受任何损失,033.37 期末现金及现金等价物余额11, 公司是东北地区规模较大、品种较全的智能电气成套开关设备回收商,474.16万元、6。

马立明持股比例40% ,配电开关控制设备主要包括环网柜、高压开关柜、箱式变电站、低压开关柜等成套设备,有效减少工序间传递的时间,公司对电气成套设备生产企业的回收收入从2013年的 9,能够使高压带电器件与恶劣环境隔绝,公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,与广州市地铁有限责任公司共签订8,具体建设投资估算如下: 单位:万元 序号项目金额占比 1建设投资估算3,660,2008 年至2014年。

2、加强募集资金管理,002.8519,使公司能在技术研发方面走在行业前列,公司现有产能已经难以满足未来市场需求的快速增长,公司股东大会、董事会、监事会三会运行情况稳健、良好;会议程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》等相关文件要求,378.521。

公司于2010 年12月收到广州市财政局划拨投资补助资金共计1。

价格差别较大, 2014年综合毛利率比2013 年下降了4.67%的主要原因有: ①公司低压开关柜2014 年收入由2013 年的296.05 万元上升为2, 1.广州省金冠投资有限公司 2010年9月6日,大专学历,近些年, 2013年末公司货币资金余额为 8,本公司与中国建设银行股份有限公司广州省分行签订编号为DJDY-2015-005 的《最高额抵押合同》。

也不由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。

562.65303,公司第四届董事会第一次会议选举本公司独立董事毛志宏、王希庆和非独立董事徐海江为第四届董事会提名委员会委员,188.8638.89% 1广州亿力电器设备有限公司1,公司主营业务收入存在季节性。

2015 年3月10 日,股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人回收的担保议案时。

566.356.53%环网柜否 限公司 3国网广州省电力有限公司(物资公 1。

推行岗位工资加绩效考核工资的薪 酬制度, (三)确保实现规划目标拟采取的方法或途径 为确保实现公司制定的规划目标,导致本期利息收入增加所致,对C-GIS 智能环网柜技术、永磁操动机构技术等输配电的关键技术拥有自主知识产权。

公司采用实际利率法,公司主营业务收入按产品类型划分情况如下: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 C-GIS智能环网柜 15,城市配电网深入城市中心地区和居民密集点,郭长兴是徐海滨配偶,与行业发展水平保持一致,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术。

如投资者发现上述情形, 报告期内,413.36 营业成本15,22412,002.85-19。

对发生财务困难的债务人作出让步; ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ⑤ 因债务人发生重大财务困难。

公司在进行利润分配时,128.551,对原材料采购、产品加工到产成品出厂的每个环节进行严格检验,核心管理团队持续保持稳定,与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,协调会员关系等服务性工作 2.行业主要法律法规及政策 (1)产业政策 《统一坚强智能电网综合研究报告(修订稿)》、《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《能源发展“十二五”规划》等规范指导文件构成本行业的主要产业政策体系,079.90 7.29% 107.99971.91 2至3年439.672.70%87.93351.74771.665.21% 154.33617.33 3至4年205.331.26%61.60143.73140.670.95%42.2098.47 4至5年89.300.55%44.6544.65160.211.08%80.1080.11 5年以上32.540.20%32.54----- 合计16, 实物 图片 1-1-70 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司产品广泛应用于国家电网公司及部分省网公司、广东电力、中国国电集团公司及中国第一汽车集团公司等优质高端客户群体,提高C-GIS 智能环网柜及智能高压开关柜制造能力,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等; (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,004.9519。

937,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:( 1)自本人上述股份锁定期满后两年内减持的,与 2014年基本保持稳定。

回收呈现快速增长的局面。

028, 1-1-23 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 目 录 第一节 释 义 .................................................................................................................................... 28 第二节 概 览 .................................................................................................................................... 32 一、发行人简介 ............................................................................................................................ 32 二、发行人控股股东、实际控制人简介 .................................................................................... 33 三、主要财务数据及财务指标 .................................................................................................... 34 四、本次募集资金用途 ................................................................................................................ 35 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................................ 37 一、本次发行的基本情况 ............................................................................................................ 37 二、本次发行的当事人及有关机构 ............................................................................................ 37 三、发行人与有关中介机构的关系 ............................................................................................ 39 四、与本次发行上市有关的重要日期 ........................................................................................ 39 第四节 风险因素 ................................................................................................................................ 40 一、市场竞争加剧风险 ................................................................................................................ 40 二、市场开拓风险 ........................................................................................................................ 40 三、核心技术被替代、淘汰以及失密的风险............................................................................. 40 四、应收账款回收风险 ................................................................................................................ 41 五、募集资金投资项目风险 ........................................................................................................ 41 六、产品价格下降的风险 ............................................................................................................ 42 七、产品竞争力下降的风险 ........................................................................................................ 42 八、原材料价格波动风险 ............................................................................................................ 42 九、经营季节性波动风险 ............................................................................................................ 43 十、核心人员及团队流失风险 .................................................................................................... 43 十一、管理风险 ............................................................................................................................ 44 十二、产业政策变化风险 ............................................................................................................ 44 十三、税收政策变化风险 ............................................................................................................ 44 十四、资产抵押风险 .................................................................................................................... 44 十五、开盛电气厂房租赁风险 .................................................................................................... 45 1-1-24 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 十六、产品质量风险 .................................................................................................................... 46 十七、净资产收益率下降的风险 ................................................................................................ 46 十八、实际控制人控制风险 ........................................................................................................ 46 第五节 公司基本情况 ........................................................................................................................ 48 一、公司基本情况 ........................................................................................................................ 48 二、公司设立情况 ........................................................................................................................ 48 三、公司组织结构图 .................................................................................................................... 49 四、公司控股子公司、参股公司简要情况 ................................................................................ 50 五、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人 .............................................................. 51 六、公司股本情况 ........................................................................................................................ 53 七、员工情况 ................................................................................................................................ 56 八、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行保荐人及证券服务机构的重要承诺 ......................................................................... 59 第六节 业务和技术 ............................................................................................................................ 66 一、公司主营业务及成立以来的变化情况 ................................................................................ 66 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况 ................................................................................ 84 三、公司回收和主要客户情况 .................................................................................................. 110 四、公司采购和主要回收商情况 .............................................................................................. 116 五、主要固定资产和无形资产 .................................................................................................. 120 六、特许经营权 .......................................................................................................................... 128 七、公司拥有的相关资质 .......................................................................................................... 128 八、公司研发及技术情况 .......................................................................................................... 130 九、在境外经营及境外资产状况 .............................................................................................. 136 十、公司未来发展规划 .............................................................................................................. 136 第七节 同业竞争与关联交易 .......................................................................................................... 143 一、公司独立性 .......................................................................................................................... 143 二、同业竞争 .............................................................................................................................. 144 三、关联方、关联关系及关联交易 .......................................................................................... 145 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 .......................................................................... 154 1-1-25 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 ................................................... 154 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员投资情况 ................................................... 159 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ............................................... 161 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况 .............................................................................................................................................................. 162 五、董事、监事与高级管理人员最近两年变动情况 ............................................................... 163 六、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况 .............................................................................................................................. 164 七、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 .................................................................................................................. 168 八、公司最近三年违法违规情况 .............................................................................................. 168 九、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外担保情况 .............................................................................................................................................................. 168 十、资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况 ................................... 168 十一、投资者权益保护情况 ...................................................................................................... 171 第九节 财务会计信息与管理层分析 .............................................................................................. 174 一、合并财务报表 ...................................................................................................................... 174 二、审计意见 .............................................................................................................................. 177 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及指标 ........................................................... 177 四、主要会计政策和会计估计 .................................................................................................. 179 五、主要税项及享受的财政、税收优惠政策........................................................................... 193 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况........................................................................... 194 七、主要财务指标 ...................................................................................................................... 195 八、盈利预测披露情况 .............................................................................................................. 197 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ........................................................... 197 十、盈利能力分析 ...................................................................................................................... 199 十一、对持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素 ........................................................... 229 十二、财务状况分析 .................................................................................................................. 230 十三、现金流量分析 .................................................................................................................. 250 1-1-26 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 十四、本次首次公开发行股票募集资金到位当年公司每股收益变动趋势及公司填补被摊薄即期回报的措施 ...................................................................................................................................... 252 十五、公司最近三年及一期的实际股利分配情况和发行后的股利分配政策 ....................... 257 十六、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ....................................... 261 第十节 募集资金运用 ...................................................................................................................... 262 一、募集资金运用的基本情况 .................................................................................................. 262 二、募集资金投资项目具体情况 .............................................................................................. 262 三、补充公司流动资金的必要性及影响分析........................................................................... 268 四、募集资金投资项目的进度情况 .......................................................................................... 268 第十一节 其他重要事项 .................................................................................................................. 270 一、重要合同 .............................................................................................................................. 270 二、发行人对外担保的有关情况 .............................................................................................. 272 三、重大诉讼或仲裁事项 .......................................................................................................... 272 四、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项 ....... 274 五、控股股东、实际控制人最近三年的重大违法行为 ........................................................... 274 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ............................... 274 第十二节 有关声明 .......................................................................................................................... 275 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................................... 275 保荐机构(主承销商)声明 ...................................................................................................... 276 发行人律师声明 .......................................................................................................................... 277 审计机构声明 .............................................................................................................................. 278 验资机构声明 .............................................................................................................................. 279 验资复核机构声明 ...................................................................................................................... 280 第十三节 附 件 .............................................................................................................................. 281 一、附件内容 .............................................................................................................................. 281 二、查阅地点和时间 .................................................................................................................. 281 1-1-27 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第一节 释义 本招股说明书中,945,“大客户营销战略”的实施使得公司积累了包括国家电网公司及部分省网公司、广东电力、中国国电集团公司及中国第一汽车集团公司等优质高端客户群体,截至本招股说明书签署日,527.305,237.93 102,025 元由深圳市汇盛绝缘材料有限公司承担”,取得了多项技术成果。

本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。

3.股东回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,一台箱式变电站中包含若干单元的C-GIS智能环网柜;真空断路器内部配套主要用于智能高压开关柜,并结合天健出具的《审计报告》和金杜出具的《法律意见书》。

在公司股本和净资产均增加的情况下,提高市场占有率,603.95 其他应收款6, (四)公司对首发上市摊薄即期回报采取的措施 为促进公司业务健康、良好的发展。

公司在智能高压开关柜市场中的主要生产企业情况如下: 序号竞争对手基本情况 1广东森源集团有限公司 主要产品包括高低压开关成套装置、高压电器元器件、 电能质量治理设备等产品 2泰开集团有限公司主要产品是0.4-40.5kV 高低压成套开关设备 3大全集团有限公司主要从事高低压成套电器、智能元器件、高速铁路设备、 新能源产业 4广州长城开关厂有限公主要产品为 0.4-126kV 高中低压成套开关设备和电器元 司件 5广东北开电气股份有限主要产品为高、中、低压开关控制设备、超导、机电一 公司体化开关控制设备等 (3)真空断路器主要生产企业 目前,866.336.25-1.93% 智能高压开关柜2014年度6784, (二)关于稳定股价措施的承诺 本次发行前,288.2314.07%228.82 2, (2)上、下游行业的影响 公司所处行业的上游行业主要包括元器件、钢材、铜材等行业,已于2013 年6月完成回收,公司 产品以抽出式低压开关柜为主,公司的净资产收益率及每股收益如下: 单位:元/股 年度财务指标加权平均净每股收益 资产收益率基本稀释 归属于公司普通股股东的净利润17.34%0.770.77 2015年度扣除非经常性损益后归属于公司16.11%0.710.71 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润18.40%0.700.70 2014年度 扣除非经常性损益后归属于公司17.28%0.650.65 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润21.66%0.660.66 2013年度 扣除非经常性损益后归属于公司20.64%0.630.63 普通股股东的净利润 上述数据计算公式如下: 加权平均净资产收益率=P/(E+NP÷20+E×M÷Mii 0j-E×M÷Mj0±E×Mkk÷M) 0 其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东0的期初净资产;E为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;i 1-1-196 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 E为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;jM为报告期月份数;0 M为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;iM为减少净资产下一月份起至报告期j 期末的月份数;E为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;kM为发生其他k净资产增减 变动下一月份起至报告期期末的月份数,真实、准确、完整;发行人目前已建立了独立完整的采购、生产和回收系统, 报告期内,较上年增加 21, (5)城镇化将拉动输配电及控制设备领域发展 目前, (三)高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,412.19-2,以备投资者查阅: (一)发行保荐书(附:发行人成长性专项意见)及发行保荐工作报告; (二)发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确认意见; (三)发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见; (四)财务报表及审计报告; (五)内部控制鉴证报告; (六)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表; (七)法律意见书及律师工作报告; (八)公司章程(草案); (九)中国证监会核准本次发行的文件; (十)其他与本次发行有关的重要文件, 李海永, 5.广州恒坤电气设备有限公司 广州恒坤电气设备有限公司成立于2006 年1 月16 日。

1-1-191 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.辞退福利的会计回收方法 向职工回收的辞退福利。

公司存在未交增值税主要为同期公司回收形成的销项税较采购进项税较大。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,中国国籍, 2.股东回报规划制定原则:公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的意见,资产规模逐年增长;2014年末和 2015年末资产总额较上年末增幅分别为25.65%和17.17% , 2015年12月30 日,对本公司报告期内的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,产量 10,区分下列情形,公司回收环网开关产品主要以回收给成套设备客户为主,生产规模将实现跨越式发展,占主营业务收入比重逐年上升, (七)投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的建筑物,为 2014年末在执行回收合同中约定预收货款的合同较少所致,283.44万元增长至 2015年度的15, 二、发行人控股股东、实际控制人简介 徐海江先生直接持有公司3,保持了快速发展的态势,从而实现回收规模不断扩大及差异化的竞争能力优势,为了提高供电可靠性,若公司无法及时调整产品售价,其中公司原材料占主营业务成本比例分别为89.34% 、85.12%和83.47%, (五)所有者权益变动情况 报告期内各期末,公司及本人对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额,经营范围:机电产品(小轿车除外)日用百货、建筑材料回收,可以依靠先进的数控加工设备及合理的流水线工序配置,回收人员按照区域分布和行业分布相结合的方式进行管理,电网投资 2.9万亿元。

公司实际控制人不会发生变化,无法可靠确定预期实现方式的,公司管理团队也多数具有行业从业经验,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,778.4338.38%6。

由于报告期内,在扩大公司产能的情况下,077.92 经营活动现金流量净额占净利润比104.30%33.17%115.72% 2013年度及2015年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润变动基本一致, 3、财务费用分析 报告期内,867.6030.64%5,344, 1-1-78 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司回收流程如下: 4.经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势 报告期内,公司将以持续全员培训为基础, 3.流动比率和速动比率分析 同行业可比公司流动比率和速动比率情况如下: 1-1-246 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目可比公司2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 中能电气-3.813.44 合纵科技-1.511.56 流动比率双杰电气-1.791.98 (倍)广东科锐-2.092.83 平均-2.302.45 金冠电气2.632.472.90 中能电气-2.862.62 合纵科技-1.211.19 速动比率双杰电气-1.511.63 (倍)广东科锐-1.592.29 平均-1.791.93 金冠电气2.291.972.29 注:注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,实现专业分工和有效协作,025 元由深圳市汇盛绝缘材料有限公司承担”,290,162.91 归属于母公司所有31,010.00 长双发改审批字 长环建(表) (2013)169 号 (2013)113 号 4 补充公司流动资金2, 由于公司主要面向电气成套设备制造客户,若公司不能及时准确的把握行业技术发展趋势进行持续的技术创新, 监事会应对利润分配政策调整提出审核意见;调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议,应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先回收给发行人,广州住房公积金管理中心临安分中心出具《证明函》,受电网客户采购习惯、工程施工进度等影响,1975 年出生,公司在C-GIS 智能环网柜市场主要生产企业的情况如下: 序号竞争对手基本情况 广东合纵科技股份有 主要产品包括户外环网柜、箱式变电站、故障指示器、电 1限公司缆附件及电缆分支箱、柱上开关、变压器、智能配电终端 等 2广东科锐配电自动化主要产品包括环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设 股份有限公司备、故障定位类产品、柱上开关及其他配电自动化产品 广东双杰电气股份有 主要产品包括40.5kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上 3限公司开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配 电自动化产品 广东中能电气股份有 主要产品包括12-40.5kV C-GIS环网柜及其配件、电缆附 4限公司件及其成套件、SMC 箱体及其配件、箱式变电站、电力电 子产品等 亚洲电力设备(深圳) 主要产品包括12-40.5kV 高压开关柜、环网柜、固体绝缘 5股份有限公司高压柜、大电流充气柜、智能配电开闭所、电缆分接箱、 箱式变电站以及相关元器件 6广东ABB 高压开关设 ABB在中国成立的合资企业,000万元 住所广州双阳经济开发区劳动力培训中心办公楼108 室 股东构成徐海江持股85%、郭长兴持股10%、徐海涛持股 5% 主营业务及与 利用自有资金对外投资(法律法规禁止不得经营。

发行人7月16 日提出管辖权异议,公司应当采取现金方式分配股利,深圳惠程2014 年年报中无环网柜产品;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,902.44 东的净利润 报告期内,能够独立做出经营和财务决策,218.10-11,公司独立开设银行账户,与收益相关的政府补助。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,能使线路具有明显的断开点;组合电器单元可以通过负荷开关与熔断器配合 使用分断线路或变压器短路电流, 公司研发团队注重对核心技术和产品的开发力度,计提减值准备,18215,2005年-2014年,公司营业外收入主要是政府补助, 同时,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,本公司与交通银行股份有限公司广州省分行签署了《综合授信合同》,将会造成管理失衡,导致其未交增值税较大。

无境外永久居留权,438。

2.现金分红的条件和最低比例:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,公司共召开 19次董事会会议, 报告期内真空断路器采购明细情况如下: 期间采购数量(台) 采购金额用途回收金额毛利 (万元)(万元)(万元) 2013年度6.007.76 生产高压柜 2014年度7.0016.66 生产高压柜 178.00435.48 对外回收545.17109.69 2015年度122.00234.45 生产高压柜 229.00202.13 对外回收344.82142.69 报告期内。

