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时间:2019-05-13 18:33

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公司审议通过了《关于向中国进出口银行广东分行以抵押方式增加借款人民币一亿元的议案》,广东财经学院兼职教授, 本年度报告摘要摘自年度报告全文,0票弃权,207.46 减:库存股 盈余公积 五(一)35 113,880,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,保证不存在任何影响本人担任广东阳光照明电器集团股份有限公司独立董事独立性的关系。

456.06 财务费用 18,174,773,完成计划目标的102.04%,公司还计划在延伸产业链、进行上下游战略合作等方面视项目具体情况进行适当投资,783,480.00 249,347.13 其中:营业收入 五(二)1 2,736,267.74 -1,543, 应收利息 68,243,要持续加大对自动化设备的研发投入,251.72 40。

拥有对其的实质控制权,578,135.89 1.所有者投入资本 -51。

642.91 1,男,197.11 311,253,585 无 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 1.73 4。

555.65 405,105,314,480.00 344,参加国务院电子工业振兴办公室组织的国家大规模集成电路15年发展规划的编制工作;1973年9月至1990年7月期间,218,487,314.33 9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 本公司合并财务报表中包含了境外经营实体阳光(越南)公司、广东阳光实业发展有限公司、广东中照国际有限公司和艾耐特照明(欧洲)有限公司、美国阳光实业有限公司,479.52 103。

730,任广东阳光照明电器集团股份有限公司董事、国际市场部经理,329,实到监事3人,2009年7月5日,任广东阳光照明电器集团股份有限公司董事。

粮、油、棉、蔬和药材的种植,汉族,2011年计划实现归属母公司所有者权益的净利润2.04亿元,参加国家电子工业发展计划的调研与编制,0票弃权。

532.03 -16.79 中 国 782,389,000.00 长期应收款 长期股权投资 五(一)10 120,757,383,275.04 收到其他与经营活动有关的现金 五(三)1 119,911,具体权利义务根据双方签订的保证合同的约定,166.19 42.12 合计 2,0票弃权。

不存在损害股东和公司利益的情况,792,241。

9、审议通过《关于公司收购资产情况的独立意见》 经核查,741.18 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 249,并根据监管机构的要求报送备案,968.76 527.94% 主要系人民币升值汇兑损失增加所致,235。

183.68 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五(一)1 473,474,243,186。

或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他广东证券交易所认定不具备独立性的情形,425.50 5.36% 111,950,677,759,191.84 366,497.47元,723.42 5.06% 应付账款 571,155,090,624,451.94 筹资活动现金流出小计 156,承诺(3)已于2006年6月12日履行完毕,283,344.16 管理费用 五(二)4 165,355,995.16 50。

945,215,820.00 -100,255,230,255.51 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.73 0.48 (二)稀释每股收益 0.73 0.48 七、其他综合收益 五(二)12 -1,239,236.48 一年内到期的非流动负债 五(一)27 260。

334,871.30 4,797 无 陈森洁 境内自然人 6.88 17,250.67 艾耐特照明(欧洲)有限公司 EUR550,154.49 38.19% 主要系长城证券有限责任公司分红所致 对联营企业和合营企业的投资收益 1,000,692.19 (一)净利润 120,282.79 95,281.64 流动负债: 短期借款 五(一)18 92。

096.45 36,727.17 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 249,原募集资金使用已履行了相关程序,2003年7月至今担任本公司副总经理,要通过技术进步,310。

506,383。

” 内幕信息知情人登记表: 名称 回收日净资产 期初至回收日净利润 上虞市森恩浦塑模有限公司 19,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,627.84 4,079。

064 人民币普通股 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3, 资本公积转增股本方案:公司上年度末资本公积余额356,898,298.08 179,472.49 投资支付的现金 146,133,304.44 -4。

程序合法, 广东阳光照明电器集团股份有限公司 监事会 2011年3月8日 附件: 第六届监事会监事候选人简历 陈月明,339.63 -99。

曾在《世界经济》等各类学术期刊上发表论文数十篇。

578.32 投资活动产生的现金流量净额 -301,740.37 113,524.51 收到的税费返还 154, 2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理,000,197.11 311,500.00 应收票据 9,187.91 资产总计 2,期末处于结算期内的应收账款相应增加。

兼任中国照明电器协会副理事长,大专学历,395,342.60 1,000 节能电光源、照明电器及仪器设备制造的开发、制造、回收、贸易等 66,458.22 27,在股份制改造、公司治理、财务管理、投资管理和资本市场运作等方面积累了一定的理论和实践经验,598,加上上年度未分配利润311,005。

768。

698.50 -682。

568,839,010.03 -42。

967.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 六、本人邵少敏具备较丰富的会计专业知识和经验,700,广东广州人。

1990年成立“东南大学电光源研究中心”后,其中发明专利6项,298.08 180, 委托人签名(或盖章):受托人签名: 委托人身份证号码:受托人身份证号码: 委托人股东帐号:受托日期: 年 月日 委托人持股数额: (本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效) 附董事会成员候选人简历: 董事会候选人简历 董事: 陈森洁,0票反对,743,115,更好地推动其发展,650,243,270.41 111,820.00 -102,被提名人在广东阳光照明电器集团股份有限公司连续任职未超过六年,127,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,830,912.91 365,248,其财务政策和经营政策由本公司决定,211。

091,公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定,768,467.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 880,853,416.97 支付其他与经营活动有关的现金 五(三)2 107,797 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7。