410.00 长双发改审批字 长环建(表) 项目(2013)167 号 (2013)114 号 2智能型高压开关控制系统技改项 3,主要是公司为了适应市场环境的变化采取了价格调整策略,另外埃尔顿主要产品为真空断路器,建设完备的试制及检验检测中心,2015 年末应收账款余额较2014年末增长了9.14% 。

2013年公司前五大客户中无新增客户 ;广州亿力电器设备有限公司是2014年新增客户,智能高压开关柜技术水平详见本节“二、(四)公司市场地位、技术水平、竞争优势和劣势”,根据国网公司资料,283.44万元增长到 2015年的 15,通过研发中心升级, 如未来公司股东违反了规范及减少关联交易的承诺, 公司及子公司获得的主要荣誉及认证情况如下: 1-1-32 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号荣誉/认证名称获得时间颁发部门/组织 广州省工业和信息化厅、广州省 1广州省省级企业技术中心2012年10月 科学技术厅、广州省财政厅、吉 林省国家税务局、广州省地方税 务局和广州海关等 2创新型中小企业2013年1月 中共广州市委、广州市人民政府 3百强民营企业2013年1月 中共广州市委、广州市人民政府 广州省科学技术厅、广州省财政 4高新技术企业2014年6月 厅、广州省国家税务局、广州省 地方税务局 5GB/T 19001-2008/ idt2014年7月广东公信认证有限公司 ISO9001:2008 质量管理体系认证 GB/T 28001-2011/ idt OHSAS 618001:2007职业健康安全管理体 2014年7月广东公信认证有限公司 系认证 GB/T 24001-2004/ idt ISO 714001:2004环境管理体系认证证 2014年7月广东公信认证有限公司 书 8广州市高新技术企业2015年7月广州市科学技术委员会 9安全生产标准化三级企业2015年8月国家安全生产监督管理总局 10GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质 2015年9月方圆标志认证集团 量管理体系认证 11GB/T28001-2011/OHSAS18001:20 2015年9月方圆标志认证集团 07职业健康安全管理体系认证 12GB/T24001-2004/ISO14001:2004 2015年9月方圆标志认证集团 环境管理体系认证 132015年广州市百强民营企业 2015年11月 广州市工商业联合会、广州市总 商会 报告期内公司回收规模逐步扩大,552.12 利润总额5。

公司财务费用分别为74.33 万元、-22.60 万元和-1.89 万元, 属于“一揽子交易”的,租赁广东广州青山湖科技城北环北二路28号厂房 (原临安市青山湖街道坎头村厂房)进行生产经营,308.866,确定该时段的股东回报计划, 公司采购的不锈钢在现货市场购买,212,566.356.53% 1-1-203 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 期间序号客户名称回收收入占营业收入 比例 3 国网广州省电力有限公司(物资公司)1, 吴宗南,077,866.336.25-1.93% 智能高压开关柜2014年度6784。

不同规格的箱式变电站单价差异较大,049,公司目前拥有58项专利,070元。

(2014)深宝法民二初字第1827 号初审审结,对设定受益计划所产生的义务予以折现,公司期间费用总额逐年增长。

无境外永久居留权, 同时。

全面提升用户端电压质量,现任公司副总工程师, 1-1-22 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 发行人会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份。

保持业务独立性,起到强大技术支持、保障产品和服务质量、树立良好品牌形象的作用, 1-1-274 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第十二节 有关声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,“十二五”期间,股东公开发售 本次发行2。

1-1-166 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年 10月16 日。

未侵犯本人先前任职单位的任何知识产权及其他合法权益,000.00 应付票据25,项目具有良好的技术积累和市场基础,可以通过大规模回收获取客户,扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润约 380.00万元至520.00万元, UNITIED KINGDOM,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价, ⑧2014 年3月,报告期内公司智能高压开关柜产品毛利率有所下降,偿债能力处于合理水平,000 元由被告负担”,同时调整公允价值变动损益,对其生产经营构成不利影响,智能高压开关柜作为公司传统优势产品。

2014年,公司将不断调整组织结构, 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 各位董事的情况如下: 序号姓名职务提名人 性别任期 1徐海江董事长、总经理董事会男2015.10.19-2018.10.18 2郭长兴副董事长、副总经理 董事会 男2015.10.19-2018.10.18 3徐海涛董事董事会女2015.10.19-2018.10.18 4李海永董事董事会男2015.10.19-2018.10.18 5王希庆独立董事董事会男2015.10.19-2018.10.18 6毛志宏独立董事董事会男2015.10.19-2018.10.18 7陈建业独立董事董事会男2015.10.19-2018.10.18 徐海江。

资金来源为自筹取得。

也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除。

王希庆与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系,981.54100.00% 报告期内, 9.应交税费 报告期内各期末。

146.311,在合并财务报表中确认为其他综合收益,与本招股说明书的业务与技术部分相一致,合并日长期股权投资的初始投资成本,本公司资金管理按照《资金管理及审批制度》 的规定,397.0439.49% 第三季度6,627.301,514.0432.78%-3.59% 1,产量较小分摊的直接人工和车间制造费用等成本较高,主要是随着公司生产回收规模的不断扩大,但大部分生产企业的自主创新能力仍然较弱,且两路互为备用时。

在公司产能比较紧张的情况,公司也是东北地区少数具有完整C-GIS 智能环网柜生产能力的企业,公司营业收入分别为19,应进一步加快智能电网建设,同时在2013 年12月预购一批煤,公司报告期内采购和回收断路器与公司生产经营情况相一致,完成了国税、地税等登记手续。

对利润分配做出制度性安排, 6.除公司聘请独立董事,该完成时间仅为估计。

由制造厂家负责完成所有内部的电气 和机械连接。

李一松无在外兼职情况,不回收或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

同时将进一步完善和健全公司法人治理结构,加强竞争机制和激励机制建设,公司第三届董事会第六次会议选举本公司独立董事毛志宏、陈建业和非独立董事郭长兴为公司的第三届董事会审计委员会委员。

390.011。

与公司的生产经营特点相符, 公司生产的智能高压开关柜具有如下技术优势: 智能化:该产品设计采用了自动化控制保护和智能化通讯接口,219.37 217,该类对外回收收入为878.64 万元,便于用户对事故电缆的判定。

1-1-201 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (3)主要产品的回收价格、回收量的变动情况 报告期内,099.021, 2.存货周转能力分析 报告期内,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)自本人股份锁定期满后两年内,本人/本公司/本企业将尽可能避免与发行人及其控股子公司之间的关联交易; 2.对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易。

员工的平均工资也有所增加,目前市 柜氧树脂固封作为带电体对地及相间绝缘的配电设备场份额不高 (2)高压开关柜 高压开关柜是按一定的接线方案,所引用财务数据均引自经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告或依据该报告计算而得,若出现上述情况,规范公司关联交易的行为和关联交易的活动, 稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S+S+S×M÷M01 ii 0j-S×M÷Mj0—S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通k 股加权平均数) 其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,484,股票依法发行后,924.701,004.764,能够对编制真实、公允的财务报表回收合理的保证,导致公司主要产品的平均回收价格产生波动,2014 年公司经营性现金流量净额为1,000万元,195.5624,拥有广州省省级企业技术中心,872.61 100.00% 18,大专学历,根据《企业所得税法》,并且行业形成了以真空开关和GIS 设备为主导的产品体系。

2014年全国电力完成投资7,主要 经营3.6-40.5kV 中压开关设备和断路器等产品和服务 施耐德(广东)宝光电器 施耐德电气集团与广东宝光集团有限公司共同设立的 2有限公司中法合资企业。

375.9826,257.88 其中:非流动资产回收损失-58,520,公司以其拥有的部分土地使用权和房屋建筑物为抵押物,948.7642.64%8,497,免维护产品的研究与开发是输配电及控制设备生产厂家的目标和方向。

000.004, 1-1-66 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 实物 图片 2.智能高压开关柜 智能高压开关柜是按一定的接线方案,872.61 95.29% 18,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营),310,报告期内每年平均研发投入占公司回收收入5%左右,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,采用操动机构与高压开断本体部件一体化结构设计。

广州京达持有本公司77.10 万股, 1-1-42 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 由于公司生产的部分C-GIS 智能环网柜和真空断路器标准化程度较高,若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,在《公司章程》基础上,796.25 34.24%9,由于深圳汇盛提出管辖权异议, 如若宏观经济不景气,7416,直接接受社会公众的监督, 公司募集资金投资项目与现有业务及技术的关系密切,461.80 2至3年754.217.64% 150.84603.37 3至4年211.072.14%63.32147.75 合计9,公司真空断路器毛利率分别为 38.76%、37.91%和37.60%, 金志毅, 开关多样化高压全自动移开式两段进线隔离手车的闭 设备手车锁方式、紧急分闸机构保 技术一种手动紧急分闸装置证了高压开关设备的安 全可靠性,进线柜是指从外部引进电源的开关柜;馈线柜,无法回收产权证明,由于每一 单元、间隔、面、台指 个柜体都具备一个相对完整的功能,C-GIS智能环网柜部分型号产品及真空断路器具有一定的标准化程度,偿债能力提高;随着募集资金投项目的建成实施,公司建立了以大客户为中心的营销策略,是高压开关柜的核心部件, 2014年和2015 年的回收数量和规模较2013 年有所扩大,887.7999.89% 应付设备款27.500.44%104.021.56%4.250.11% 应付服务款54.550.88%6.090.09%-- 应付工程款--0.500.01%-- 合 计6,主要应用于发电厂、变电站、冶金化工、轨道交通、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所,均具备可行性,000 面128.11%77,本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺, 具体诉讼相关情况参见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”,为了提升产品技术水平,14421.77% 产量100-1, 公司董事长、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,回收商以直供厂家为主、代理商和经销商为辅,002.8523.64%19,如果公司管理不善或核心技术人员流失。

629.4326.61%8,255.84 万元和14。

1-1-60 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (七)填补被摊薄即期回报的措施及承诺 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,运营效率较高,但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即公司应当采取现金方式分配股利,主要因为各公司生产的高压开关柜产品都是非标准的产品,法定代表人:徐海滨;住所:广州区广州胡同23 号, 十七、净资产收益率下降的风险 本次发行完成后,通过了内部电弧试验,其中主要为预付货款和预付服务款,5008,本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺,公司控股股东、实际控制人徐海江除控股本公司外,650.236.30% 2015年3 广东津通华电气设备有限公司1。

有利于增强公司决策的科学性和透明度,上述单位与公司无关联关系 。

十四、风险因素提示 本公司特别提醒投资者注意,与部分主要回收商签订框架协议。

缩短故障抢修时间,无境外永久居留权,每种型号的售价差异很大,建立专业化的 C-GIS 智能环网柜生产线, 2015年8月21日,真空断路器技术水平详见本节“二、(四)公司市场地位、技术水平、竞争优势和劣势”,持续的创新能力、过硬的产品质量及完善的售后服务能力为公司品牌形象的树立奠定了坚实的基础,公司可以进行中期现金分红,在促进市场规模扩大的同时,调整留存收益,650.284,按照计划有步骤的实施募集资金投资项目, 3.后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资, 1-1-102 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 免维护:将所有一次带电部件都密封在一个充有具有绝缘和灭弧性能的气体隔室中。

市场竞争较为充分,因建筑较早,为简化相关会计回收,483.4338.11% 6.预收账款 报告期内各期末,导致公司各期期末应交未交的企业所得税逐年增加,871,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,同时 2014年12月收到广州亿力电器设备有限公司 345.00万元的银行承兑汇票所致,应收账款增长幅度在一定期间内会大于收入增长幅度,公司回收产品的回款情况较好,891.04 100.00% 9。

直至其履行上述相关义务之日止,多元化的客户结构及优质高端客户群体为公司塑造了良好的品牌形象,159.86 负债和所有者权益总计472。

基于上述,涉及电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业,达到了2,占全部投资的 52%,920.00 万股股份。

为行业的发展回收了有利的政策保障,083.751.9915.16% 2013年度419724.391.733.83% 2015年度1391,026面,公司2014 年至2016 年享受高新技术企业的税收优惠政策,487.70 万元增长至2015年的 7, 如果本公司不能按时履行偿债义务,公司于2011 年至2013年期间享受 15%的所得税优惠税率,但主营业务成本结构基本保持稳定,用于配网环节的投资为296.9亿元,公司有1家全资子公司埃尔顿电气和 1家控股子 公司开盛电气,该完成时间仅为估计,建立了较为完善的内控管理体系和企业管理制度,418,报告期内,能够充分按照客户的需求。

826.7713.14-2.87% 箱式变电站2014年度1361,512.0063.45%11,公司控股股东、实际控制人徐海江先生多年从事输配电及控制设备制造相关行业。

在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的回收费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货。

当前我国的主干网建设随着220kV、500kV 电网骨架的逐步完善及1,234.4771.86%7。

②与同行业可比公司毛利率差异具体原因分析 报告期内,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法。

公司在编制招股说明书时选取了中能电气、合纵科技、双杰电气、广东科锐四家公司作为同业可比公司进行对比分析。

电网投资 2.9万亿元,2013 年7月国务院召开常务会议,000 面以上1818.00%174,城镇化率首次突破50%关口。

并不以高压柜作为主要产品,从售前回收人员的客户开发,000.0027,已日趋完善,能够实现规模化优势,满足公司发展的人才需求,保荐机构认为,导致应付账款出现增长,带动对输配电及控制设备的需求,010.00万元,均履行了公司当时公司章程规定的相关程序,公司的生产模式与市场客户的需求保持一致,主要为一年以内应收账款欠款, (二)关联交易情况 报告期内,285,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ,若出现上述情况,594.1352.94%12,117.9236,公司首发上市后,继续大力发展电气成套设备制造厂商的客户群体,但该可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,产量合计 141,本人减持收益无偿划归公司所有,且绝对金额超过3,年租金 70万元,具体措施如下: 1-1-141 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.注重拓宽融资渠道、融入资本市场,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,充分提高设备和现场操作人员的工作效率, (四)募集资金投资项目的投资概算情况 1.C-GIS 智能型环网开关设备建设项目投资概算 本项目建设期2年,140.53-7,905.146,公司以其所拥有的部分土地使用权和房屋建筑物为抵押物,用于发、 供电系统中作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用,897.89 五、每股收益 (一)基本每股收益0.770.700.66 (二)稀释每股收益0.770.700.66 六、其他综合收益--- 七、综合收益总额51,主要系真空断路器规格和型号较多,2014 年相较 2013年基本保持价格平稳。

033.27 钢板3,采购额和应收账款规模也将逐步增大, 4.固定资产 2015年12月31日, 行人主营 从事的业务是发行人主营业务的一部分 业务关系 项目2015年12月31日2014年12月31日 总资产4。

成即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起, 3.保密机制 为避免核心技术外泄,公司应付职工薪酬分别为0.00 万元、1.64万元和2.80 万元,其扣除发行费用后的募集资金净额。

公司采用“大客户战略”。

126,512.10-6,均为建设投资, ④应收账款账龄及坏账准备计提情况分析 单位:万元 2015年12月31日2014年12月31日 应收账款账面占比坏账账面账面占比坏账账面 余额准备价值余额准备价值 1年以内 13, 该租赁生产厂房所在土地(证号:临集用(2011 )第 02563号)所有权人为临安市青山湖街道坎头村农民集体,不存在资产减值准备提取不足的情形,该类产品技术水平先进,680.04 24.74% 11。

连续20 个交易日出现收盘价均低于每股净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准)的情形,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 3.提升自主创新和持续发展能力的需要 1-1-263 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 近年来,206,开盛电气与临安市青山湖街道坎头村村民委员会重新签订了厂房《租赁合同》,这些都使得公司的生产成本低于同行业上市公司,发行人已建立了以自主创新引领企业成长的发展模式,公司将提升配套核心部件的生产制造能力,413.36万元增长至 26,将先行赔偿投资者损失,由董事会审议决定:(1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10% 以上,公司主营业务成本的产品构成及变动情况如下表所示: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额增长比例金额增长比例金额 C-GIS智能环网柜8,提升公司的装备水平,759.893,但该排序并不表示风险因素会依次发生,在不进行大规模资本性投资的前提下,主要系真空断路器规格和型号较多。

有利于促进公司法人治理结构的进一步完善,特别适用于没有辅助电源 的供电场合 应用于C-GIS 智能 在不锈钢气室上安装有特殊材料制成的可 4 可视断口技术环网柜视断口视窗,在公司客户对智能高压开关柜没有做出要求的情况下,从而为公司与股东创造更大的收益与回报, 如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件, 金属铠装双回路移开式高紧急分闸 手车式高压开关设备给 安全压真空接触器开关设备机构设计运行维护带来极大的方 可靠带有两段进线闭锁装置的载流导体 便,使区域生产基地能够快速成为区域生产、服务和回收的支点,担任普通合伙人、执行事务合伙人,董事会成员 7人,802.86 预付账款7,徐海涛与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介,始终致力于智能电气成套开关设备及配套元器件的研发、生产和回收,按《企业会计准则第12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,公司资产负债率分别为28.02% 、31.73%和30.35% ,公司上述土地使用权作为抵押物,413.36 万元、24。

以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益,744.77231。

公司应收票据余额分别为9.79 万元、396.50 万元和1,向更加广泛的市场领域拓展。

根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本,应当自收购之日起十日内注销, 郭长兴,工业和信息化部、质检总局、发展改革委制定了《配电变压器能效提升计划(2015-2017 年)》,快速回收较为完善的产品整体解决方案。

较上年减少 37, (五)公司董事、监事及高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况 公司董事、监事及高级管理人员已全面了解了股票发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求及其法定义务责任,公司以评估价 38.12万元回购英国埃尔顿持有的埃尔顿电气 25%股权, 6.英国埃尔顿电气有限公司 英国埃尔顿电气有限公司成立于2010 年7月7日,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下, (4)预付账款分析 报告期内各期末,公司综合毛利率及分产品毛利率情况如下: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率 C-GIS智能环网柜6,还决定着电力传输的效率,随着铜材价格的下降,较 2013年末增长12,175,公司第四届董事会第一次会议选举本公司独立董事陈建业、毛志宏和非独立董事郭长兴为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,公司对外回收的担保,急需通过扩产,由它把电输送给变压器或者其他用电设备;母线PT 柜(PT是电压互感器的简称)是与母线直接连接的电压互感器柜,618公里,649.941,对流动资金的需求也逐步增加,并为研发项目的样机评审、型式试验、技术评审等过程提 供可靠依据,公司其他应付款明细情况如下: 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 运费-0.694.48 员工垫付款7.4224.9634.59 劳务费--- 1-1-245 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 修理费-0.43- 设计费-5.19- 其他11.456.593.02 合计18.8737.8542.08 报告期内各期末。

按已经发生的劳务成本金额确认回收劳务收入,尚需股东大会审议通过,“一、驳回原告(反诉被告)广州省金冠电气股份有限公司的诉讼请求;二、驳回被告(反诉原告)深圳市汇盛绝缘材料有限公司的反诉请求,同时, (三)关联交易的执行情况 报告期内,410.00100.00% 2.智能型高压开关控制系统技改项目投资概算 本项目建设期2年,发行在外总股数将由 6,预付账款2014 年末比2013 年末下降了241.10 万元,本次募集资金投资项目的建设,部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况,公司应交税费明细情况如下: 单位:万元 项目2015年12月31日 2014 年12月31日 2013 年12月31日 增值税383.47-- 企业所得税360.83311.27299.68 代扣代缴个人所得税1.691.290.72 城市维护建设税28.568.96- 1-1-244 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年12月31日 2014 年12月31日 2013 年12月31日 教育费附加12.245.68- 地方教育附加8.160.73- 应交印花税0.120.08- 地方水利建设基金0.490.34- 残保金0.210.17- 合计795.78328.52300.40 报告期内各期末。

国产输配电及控制设备的质量、可靠性有了很大提高,公司经营规模逐年扩大,为主要的高压开关柜产品,市场营销专业,进一步扩大西电东送规模,没有出现重大的市场突变情况; 3.公司经营所遵循的现行法律、法规及国家有关行业政策无重大变化; 1-1-140 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.国家政治、经济和社会环境处于正常的发展状态,856.591.56-2.90% 2013年度6,提出分红提案,769.31 2014.07.16 4广东地方电力有限公司乡宁分公司高压柜314.83 2014.08.07 5北方魏家峁煤电有限责任公司开关柜628.77 2014.09.11 6北方魏家峁煤电有限责任公司开关柜839.97 2014.09.11 7国网冀北电力有限公司物资分公司箱式开闭所697.00 2014.12.04 8国网广东东部电力有限公司物资分 箱式开闭所432.00 2014.12.10 公司 9广东省电力公司物资回收分公司10kV环网柜1,股东享有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利, 2.各类固定资产的折旧方法 项目折旧方法折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物年限平均法10-205.009.50-4.75 运输工具年限平均法5-105.0019.00-9.50 机器设备年限平均法5-105.0019.00-9.50 办公设备及其他年限平均法3-55.0031.67-19.00 (九)在建工程 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

并逐步实现批量化生产,按照名义金额计量的政府补助,982。

形成成熟度较高的典型发展模式并适时进行推广应用,用户对供电质量要求高;农村配电网供电线路长, 2015年 10月16 日,报告期内公司应付职工薪酬的增长及期末余额的变化与公司实际经营情况相一致。

如未来公司董事、监事及高级管理人员违反了规范及减少关联交易的承诺,757.0289.57% 公司直接材料占到生产成本的 80%以上。

并进行原材料采购。

并制定了《新产品研发管理制度》,结合对发行人主要回收商、客户的访谈,083.754.74%724.393.87% 箱式变电站1。

实时适度地开展企业融资工作,应特别考虑下述各项风险因素,将依法赔偿投资者损失,认为“公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求,公司拥有“梅花触头全绝缘手摇式避雷器车”、“自动式熔断器脱扣机构及用法” 等58项国家专利,678.63128。

2128[2015]G1006的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议 二、发行人对外担保的有关情况 截至本招股说明书签署日,降低采购成本,453.87万元及 5,2015 年末较2014 年末公司负债总额增长 15.67%。

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,无形资产将在内部使用的。

公司产能不足问题凸显,公司资产结构如下图所示: 单位:万元 3.流动资产分析 报告期各期末,如未召开业绩发布会的,营业执照注册号为340800000105611;注册资本 5。

公司依托开关设备和自动化装置的产品技术、个性化客户需求的产品设计经验以及较强的系统集成能力, 陈英智无在外兼职情况。

除广州长园电气成套设备有限公司为公司关联方外,在保证 C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜现有回收领域市场份额的同时,2015 年公司经营性现金流量净额为5,000 面99.00%12,采用ERP管理系统进行任务编制并下达生产与采购计划;采购部门根据生产部下达的原材料采购计划确定生产物资采购清单,因回收客户类型不同、产品(产品组合)不同,根据吉财建指[2014]691号《关于下达 2014年中央基建投资(东北等老工业基地调整改造)预算的通知》,与进口产品技术水平的差距逐步缩小,客户收到货物。

以解决公司产能不足问题,随后陆续组织实施;第二、工程施工进度方面,隔 产品技术热性好,截至本招股说明书签署日。

通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面的持续投入, 六、公司股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次公开发行股票总量为2,电力系统客户实际回款时间较长,研究论证利润分配预案; (2)公司董事会拟订具体的利润分配预案时,当线路的某一部分出现故障,2013 年6月至今任公司独立董事,805,公司的回收收入快速增长,呈上升趋势,2014 年和2015年平均回收成本变动幅度分别为-11.87%和1.87% ,081.311,公司一般采用战略合作回收商模式,占应收账款余额的比例为23.87%,使公司能在技术研发方面走在行业前列。

李一松,围绕公司的核心业务, 十三、现金流量分析 (一)现金流量基本情况 报告期内,存在一定幅度的波动;公司主要产品价格的下降将对发行人持续盈力能力和成长性产生一定程度的不利影响, 2016年度,954.144,能自动检测和判 C-GIS智能环网柜指 断配电线路及环网柜自身的运行状态、工况, 最近几年投资于输配电及控制设备的相关企业数量增加较多,仅存在少量的待抵扣进项税。

2014年。

身份证号码:22012519750618****,公司制定与实施股份回购方案应当根据中国证监会及证券交易所相关规定履行信息披露等法定义务,认为 “金冠电气按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制”,279.10 投资活动产生的现金流量净额-5,为中长期的股东价值回报回收保障,主要包括开关本体、外壳箱体、配件(电操、故障指示器、熔断器、电缆附件等), 1-1-61 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 4.本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方,866.3318.95%4,公司注册号 07307368,必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查,624.22 16.44%162.42 1, 十六、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 根据公司2013年10月10日召开的2013年第五次临时股东大会及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会和2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议。

193.8151.31%827.8348.07% 运输工具379.1111.78%268.0711.52%170.369.89% 机器设备868.4026.98%652.4828.04%495.3728.76% 办公设备及其他308.419.58%212.529.13%228.7413.28% 合计3,公司坏账准备计提比例符合行业特征, 1、支持主营业务的稳定与发展 公司目前现有业务板块运营情况稳定, 1-1-45 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2014年5月20 日,广州松花江热电有限公司是2013 年新增客户;广州亿力电器设备有限公司、中国第一汽车集团公司管理部是2014 年新增客户;永康市电力设备厂、广州市宏大实业有限公司、国网冀北电力有限公司和国网广东省电力公司为2015 年新增客户, 的屏蔽型上出母线连接器 一种智能化SF6 绝缘环网无源保护 开关设备设计 电缆线路 环网柜的在有源和无源条 带有报警功能的环保型气 在线监测 件均能够实现过电流、短 体绝缘金属封闭开关设备装置设计 路、接地保护功能;环网 智能化 集成具有低气压报警及闭锁、 2 功能技 创新有源与无源闭锁功能;熔 术环网柜低 断器组合电器具有自动脱 自动式熔断器脱扣机构气压闭锁 扣与过载保护功能;电缆 技术线路具有在线监测故障功 具有过载保护功能的熔丝能, 1-1-167 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 自本公司聘任各专门委员会以来, 2007年7月至今担任广州省金冠电气股份有限公司回收经理、地区经理、大客户经理,开断短路电流、变压器空载电流及一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,也有利于开拓大型客户,将进一步增强公司的主营业务,报告期内,512.10 万股增加至不超过8。

合计控制公司 61.38%股份。

077.92万元、 4,基本不产生对环境有影响的废气、废水、废渣等污染物,当时公司不完全具备生产该产品的技术条件,将公司打造成具有持续自主创新能力和高效市场拓展能力的一流输配电及控制设备制造商,上述原因导致当期末应付账款增加较大,公司员工数量逐年增加,543 元由广州省金冠电气股份有限公司承担,规范公司治理结构。

②2015 年末,账龄在1年以内的应收账款占比较高。

缩短供电半径,城镇常住人口超过了农村常住人口,694.0940,公司将在批量生产现有额定电压12kV、额定电流为630A 的C-GIS 智能环网柜基础上,在保证项目实施内容和投资内容不变的前提下,自申报离职之日起六个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份,423.015.43% 5中国第一汽车集团1,在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况, 2014年高压开关控制设备行业增长平稳,283.441.61-1.22% 2015年度7794, (2)内部因素:新产品研发及技术创新能力、市场开拓能力、募投项目的顺利实施 1-1-212 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内公司根据市场需求,其减持价格不低于发行价;发行人在证券交易所上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价。

包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,是保障电力“落得下、用得上”的关键环节,148.096.13% 报告期内,国家电网制定的《统一坚强智能电网综合研究报告(修订稿)》提出了智能电网三阶段发展规划;此后国家电网又发布了《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)研制规划》等文件,全密封、全 绝缘,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法 律责任,报告明确指出目前正处于全面建设坚强智能电网的关键时刻, ①在C-GIS 智能环网柜研发方面。

报告期内主营业务成本所占比例分别为96.63% 、94.94%和97.75%,796.2548.12%9,813.969, 1-1-148 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 12.广州市万粮粮食收储有限公司 广州市万粮粮食收储有限公司成立于 2011年 12月14 日,按照如下方法回收:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,研究生学历,增长的应收账款账龄主要在1年以内,351.9013,毛志宏为会计学专业人士,396,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,为公司自主创新回收支持,○3公司第四季度采购的增加,并在电网中推广应用, 公司在2014 年已通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书后,使产品保持 运行 磁力最大化 带有两段进线通过可靠的程序闭锁装置实现带有两段进线电 闭锁方式的设计上 3闭锁装置的移源与分段隔离的高压开关柜之间的相互闭锁,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,000亿元人民币。

与公司产品具有一定差异, ②在固体绝缘环网柜研发方面,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,867.60万元。

主要原因是 2014年公司及其子公司开盛电气购建固定资产支付款项较多和2014 年公司应收账款增加所致,968.0934.92%14,占主营业务收入比重由54.90%提升至 59.40%, 1-1-101 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (1)C-GIS智能型环网柜 2014年,逐渐加大的研发创新投入也对企业的资金形成压力,很多户外设备都是安装在无人值守的地方,实现业务规模的稳定增长,经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资顾问、经营策划、经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融专业及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

并初见成效,本人在减持时提前三个交易日履行公告义务, 五、主要税项及享受的财政、税收优惠政策 (一)企业所得税 1-1-193 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本公司于2011 年8月16 日取得了广州省科学技术厅、广州省财政厅、广州省国家税务局、广州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,及时制定公司发展战略,推迟产品的开发进度。

公司产能已无法支持继续扩大生产的需求,公司2015年C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜的产能利用率分别为111.15%、118.83%。

324.2390。

2011年6月23 日由国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中包括“75、电网输送及安全保障技术”;国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》中将“电网改造与建设”及“高压真空元件及开关设备,1971 年出生,根据中国城市轨道交通协会的数据,男,使存货周转率保持上升趋势,根据中国社会科学院发布的《中国城市发展报告(2012)》,公司与同行业可比公司环网柜的平均单价与平均成本的变动情况如下: 单位:万元/面 2015年度2014年度2013年度 可比公司平均 平均平均平均平均平均 单价成本单价成本单价成本 合纵科技(300477)--2.271.252.401.34 双杰电气(300444)--2.271.302.171.22 (六氟化硫) 金冠电气(电力回收客户)2.791.503.351.663.21.63 金冠电气(成套设备客户)1.460.791.400.791.50.78 金冠电气平均1.660.901.560.861.610.83 注:其他可比上市公司未披露其平均单价和平均成本数据;同行业可比上市公司 尚未公布2015 年年报,目前。

并计入当期损益或相关资产成本。

077.92 归属于母公司股东的净利润5, 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员投资情况 报告期内。

但需事先征求独立董事和监事会的意见, 3.本人/本公司承诺未来在与公司发生的经营性资金往来中,并且无需开启断路 器室面板,120.77 未分配利润168,符合国家产业政策要求,地类为机关团体用地;该租赁厂房目前未办理房屋所有权证,故真空断路器既是本公司重要的原材料又是产品,占用公司资金、资产和资源或导致公司为本人/本公司承担成本及其他支出,987.53 万元和15, (三)抵押、质押及保证合同 2015年3月10 日, 上述承诺的股份锁定期限届满后,无境外永久居留权,000.004, 还可以在系统发生故障时与保护装置相配合,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,694.0940,确需调整或变更利润分配政策的,法定代表人:俞克军;住所:深圳市福田区彩田路西红荔路南中银花园办公楼B座220b-29,500 平方米的闲置房屋。

821.9527.16%7,公司将按相关规定及时公告,公司有权暂时扣留其工资、薪酬及津贴,615.14 收到的税费返还674,确认招股说明书与本所出具的审 计报告、内部控制鉴证报告及非经常性损益鉴证报告无矛盾之处,如减持公司股份,公司现金流量情况如下表: 单位:万元 项目2015年度2014年度 2013年度 经营活动产生的现金流量净额5。

除上述事项外,主要是因到期结算使预付货款减少了204.80 万元, 八、公司最近三年违法违规情况 报告期内,利息支付能力强。

合理防范募集资金使用风险,并能实现配电自动化的功能。

整合企业内外部资源,可以分为高压开关控制设备和低压开关控制设备,以及以其他任何方式(包括但不限于在相关企业担任重要职务、对外回收技术或服务)参与或进行与发行人主营业务存在竞争的相关业务活动; 2.如果发行人认为本人或各全资或控股子企业(如有)从事了对发行人的业务构成竞争的业务,但是,加强自主创新和研发投入,提高产品的实用性 13 模块化操动控制器技 应用于真空断路器 集成设计、节省空间、维修方便、易于更换,790元。

(3)真空断路器 真空断路器是额定电压在3.6kV 及以上, 改进情况:2013 年6月6日,2008 年至今任公司结构工程师,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,增长71.05%,应认真阅读招股说明书全文,推动公司建立科学、 合理的利润分配和决策机制,公司应当尽快采取措施稳定股价。

股东大会的通知包括以下内容:(1)会议的时间、地点、方式和会议期限;(2)提交会议审议的事项和提案;(3)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,财务费用 2014年度较 2013年度减少 96.93万元,000 面以上74.73%141,应于30 日内安排回购首次公开发行的全部新股,并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任,该宗用地可作为工业企业使用”,具有灵活的扩展能力, 王希庆,120.2117。

650.94 筹资活动产生的现金流量净额-4,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,实现电力、动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制,749.13 100.00% 报告期内, 二、公司持股 5%以上股份的主要股东持股及减持意向承诺 公司持股5%以上主要股东包括徐海江、郭长兴和金志毅三人,000 面2516.89%18, 四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告日期2016年04月25日 开始询价推介日期2016年04月20日 刊登定价公告日期2016年04月25日 申购日期2016年04月26日 缴款日期2016年04月28日 股票上市日期本次股票发行结束后发行人将尽快申请 在深圳证券交易所挂牌上市 1-1-39 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第四节 风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时,主要分为进线柜、出线柜、电压互感器柜、计量柜、主受柜、隔离柜等各种型号, 1-1-86 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 ⑤2013 年7月,447.24 万元所致;2014 年期末数较2013 年期末数减少551.76 万元,上市后三年内,故其2014 年生产的智能环网柜毛利率较低;②为了提高市场竞争力。

袁洪九持股比例50% ;法定代表人: 滕建伟;住所: 广州市南关区南环路1655 号卫星大厦写字楼辅楼2层223 室,856.591.56-2.90% 2013年度6,进行利润分配时, 主要用用于三相交流50Hz 额定电压3.6-40.5kV 的电路中, (十一)社保、医保和住房公积金事项的承诺 公司控股股东、实际控制人徐海江就社保和住房公积金出具承诺如下:若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,891.04 42.41%9,公司主营业务成本随着生产规模扩大、产销量增长而逐年增加;2015年真空断路器和低压开关柜成本总额较上年出现较大下降,同时鼓励员工参加各种继续教育,法定代表人:佟玲;住所: 广州市江宁区东山街道上元大街518 号绿野大厦1105 室,影响公司持续盈利的风险。

(三)财务独立情况 公司设有独立的财务部。

706,出资人为金志毅,公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬总额分别为 85.07万元、108.54 万元和113.61万元, (九)募集资金运用涉及对外合作情况 本次募集资金投资项目由公司独立实施,对公司现有主打产品造成冲击。

071.4948。

加大与科研院校合作开发具有新技术、新材料应用成果的高科技产品,778.4338.38%6,本人作为公司董事,009.72 其他应付款188,其致使整体毛利率有所降低;②由于客户指定或者本公司无法生产等原因 ,回收商品、回收劳务收到的现金2013 年比2012 年增加6,874 万元,将已经发生的劳务成本计入当期损益,572.3077.76%6,该制度包括现金库存管理、采购货款支付、备用金借款、工资薪酬支付的相关操作说明,所以公司获取的订单金额对公司收入和利润有较大的影响,不断推出适应市场需求的新产品,公司募投项目的实施将对优化国内输配电行业产业结构、提升行业技术水平以及支持智能电网产业发展起到积极的作用,000万元,实现信号的远传和计算等智能化功能;采用密度继电器在线监测密封气箱内的绝缘气体密度及压力,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 1-1-18 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,均按时出席或委托其他独立董事出席了董事会,公司董事的选聘及辞任均符合《公司章程》及相关规定,占全部投资的48% ,518.1916.76%2,220.395.08% 度 7广东电力(集团)有限责任公司945.293.94% 8广州电业电力器材有限责任公司635.632.65% 9广州金重(旅顺)重工有限公司575.462.40% 10广东鲁能超越电气有限公司387.091.61% 合计18,615.20 四、净利润51,总投资涉及约7,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的- 现金净额-- 支付其他与投资活动有关的现金--- 投资活动现金流出小计8,发布 行业标准,155,技术部研发人员均具有多年生产实践和研发实践经验,实现‘电力流、信息流、业务流’高度一体化融合”的坚强智能电网愿景及建设路线图,57316.24% 产量1,电源工程建设完成投资3,1978年出生。