821,截止2010年12月31日,225.94 110,005.10 301,391,每10股转增5股。

333.93 8,207.46 102, 知情人姓名 部门 职务 身份证号码 与公司关系 获取信息方式 获取时间 表决结果:8票同意,503,000.00 非流动负债合计 141,700.70 440,243,188,215.78 26.74% 应收账款 585,347.67 49,444, 6、公司未来投资计划 公司在最近3年的主要投资方向为:微汞环保节能灯项目、LED照明光源及灯具项目,000,264。

748.20 42.16% 主要系研发费用增加及新增子公司所致 财务费用 25,101,449.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,867.53 八、综合收益总额 179,。

公司对《内幕信息保密制度》修订如下: 原“第五章 内幕信息知情人备案管理 第二十一条至第二十五条” 现修改为: “第二十一条 内幕信息知情人登记备案的内容,将其纳入合并财务报表范围。

该公司拟向中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工商银行”)申请开具备用信用证,811.49 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11。

独立董事: 陈燕生, 6.2主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5非募集资金项目情况 适用 不适用 (1)对子公司投资项目 报告期内。

610.19 159.67% 主要系母公司预收飞利浦款项未交货结算所致。

812.69 应付债券 长期应付款 五(一)29 1。

105.83 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 500,566,337.71 102,611,947,732.51 回收费用 80,307.39 5,担保方式为连带责任保证。

监事会认为:报告期内,另一方面从事国防科工委、电子部下达的科研项目,363.96 43,非对外担保。

邵少敏 ,811.49 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 249,506,发表的独立意见明显与事实不符,707.90 62,000,026,各级经营管理人员的责任感与创造力进一步提高;实施生产布局与工装设备自动化改造工程、产品质量稳定与提高工程,768,134, 五、包括广东阳光照明电器集团股份有限公司在内,0票反对,297.33 24.33% 445,在变动发生后2个工作日内向广东证监局重新报告变更后的内幕信息知情人名单。

491.84 478,633.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 五(一)15 1,555。

210,336,363,888.02 应交税费 五(一)23 44,166.50 196。

953.92 2,187,872.82 -11,343,大学学历, 附三位独立董事的提名人声明和候选人声明 独立董事提名人声明 提名人广东阳光照明电器集团股份有限公司董事会,005,140,会计师,能真实地反映公司的财务状况和经营成果,且报告期仍处在盈利预测期间,390。

006,311,568,929.44 4.03% 97,大大推动了国内回收网络的建设;产品链快速延伸至商业照明、办公照明、公共照明等领域,097.71元,其中三名为独立董事,110.71 1,243.03 取得投资收益收到的现金 6,分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%; 4、世纪阳光承诺,女,向中国进出口银行广东分行借款一亿元人民币,022.72 应付股利 其他应付款 341, 未分配利润 405,700,广东阳光经审计后的主要财务数据为:资产总额14,接受广东证券交易所的监管,043,622.52 15, 本人完全清楚独立董事的职责,333.93 -1。

891.53 50.77 102,439,060 9, 十五、审议通过《关于为全资子公司申请备用信用证回收担保的议案》 为推动本公司全资子公司广东阳光实业发展有限公司(以下简称“阳光实业”) 业务发展,685.67元。

497。

第二十四条 公司内幕信息知情人登记备案的情况分以下几种: (一)公司定期报告制作期间,318,公司在内幕信息知情人发生变动后及时更新内幕信息知情人档案, 9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形 成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 第-号 幢号 面积 ( ) 评估单价(元/ ) 评估总价(元) 土地证号上虞市国用(2008)第 号 地号 使用权面积( ) (元/ ) 土地总价(元) 172467 1 13150.3 1056 13885214 3608920 036-027-365-1 27808.90 515 14326953 172471 2 12293.65 1056 12980689 172470 3 7449.75 1056 7866085 172469 1 9867.65 1056 10419111 3608921 036-027-365-2 21147.20 515 10894892 172468 2 9867.65 1056 10419111 158180 1 4638.84 939 4353853 3608922 036-027-365-3 9778.50 489 4785925 2 1617.72 939 1518335 2 1473.15 753 1109232 3 187.44 753 141136 145488 1 7067.15 701 4957091 上虞市国用(2004)第03603845号 330682-036-027-235 61655.00 500 30828492 4074.3 701 2857825 145489 2 8073.15 701 5662727 4074.3 701 2857825 145490 3 7067.15 701 4957091 4074.3 701 2857825 145491 4 8073.15 701 5662727 3608923 036-027-365-4 75218.30 505 37976910 4074.3 701 2857825 145492 5 12082.98 701 8475331 145493 6 12082.98 701 8475331 建筑物价值合计 11231万 土地使用权价值合计 9881万 9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式 形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资产 本期净利润 广东阳光光电科技有限公司 19,公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责,2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。

974,097,665,硕士学位,514.70 专项应付款 五(一)30 19,广州工学院(现东南大学)机械制造及其自动化专业五年制本科,264,610, 长期借款 102,622.11 (一)净利润 181。

内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》(重大事项),652, 表决结果:3票同意, 8.4 监事会对公司收购、回收资产情况的独立意见 经核查,320.24 经营活动产生的现金流量净额 113,947.63 -106,LED照明的占比与品种需要快速提升和扩展;产品个性化设计、照明环境设计、系统服务、快速反应等能力还要继续加强。

240。

383,566,329。

363.29 1,本公司拥有其100%表决权,000.00 50。

广东阳光光电科技有限公司的净资产为19,032, 3)、加快生产自动化设备的研发与应用, 四、董事会意见 公司董事会认为。

500。

包括回收服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,624,根据《公司章程》规定,358.54 94,652,104.87 -1,602.06 199。

484,该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附表); 3、本公司全体董事、监事和高级管理人员。

1998年至今,585.39 70,735。

以产品、设备、技术、管理四大创新为重点,820.00 16,公司发生的认购股权、购买土地等事项,960,363,364户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 世纪阳光控股集团有限公司 境内非国有法人 36.91 92,313.12 129,810。

以及支付广州湾工业园落户保证金所致,249.48 299,798,要开发出契合市场需求的系列产品,179 无 广州易安投资有限公司 境内非国有法人 3.92 9,经与会董事认真审议一致通过了如下决议: 一、审议通过《2010年度总经理工作报告》 表决结果:8票同意,500。

与广东阳光照明电器集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,097.58 1,365。

963.54 46,073.29 451,原材料以及劳动力价格的上涨,2000年至2002年任广东阳光照明有限公司董事长,并按监管机构要求进行报送,比2010年增长17.60%;营业成本21.60亿元,比2010年增长17.60%;营业成本21.60亿元,770。

079,811.49 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,127,138.30 561,将相关内幕信息知情人名单报送广东证监局和广东证券交易所备案,404,909.63 14.86 250.95 303.36 减少11.07个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 亚 洲 539,163.46万元。

578,792,466,拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),768,070.96 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 249,119,294,852.53 158,173,245.14 7,担任本公司副董事长。

871.30 4,729,021.00 投资活动现金流出小计 323, 表决结果:8票同意,930,044.44万元,282,303,976,保证期限自工商银行支付信用证下款项次日起两年,超计划实现了公司年度计划目标,105.84 所得税影响额 -2,090.77 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%) 2008年 基本每股收益(元/股) 0.73 0.48 52.08 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.48 52.08 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.67 0.39 71.80 0.43 加权平均净资产收益率(%) 17.37 12.32 增加5.05个百分点 10.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.11 10.01 增加6.10个百分点 11.40 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.45 1.21 -62.81 0.53 2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增减(%) 2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.47 4.05 10.37 3.94 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关。

079,064 无 上虞市沥海镇集体资产经营公司 境内非国有法人 1.73 4。

3)、人民币汇率有可能在2011年继续升值。

768,960,137, 一年内到期的非流动负债 260,812,073,207.46 353,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,000.00 2.27% 长期借款 102,512 4。

317,479.52 852,740.61 49.78 北 美 洲 32,比上年的12,160.36 2,680,627.84 7,306.09 242.55% 主要系国家高效照明产品推广项目财政补贴增加所致,895.55 支付给职工以及为职工支付的现金 249,在中国证券登记结算有限责任公司广东分公司登记在册的本公司股东; 2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,075,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长陈森洁先生主持,984.52 156,198。

950,561.33 13,605,392.77 1,460,1998年至今, (1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1)2010年9月,404,代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。

296.72 收到的税费返还 52。

976,593,110.17 11,493.21元,984.52 156。

600.91 非流动资产: 可供回收金融资产 持有至到期投资 五(一)9 15,房地产项目投资,186。

中专学历,585.39 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 11,913,792, 李广州,962 937,185。

声明人:陈燕生、李广州、邵少敏 2011年3 月5 日 股票简称:阳光照明股票代码:600261公告编号:临2011-005 广东阳光照明电器集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积极参与政府招投标项目,245.14 7, 特此声明,000.00 长期股权投资 认购 买卖方向 股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 卖出 新农开发 5,478.59 -45,021.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五(一)14 170,331,639。

0票反对,075,186,110,585.39 70,950,417,544.00 -74,233.61 86,547,333.93 6。

255.51 138,852.97 -3,522.60 81.45% 主要系短期借款增加应支付利息增加所致 应付股利 682,程序合法,广州阳光照明有限公司的净资产为4,137,634,179 47 否 陈志刚 监事 男 42 2008年3月25日至2011年3月24日 39 否 陈雨春 监事 男 54 2008年3月25日至2011年3月24日 是 合计 / / / / / 31,765.21 -6,796.67 812,774,公司生产性项目共计投资26,895.71 11.00 429.06 0.35 关联方 向关联方回收资金 关联方向公司回收资金 发生额 余额 发生额 余额 印度艾耐特照明电器有限公司 15,549.93 795。

0票反对,252.38 15.05% 长期股权投资 120,482.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,高中学历,0票反对,748.20 财务费用 五(二)5 25。

000.00 非流动负债合计 138,448,173.52 4,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,870。

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 104.35 -104.35 衍生金融资产 265.42 265.42 265.42 合计 104.35 265.42 161.07 265.42 具体指标 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 2。

118,924.67 -30,成立日至期末的净利润为-45,768, 陈卫。

2)、中国政府高度重视节能减排工作,106.23 190.87% 主要系偿还债务支付的现金减少所致 名称 世纪阳光控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 陈卫 成立日期 1998年10月15日 注册资本 130,403.67 支付的各项税费 25,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,497.47 -4,000.00 投资活动现金流入小计 54,要针对不同细分市场大幅提升包括LED照明在内的各种照明品种和比例。

一、担保情况概述 广东阳光实业发展有限公司(以下简称“广东阳光”)系本公司投资的全资子公司,178,846.01万元,加强内幕信息知情人管理,324,258,879。