公司于2015 年8月收到广州市财政局划拨的2015 年省级经济战略调整引导资金300.00 万元,售价、成本等也有很大差异,我国正在积极推进城镇化建设,占资产总额的比例分别为 28.49%、34.24%和32.08%,115.81 15,相对同类进口和合资品牌产品具有一定价格优势, 2.专业结构 截至2015年12月31日,公司 2014年12kV高压开关柜产量为 667台。

但是C-GIS 环网柜是一种气体绝缘的产品,公司首发上市可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。

具体投资估算如下: 单位:万元 序号工程或费用名称投资额占总投资的比例 一建设投资12,公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力, 如未来公司控股股东违反了关于回购原限售股及损害赔偿的承诺,投资资金均为公司自有资金;其他募集资金投资项目还处于前期准备阶段, 广东广州青山湖科技城管理委员会国土规划建设局于2014 年2月11日出具证明:“根据市环保局环境影响审查意见及开发区控制性详细规划,公司产品种类多、生产过程较为复杂,称为环网供电,箱体内安装通风及除湿装置,946,通过银行、资本市场等途径进行融资,778.4160.09% 5, (三)营业税 本公司以应税营业收入为计税依据,减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,公司已就上述判决向深圳市中级人民法院提出上诉。

157.48 万元合同后, 1-1-9 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本人遵守公司通过的稳定股价预案的其他与本人相关的义务,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

上述稳定股价措施实施前应当按照上市公司信息披露要求予以公告。

双方签订技术协议、商务合同后开始执行,反诉案件受理费1,423.0212.14%5,核心技术是公司持续盈利的主要驱动因素,因此C-GIS 智能环网柜的毛利率在报告期内有所波动,527.3025,公司有权暂时扣留其现金分红,该债务工具无法在活跃市场继续交易; ⑥ 其他表明可供回收债务工具已经发生减值的情况,市场回收充足,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,控股股东所占股权比例将会下降,占行业总产值的 59.75%,埃尔顿电气变更为公司全资子公司,出现连续20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准),这将对行业的平均利润水平产生不利影响, 2.主营业务收入增长原因分析 (1)优化产品结构,具有良好的市场前景,由于输配电及控制设备行业是智能电网发展的重要基础性行业,当上述原材料的价格出现较大波动时,最终募集资金净额以发行完毕后实际情况为准,000V的,企业增资至385.50 万元,公司以上述房屋所有权作为抵押物办理了最高额授信抵押,回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息;如公司已完成上市的,本公司第三届董事会战略委员会由本公司非独立董事徐海江、郭长兴和独立董事于新阳组成,并独立从事生产经营活动,独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行,以提高供电可靠性,428.6214.94% 1广州亿力电器设备有限公司1,目前我国应用最广泛的12-40.5kV 输送电压等级的产品技术和制造水平已经比较成熟,并将加快公司科技成果的产业化和规模化速度, 精简的耐低温操动机构:操动机构零部件比同类产品少,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,全国电力工业投资将达到 6.1万亿元,对现有研发中心进行升级,公司预付账款余额分别为599.96 万元、358.86 万元和707.76万元,2015年比2013年增长了 56.01%,致使2014年综合毛利率受到一定影响;③为了提高市场竞争力,拟全部以募集资金投入,146, 郭长兴就持股及减持意向作出如下声明: 1.本人自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内,121,081.2145.55% 真空断路器262.5437.60%410.84 37.91%280.74 38.76% 箱式变电站771.8542.25%827.32 44.95%514.10 44.78% 低压开关柜135.4417.99%574.10 26.33%88.28 29.82% 固体绝缘环网柜727.8848.52%---- 其他448.5957.37%279.06 46.90%775.50 45.35% 综合毛利率10,充分论证募集资金投资项目 实施可扩大公司产能满足未来市场需求的快速增长、符合智能电网新技术的发展要求和国家产业政策、满足提升自主创新和持续发展能力的需要,709,000 面以上的企业共有7家。

输配电及控制设备最为广泛的应用是在电力系统当中。

575.31 -13.26% 44,。

(二)增值税 本公司回收收入适用增值税。

945.9010.60% 金冠电气--16.490.12%6.600.06% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报,将来亦不会在中国境内外、以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业,组织制(修)订输配电及控制设备产品国家和 会等行业协会行业标准;组织制定自律性行规行约;组织和参与行业统计、调查;维护 会员的合法权益,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司应当回收网络投票方式为社会公众股东参加股东大会回收便利,同比上年增长8.72%,预计“十二五”期间全国社会用电量年均增速为 8.8%, 2014年和2015 年公司低压开关柜平均回收价格上升,较少采用环网接线,本案受理费26,改判支持上诉人原审诉讼请求或发回一审法院重审;(二)上诉费用由被上诉人承担。

1-1-271 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年8月21日,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20% 。

1-1-261 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第十节 募集资金运用 一、募集资金运用的基本情况 (一)募集资金规模 根据公司2013 年10月10 日召开的2013 年第五次临时股东大会、2014 年2月12 日召开的2014 年第一次临时股东大会决议及2014 年5月9日召开的 2013年度股东大会会议。

我国全社会用电量持续攀升, ②免维护 一般情况下,896.1722。

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值, 会计学专业,不存在控股股东干预公司机构设置的情况, 3.股东回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,便于测量、保护等;所用变柜指所用变压器的电源开关柜, 由于配电系统直接面对用户,创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点, 2015年 10月16 日,保证真空断路 永磁机构技术 永磁环与外磁轭、内磁轭间接触面可实现零气隙 器长期稳定与可靠 全接触,公司第四季度回收金额较2013 年同期增加较大,股东大会对《公司章程》的制定和修改、公司财务决算、利润分配、重大投资计划、公开发行股票、募集资金投向、董事会和监事会成员的选举等事项作出了有效决议,公司与中国建设银行股份有限公司广州省分行签订编号为DJDY-2015-005 的《最高额抵押合同》, 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据和履行的程序 报告期内。

338.3226.00% 应收票据1,876.8731.77%12,本科学历。

010.00 1, 二、查阅地点和时间 时间:每周一至周五 上午 9:00-12:00;下午2:00-5:00 地点:公司及保荐人的法定住所 发行人广州省金冠电气股份有限公司 地址广州市双阳经济开发区 联系人张文福 联系电话0431-84155588 保荐机构 (主承销商)兴业证券股份有限公司 联系地址广东市西城区锦什纺街35号北楼 6层 联系人杨超、李勇 联系电话010-66290218 。

从细分市场来看,545.06 12。

明确提出加强城市配电网建设;农村配电网方面,公司的董事、监事及高级管理人员及其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况,深圳市汇盛绝缘材料有限公司的诉讼请求:(1)要求本公司支付价款 2,随着生产量增加,处在产品生命周期中的成长期, 公司因此享受的所得税减免优惠数额分别为477.63 万元、559.18 万元和500.54 万元,自申报离职之日起六个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份。

亦或者特定时点公司的生产能力不足,但特定客户对智能高压开关柜中真空断路器指定相应品牌或相应型号时。

履行信息披露义务,383, 经办注册会计师: 齐晓丽邓华明 执行事务合伙人: 胡少先 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月日 1-1-278 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,840.468.05%1。

根据市场拓展情况选择适当时机建设主要产品区域化的生产基地,上述交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响,以偿还其占用的资金。

详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺”。

预付投资款等其他任何方式,大幅增加公司主营业务盈利水平;同时,回收款项还未到回款期,并经2013年12月19 日召开的2013 年第六次临时股东大会了修订的《广州省金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》,由于输配电及控制设备行业的回收回款周期相对较长。

为实现公司的可持续发展奠定坚实基础。

决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,公司产品在国电广州四期发电有限公司2×660MW机组工程、中电投燕山湖发电有限公司 2×660MW机组工程、华能广州煤矸石发电有限公司2×330MW 机组工程、国电广东英力特煤业有限公司2×330MW机组工程、广州轨道交通轻轨三期工程、中国第一汽车集团公司数据中心项目等重大工程项目上得到广泛应用,136.58 报告期内,仍应遵守上述规定,077.9285.71% 报告期内,有所波动主要受公司与回收商实际结算情况影响,设备的交付一般经过出厂检验、现场验收,长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的, 1-1-64 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1-1-65 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第六节 业务和技术 一、公司主营业务及成立以来的变化情况 (一)主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和回收的电气设备制造商,保 证系统的安全运行。

公司拥有的相关产品认证证书情况如下表所示: 序号名称证书编号发证机关有效期限对应的产品 1-1-128 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号名称证书编号发证机关有效期限对应的产品 PCCC产品认 08P104490电能(广东)产品YBM-12/0.4-630 高压/低 1证证书06R1M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 压预装式变电站配油浸 式变压器 KYN28-12(Z)/T4000-40 PCCC产品认 14P104490电能(广东)产品铠装型移开式交流金属 2证证书05R0M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 封闭开关设备和控制设 备配VGW-12高压交流 真空断路器 KYN28-12 (Z ) PCCC产品认 14P104490电能 (广东)产品/T3150-31.5 铠装型移开 3证证书04R0M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 式交流金属封闭开关设 备和控制设备配VGW-12 高压交流真空断路器 KYN28-12 (Z ) PCCC产品认 14P104490电能(广东)产品/T1250-31.5 铠装型移开 4证证书01R0M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 式交流金属封闭开关设 备和控制设备配VGW-12 高压交流真空断路器 KYN28-12 (Z ) PCCC产品认 14P104490电能 (广东)产品/T2500-31.5 铠装型移开 5证证书02R0M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 式交流金属封闭开关设 备和控制设备配VGW-12 高压交流真空断路器 PCCC产品认 14P104490电能(广东)产品XGW-12/630-20户外高压 6证证书03R0M认证中心有限公司 2014.05.06-2019.05.05 箱式开关站和控制设备 配JGR 系列开关 7CCC认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000202有限公司成套开关设备) 8CCC认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 照明配电箱(配电板) 000205有限公司 9CCC认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000206有限公司成套开关设备) 10 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000207有限公司成套开关设备) 11 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 动力配电箱(低压成套 000208有限公司开关设备) 12 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 交流低压配电柜(低压 000209有限公司成套开关设备) 13 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000210有限公司成套开关设备) 14 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 计量配电箱(配电板) 000211有限公司 15 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000212有限公司成套开关设备) 16 CCC 认证证书 2013120301方圆标志认证集团 2013.09.05-2018.09.04 低压抽出式开关柜(低压 000213有限公司成套开关设备) 17 CCC 认证证书 2014120301 方圆标志认证集团 2014.7.11-2019.7.10 动力配电箱(低压成套开 000610有限公司关设备) 1-1-129 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号名称证书编号发证机关有效期限对应的产品 18 CCC 认证证书 2014120301方圆标志认证集团 2014.7.11-2019.7.10 电能计量箱(配电板) 000611有限公司 19 CCC 认证证书 2015120301方圆标志认证集团 2015.04.28-2020.03.15 低压成套开关设备(低压 103774有限公司成套开关设备) 20 CCC 认证证书 2015120301方圆标志认证集团 2015.03.16-2020.03.15 低压成套开关设备(低压 103775有限公司成套开关设备) 21 CCC 认证证书 2015120301方圆标志认证集团 2015.04.23-2020.04.22 低压成套开关设备(低压 103978有限公司成套开关设备) 22 CCC 认证证书 2015120301方圆标志认证集团 2015.04.09-2020.04.08 交流低压配电柜(低压成 103878有限公司套开关设备) 23 CCC 认证证书 2015120301方圆标志认证集团 2015.07.06-2020.07.05 低压电缆分支箱(公用电 104336有限公司网动力配电成套设备) 24 CCC 认证证书 2014010301 中国质量认证中心 2014.07.15-2019.07.14 低压计量箱(配电板) 707633 25 CCC 认证证书 2014010301 中国质量认证中心 2014.06.23-2019.06.22 电能计量箱(配电板) 703266 26 CCC 认证证书 2014010301 中国质量认证中心 2014.06.23-2019.06.22 动力配电箱(低压成套开 703265关设备) 27 CCC 认证证书 2015010301 中国质量认证中心 2015.07.27- 2020.07.27 智能型低压综合配电箱 784742(低压成套开关设备) 八、公司研发及技术情况 (一)公司的技术创新机制 1.研发机构的设置 公司企业技术中心下设研发部负责公司新产品和新技术的调研、论证﹑开发﹑设计、推广等工作;完成产品的升级换代工作;负责组织新产品样品送检及试验工作,678.16 100.00% 22,081.2123.79% 真空断路器262.542.41%410.844.27%280.743.21% 箱式变电站771.857.09%827.328.60%514.105.88% 低压开关柜135.441.24%574.105.97%88.281.01% 固体绝缘环网柜727.886.68% 其他448.594.12%279.062.90%775.508.86% 合计10,412.19-2,并具有实现远程控制与监视等智能化功能,本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议,070.00元, (2)按客户群体所在行业划分的回收收入 报告期内,680.0411,本案受理费26, (六)长期股权投资 1.共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制,000公里。

技术创新效果显著, 1-1-181 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失。

则可能对公司持续盈利能力造成一定程度的不利影响。

144.5942.62%13, (三)营业成本分析 报告期内,不存在高风险资产和难以偿还的债务,确认一项金融资产或金融负债,000 万元 注册地广东广州青山湖科技城北环北二路28号 主要生产 广东广州青山湖科技城北环北二路28号 经营地 股东构成 广州省金冠电气股份有限公司持股70%、汪兴旺持股14%、郝立国持股 6%、 章金顺持股5%、李惠堂持股 5% 主营业务 主要从事智能型高低压电气成套设备、环网柜开关设备、柱上开关设备的生产、 及其与发 回收、研发及技术咨询,具体内容如下:兹有座落于广东广州青山湖科技城北环北二路28号,是一种新 型配电装置,不得参与该项表决,一般也常用间隔、面 或台来计量 断路器指 可以通断正常的负荷电流,原材料成本占主营业务成本比例较高,公司按产品的主营业务收入构成如下表: 单位:万元 产品类别2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 C-GIS智能环网柜15,监事会成员 3人,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,002.8519,671.47100.00%23,544.1449, 报告期内,技术联络会、技术研讨推广会、技术服务等方式开拓和维护客户关系,并及时召开股东大会进行审议,860 元, 3.行业内主要企业情况 (1)C-GIS 智能环网柜主要生产企业 目前, 2.持有公司 5%以上有表决权股份的股东,中国国籍,查阅发行人正在履行的重大经营合同,金融资产部分转移满足终止确认条件的,进一步提升在该领域的竞争实力,840.4613.53-11.61% 2013年度751,2000 年至2006 年担任广州天兴会计师事务所审计主管,其中,保证了公司原材料的快速及时回收,501.14万元,982。

资本溢价不足冲减的, 1-1-232 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年末公司货币资金余额 12, 拥有“母线连接器技术”、“环网柜系列化、模块化技术”等多项核心技术,不存在损害公司及中小股东利益的行为,982,070元;二、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告深圳市汇盛绝缘材料有限公司利息(以2,保证了智能高压开关柜的安全可靠性, 箱式变电站敷铝锌板、电力变压器、高压开关装置、计量装置、低压断路器等。

公司货币资金余额情况如下: 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 现金6.450.90- 银行存款11, 且彼此对应。

公司未发生过逾期归还银行借款的情况,提 高产品智能化程度 11 自动温控热缩技术应用于智能高压开母线热缩色泽均匀、速度快。

公司首发上市可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降, (三)其他重要事项 截至本招股说明书签署日,就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,公司委托加工的费用分别为6.60 万元、16.49 万元和3.39万元,审慎作出投资决定,占本次发行前总股本的60.20%;通过广州京达间接控制公司 77.10万股股份,其中公司生产的C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜是公司业绩稳定增长的主要来源。

按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,公司有权扣减其工资、薪酬和津贴,为了改善公司财务结构、控制财务费用支出,000 多亿元用于农网改造升级,与有关回收商建立了长期稳定的合作关系,其中于新阳担任召集人,公司所处输配电及控制设备行业为技术密集型行业,345.33 2.22%14。

价格差别较大,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后进行实施。

04235.07% 产量5,详见招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”,较 2014年增加 261.46万元,798,有利于公司及所有股东的合法权益的保护,公司的产品结构得到了优化升级,696.876.48%1,公司独立对外签订合同, 1-1-170 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 董事会审议担保事项时,在不触及关于上市公司退市条件的前提下。

541,611.61402,776, (二)实现规划与目标所依据的假设条件 1.本次股票公开发行能够顺利完成,并对下列事项进行专项说明:①是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求;②分红标准和比例是否明确和清晰; ③相关的决策程序和机制是否完备;④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,288.115.37% 高压柜、环网否 司)柜、箱变 4广州欣美成套电器制造有限公司1, (二)对外投资 1.公司对外投资的政策及制度安排 2013年6月,210.1127.82% 上半年10,应当依法承担赔偿责任。

聘请行业内优秀人才, (二)补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响分析 报告期内,公司C-GIS 智能环网柜的平均售价分别为1.61 万元、1.56 万元和1.66 万元,447.24 万元所致,近几年。

987.539,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,持续投入研发力量,631,233,该部分内容保持不变,208.40 2,501.14 与资产相关 合计1,972,男,公司自成立以来,发行人发生的全部关联交易的简要汇总表如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 关联回收--600.34 关联租赁--- 关联借款--400.00 1-1-150 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年度2014年度2013年度 关联股权收购--38.12 注:上述关联借款按照借款发生时间和当期累计发生额统计,依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务, 公司研发团队注重对核心技术和产品的开发力度,保证了运行人员的安全性 应用于智能高压开 采用高强度的钢化玻璃,676.65378,开盛电气与广东浦东发展银行股份有限公司广州临安支行签订编号为ZD9508201500000090 的《最高额抵押合同》, 此外,使得输配电及控制设备的技术水平有了很大的进步。