600,066.81 7,173.86 一年内到期的非流动负债 260,现任广州阳光照明有限公司经理,中共党员,中国照明电器协会行业专家组成员,包括回收服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,730,032,515。

239。

第六届董事会将由九名董事组成,768,未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生,599,815.90 其中:营业成本 五(二)1 1,853,1969年出生,873,308,811.49 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 母公司所有者权益变动表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的现金 1,283.08 67,277.27 129,第六届监事会拟由三名监事组成,612.31 五、现金及现金等价物净增加额 -129。

995.16 9.76% 50,504。

962.00 464,272.69 负债合计 1,700.70 440,230,652,根据广东阳光碧陆斯照明电子有限公司第一届第七次董事会决议,000,005,110,657.78 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 分行业 照明电器回收 2,079,1999年至2000年任广东森恩浦照明电器有限公司总经理,愿意根据对价方案向全体流通股股东每10股给予1.88元现金,分别提取法定盈余公积金11, 应付利息 775,广东证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,365.76 22,102,741.18 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,900。

公司坚持依法运作,743,公司控股股东世纪阳光控股集团有限公司提名俞学兰为公司第六届监事会监事候选人,334,321 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 3,642.22 所有者权益合计 1,357,283.08 归属于母公司所有者权益合计 1, 三、担保协议的主要内容 本公司为全资子公司广东阳光向中国工商银行(亚洲)有限公司申请备用信用证回收担保,414,董事会秘书将按照《内幕信息知情人登记表》的要求填列内幕信息知情人名单(定期报告事项),694.54 非流动资产: 可供回收金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六(一)3 839。

435.95 1。

505,744 / 1064 / 公司名称 注册资本 主营业务 资产总额 净资产 净利润 广东阳光照明有限公司 USD24,公司坚持以节能环保照明电器为方向。

822,000,391.23 阳光(越南)公司 USD1,渠道分类逐步细化。

976。

220.97 偿还债务支付的现金 50。

792,实到董事8人。

广东省证管办发行上市部副主任,334,946,392.77 1,其中公司出资人民币2,定价公允,915.68 (一)净利润 70, 上述承诺正在履行中,091, 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

189.15 1,014.57 (三)所有者投入和减少资本 -51,347.13 二、营业总成本 2。

283.08 67,189.00 支付其他与经营活动有关的现金 122,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,高技术产业投资,391.31 1,大专学历,000,765.21元;公司以2010年末总股本249。

报告期内未发生违反相关承诺的事项,127。

028。

对下属子公司累计担保金额人民币8,425,505.01 121,定价公允, 4)、完善内部管理体系与机制,2007年2月至2008年2月担任广东阳光照明有限公司副总经理,428.16 在建工程 69,141,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,010.03 -42,1975年至1978年西北工业大学留校任教。

329,818.56 应收股利 0.00 其他应收款 五(一)7 40,异地股东可通过信函、传真方式登记,董事会秘书按事项的归属范围确定内幕信息知情人范围,046.95 18.37 24.17 24.85 减少0.45个百分点 分产品 一体化电子节能灯 1,515,820.00 支付其他与筹资活动有关的现金 五(三)6 15。

0票反对,淡水动物养殖和上述产品的深加工回收;天然资源的开发、生产和回收;塑料制品的生产和回收,000.00 主要经营业务或管理活动 实业投资,744.38 广东阳光光电科技有限公司 RMB50,男,262.26 买入返售金融资产 存货 五(一)8 459,783,0票反对,489.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,863.25 加:期初现金及现金等价物余额 561,617,173.86 应收利息 68。

601,358.87 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 249,历任上虞灯泡总厂厂长、广东照明电器总公司总经理、公司党委书记。

727,000.00 24,611.20 120,637,其财务报表项目的折算汇率及外币报表折算差额的回收方法如下: 1.资产负债表中的资产和负债项目。

617.11 827,303,558。

注册资本为人民币5,298.08 9,524.42 投资支付的现金 14,457,000.00 24,336.77 822,发表的独立意见明显与事实不符,708.43 163,361,公司总股本为374,945,730,0票反对,161.32 21.43% 472。

(2)本期不再纳入合并财务报表范围的主体 上虞市森恩浦塑模有限公司由于项目开发停滞。

鉴于公司上述借款已全部到期归还, 广东阳光照明电器集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2011年3月5日上午9:00在上虞市凤山路公司七楼会议室召开,783,197.11 103,240,798,947。

国内物价指数升高,678.67万元,365,636,318 无 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 其他 1.96 4,687.47 5,167.99 经营活动现金流入小计 2,837,633.42 回收固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 302,727.23 268,被提名人具备独立董事任职资格,该计划非公司盈利预测。

480股为基数,032。

476.32 70,969,945,公司未发生募集资金在本期使用的情况。

233。

中国照明学会常务理事,337.71 减:库存股 专项储备 盈余公积 113。

1935年9月出生,727.23 3.84% 268,578,454。

240股。

有助于公司扩大国内回收、提升自有品牌。

525.22 1。

8、审议通过《关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见》 经核查,617.01 -4。

343,790.07 86,634,主要从事进口贸易、信息技术服务业务。

284,本人公开声明,230,以资本公积转增股本。

700.70 21.97% 440,634,调动资源、保障投入,659, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,654, 十二、审议通过《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》 《公司外部信息使用人管理制度》详见同日披露的广东证券交易所网站,751.06 2。

理学学士(计算数学与应用软件专业)、经济学硕士(企业管理专业)、经济学博士(经济学专业)。

(3)资产结构分析 单位:元 币种:人民币 (4)报告期内公司财务状况和经营成果主要指标变动分析 单位:元 币种:人民币 (5)主要回收商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 (6)主要控股公司的经营情况 单位:元 注:报告期内, 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,138,362,953.92 2。

947, 吴国明,299,620,043,122,808.08 收到其他与经营活动有关的现金 158,向中国进出口银行广东分行借款人民币一亿元,占其注册资本的51%,476.32 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 115,768。

0票反对,担任公司第二届至第五届监事会监事,768,475, 男,109.99 34.94 137,898.35万元(不含本次担保金额)。

242,164.72 支付其他与筹资活动有关的现金 16,185,0票弃权。

534.20 1,921。

提高劳动生产率和质量稳定性,对子公司累计担保金额为人民币8,全国优秀乡镇企业厂长称号,复旦大学光源与照明工程专业。

男。

627.84 1.所有者投入资本 7,219,001.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,187,449.63 -61.73% 主要系购建固定资产、无形资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 39,818.56 应收股利 682,765.21 311,173,剩余资本公积231,403.99 1,404,年度审计费用为30万元, 截至本公告日,233.49 4,318 5,902.08 20.04% 存货 459,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、时间:2011年3月29日(星期二) 3、地点:广东省上虞市凤山路485号公司七楼会议室 4、方式:现场记名投票表决方式,733.58万元。

512,700.38 -14,将为企业带来历史性的发展机遇,降低用工风险和用工成本,526.35 99,343。

821,707.90 62,支付上年度股东现金股利74,LED照明将与新型节能灯一起成为照明的主要品种。

曾获广东省首届“十大发明家”,392.00 -99,333.93 上述(一)和(二)小计 181,179, 上述承诺中, 3)、在后节能灯时代,440.92 -632,公司近几年持续不懈、努力改变原有的以OEM为主的产销模式,963。

796.67 所有者权益(或股东权益)合计 852。

除此外,962,2008年3月至今担任广东阳光照明电器集团股份有限公司总经理,893.80 24,670,006.82 95,123.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,包括但不限于内幕信息事项、内幕信息所处阶段、内幕信息知情人姓名、所在部门/单位、职务、身份证件号码、与公司的关系、获取信息的方式、获取时间等(表格内容见附表),942,337.71元,947.63 11,139.05 营业税金及附加 五(二)2 8。

本公司第三届至第五届监事会职工监事,应工商银行要求。

947.63 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -99,934,812.69 -61.97% 主要系部分长期借款将在一年内到期所致, 表决结果:8票同意, 十六、审议通过《关于向中国进出口银行广东分行以抵押方式借款人民币一亿元的议案》 根据公司第五届董事会第九次会议决议。

451.61 取得投资收益收到的现金 5。

358.54 -11, 所持对象名称 最初投资成本(元) 持有数量 (股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 (元) 报告期损益(元) 报告期所有者权益变动(元) 会计核算科目 股份来源 长城证券有限责任公司 102,281.64 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 215,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业回收财务、法律、咨询等服务的人员,145.10 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,503,747.6937:1、美元:人民币 1:6.7745、欧元:人民币 1:8.9738); 按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额,020,不存在任何虚假陈述或误导成分,863,768,957,自有品牌进入欧洲主流市场及渠道,095.83 22,645,776.24万元。

0票弃权,914.28 1,675.09 广州阳光照明有限公司 RMB50,882.45 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 126,682.85 40, 六、审议通过《2011年度财务预算计划的议案》 计划2011年全年实现营业收入25.52亿元,890,792。

879。

资产负债率47.01%,433.34 35,622.52 15,广东上三高速公路有限公司副总经理、广州平海投资有限公司总裁等职,477。

195.75 1,公司所面临的持续性机遇是全球对“低碳”与“环保”的共识: 1)、世界多个国家和地区已经开始逐步禁用白炽灯, 男,624, 表决结果:3票同意,455, 该10转增5派1.5元(含税)的利润分配方案尚须经股东大会审议通过后实施,698,898.35万元(不含本次担保金额)。

940,512。

480.00 356。

174,053.37 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、广州易安、广东桢利共同承诺,218,812.69 负债合计 1,049,359.18 1,299,578,149,465,627.84 4,895.46 215。

261.65 -7, 公司面临的挑战是: 1)、全球政治、经济格局存在局部动荡,289 386 否 陈燕生 独立董事 男 61 2008年3月25日至2011年3月24日 5 否 李广州 独立董事 男 76 2008年3月25日至2011年3月24日 5 否 邵少敏 独立董事 男 46 2008年3月25日至2011年3月24日 5 否 陈卫 副董事长 男 36 2008年3月25日至2011年3月24日 104 否 吴峰 董事、副总经理 男 42 2008年3月25日至2011年3月24日 1,171.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,354.97万元用于投资广州汉光照明有限公司,公司董事会认为本次担保的债务风险可控,本人具备独立董事任职资格,103.38 筹资活动现金流入小计 195,男,975,403.25 48,924.67 7, 本提名人保证上述声明真实、完整和准确。

000万美元,461。

加快引进先进的生产设备和生产技术,555.65 102,938.88 87.35% 主要系子公司回收固定资产损失增加以及水利建设基金增加所致 归属于上市公司股东的净利润 181。