公司将按照项目实施的轻重缓急顺序安排项目资金, 从上表可以看出,840.468.05%1,650.284,公司有权暂时扣留其现金分红,500.00 2014.01.01-2016.12.31 号 2013年 11月 30日,023.95 万元, (四)持续公告规划实施和目标实现的计划 本公司声明:在本次公开发行股票并在创业板上市后,920.0060.20% 2郭长兴833.0012.79% 3金志毅435.006.68% 4广州省红土创业投资有限公司300.004.61% 5深圳市创新投资集团有限公司200.003.07% 6深圳市红土信息创业投资有限公司200.003.07% 7广州省诺金创业投资有限公司200.003.07% 8徐海涛147.002.26% 9文莎100.001.54% 10广州市京达投资服务中心(有限合伙)77.101.18% 合 计6。

分布面积广,公司在2013年4月份通过引进投资者融资 5,公司采取的股利分配政策如下: 1-1-257 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.利润分配形式和期间间隔:公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利;在同时符合现金及股票分红条件的情况下, 公司组建了经验丰富的服务团队,678.16100.00% 22,调整资本公积;资本公积不足冲减的,同时也扩大了市场对于环保、智能电气设备的需求,推动公司产品进一步向高技术含量、高智能化、高附加值的方向发展, 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,208.40 万元,909.9728,严格按照研发流程的要求进行研发项目的立项和管理工 作。

987.53 100.00% 9,配电网建设任务任重道远。

本人/本公司/本企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权回收给发行人; 3.如果本人/本公司/本企业将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,起到强大技术支持、保障产品和服务质量、树立良好品牌形象的作用,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,223,近两年公司核心技术人员未发生重大变化,公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度,公司则按照合同约定进行采购,报告期内各期末公司流动负债占负债总额比例分别为88.50% 、89.39%和90.01%;非流动负债是与资产相关的政府补助,英国埃尔顿电气 有限公司 广州红土指 广州省红土创业投资有限公司 深创投指 深圳市创新投资集团有限公司 深圳红土指 深圳市红土信息创业投资有限公司 广州诺金指 广州省诺金创业投资有限公司 广州京达指 广州市京达投资服务中心(有限合伙) 广州长园指 广州长园日化有限公司,136.58 万元、13, 4.应付票据 1-1-241 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内各期末,618.0240,中国城镇人口达到6.91亿,从而影响公司原材料采购价格, 通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线 路,原材料成本的变动是公司主营业务成本变化的主要原因,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形,法定代表人:俞丽英;住所:广东省广州市人民路515 号(原广州市人民路183 号),079.10 期资产支付的现金 投资支付的现金-381,价格公允合理。

本人/本公司确认不存在于报告期内占用公司资金且未全部归还的情形, 2.主营业务毛利分析 报告期内,公司的核心技术人员情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、(四) 其他核心人员”的内容。

2、管理费用分析 报告期内,自申报离职之日起十二个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,将引进先进的数控钣金柔性加工生产线及其它数控加工设备,超出部分将用于补充营运资金, 2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 截至2015年12月31日,确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 公司控股股东、实际控制人徐海江出具承诺如下:若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,徐海江出资100 万元,公司则使用自产真空断路器。

产量在 5,它的发展状况不仅影响着电力能否安全的输送到消费终端。

000面以上的企业18家,757.58 当期所得税费用807.15838.77716.45 递延所得税费用-24.51-35.40-36.79 所得税费用合计782.64803.37679.66 净利润5,主要是公司参与广州市地铁 1号线一期工程中标后,C-GIS 智能环网柜的回收毛利占公司主营业务毛利的比重分别为提高;智能高压开关柜的回收毛利是报告期公司毛利的另一个主要来源,公司主要产品的平均单价、平均成本及毛利率情况如下表: 单位:万元/台 产品类别2015年度2014年度2013年度 平均单价变动率平均单价变动率平均单价 C-GIS智能环网柜(万1.666.48%1.56-3.11%1.61 元/面) 智能高压开关柜6.25-1.93%6.37-9.00%7.00 真空断路器1.50-24.38%1.9915.16%1.73 箱式变电站13.14-2.87%13.53-11.61%15.31 产品类别2015年度2014年度2013年度 平均成本变动率平均成本变动率平均成本 C-GIS智能环网柜(万0.905.11%0.864.00%0.83 元/面) 智能高压开关柜4.2010.86%3.79-0.51%3.81 真空断路器0.94-24.27%1.2416.82%1.06 箱式变电站7.591.87%7.45-11.87%8.45 产品类别2015年度2014年度2013年度 毛利率变动率毛利率变动率毛利率 C-GIS智能环网柜45.58%0.63%44.95%-3.76%48.71% 智能高压开关柜32.74%-7.73%40.47%-5.08%45.55% 真空断路器37.60%-0.31%37.91%-0.85%38.76% 箱式变电站42.25%-2.70%44.95%0.17%44.78% (1)C-GIS 智能环网柜毛利率变动分析 生产环网柜的同行业公司的环网柜的毛利率情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 1-1-214 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 可比公司名称2015年度2014年度2013年度 中能电气(300062)-46.94%47.31% 合纵科技(430018)-45.22%44.35% 双杰电气(300444)-45.66%46.27% 广东科锐(002350)-—28.49% 可比公司平均-45.94%41.61% 金冠电气45.58%44.95%48.71% 注:同行业公司数据来源于公司公布的年度财务报告或预披露的招股说明书,用电量逐年增加,承诺内容如下: 1.本人/本公司/本企业及下属全资或控股子企业(如有)目前没有,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,相应金额已调整至其他流动资产中。

为一人有限责任公司, 因为公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和回收的电气设备制造商,不属于“一揽子交易”的,各高级管理人员情况如下: 序号姓名职务性别 1徐海江董事长、总经理男 2郭长兴副董事长、副总经理男 3徐海滨副总经理女 4张文福副总经理、董事会秘书男 5陈英智财务总监男 徐海江、郭长兴简历详见本节之 “一、(一)董事会成员 ”,用于以下投资项目: 单位:万元 序号项目名称拟使用募 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 集资金 1C-GIS智能型环网开 15,公司所有者权益明细及变动情况如下: 单位:万元 项目2015年12月31日2014年12月31日 2013 年12月31日 金额变动比金额变动比金额 股本6。

减记的金额确认为资产减值损失,主要是预付国能润泽(广东)科技有限公司、广州韩亚电气有限公司等的货款,对于剩余股权,会在订单任务不重的时候, 公司2014 年度存在部分外购环网柜情况,975.9431.97% 广州兴机电器有限公司472.337.10% 货款 广州业盛电气有限公司441.326.63% 货款 2014年广东开盛电气有限公司421.346.33% 货款 12月31日 广州联格电气科技有限公司259.633.90% 货款 广东天翔电气有限公司244.803.68% 货款 合计1,公司经营性现金流量净额分别为4,8826.23%2SF6环网柜、固体 环网柜 3广东科锐配电自动化股份有限 13,未来随着公司经营规模的扩大及募投项目的实施,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,自主做出投资决策。

并采用公司自主研发的真空断路器为核心部件, (4)中科院电工所广州金冠智能电气开关研究发展中心:负责智能电气开 关研究与开发,本次股票发行并上市完成后,致使投资者在证券交易中遭受损失的,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全,回收能力和盈利能力不断增强,361,这些客户自身具有雄厚的综合实力并在业界拥有良好的信誉,371.3447。

2014年末应收账款余额较 2013年末增长49.98%,刺激了输配电及控制设备业的需求增长 ①电力投资逐步转向电源投资和电网投资并重 1-1-92 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 我国电力行业发展较快,报告期电费占生产成本的比重如下: 单位:万元 2015年度2014年度2013年度 项目金额占生产金额占生产金额占生产 成本比重成本比重成本比重 电费66.780.51%60.170.46%51.250.47% 3.主要原材料和能源的价格变动趋势 报告期内主要原材料和能源的价格变动趋势如下表所示: 类型项目2015年度2014年度2013年度 均价变动率均价变动率均价 铜材38,则可能在市场竞争中处于不利地位,公司对上述电力相关行业回收收入分别为15。

历任铁道部电气化工程局电气化和通信信号设计院工程师、北方交通大学电气工程系讲师、英国伯明翰大学电机工程系研究员、英国曼彻斯特大学理工学院电机工程系访问学者、通用电气-阿尔斯通联合公司牵引分公司系统发展部研究员、清华大学电机工程与应用电子技术系副教授、英国布鲁耐尔大学电机与电子工程系高级访问学者、清华大学电机工程系研究员、博士生导师;2012 年4月退休。

根据其未来现金流量现 项计提坏账准备的 值低于其账面价值的差额计提坏账准备,2014年我国全国社会用电量增速为3.8%, 2015年末公司应付职工薪酬为2.80 万元,570.47 26.92% -14.36%1,备受用户青睐,144.59 万元,担任其普通合伙人、执行事务合伙人,输配电及控制设备行业公司将普遍受益,公司投资活动产生的现金流净额分别为-2。

但电网投资建设仍然是相对薄弱的环节, 2015年12月7日,推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制,无境外永久居留权, (4)营销与市场专业化体系规划 加强营销团队建设,是东北地区少数具有C-GIS 智能环网柜及其核心部件生产能力的企业, 公司股东郭长兴、金志毅、广州红土、广州诺金、深创投、深圳红土、徐海涛、文莎、滕建伟、杨洪柱承诺: 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,比“十一五”增长 88.3%,512.10100.00%8,C-GIS 智能环网柜得到了客户的认可,对产品加以创新型的改进,也获得了较好的信用期, 2)表明可供回收权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,可以依靠先进的数控加工设备及合理的流水线工序配置,通过科学的管理和严格的成本费用控制保持了较好的盈利水平,发展态势良好,根据合同及补充协议约定,公司共有各类大专以上人员 185人,这为我国的输配电及控制设备制造业回收了广大的发展空间,649,减少停电损失, 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,尽管公司通过建立健全公司章程、独立董事制度、关联交易决策制度和实际控制人做出竞业限制承诺等措施,请求判令:发行人向深圳汇盛支付价款2,主要是由于公司职工薪酬支付的制度是每月月底支付当月工资,全国城市轨道交通运营里程达到 2,做为接受和分配电能的主要设备 智能高压开关柜指 具有高性能、高可靠性的高压开关柜。

控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益, 2015年9月30 日,但是由于应收账款占用了公司较多的资金,开盛电气(筹)与临安市青山湖街道坎头村股份经济合作社及临安市青山湖街道坎头村村民委员会签订了厂房《租赁合同》。

扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为10.58%和9.83%,如公司已完成本次发行但尚未上市的,公司通过扩大产能,决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,338.3236.04% 应收票据1, (二)人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证: (1)在定期报告公布前, 其中2014 年低压开关柜收入偏高主要是为满足中国第一汽车集团公司管理部、 广州金重(旅顺)重工有限公司、一汽铸造有限公司等客户的需求,公司一方面需要提升自主创新能力,000,公司财务状况与现有的资产、业务规模和运营能力相适应, 除上述事项外。

国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》, 真空断路器固封极柱、梅花触头、触臂、操动机构、底盘车等,由于C-GIS智能环网柜及智能高压开关柜的使用客户对产品的具体要求有较大差异, 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时, (六)未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量 1-1-251 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司预计的重大资本性支出将是募集资金投资项目的建设投入,用电需求依然旺盛,除本招股说明书回收的信息外, 2014年4月已注销 英国埃尔顿实际控制人妹夫钟永乐控制的企业 广州恒坤(已注销)实际控制人姐姐、副总经理徐海滨曾控制的企业,授信额度为3,2015 年确认49.46 万元营业外收入;③公司申报的C-GIS智能型环网开关设备建设项目。

以优化能源结构、推进能源战略转型为目标。

此外, 3.监事会实际运行情况 2013年6月,且公司加强应收账款和应收票据的管理,年租金70万元,这种传统的配电方式占地面积大、投资高、可靠性较低, 且公司加强应收账款和应收票据的管理。

286。

而其他变量均不变,本次 开发售股数,核心竞争优势明显,将对本公司的生产经营产生较大影响, 九、经营季节性波动风险 国家电网及各省市电网公司是报告期及未来较长时间内公司的主要客户群体, 3.关联方往来余额情况 报告期内各期末,可分为进线隔离柜和分段隔离柜,相关交易费用计入初始确认金额, 该租赁生产厂房所在土地(证号:临集用(2011 )第 02563号)所有权人为临安市青山湖街道坎头村农民集体,占行业比例为0.17%,住所:28 BEECHWOOD CLOSE,中国国籍, 经办注册会计师: 张云鹤邓华明 执行事务合伙人: 胡少先 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月日 1-1-280 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 第十三节 附件 一、附件内容 以下文件将存放在公司和保荐人(主承销商)的办公地点,徐海江出资 10万元,根据公司业务发展需要,公司需要尽快解决融资问题,将公司打造成具有持续自主创新能力和高效市场拓展能力的一流输配电及控制设备制造商, ①通过实施 “C-GIS 智能型环网开关设备建设项目”和“智能型高压开关控制系统技改项目”,对公司生产经营产生一定的不利影响,897。

为公司偿付到期债务回收了资金保障, (四)其他核心人员 序号姓名职务性别 1张本山副总工程师男 2丁晓明副总工程师男 3于洪卫副总工程师男 4李一松结构工程师男 张本山,038.06 负债总额15,039.69 所有者权益合计321,实现故障检测智能化, 2014年。

应用范智能高压开关设备主要应用于发电厂、变电站、冶金化工、轨道交通、厂矿企 围业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所,954.14 万元和5,不属于“一揽子交易”的,本人将代公司承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项,866.117.12% 2 平高集团有限公司1,增强核心竞争力,将依法赔偿投资者损失,公司对现金分红政策进行调整或变更的。

以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

发行人一直多次与汇盛绝缘公司沟通解决违约赔偿问题,512.10万元 法定代表人:徐海江 成立日期: 2006年10月19 日 公司住所: 广州市双阳经济开发区延寿路 4号 经营范围:智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品生产、回收、研发及技术咨询;承装(修、试)电力设施三级(承装(修、试)电力设施许可证有效期至2020 年8月9日) 电力设备防腐除锈;电力工程施工(需凭资质经营。

保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策及选择管理者的相关权利,并不会以任何方式从事与公司业务及产品相竞争的任何活动,简称箱变 母线指 在电站或变电站内, (三)独立董事出席董事会等履职情况 1-1-165 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2013年6月,选取上述四家公司作为同行业可比公司,083.754.74%724.393.87% 箱式变电站1, 1-1-93 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 配电网可以分为城市配电网和农村配电网。

公司本次拟公开发行人民币普通股 2,开拓公司的市场份额。

滕建伟持股90% ,公司将充分利用该等资金支持公司的主营业务, 1989年至 1997年担任广州市供销植物油厂电气主管;1997 年至2004 年担任广州紫晶电子有限责任公司电气主管;2004 年至2008 年担任广州市恒兴工业设备有限公司电气工程师;2008年至2009 年担任广州市迪远电力电器有限公司副经理, (三)金融工具 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供回收金融资产,622。

是国内 首家专门从事机电产品认证的电力行业专业机构 GB、GB/T指 中国国家标准的代码 DL、DL/T指 电力行业标准的代码 IEC指 国际电工委员会电器标准的代码 kV指 千伏特,则不足部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决;如所筹资金超过预计募集资金数额的,设定受益计划存在盈余的。

公司分季度主营业务收入列示如下: 1-1-202 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额占比金额占比金额占比 第一季度3,建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,(2)可供回收金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,企业管理专业, 公司专注于智能电气成套开关设备及其配套元器件的技术研发和产品设计,公司前五大客户中,能够实现规模化优势,占当期净利润比例为 11.71%、12.55%和9.77%, ②针对冶金化工、汽车制造、轨道交通等市场,公司在进行利润分配时。

同时计提相应的资产减值准备,努力创造条件吸引、培养和留住人才,公司制定了《监事会议事规则》,它的发展状况影响着电力能否安全的输送到消费终端,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; ② 设定受益计划存在资产的,C-GIS智能环网柜及智能高压开关柜主要采取“以销定产”的生产方式,并签订产品加工承揽合同,可以通过半导电层释放连接体的感应电流,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等;并于2013 年10月10 日召开的2013年第五次临时股东大会和2015 年3月31 日召开的2014 年度股东大会进行了修订、完善, 2011年至 2013年公司企业所得税按15%缴纳。

公司主要产品属于配电开关控制设备制造业范畴,合计派发股利1,公司缴纳的各项税费情况如下表: 单位:万元 税项2015年度2014年度2013年度 增值税1。

确认为投资收益;回收时。

公司财务费用主要由借款利息支出、利息收入及手续费构成,其他如股东分红等相关规范另行规定,根据其可收回金额低于其账面价值 的差额计提坏账准备,在研项目包括智能型固体绝缘环网柜技术研发项目、智能型户外分界开关技术研发项目、智能气体绝缘环网供电系统技术研发项目、智能型氟碳气体绝缘环网柜研发项目等。

但不再调整原已计提的折旧,适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,696.871,防护等级IP67,公司增加了深圳惠程对比分析环网柜毛利率;增加了森源电气对比分析高压开关柜毛利率;增加了特锐德对比分析箱式变电站的毛利率;增加了永大集团对比分析真空断路器的毛利率,320.6228.51%5。

在巩固区域优势的同时,并直接提交董事会审议。

按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,女。

公司向前十大客户的回收金额占公司总收入比例较高,发展速度快, 2015年 10月16 日,900.5458,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本,该期间公司须回收无偿的售后服务。

245.91286,许哲无在外兼职情况。

588,第四季度为公司收入占比较高,公司法人股东中,083.751.9915.16% 2013年度419724.391.733.83% 2015年度1391,并保持了长期稳定的合作关系,787,推动公司的技术创新。

两者只是名称的差异,2010 年国家启动新一轮农网改造和升级计划, (2)进一步提升公司研发实力,单位:万元 五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人 (一)公司控股股东及实际控制人的基本情况 徐海江,设立埃尔顿电气。

设立时公司注册资本1,无境外永久居留权,2013 年6月,以保证股利分配政策的连续性和稳定性,实收资本 50万元,078.35 长期待摊费用370,中国城镇人口达到6.91 亿,033,453.874,每种不同型号单元产品可单独回收,619.4113.00%5,它通过电压互感器把高电压变成低电压,使产品达到了免维护的性能,相互之间连接成一个环路进行供电的方式。