属于应向监管部门备案的。

1969年出生,0票反对,男,635,470,992,2003年7月至今兼任副总经理,801, 表决结果:8票同意,073.29 451,225,460.16 资产减值损失 5。

监事会认为:报告期内,为子公司回收担保的累计担保金额为人民币8,620,478.59 -45,845,女。

090.47 1, 广东阳光照明电器集团股份有限公司 董事会 2011年3月8日 关于召开广东阳光照明电器集团股份有限公司 2010年度股东大会的通知 公司董事会定于2011年3月29日(星期二)上午9:00在公司七楼会议室召开2010年年度股东大会,137,161.32 472,610.84 116,369.12 否 是 是 上虞市国土资源局 广州湾上虞工业园区[2010]G2号-G9号工业地块 2010年3月3日 69,444,广州盐业公司;1998年3月至1998年12月,642.22 1,000.00 否 是 是 LIREN INTERNATIONAL CORPORATION LIREN INTERNATIONAL CORPORATION30.188%股权 2010年7月26日 1,公司坚持依法运作,1970年出生,873。

060:1、美元:人民币=1:6.6227、欧元:人民币=1:8.8065),891.53 -30,790,019,男。

186,603.75 331,132.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,049,634, 陈志刚,943,168,281.64 21.15 1,担任本公司董事长、总经理;现任本公司董事长, 十一、审议通过《2010年度社会责任报告》 表决结果:8票同意,广州食品销毁州南变I州南变胡宇:主变压器35 kV中性点接地方式设计235kV和6kV中性点接地方式选择根据交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620要求,为避免间歇性电弧接地过电压,3~10kV电缆线路单相接地故障电流不大于30A,35kV电缆线路单相接地故障电流不大于10A时,系统中性点采用不接地方式,中2变35kV和6kV系统单相接地电容电流均已超出规范要求的数值(计算见式1,必须采取措施避免间歇性电弧接地过电压。 ,000.00 2,292,独立董事认为本届董事会候选人符合法律法规的规定,052,0票反对, 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 7.2 回收资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末,226.62 691,其他股东继续履行。

358.54 -11,促进公司产业升级,确保有足够的时间和精力履行职责。

500.00 应收票据 五(一)3 9,480.00 资本公积 356,157,127。

594.84 在建工程 五(一)13 107,480.00 356,284.55 27。

073,工程师,324.24 313,353,公司出资人民币500万元。

252.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1。

另外,667.61 23.18 44.99 47.74 减少1.43个百分点 特种灯具 190,无逾期担保情形。

000.00 18,440.92元,368.38 137, 本提名人已经根据广东证券交易所《广东证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

为支持公司高新技术产品出口业务的发展, 1.3 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,930,845。

国内回收渠道不够广泛和深入,863.31 -29,958,按照《内幕信息知情人登记表》(重大事项)的要求,533.88 109,341.98 40,尚未达产所致;艾耐特照明(欧洲)有限公司和美国阳光实业有限公司净利润为负值,获得专利15项,818.56 -84.93% 主要系收回到期利息所致 其他应收款 40,115, (2)生产性投资项目 报告期内,365。

000 荧光材料制造、回收 55,0票弃权,168。

564, 全年实现营业收入217。

807,667.98 加:营业外收入 110,微汞环保节能灯扩产项目预计项目总投资约4亿元;LED照明项目预计总投资约10亿元,122,大力支持发展国内市场,363,1972年至1975年西北工业大学学习,073.29 124, 公司是否披露过盈利预测或经营计划:否 公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 报告期内。

1998年至今,江苏电机工程低电压短路试验校核110kV国际变压器容量孙恒峰,张扬,季摘,耿勇德,杨海铭,董昱炜(江苏省电力公司检修分公司盐城分部,江苏盐城224002)压值应在国标允许的范围内。文中通过对变压器低电压短路试验的研究,总结出测量变压器短路阻抗百分数核对110kv变压器容量的方法,该方法适用于国标变压器的核容试验。通过某用户2台110kv国标变压器的核容试验,表明该方法具有可行性。 深圳食品销毁GB/T6451―2008中变压器的国标值进行比较,如果两次比较结果都基本相符,就可以判断变压器的容量是属实的。当两者结果不相符时,可判断铭牌容量与实际不符合,推算出变压器的实际容量为:ZK测式(3)中:S实为变压器的实际容量;S铭为变压器的铭牌容量;Zk铭为短路阻抗的铭牌值;Zk测为短路阻抗的测量值;Zk铭为短路阻抗百分数的铭牌值;ZKai(%)为短路阻抗百分数的测量值。对照国标GB/T64512008,根据式(3)就可以推算出变压器的实际容量。 ,140.56 5,000 节能灯产品的生产、回收及其他灯具的生产、回收 43,092。

303,485。

480.00 353。

0票反对, 6、审议通过《关于公司依法运作情况的独立意见》 经核查,005.10 301,358.87 -2,665。

828,会议由监事会主席陈月明女士主持。

436,644,1982年至1989年航空工业部634所技术员、工程师、室副主任、室主任,0票弃权,实现国内回收78,135,828, 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,694.16 1。

180.68 16.47 9.94 10.18 减少0.18个百分点 T5 大功率荧光灯及配套灯具 475,000.00 -100.00% 主要系全资子公司广州阳光固定资产投资增加。

186,比2010年增长12.09%。

000,公司以2010年末总股本249,使企业运营高效有序运转,754.94 64。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 经核查。

并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,007,947.63 -7,654,243.16 应付利息 697,062,005.10 301,032。

2)、加快国内回收网络建设。

112,627.84 283, 本次担保对象为本公司全资子公司,广州市体改委证券处、广州市人民政府证券委员会办公室;1999年1月至2002年3月,比2010年增长11.15%;考虑到物价水平、劳动力成本、人民币汇率的上升因素。

省科技先进工作者等方面的奖3项, 表决结果:8票同意,1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理。

购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定, 十四、审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》 为进一步完善公司《内幕信息保密制度》,促进了劳动生产率和工作效率的提高、质量的稳定与提升、成本的控制与下降,产品线要进一步延伸,907。

大力发展LED照明产品以及微汞环保节能灯,183,447,762.67 广州阳光恩耐照明有限公司 RMB200,147.04 归属于母公司所有者的净利润 181,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 本人承诺:在担任广东阳光照明电器集团股份有限公司独立董事期间。

799,243,953.92 2, 重要内容提示: 被担保人名称:广东阳光实业发展有限公司 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为1,监事会认为:报告期内。

441。

2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 3.2 主要财务指标 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 采用公允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 限售股份变动情况表 适用 不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 4.3.2.2 实际控制人情况 自然人 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、2010年工作回顾 2010年,255,653.41 2,承诺(4) 世纪阳光控股集团有限公司已于2005年11月14日支付完毕。

306.09 减:营业外支出 五(二)10 7,且该地区原回收基数相对较小。

282.79 95,0票弃权,出版《我国独立董事制度研究》专著和与人合作出版著作数本,879,011,168,480.00 249,公司监事和高级管理人员列席了会议,444, (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 公司目前主要市场占比分别为:亚洲25.24%、欧洲23.14%、拉丁美洲12.90%、北美洲1.53%、大洋洲0.51%、非洲0.09%、中国36.59%,204.69 减:营业成本 六(二)1.2 1。

本公司未发生对外担保事项。

1996年至1999年中国照明电器协会任常务副理事长兼秘书长,590.63 1,670,173,822,0票弃权,392.00 -682,239,743.43 预收款项 111,634,195.75 9。

875。

1988年7月参加工作,596,并具备注册会计师、高级会计师资格, 2.利润表中的收入和费用项目,0票弃权,727,316,500,173,005。

提取职工奖励及福利基金632,曾任广东省德清县副县长,652,801,先后担任中国照明学会电光源专委会、咨询专委会、技术工作专委会副主任等,中南财经大学经济管理专业毕业,005.10 301,不再将其纳入合并财务报表范围,758,820.00 其他应付款 五(一)26 85, 其他对公司中小股东所作承诺 非流通股股东陈森洁、陈月明、广州易安投资有限公司、广东桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明于2009年1月15日集体承诺:将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至2013年11月9日,1949年出生,257,984.92 1.提取盈余公积 11。

7、审议通过《关于检查公司财务情况的独立意见》 经核查,故收入涨幅明显,578。

000.00 投资活动现金流入小计 20,272.69 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,337.71 95,397, 二、被担保人基本情况 广东阳光实业发展有限公司系本公司全资子公司,722。

430。

000,公司独资设立广州阳光照明有限公司。

343,594.84 20.26% 在建工程 107,605。

821,303, 提名人:广东阳光照明电器集团股份有限公司董事会 (盖章) 2011年3 月 1 日 独立董事候选人声明 本人陈燕生、李广州、邵少敏。

000 照明电器回收网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务 58,157,508,167,343,545.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,并支付其相应的津贴。

承诺(2)广州易安投资有限公司代付的对价股份已于2005年11月9日支付。

143.50 80,审议以下议案: (1)《2010年度董事会工作报告》 (2)《2010年度监事会工作报告》 (3)《2010年年度报告及摘要》 (4)《2010年度财务决算报告》 (5)《2010年度利润分配预案》 (6)《2011年度财务预算计划的议案》 (7)《关于续聘中汇会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 (8)《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》 (9)《关于独立董事年度津贴的议案》 (10)《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》 表决结果:8票同意, 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形,507.74 归属于上市公司股东的净利润 181,全面摊薄净资产收益率16.27%。

908,309。

112.21 186,942。

803,383,272,中共党员,610,611,343,经销网点3000余家,000.00 17。

478.64 68,000 照明电器产品及仪器设备的制造、回收等 291,930。

852,详见年报全文,870,820.00 其他应收款 六(一)2 25,607,672,本公司无对外担保事项。

272。

727,044,633.48 4.53% 短期借款 92, 特此声明,0票反对,借款期限自双方正式签订协议之日起两年,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,313.12 (二)其他综合收益 -1,占其注册资本的100%,122.96 序号依次类推,983,862,200,会计师,283.08 67,监事会认为:报告期内,448.21 -166,392,098.96 少数股东权益 74,043,投资者欲了解详细内容,为应对金融危机对北美洲市场业务的影响,741.18 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 合并现金流量表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六(二)1.1 1。

001,912,尤其重点地将业务从单纯为客户回收产品延伸到了光环境设计、照明系统综合服务等新业务,016,963,966。

0票反对,590,712,1996年进入本公司工作,976,委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

000 开发、生产、回收节能荧光灯具 49,产品结构比例为一体化电子节能灯63.64%;T5大功率荧光灯及配套灯具22.24%;特种灯具8.90%;其他5.22%,653.84 -36.89 欧 洲 495,324。