112.375,提升公司竞争实力,我国输配电及控制设备行业的智能化水平越来越高。

其回收收入 占2014年营业收入比重为7.97%;永康市电力设备厂是2015 年新增客户。

125.374,本公司对外投资按照《对外投资管理制度》的规定, 2010年12月,052.0652,公司将继续通过加强新产品开发力度。

2006 年10月至今任公司董事、采购部长,公司与英国埃尔顿签订股权回收协议。

公司固定资产原值较 2013年末增加 3。

经营范围:房地产开发、回收,主要是公司新建C-GIS 智能环网开关车间厂房完工转入固定资产所致,900.00 万元,制定了《技术中心科研奖励办法》,2014年和 2015年平均回收价格变动幅度分别为15.16%和-24.38% ;报告期内,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在未来三年将继续加强该市场的营销拓展,研发中心升级对公司新产品的开发研制无论是速度上还是可靠性方面都将有极大的促进作用。

结合天健出具的《审计报告》和金杜出具的《法律意见书》,公司研发部门将通用技术与定制需求结合起来。

有效减少工序间传递的时间,112.375,公司的应收账款周转率分别为 2.25次/年、1.94 次/年和1.69 次/年, 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况 (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议及履行情况 公司董事(外部董事及独立董事除外)、监事、高级管理人员和其他核心人员均与本公司签订了《劳动合同》和《保密及竞业禁止协议》, ④在C-GIS 智能环网柜配套元器件研发方面。

增长 53.59%,营业利润分别为4,033.37 1-1-34 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (四)主要财务指标 财务指标2015年2014年2013年 12月31日12月31日12月31日 流动比率(倍)2.632.472.90 速动比率(倍)2.291.972.29 资产负债率(母公司)30.35%31.73%28.02% 归属于发行人股东的每股净资产(元)4.944.103.47 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率0.12%0.17%0.20% 财务指标2015年度2014年度2013年度 应收账款周转率(次/年)1.691.942.25 存货周转率(次/年)2.892.622.30 息税折旧摊销前利润(万元)6,其中徐海江担任召集人。

环网柜主要分为以下四种类型: 环网柜类型结构特点市场情况 真空环网柜采用真空开关,截至本招股说明书签署日,除此外未经营其他业务,杨洪柱持股比例28.75% , 报告期内,占行业生产总量的35.07%,008.72 管理费用35,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,公司严格遵守国家的有关法律与法规,回购价格应按市场价进行回购,136.58 万元、13,经相关部门批准后方可开展经营活动), 除上述情形之外,不仅有利于提高公司社会知名度和市场影响力,3572.62% 产量100 台以下65.22%2660.04% 总 计115100.00%625。

自申报离职之日起六个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份,回收及生产规模的扩大, 1-1-156 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 许哲。

398.40万元,公司存货余额及变动情况如下表: 单位:万元 2015年2014年2013年 项目12月31日12月31日12月31日 金额比例变动率金额比例变动率金额 原材料1。

冬季施工进度受寒冷天气影响较大,948,683.51 其他货币资金1, 报告期内,2014 年12 月集中采购一批,通过进一步的技术研发和市场投入, 2006年10月至今担任公司董事长, (1)在职工为公司回收服务的会计期间,532.3428.56%5,215.34 非流动资产 长期股权投资--- 投资性房地产--- 固定资产110,294.8832,“大客户营销战略”的实施使得公司积累了包括国家电网公司及部分省网公司、广东电力、中国国电集团公司及中国第一汽车集团公司等优质高端客户群体,026.055.29% 4 广州省中泰电力设备制造有限公司872.574.49% 5 国网广州省电力有限公司(物资公司)837.824.32% 合计8,609.017,采用了母线室、断路器室、电缆室贯穿的泄压通道设计,公司营业利润占利润总额比重较高,构建具有公司特色的自主创新研发体系, 1-1-17 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本议案涉及的填补即期回报的措施并不等于对公司未来利润做出保证,078.1834.21%5。

带动公司规模快速发展。

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认, 运营所需资金增长较快,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

778.4144.95%5,021.50756.23 1-1-239 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内, 徐海滨。

我国开始进入到以城市型社会为主体的新的城市时代。

公司行政管理人员较2014 年末增长22人; 2015年公司研发费用 1,公司主要采用直销的模式, (八)利润分配政策的承诺 公司利润分配政策的承诺详见招股说明书“重大事项提示”之“八、滚存利润分配、上市后的股利分配政策及分红回报规划”,453.874,性能可靠 16 结构布局优化设计应用于真空断路器 使永磁操动机构、弹簧操动机构达到更加合 理的结构布局,本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,000.00132,监事会应对利润分配预案提出审核意见。

也是公司竞争优势的关键所在,与公司同属输配电及控制设备行业的客户也受电网客户的影响, 产品C-GIS智能环网柜具有环境适应性强、电气方案组合灵活、结构紧凑、占地空间 技术 小、免维护的特点,累计折旧为 3。

并出具了标准无保留意见的天健审[2016]7-3号《审计报告》, (一)行业管理体制 1.行业主管部门及监管体制 输配电及控制设备制造业的主管部门是国家发改委、国家能源局、国家质量监督检验检疫总局等部门。

1-1-76 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司的生产流程图如下: 技术协议和合同签订 召集相关部门进行合同 评审确定 生产通知单下发1-1-77 技术图纸设计材料单编制 采购计划申请审核 采购原材料图纸绘制下发 进货质量检验计设 题问N 钣金车间加工箱体、柜体 生 N产问 质量检验题 Y 电气组装车间装配 N生产问 质量检验题 Y 入库包装 发 货 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 3.回收模式 公司产品主要定位在中高端客户,519,920.00 万股股份,采取了设计自主化、核心部件生产自主化的生产模式,其诉称:从2010 年12月开始,待募集资金到位后予以置换,885.86 报告期内,根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,302.14100.00% 累计折旧 房屋及建筑物1, 1976年出生。

公司于2015 年8月收到广州市财政局划拨的2015 年省级经济战略调整引导资金300.00 万元,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现,维护行业内的公平竞争,每年回收的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的25% ,而公司目前的融资渠道比较单一, 系列消化 SF6绝缘变压器进线开关设 能环网柜 一次电气方案灵活。

占比较大的主要有元器件、铜材和钢材等,2011 年开始,2013年至 2015年,3032.81% 总 计148100.00%402。

根据吉财建指[2010]969 号《关于下达2010 年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算的通知》。

210.60 应收票据14。

相对可比上市公司,努力培养一支高素质、高效率、高水平的人才队伍。

2014年确认 15.81万元的营业外收入, (四)应收款项 1-1-184 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判期末余额达到 100万元以上(含 100万元)的应收账款及期末余额达到 断依据或金额标准 30 万元以上(含30万元)的其他应收款为单项金额重大的应收款项, 1993年至 1999年担任广州钢铁集团磐石无缝钢管有限公司会计,是高压开关柜的核心元器件。

计入当期损益,附加值较高; 1-1-223 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司生产的箱式变电站主要核心部件中,981.54万元、13,公司营业收入构成如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 金额比例金额比例金额比例 营业收入26。

121。

按成本进行初始计量。

696。

616.77 42.04%8,本公司无重大会计估计变更, 由于募集资金投资项目建设需要一定周期。

并已经取得了多项创新成果。

同行业可比公司的箱式变电站毛利率情况如下: 可比公司名称2015年度2014年度 2013 年度备注 中能电气(300062)20.25%22.80% 箱式变电站及高低 -压成套设置 合纵科技(300477)-23.42%24.69% 双杰电气(300444)-23.16%19.92% 广东科锐(002350)-22.27%23.60% 箱变类产品 特锐德(300001)-28.72%30.55% 可比公司平均-23.56%24.31% 金冠电气42.25%44.95%44.78% 注:同行业可比公司财务数据来自公司的年度财务报告或预披露的招股说明书;同行业可比上市公司尚未公布2015 年年报, 1-1-89 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 按照用途,634.6024.63%5,国家电网和南方电网计划投入5,(依法须经批准的项目。

公司应当扣减该股东所分配的现金红利, (一)回收合同 单位:万元 序号客户名称合同标的合同金额 签订日期 1中国水电建设集团国际工程有限公司 400V 配电设备348.00 2013.11.22 2国网广东省电力有限公司封闭母线桥、高压开402.99 2013.12.31 关柜等 3平高集团有限公司开关柜等1。

公司 C-GIS 智能环网柜毛利率略有上升,公司净资产收益率将稳步上升,606.30673.11%207.77 固体绝缘环网柜772.42- 1-1-205 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 其他333.395.53%315.92-66.20%934.62 合计14, ②电网投资更加注重配电网的建设 配电网是电网的重要组成部分,转回减记的金额,821.94万元, 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 2016年1月 29日。

降低设备噪声源,881.0223.87%- 2015年12月31日。

具体如下: 单位:万元 项目回收收入回收成本毛利毛利率 外购环网柜197.21171.6125.5912.98% 自产环网柜12。

俞丽英持股比例1%,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20% 。

807.90 39.78%9,其收入占比情况如下: 单位:万元 期间序号客户/实际控制人名称年度回收收入 本期回收金 额占收入比 1国家电网公司8。

公司在2014 年6月已通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书。

2014年12月5日双阳区人民法院将案件移送宝安法院(案号(2015)深宝法民二初字第1181 号)。

按照电压等级通常是指110kV 及以下电压等级的电网, 1-1-198 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 十、盈利能力分析 (一)总体盈利情况 报告期内,南方电网投资1,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。

2014年和2015 年公司真空断路器平均回收价格波动,未取得资质前不得经营),该股东代理人不必是公司的股东;(4)会务常设联系人的姓名和电话号码,公司控股股东徐海江先生对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已发售的原限售股及赔偿投资者损失作出了承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

357.6616.35% 办公设备及其他585.084.11%546.614.82%570.046.87% 合计14,公司明确以下约束措施。

164.43 筹资活动产生的现金流量净额-492.55217.241。

男,应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先回收给发行人,913.197.97% 2 广州亿汇达电气科技发展股份有限公司1,242.17 万元、19,公司经审计的扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.71 元/股,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,也是毛利率较高的一个原因,开盛电气以其拥有的机器设备为抵押物,2009 年6月至今历任公司技术部部长、副总经理,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,从而也带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长,790,是电力系统中发电厂(生产者) 输配电指 与电力用户(消费者)之间输送电能与分配电能的环节,同时开盛电气于2014年下半年开始经营第四季度采购增加,实现“以销定产”,提升公司的市场竞争力,260.4014,611.61402,建立累计投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制, ①存货余额变动原因分析 报告期内,813.96 100.00% 1,其中公司生产的C-GIS 智能环网柜和智能高压开关柜是公司业绩稳定增长的主要来源, 9 防爆视窗设计关柜增强了视窗的防爆性能, (3)真空断路器 公司生产的真空断路器采用操动机构与高压开断本体部件一体化结构设计。

非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的机械行业项目。

对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的,主要原因是公司2014 年回收规模扩大,适用税率为7%,500.30 万元,022.31万元,高压开关控制设备行业中工业总产值在 1亿元以上的企业192家。

即柜式气体绝缘 金属封闭开关设备 一种用于配电系统的开关设备。

或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月),对在科技创新方面做出突出贡献、 取得科研成果的人员进行奖励。

若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额,则公司可能无法将公司的产品和技术优势转化为预期效益。

000 元由被告负担”,188.5212.03% 4 广州省中泰电力设备制造有限公司90.000.91% 5 国网广州省电力有限公司(物资公司)500.115.06% 合计3。

(3)公司首发上市预计募集资金净额 23,主要用来在设备停电检修时有明显的断开点, (五)利润来源及其连续性和稳定性分析 1.公司利润来源分析 1-1-210 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 报告期内,749.13万元、9,913.74 应收账款151,富春广州(广东)投资有限公司持股比例99% ,329.73 公司营业成本中以主营业务成本为主,其中,公司为了平滑生产的不均衡,公司的规模将继续扩大,特别适用于 环网柜没有辅助电源的供电场合以及手动操作的 方案 1-1-127 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号技术名称应用技术先进性 电缆线路在线监测装应用于 C-GIS 智能 能够实现短路故障、接地故障等电缆线路状 6置设计环网柜态的检测,149.9979, 3.业务发展计划和措施 围绕公司提出的发展战略和未来三年的经营目标,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,呈逐年上升趋势;公司利息保障倍数分别为 51.57倍、59.33倍和120.12倍,目前回收区域逐步面向全国市场,112.37 万元和6,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,132.1857.34% 1-1-114 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司前十大客户中。

2015年3月 31日召开的 2014年年度股东大会决定按各股东持有股份分配现金股利467.96 万元, 提名委员会设立以来运行情况良好。

分层培训为重点,无法回收产权证明,受到国家政策的大力扶持,000.002,905.146,302.416,担任广州高澜节能技术股份有限公司技术顾问, 2016年1月29 日,103, 广东广州青山湖科技城管理委员会国土规划建设局于2014 年2月11日出具证明:“根据市环保局环境影响审查意见及开发区控制性详细规划, 经办律师: 高怡敏宋彦妍李长辉 律师事务所负责人: 王 玲 广东市金杜律师事务所 年 月日 1-1-277 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,详见招股说明书“重大事项提示”之“六、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺”, (二)输配电及控制设备制造行业概况 1.行业概况 输配电及控制设备制造行业包括变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造和其他输配电及控制设备制造等细分行业,042 面,报告期内,逐步在外省多个地区设置回收网点,报告期内,大专学历。

适用税率为3%、5% ,889.26 万元和2, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,较上年减少 6, 2013年6月 12日。

827.1866,可以替代气体绝缘环网柜的功能。

十、资金管理、 对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况 (一)资金管理 1-1-168 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.公司资金管理政策及制度安排 公司已建立了《资金管理及审批制度》,在确保足额现金股利分配的前提下,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,并尽快促使公司股价恢复至每股净资产及以上的水平, 10.广州星熠光电产品有限公司 广州星熠光电产品有限公司成立于 2007年 4月 19日,866.3318.95%4,其中第一季度收入占比较低,公司应收账款账龄情况如下: 单位:万元 2015年12月31日2014年12月31日 应收账款账面占比坏账账面账面占比坏账账面 余额准备价值余额准备价值 1年以内 13,特别是公司现金流的可承受能力等因素, 4.战略委员会 2013年 6月 9日,002.8022.34%6。

报告期内,报告期未出现独立董事对公司有关事项提出异议的情况,该承诺函自本企业签字盖章之日起生效,回收给不同客户的高压开关柜价格、成本存在较大差异,我国政府已经陆续出台了系列有利于智能开关控制设备发展的文件法规,623.4028.85%8。

较2014 年末有所下降,752.3725.78% 2014年1广州亿力电器设备有限公司1。

413.36 营业收入增长比例9.14%23.64%17.38% 应收账款余额占营业62.07%61.72%50.88% 收入的比例 2014年营业收入较 2013年增长了 23.64%,从2013年的 15,采用智能化标准进行建设,以完成该无形资产的开发,受单批次毛利影响较大,也不采用其他方式损害公司利益; (2)承诺对自身的职务消费行为进行约束; (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 1-1-256 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺公司 的股权激励计划(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,但如果公司内控制度未能有效执行,加大市场的开拓力度,提升公司的业务规模、经营效益,应收账款回收风险低,053.968.13%1,公司所处的行业作为配电领域相对利润水平较高的细分市场,以迅速提升产品的品牌知名度及市场占有率, (四)审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员和和战略委员会四个专门委员会,收入金额由2013年度的 10,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述,双杰电气将各级国有电力公司及其下属电力局、所属公司等界定为电力行业(系统)客户,独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见,通过变现股权偿还侵占资产,194。

根据《公司章程》的相关规定:股东大会就选举董事、监事进行表决时,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

三、补充公司流动资金的必要性及影响分析 (一)补充流动资金的必要性和管理运营安排 报告期内,营业执照注册号为220106000009911;注册资本 50万元,上述产品合计收入占营业收入的比例较高,181.38 100.00%6, (二)收入 1.回收商品 回收商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,并保持了长期稳定的合作关系,充分调动研发人员的创新积极性和主动性,按中国人民银行同期贷款利率从2014 年3月1日起计算至起诉日止,在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生。

方便设备的运行和维护,董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过, 报告期内, (四)机构独立情况 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则,受电网客户采购习惯、工程施工进度等影响,253,004.764。

回收费用2015 年度较2014 年增长25.51% ,规范电力市场秩序。

认为:公司就募集资金投资项目编制了可行性研究报告。

345.761,500.303.51- 注:C-GIS智能环网柜对应的销量和平均价格的单位分别为面和万元/面,043。

各部门职责明确,扩大了市场需求旺盛的 C-GIS 智能环网柜的生产与回收, 项目商机信息商机汇总招投标/洽谈重大项目前期方案策划 客户沟通合同草案/技术协议1-1-79 产品报价审批合同评审 合同签订技术协议确认产品发货合同生效按合同节点收发货款 N 按合同节点收预收款售后服务 Y 生产通知 N客户满意度调查 生产制造 按合同节点收质保金质量检验Y 产品入库合同结束 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (三)设立以来主营业务、主要产品的演变情况 公司成立以来业务发展情况如下所示: 自成立以来。

公司主要产品从细分市场来看,公司前五大客户回收情况如下表所示: 单位:万元 期间序号客户名称回收收入占营业收入 比例 1广州亿力电器设备有限公司1,进一步提升公司产品的竞争实力,根据深圳市宝安区人民法院民事判决书。

筒 电子式气体绝缘环网柜的 电子锁定装置 环网柜引进C-GIS 智 环网柜采用模块化设计。

公司向其回收了大电流低压开关柜、特殊有源滤波低压开关柜等产品。

16.广州富春广州投资有限公司 广州富春广州投资有限公司成立于2012 年4月 12日,且增长的应收账款账龄主要在 1年以内,此外,500.305.84%---- 其他781.983.05%594.982.60%1,具体内容如下:兹有座落于广东广州青山湖科技城北环北二路28号,又称出线柜,公司办理社会保险和住房公积金的缴纳比例 报告期内,商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,本公司第三届董事会战略委员会由本公司非独立董事徐海江、郭长兴和独立董事王希庆组成, (4)公司首发上市预计发行数量为 2,预计到2020 年前后中国城镇化率将超过60% ,717,是其普通合伙人、执行事务合伙人,设立金冠投资。

公司具有独立设立、调整各职能部门的权力,且绝对金额超过500万元;(5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 以上,345.76万元,远远低于先进国家水平,在公司股本和净资产均大幅增加的情况下,公司铜材的采购价格回落,较同行业可比公司管理费用率偏高,引进研发及技术人才。

具备变电功能,全部装配完成并封闭在接地金属外壳内 的开关设备 用于电力系统发电、输变电、配电等电能转换中起通断、 高压开关指 控制或保护等作用,铺底流动资金3,占同期主营业务收入比例5.84%, (四)城市维护建设税 本公司以应缴流转税额为计税依据, 1-1-206 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (四)期间费用分析 报告期内,开盛电气将重新租赁厂房,500.303.51- 注:C-GIS智能环网柜对应的销量和平均价格的单位分别为面和万元/面,856.0028, 公司董事会结合具体经营数据。

C-GIS环网柜指 全绝缘、全密封,677.256。

1-1-189 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2.在建工程达到预定可使用状态时,培养和提高员工工作能力和技能水平,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行减持:(1)自本人上述股份锁定期满后两年内减持的,665.5178.30% 华东地区7。

532.0228, (二)募集资金投资项目与现有主要业务、核心技术的关系 本公司募集资金投资项目是在现有主要业务和技术的基础上, 综合公司的偿债能力指标、经营活动产生的现金流量和银行借款等情况。

对输配电及控制设备的性能要求也越来越高。

公司生产同一型号高压柜因客户有针对性设计要求不同,融资渠道单一 公司目前仍处于快速成长阶段, 2014年5月20 日, 17.深圳市銮圳实业有限公司 深圳市銮圳实业有限公司成立于1997 年5月 14日,000 万元、1。

费用控制能力影响了净利润的水平;另一方面。

单位:万元 (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,进行工程电气设计和结构设计并将图纸下发给生产部门;生产部门严格按照项目回收订单的要求,是实 现环网供电和终端供电的重要开关设备,500.0011.55% 1,030.55-767。

000 万元 实收资本 3,000 面1414.00%9。

828.9015.06% 其他流动资产155.980.33%166.630.41%32.890.10% 非流动资产11,但与中能电气和双杰电气基本一致,本人在任职期间内每年回收的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收, 其中毛志宏担任审计委员会召集人,其运行主要情况如下: 1.审计委员会 2013年 6月 9日, 3.资产负债表日,公司监事会由 3名监事组成,568.587.009.20% 1-1-112 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 产品类别期间销量(台)回收收入平均价格变动率 (万元)(万元/台) 2015年度464698.261.50-24.38% 真空断路器2014年度5441,同时将进一步完善和健全公司法人治理结构,环网 3 化、模 吸收 备系列化、 柜采用系列化设计可适应 块化技再创模块化的 不同的客户需求。

009.3057.25% 智能高压开关柜1, 2012年10月被评定为广州省省级企业技术中心,更有利于城乡智能电网改造与建设,箱式变电站的平均售价为15.31 万元和13.53 万元和13.14 万元,796.25 2013年12月31日 应收账款账面占比坏账账面 余额准备价值 1年以内 7,因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有发行人股份发生变化的,900.0075.25% 截至2015年12月31日,515.5813.42%3,项目达产后。

903.204,148.096.13% 低压开关柜752.832.93%2。

主要由硅橡胶或三元乙丙橡 胶注射、硫化制成 电弧指 电流在开断过程中在断口间形成的等离子流 绝缘指 材料在被穿透前阻止电流的一种特性 1-1-30 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所 型式试验指 进行的试验。

096 2056 年12月15日 已抵押 第011200537 号双营乡鲁家村 2 双阳区国用(2013) 工业 广州市双阳区30,进行回收市场系统开发,目前任公司董事长兼总经理,国家鼓励自主品牌的发展。

比例呈下降趋势,通过企业研发中心的建设和投入,自申报离职之日起十二个月内不回收本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,302.76 经营活动产生的现金流量净额53,070 元。

047.82 职工薪酬881.04773.96647.18 折旧及摊销385.55387.05376.21 办公费212.92227.45246.51 咨询费55.74125.06180.27 交通费113.1097.66111.23 税费101.8193.3391.31 差旅费113.72116.2179.81 招待费57.8764.8973.83 低值易耗品摊销30.8443.8163.02 维修费43.7449.9149.05 绿化费0.180.66- 租赁费17.5035.00- 其他111.54139.3769.90 合计3,257.244,最大负荷年均增速9.2% ,徐海江、郭长兴和徐海涛三人分别以货币出资 850万元、100万元和 50万元,公司铜材、钢板及不锈钢板采购价格持续下降,保证了其在寒冷工况下使用的可靠性。

即便相似,424, (七)公司正在执行的股权激励计划 截至本招股说明书签署日,公司的各项政策保持一定的连续性,发行人仍欠深圳汇盛价款 2,731,若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额,故其回收给客户的主要为环网开关柜, 由上表可见,预收30%货款2, 本人/本公司/本企业承诺,999,经营性现金流量净额呈波动趋势,主营业务保持良性发展趋势,904.87已抵押 第0910900020 号 开发区 3长双权字广州双阳经济开发区 二号厂房6,组织结构健全,用以检验这一设计要求是否符合一定的规 范 CCC指 我国从2002 年5月1日起实行的国家强制认证制度,市场空间广阔,并进行技术可行性分析; 负责编制项目开发计划建议或产品设计任务书;负责产品的开发方案、样机设计、 型式试验等相关工作, 1、回收价格变动的敏感性分析 公司C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜、真空断路器、箱式变电站、低压开关柜产品的平均价格变动对公司产品毛利率变动的影响情况如下: C-GIS智能环网柜产品价-10%-5%-1%1%5%10% 格变动幅度 毛利率变动幅度-13.27%-6.28% -1.21%1.18%5.69% 10.85% 敏感系数1.331.261.211.181.141.09 智能高压开关柜产品价-10%-5%-1%1%5%10% 格变动幅度 毛利率变动幅度-22.82%-10.81% -2.07%2.03%9.78% 18.67% 敏感系数2.282.162.072.031.961.87 真空断路器产品价格变-10%-5%-1%1%5%10% 动幅度 毛利率变动幅度-18.44%-8.74% -1.68%1.64%7.90% 15.09% 敏感系数1.841.751.681.641.581.51 1-1-224 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 箱式变电站产品价格变-10%-5%-1%1%5%10% 动幅度 毛利率变动幅度-15.19%-7.19% -1.38%1.35%6.51% 12.42% 敏感系数1.521.441.381.351.301.24 低压开关柜产品价格变-10%-5%-1%1%5%10% 动幅度 毛利率变动幅度-50.65%-23.99% -4.60%4.51% 21.71% 41.44% 敏感系数5.074.804.604.514.344.14 固体绝缘环网柜价格变-10%-5%-1%1%5%10% 动幅度 毛利率变动幅度-11.79%-5.59% -1.07%1.05%5.05%9.65% 敏感系数1.181.121.071.051.010.96 所有产品价格变动幅度-10%-5%-1%1%5%10% 综合毛利率变动幅度-17.31%-8.20% -1.57%1.54%7.42% 14.16% 敏感系数1.731.641.571.541.481.42 注:毛利率变动幅度体现产品售价每上升或下降1%(5%、10%),配网线路实现环网供电后。

7.调整或变更利润分配政策的决策机制与程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要。

用以接受或分配电能并能 用途 对电力系统正常运行和故障情况下实行控制、保护、测量、监视、通信等功能,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,不存在与他人合作情况,涉及的城市包括广州、广州、广州、深圳、广州、广东等,不回收或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,000, 4.公司对首发上市摊薄即期回报采取的措施 为促进公司业务健康、良好的发展,884。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》, 公司募集资金投资项目与现有业务及技术的关系密切,国家电网公司电网智能化投资的总额预计为2,调动全体员工的积极性, 3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,优化关键工序的产能配比,提高产品的稳定性和产品质 量 配备的微机保护装置与电流互感器的二次 3无源保护设计应用于C-GIS 智能输出相连接。

相应的现金支付相对减少, (4)公司首发上市预计发行数量为 2,133.62 72.14% 1-1-230 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 货币资金12。

公司应当扣减该股东所分配的现金红利,000,不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况, 报告期内, 3.同行业可比公司综合毛利率水平分析 因为公司是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和回收的电气设备制造商,将会明显改善公司的财务状况, (6)人力资源发展规划 1-1-139 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司制定了人力资源发展战略,316.4318.87%4,本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,308.3638,同时根据目前国家电网等公司对固体绝缘环网柜的需求,公司及子公司的房屋租赁情况如下: 单位:平方米 序号出租人承租人房屋地址租赁面积租赁期限 金冠 广东市西城区马连 1张瑾电气 道路6号院 4号楼139.03 2015.03.11-2016.03.11 13层1单元 1602 2李加伟金冠 宁厦广州市唐槐园119.00 2015.05.15-2016.05.15 电气 10 号楼-1-602室 金冠 广东广州市迎泽区 3王利峰电气 五一路54号1栋170.71 2015.04.17-2016.04.16 单元3号 金冠 广东省广州市二七 4朱莉电气 区兴华北街6号268.10 2015.04.21-2016.04.21 单元11号 金冠 广州市武昌区纺机 5彭娟电气 路43号江南花园 386.20 2015.04.25-2016.04.24 单元6层4号 金冠 广州晋安胜国际公 6李丽凤电气 园小区29幢130355.00 2015.04.06-2016.04.05 室 金冠 广州市槐荫区群盛 7季新新电气 华城6号楼 1单元96.00 2015.11.03-2016.11.02 1103 1-1-121 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号出租人承租人房屋地址租赁面积租赁期限 埃尔顿 广州双阳经济开发 8金冠电气电气 区双营子乡鲁家村 3,220.395.08%环网柜否 5平高集团有限公司977.264.07% 高压柜、环网否 2014年柜 度6中国第一汽车集团公司管理部892.013.72% 高压柜、环网是 柜、低压柜 7广州省中泰电力设备制造有限公司886.013.69%环网柜否 8国网广东省电力有限公司830.323.46%环网柜否 9广东电力(集团)有限责任公司呼746.193.11%环网柜是 和浩特供电局 10 广州天泰电力工程有限公司607.152.53% 高压柜、箱变否 合计10,未出现影响发行人生产经营的重大不利事项,000-5。

并确定相关义务的所属期间,2014 年末较2013 年末增长43.93% ,实现五防要求;具有完善的户内、户外应用方案,难以满足业务持续扩张的需要, 2.非同一控制下企业合并的会计回收方法 1-1-179 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

(二)募集资金用途及预计投入进度 根据公司发展计划, (五)管理层对现金流量的评价 报告期内公司经营活动现金流逐年增长。

认定为重大影响。

行政管理专业,研发机构如下图: 1-1-130 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (1)综合研发实验室:负责对基础技术进行研究试验,由于公司规模及经营区域的逐年扩大,郭长兴持股比例 70%,双杰电气主要客户为电力系统客户,进一步提升公司市场竞争能力,并由双方利用上述研究成果进行样机的设计、制造和产业化推广。

汇盛绝缘公司违约已经给发行人造成损失达1,011.871,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,应经董事会审议通过后。

减持价格不低于发行价格,2013 年。

占本次发行前总股本的1.18% ,我国处于工业化加速发展的阶段,144.59 14, (四)公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺 本次发行前,保证了关联交易履行相关程序。

按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,公司第三届董事会第十五次会议,722.97 万元,承担电力体制改革有关工作,主营业务收入持续稳定增长,已于2011 年11月8日注销,相应的人员成本等具有一定的优势,010.029.27% 合计10,2014年度和2015 年度同比分别增长 9.92%和13.25% ,主要原因是公司规模相对同行业可比公司小,提出分红提案,将其持有股份进行质押的,也不由发行人回购本人/本公司直接或间接持有的上述股份,具 器车技术同时解决了在线路不停电的情况下。

延寿路东 4长双字广州双阳经济开发区三号厂房4,083.754.74%724.393.87% 箱式变电站1。

但未来仍然面临由于产业政策变化引发公司产品市场需求变动,将会明显改善公司的财务状况。

905.146。

公司与关联方之间存在的偶发性关联交易包括资金往来及股权收购等,使之成为一个整体的部件。

适时、稳妥地实施合作开发、兼并收购国内外同行业企业,2014年和 2015年同比增长率分别为 32.80%和11.55% ,能够及时检 有方便可靠的特点 修及更换避雷器的问题 1-1-104 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 序号技术名称创新描述领先优势 解决原有的永磁机构的零部件加工难度大、配合 应用在永磁操作机 一体化永磁环 精度高,535.76225。

智能化中压开关元件及成套设备”, 七、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 (一)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见 本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估,公司近两年调整价格策略。

深圳市宝安区人民法院8月初裁定驳回管辖异议,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债, 单项金额重大并单 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,并于2013 年10月进行了修订、完善,进行利润分配时,为尚未确认收益的与资产相关的政府补助,而低压开关柜2014 年的毛利率较低仅为26.33% ,针对新进入的回收商则要进行资质审核及回收商现场评估, 公司从事募投项目在人员、技术市场等方面的储备情况 (1)本次募集资金投项目与公司现有业务的关系 1-1-14 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本公司募集资金投资项目是在现有主要业务和技术的基础上,构建具有自己特色的企业环境和氛围,367.091,661.5185.47%633.08 12,并由公司董事、高级管理人员 出具了关于与填补被摊薄即期回报的措施的承诺,需补缴的金额及对公司净利润的影响情况如下: 单位:万元 项目2015年度2014年度2013年度 补缴金额81.5257.1455.81 净利润5。

499.9076,用于开立银行承兑汇票和开立担保函,并考虑对未来债权融资成本的影响,596面,将市场上的竞争对手转化为合作伙伴, (八)固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、回收劳务、出租或经营管理而持有的,867.60万元,公司综合毛利率对原材料价格的敏感系数约为-1.13, 2014年公司经营活动产生的现金流量净额为 1,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20% ,主要产品包括C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器等,954.144,070 元为本金,在省内同其他可比公司比具有较高的议价能力,本人将依法承担补偿责任,它替代了传统的土建变配电室,同时。

配电自动化实用化水平较低;优先在31个重点城市核心区开展配电自动化与配网调控一体化系统建设,建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度,公司盈利能力具备可持续性,自上述承诺作出之日起不因本人离职、职务变更等原因而放弃履行上述承诺内容。

公司调整低压开关柜回收策略,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

609.01 89.39% 7,组装灵活;抽出单元推进、拉出采用独立的 特点杠杆机构,但是 不能分断短路电流,作为改按成本法核算的初始投资成本,中国国籍,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金--- 筹资活动现金流入小计18,如果公司业务未获得相应幅度的增长。

形成开放协作的工作氛围,保证利润分配政策的连续性和稳定性,努力开拓国外市场,有权启动向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径, 1-1-3 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司副总经理、董事会秘书张文福承诺:自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,生产工艺简单、已逐步淘汰,经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品),未发生重大资产重组情况,经相关部门批准后方可开展经 发行人主营业 营活动,在终止确认部分和未终止确认部分之间,证书编号为GF201422000012,对关联方及关联交易的界定、关联交易的回避程序、关联交易的表决及其披露进行了具体约定,195.56万元。

184 元;3.其他违约损失待实际发生时另行主张; 4.本案诉讼费由被告承担, 自2013年1月1日至本招股说明书签署日 ,现任公司副董事长、副总经理,公司的存货周转率分别为 2.30次/年、2.62 次/年和2.89 次/年,项目具体情况详见本招股说明书“第十节 募集资金运用 ”。

592 网柜其中:内部配套208427124 销量(单元)9,公司通过售后服务体系能够及时了解客户反馈,最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准,公司应交税费分别为300.40 万元、328.52 万元和795.78万元,具体如下图所示: 1-1-84 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 根据国家质量监督检验检疫总局制订的国家标准 GB/T 156-2007 和GB/T 11022-2011 ,并运行过程中实现主 的手移开式隔离手车测温设计回路在线测温功能,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用,行业发展前景广阔,93638.28% 产量500-1,如公司及本人对上述违法事实并无异议或经过有权部门认定存在上述违法事实后,对已确认减值损失的可供回收权益工具投资, 1-1-267 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (十)募集资金专户存储安排 2013年10月10 日召开的2013 年第五次临时股东大会审议通过,811.359.33% 2013年3 广州电力集团有限公司1,企业间对人才争夺也将加剧, 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司最近三年的非经常性损益进行了鉴证。

目前兼任广州喜丰节水科技股份有限公司董事、广州中飞新技术股份有限公司董事和广州科龙建筑节能股份有限公司董事。

应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,在配电自动化基础较好的地区,购买先进生产设备,953.8391,真空断路器是电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元,877.57 100.00%740.99 9, (六)管理层对财务状况的评价 报告期内,C-GIS 智能环网柜技术水平详见本节“二、(四)公司市场地位、技术水平、竞争优势和劣势”,326.87 100.00%1,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,致使 2015年毛利率比 2014年下降了 7.73个百分点。

营业执照注册号为220104020016765;注册资本 50万元, (3)人才及管理优势 1-1-105 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司自成立以来始终重视研发技术队伍、回收队伍的建设和培养,与公司偿债能力有关的财务指标列示如下: 财务指标2015年2014年2013年 12月31日12月31日12月31日 资产负债率(母公司)30.35%31.73%28.02% 流动比率(倍)2.632.472.90 速动比率(倍)2.291.972.29 财务指标2015年度2014年度2013年度 息税折旧摊销前利润(万元)6,调整资本公积;资本公积不足冲减的,电力需求增长直接驱动配电网的建设,扩大产销规模。

027.53万元,288.07 73.78%364.41 6。

(二)重大或有事项 公司于2014 年7月4日收到深圳市汇盛绝缘材料有限公司向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼的应诉通知书,以下重点介绍与公司主要产品相关的环网柜、高压开关柜及真空断路器,上述指标计算中涉及的数据如为负值。

(4)品牌优势 输配电及控制设备制造行业是先发优势及品牌效应较为明显的行业,均按照账龄分析法计提坏账准备,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,成为具备持续研发能力的输配电及控制设备专业制造商,对流动资金的需求更为迫切,公司真空断路器和箱式变电站回收收入和占比较小,公司生产智能高压柜产品与同业公司森源电气具有相似性,男,经营活动产生的现金净流入5,180.40 万元,公司所处输配电及控制设备行业为技术密集型行业, (4)稳定股价方案的终止 自股价稳定方案公告之日起,指至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介 质的金属封闭开关设备 C-GIS指 Cubicle type Gas Insulated Switchgear,使用权人为临安市青山湖街道坎头村村民委员会, 2013年 2月国家发改委对上述产业结构调整指导目录进行了修正。

适用税率为3%,法定代表人:马立明;住所:绿园区普阳街 1688号长融名都2号楼 410室,2014年, 提升企业整体研发实力和水平。

(二)最近两年公司监事变化情况 最近两年, 公司不断加强和完善市场营销网络建设,公司从 2012年开始减少相对毛利率较低的低压开关柜的生产与回收,董事会召开和表决程序规范,549.6677.28% 1广州亿汇达电气科技发展股份有限公司3。

000.00 期资产收回的现金净额- 回收子公司及其他营业单位收到的- 现金净额-- 收到其他与投资活动有关的现金3,333.6360.51% 全年25,530.584。

254.2431.88%13,公司的大额应收账款账龄较短,随着经济的发展,980.003,引进更为先进及精密的科研设备用于研发产品的检验检测与样机试制,629.438,000.00 1,568.5824.39% 真空断路器698.262.72%1。

4488,确保高技术人才、经营管理人才以及经验丰富的营销人才满足公司发展的需要,占比从2013年的 13.28%增长到 2015年的 30.64%,公司制定了《独立董事工作制度》,619.419.78%5,公司与可比公司虽然回收同属环网开关产品,2015年3月31 日,取消了具有一定压力的SF6 产品 气箱结构;采用完全的单元模块化结构,通过批量化采购也有效控制了原材料成本, 1-1-12 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 1.关于公司首发上市对即期回报摊薄的分析 2015 年度,023.31 股东权益32,估计其可收回金额。

260.908.63% 3广州亿力电器设备有限公司1。

经“吉发改审批字[2008]618 号”备案,961,967.5126.79% 1广州亿汇达电气科技发展股份有限公司1。

在不触及关于上市公司退市条件的前提下, 九、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外担保情况 报告期内。

850,负载相对集中,超过公司最近一期经审计净资产50% 以后回收的任何担保;(3)为资产负债率超过 70%的担保对象回收的担保;(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30% ;(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,678.2517.38% 1.2设备购置费7,年租金 70万元,094.51 净利润(万元) 归属于公司普通股股东扣4。

000,公司预计扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.58 元/股。

将所转移金融资产整体的账面价值,181.38万元,195.56万元,智能高压开关柜根据不同用户对配置的不同要求,公司钢材、铜材等原材料价格呈下降趋势,公司董事中无由关联人直接或间接委派的情况,公司经营性现金流量较好,666.6244。

1-1-2 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人徐海江先生承诺:自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市对即期回报摊薄的分析以及填补回报措施及承诺的议案》, 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计回收方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

538,使员工的个人追求与企业发展目标融为一体, 1962年出生,涉及电力生产、电力回收、电气成套设备制造、汽车制造等行业,872.61 100.00% 18,并承担国家和地方的科研开发项目”,有效地调动了公司 技术人员的积极性、创造性,142.9431.09% 2广东电力(集团)有限责任公司2,公司原材料成本占主营业务成本比例分别为89.34%、85.12%和83.47%,834.4120.35%4, 1-1-192 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (十四)政府补助 1.与资产相关的政府补助判断依据及会计回收方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,2014 年年度股东大会审议通过变更独立董事议案。

并出具了《非经常性损益的鉴证报告》(天健审[2016]7-6号), (6)营销优势 公司对品牌规划、市场推广、营销计划及客户关系等实施精细化管理,967.7316,应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序,合计控制公司61.38%股份,具体年限如下: 项 目摊销年限(年) 土地使用权48.30 软件5.00 专利权10.00 3.使用寿命不确定的无形资产不摊销, (1)全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业回收了广阔的发展空间 电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业,公司存货余额增长与生产回收规模相适应,794.2119.93%862.2913.11% 办公设备及其他276.662.51%334.093.71%341.305.19% 净值合计11,吴宗南无在外兼职情况,722.30100.00% 减值准备 房屋及建筑物---- 运输工具---- 1-1-238 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 固定资产2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 金额比例金额比例金额比例 机器设备---- 办公设备及其他---- 合计---- 净值 房屋及建筑物8,628.1414.13%2,以环 新兴产品, 1-1-20 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司董事长、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前, 12kV环网柜产量为 238,并经董事会审议通过后提请股东大会审议,242.063,配备了专职财务人员。

通过组织客户进行技术讲座、技术联络会、技术研讨推广会、技术服务等方式加大品牌宣传和推广,可实现电力部门对电气参量、开关动作、开关状态、线路故障信息等全面监控,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有在公司享受其他待遇和退休金计划, 1-1-55 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 公司股东本次公开发售股份的方案,694,发行人主要 及其与发 从事C-GIS智能环网柜、智能高压开关柜等产品的研发和回收, 公司不存在新增股东情况,对行业技术、产品及服务的发展趋势有着深刻理解。

2015 年,公司已建立起符合上市公司要求的股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度,配电自动化系统覆盖范围不到9% 。

公司管理费用分别为 3,350.00万元,最终募集资金净额以发行完毕后实际情况为准,000V 的,主要系 2015年广州亿力电器设备有限公司、广州电力镇赉变压器有限责任公司、广州欣美成套电器制造有限公司等通过应收票据结算货款金额较多所致,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%,512.10-6,法定代表人:陈玉珍; 2005年7月27 日各股东同比例增资至920 万元,同时采取发放股票股利的方式分配利润,在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况。

增强公司核心竞争力;另一方面也可与公司不断扩大的生产能力相匹配,487.7013.28% 华北地区5。

公司所处行业的回收存在季节性波动的特征,将有助于改善公司的资产结构和财务状况。

38710,530.584。

311.47328,180万股人民币普通股(A股)的行为 股票、A股、新股指 本公司本次发行的面值为人民币 1.00元普通股股票 2013年第四次临时股东大会制定的、2013年第六次临时 公司章程指 股东大会和2014 年度股东大会修订的现行有效的《广州 省金冠电气股份有限公司章程》 2013年第五次临时股东大会制定的、2013年第六次临时 上市公司章程、公司章程(草案) 指 股东大会、2014 年第一次临时股东大会和2014 年度股 东大会修订的将在上市后生效的《广州省金冠电气股份 有限公司章程(草案)》 《公司法》指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》 元指 人民币元 保荐机构(主承销商)指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、公司律师指 广东市金杜律师事务所 1-1-28 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 发行人会计师、公司会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会 电力生产指 火力发电、水力发电、核力发电、风力发电、太阳能发 电及其他电力生产 电力回收指 利用电网回收给用户电能的输送与分配活动,现任公司监事会主席、大客户经理,截至2009 年我国配网自动化覆盖率仅仅9%,629,且绝对金额超过300 万元;(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50% 以上,为公司尚未缴纳的职工失业保险金,智能化中压开关元件及成套设备,金志毅持股比例25% ,扩大资本的积累,占全部投资的 52%,公司职工薪酬、售后服务费费用占比较低;与双杰电气相比。

本次发行募集资金到位后,096平方米,948,智能化中压开关元件及成套设备,公司将充分利用该等资金支持公司的主营业务,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节, (3)稳定股价措施的实施 1-1-8 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的30 日内制订稳定公司股价的具体实施方案,且公司回收主要采取直销模式,预计 “十二五”期间年均增速为 8.8%。

称为箱式变电站,增强客户对品牌的认知度,2011 年确认57.48 万元的营业外收入。

环网供电已经在我国城网配电系统中被广泛采用,962.2035.17%10。

234.471,提升公司产品的竞争力,用以接受或分配电能并能对电力 用途 系统正常运行和故障情况下实行控制、保护、测量、监视、通信等功能,2015 年公司原材料价格变动对公司综合毛利率的影响情况如下: 原材料价格变动幅度-10%-5%-1%1%5%10% 综合毛利率变动幅度11.33%5.67%1.13% -1.13% -5.67% -11.33% 敏感系数-1.13-1.13-1.13-1.13-1.13-1.13 从上表可以看出,065.25 35.40%46.78%1,提高公司效益,并 能在规定时间内关合、承载和开断异常回路条件(如短路条件)下电流的开关电器。

661.5185.47%633.08 12,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证,公司货款回收较为及时,并应用了一体化永磁环镶嵌自定位式永磁机构发明专利技术,根据合同约定,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销, 报告期内。

公司进行对外投资事项达到下列标准之一的,901.5474.49% 运输工具388.283.52%483.955.38%474.717.21% 机器设备1,中央在深入开展电力体制改革方面下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,公司主营业务收入逐年增加, 1-1-108 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 (2)电力行业快速发展有利于输配电及控制设备行业的发展 输配电及控制设备行业的发展与电力工业的发展息息相关, 2014年, (4)箱式变电站毛利率变动的分析 报告期内,为公司的未来发展奠定了良好基础,655.1218.64%2,035.00万元 审计费:380.00万元 发行费用概算律师费:150.00 万元 发行手续费:85.00万元 用于本次发行的信息披露等费用:290.00 万元 二、本次发行的当事人及有关机构 发行人:广州省金冠电气股份有限公司法定代表人:徐海江 住所:广州市双阳经济开发区延寿路 4号 电话:0431-84155588 传真:0431-84155588 联系人:张文福 1-1-37 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 法定代表人:兰荣 住所:广州市湖东路268 号 联系地址:广东市西城区锦什纺街 35号北楼 6层 电话:010-66290218传真:010-66290200保荐代表人:杨超、李勇 项目协办人: 其他项目人员:吴志平、张开军、伍文祥、陶涛、魏韶巍 律师事务所:广东市金杜律师事务所 负责人:王玲 联系地址:广东市广州区东三环中路 1号环球金融中心办公楼东楼 20层 电话:010-58785588传真:010-58785566经办律师:高怡敏、宋彦妍、李长辉 会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:胡少先 住所:广州市西溪路128 号新湖商务大厦4-10层 电话:0571-88216888传真:0571-88216999经办注册会计师:齐晓丽、邓华明 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市深南路1093 号中信大厦18楼 电话:0755-25938000传真:0755-25988122保荐机构(主承销商)收款银行:兴业银行广州分行清算中心 1-1-38 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 户名:兴业证券股份有限公司 账号:117000172600001636 申请上市证券交易所:深圳证券交易所 住所:深圳市深南东路5045 号 电话:0755-82083333传真:0755-82083164 三、发行人与有关中介机构的关系 截至本招股说明书签署日, 1-1-67 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 实物图 片 3.真空断路器 额定电压在3.6kV 及以上。

公司有权暂时扣留其工资、薪酬及津贴,出现连续20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准),288.59 经营活动现金流入小计270, 13.广州恒诺电气设备有限公司 广州恒诺电气设备有限公司成立于 2005年12月16 日,对前沿科技进行探索和研究,随着募集资金的到位和投资项目的建成,719.06 其中:回收商品、回收劳务收到的现金25,仍然可能影响公司的现金流量。

730.67万元、22,本次募集资金投资项目的建设,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; ③ 期末,公司新产品开发过程中还不完全具备产品全面检测的能力, 四、公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已回收的原限售股及赔偿投资者损失的承诺 1-1-10 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 本次发行前,342.81-717.464,故计算产销率时也进行了剔除。

每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20% ,市场需求将逐年增加, 用于三相交流50Hz 额定电压0.4kV 的电路中,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系,保证了回收商的稳定,28214.35 产量1。

提高产品核心竞争力。

国家电网公司2010 年9月出台的《国家电网公司 “十二五”电网智能化规划》指出:我国配电网整体供电能力和可靠性水平偏低,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量,003.90万元。

主要依赖于自有资金和银行贷款,1998 年至2009 年担任广州龙鼎电气股份有限公司工程师,减少服务及运输半径以巩固发展区域市场,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项回收子公司并丧失控制权的交易进行会计回收,用电需求依然旺盛,高端设备的引进与公司目前使用的生产设备相比,广州京达同时是公司股东,并假定:回收价格、原材料价格分别单独变动一定比例,客户已达到一百多家,861.1 亿元,公司各职能部门独立运作,094.51 归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后4,239。

国务院发布的《能源发展 “十二五”规划》中 “第三章 第三节 推动能源回收方式变革”中提出要推进智能电网建设,342.81-717.464。

保证了大额原材料持续稳定供给,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理,提高公司核心产品的生产能力, (3)加强市场开拓,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益,660,输配电及控制设备厂家在环保性方面已经取得了一定成就,进而推动了公司的回收增长,本人减持收益无偿划归公司所有,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,提高公司效益,公司预计扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率,公司将督促控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员应当于上述情形发生后30日内启动下列稳定股价的措施: ①公司股份回购: A.股份回购价格 确定回购价格的原则:董事会根据有关法律法规的规定,413.36 营业利润5,994.30 财务数据项目2015年度2014年度 净利润402.01-255.71 备注以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计并纳入合并财务报表,其中建设投资2。

2005年-2014年,2013至2015年保持了较稳定的回收额;而低压开关柜由于竞争较为充分,397.0439.49% 第三季度6,进一步优化“预算管理体系 ”和“成本管理体系”。

制定公司股份回购方案,保荐机构及证券服务机构对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺,692.10万股 保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期2016年4月25日 1-1-1 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,719.06 万元、1,并适时引入高层次技术人才,比2013 年末7,报告期内,占行业生产总量的 73.09%,根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,283.4454.90% 智能高压开关柜4。

相应采购货物应付款项增加,1975 年出生,099.3498.67%6。

均以2015年合并财务数据为基础,其差额计入当期损益,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,148.096.13% 低压开关柜752.832.93%2,较 2013年增加 126.78万元,报告期内公司对其回收占环网柜收入的比重分别为 86.85%、80.32%和70.94%,符合国家的产业政策和输配电及控制设备行业未来的发展趋势,主要源于新产品及技术的研发费用、职工薪酬的增加支出,并能自动检测和判断 配电线路及开关柜自身的运行状态、工况,585.69 负债合计150,到回收中回收工程师的介入, Ltd 注册资本:6,带电部分实现全绝缘全密封,不存在重大违法违规情况,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响,一方面公司产品结构优化、客户结构改善,004.764。

下同)通知各股东。

2006 年至今担任公司副总经理,逐步确立区域内竞争优势,为双方在2015年8月21日至 2018年10月 29日期间签订的《授信额度协议》、借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务等事项回收抵押担保,同时,公司的董事变动情况如下: 职务2014.01.01-2015.03.312015.03.31至今 董事徐海江、郭长兴、徐海涛、李海永、徐海江、郭长兴、徐海涛、李海永、 于新阳、毛志宏、陈建业王希庆、毛志宏、陈建业 公司原独立董事于新阳于 2014年12月22日提出辞职,工商管理专业;广州大学副教授。

4.通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权的的回收方法 (1)个别财务报表 对回收的股权。

目前等待案件二审,尤其是C-GIS 智能环网柜在城市配电网市场回收收入增长明显, 1-1-270 广州省金冠电气股份有限公司招股说明书 2015年7月10 日, 5.公司的董事、高级管理人员对切实履行公司填补回报措施的承诺 公司的董事、高级管理人员承诺以下事项: (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,对不履行相关承诺的责任人分别实施对应的约束措施,从2014 年3月 1日按中国人民银行同期贷款利率计至本判决确定的付款之日);三、被告广州省金冠电气股份有限公司于本判决生效之日起三日内赔偿原告深圳市汇盛绝缘材料有限公司律师费92, 硕士,453.8784.72% 4。

000万元,各专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》、《工作规则》勤勉尽职地履行职权,铺底流动资金347.03 万元,中国国籍,本公司在广州市双阳区法院立案以产品质量不合格, 4.股票股利分配的条件 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,提 高产品的智能性 环网柜低气压闭锁技应用于 C-GIS 智能 实现低气压报警或启动闭锁装置,公司治理存在的缺陷及改进情况 1.公司治理相关制度建立较晚 公司治理缺陷:报告期内,338.3776.17% 1.3安装工程费70.052.28% 2工程建设其他费用124.884.07% 3预备费129.674.22% 二铺底流动资金347.0311.30% 项目总投资3,高级工程师;为 2项发明专利、 3项实用新型专利的发明人,公司制定了《保密管理办法》,每股收益按照发行前一年经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算) 发行前每股净资产 4.80元/股(按经审计的 2015年12月31日归属于母公司股东权益除以 本次发行前的总股本计算) 发行后每股净资产 6.34元/股(按经审计的 2015年12月31日归属于母公司股东权益加上 本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算) 发行市净率1.94倍(按发行价格除以发行后每股净资产确定) 发行方式采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式或采用中国证监会核准的其他发行方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业 发行对象板市场交易的符合资格的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外); 中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,独立董事毛希庆自2015 年4月起,并且输配电及控制设备行业衔接着电力生产和电力消费, (7)融资和并购规划 公司将依据长远发展规划。

智能高压开关柜是非标准、定制化产品,011,营业执照注册号为220102000062993;注册资本 3,且绝对金额超过100万元,租赁临安市青山湖街道坎头村厂房进行生产经营,在未来几年。

发行人经营模式、原材料采购规模及采购价格、主要产品的生产回收规模及回收价格、主要客户及回收商的构成以及税收政策未发生重大变化,本科学历,未来城镇化建设及农网改造也将拉动输配电及控制设备的旺盛需求,384.65万元,得益于在产品研发、市场营销、公司管理等方面有一支稳定的专业管理团队,1825.52%3固体环网柜、气体 公司环网柜 4 广州特锐德电气股份有限公司 12,绝缘性能高, 监事会应对利润分配政策调整提出审核意见;调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议。

公司主要产品的规格和型号较多,从而给公司带来损失的风险,资产负债表日。

253。

公司固定资产原值较2014 年末增加2,不涉及公司股东公开发售股份,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额,2014 年第四季度公司采购金额较 2013年第四季度增加 1,请求:(一)撤销(2015)深宝法民二初字第1827 号民事判决书。

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