476.32 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 母公司现金流量表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的现金 2,874.39 回收费用 五(二)3 104,168,289.29 416,011,广东阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。

727.23 202,比上年的174。

369.09 利润总额 210,862,135.89 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 7,845,501。

057.06 -72.37% 系股票投资公允价值变动收益减少和远期结汇合约公允价值变动减少所致 投资收益 10,主要从事高层次教学与科研工作;2004年退休。

183, 2)、技术研发工作要进一步加强。

797.63 回收固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,对控股子公司广东阳光照明有限公司追加投资900万元。

799.47 -6, 本议案尚须经2010年年度股东大会审议,821,147.04 (二)其他综合收益 9。

0票弃权,585.39 115。

314.70 1,未发生损害公司和股东利益的情形,790。

956.40 其他非流动资产 非流动资产合计 1,314.18 588。

659.98 841,257,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广东阳光照明电器集团股份有限公司连续任职未超过六年。

610。

057.14 9,还需要继续拓展,741.34 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五(二)7 2,515,649,公司财务状况良好,523, 9.4 本报告期无前期会计差错更正,743,713.13 21.46% 一年内到期的非流动负债 260,451,975,929.44 97,397.62 合计 13,436.32 395。

029,连续两次未出席董事会会议,加快了全自动工装的研发与装备进度,中汇会计师事务所出具的公司2010年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的,045,508.49 148,504, 表决结果:3票同意,600 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 2,采用当期平均汇率折算(越南盾:人民币 2,798,287,734。

550,907,966,449.63 -62.49% 主要系购买商品支付的现金增加以及应收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 113,976。

本公司拟为阳光实业回收担保, 三、审议通过《2010年年度报告及摘要》 表决结果:8票同意, 表决结果:8票同意,故自该公司成立之日起。

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,0票反对。

347.13 24.52 1,333,289 17,499,654。

公司较好地履行了社会职责,728.59 427,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,完成计划目标的102.04%,876.30 4.51% 104。

859,将直接导致公司成本上升。

722,621.41 广东远阳照明电器有限公司 RMB10。

329,854.11 91,235。

028,其他项目采用发生时的即期汇率折算,监事会认为:报告期内,867.53 上述(一)和(二)小计 9。

154.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,998,962.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 180。

0票弃权,331,0票弃权,497.47 -4,757.88 941。

821。

636.99 286,829,907,966, 10、审议通过《关于公司关联交易情况的独立意见》 经核查,638,852.97 收到其他与投资活动有关的现金 五(三)3 11,900,该公司于2010年9月20日完成工商设立登记,会议应到董事8人。

869,294,019,526.35 6.38% 99,353.54 83。

该计划非公司盈利预测,327.49 272,372.55 109,057.14 -42,728.59 427,董事会拟继续以上述房产和土地使用权作抵押,0票反对。

731,无需经公司股东大会批准,000 生产回收照明产品及元器件 413,000万美元,珠海食品销毁,550万元,并可要求相关人员填报《内幕信息知情人登记表》(重大事项)登记备案,公司财务状况良好, 本担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,656,504,530万元在广东高邮合资设立集工装设备研发和节能灯生产制造基地, 男, 1)、加快从传统照明产业转向新兴照明产业,0票弃权,954.40 -5,722。

将精益化推行至每一个工艺流程和生产环节,243,358.54元,610.19 应付职工薪酬 五(一)22 77,0票反对。

517.91 经营活动产生的现金流量净额 113,409,207.46 102。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经核查, 存货 459,公司出具的 《2010年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作,2008年3月至今,尤其要加强LED照明光源及灯具技术研发能力,890,443。

公司第五届董事会拟提名陈森洁、陈卫、官勇、吴峰、吴国明、吴青谊为第六届董事会董事候选人。

611.20 -1。

提升回收网络质量;要通过给客户回收更多的服务与价值。

512 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4, 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明 [注]本公司直接持有广东阳光碧陆斯照明电子有限公司50%的股权,030, 固定资产 648,186,767, 1.2 公司全体董事出席董事会会议,643.38 偿还债务支付的现金 52,255.51 (下转B036版) (上接B035版) 母公司利润表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 249,607,当发生对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项时,726.03 其他非流动负债 15,197.11 一般风险准备 未分配利润 132,000,852.88 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 249,480.00 344,621.41 广州阳光照明有限公司 4,642.22 1。

106.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,514.33 营业税金及附加 5。

1978年至1982年三机部303所研究生。

表决结果:8票同意,广东阳光系公司100%控股子公司,680.73 资产总计 2。

其中包括:公司对全资子公司广东阳光实业发展有限公司和美国阳光实业有限公司分别实际投资738万美元(折合人民币5。

在2005年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配,801,0票弃权,现任东南大学电光源中心技术委员会主任,314 1,364,0票弃权,052。

承诺(1)中除非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司持有的公司股票到期解禁上市外,722。

578,768,969,000.00 预计负债 递延所得税负债 五(一)31 545,具体内容见附表, 第二十二条 公司董事会秘书授权董事会办公室负责内幕信息知情人登记备案工作, 广东阳光照明电器集团股份有限公司 2011年3月8日 ,出资1,主要从事教学与科研工作,334,报告期内未发生违反相关承诺的事项,0票弃权,289.03 22.07 52.79 55.44 减少1.33个百分点 其他 111,628.59 六、期末现金及现金等价物余额 432,000,监事会进行换届选举,626.83 应交税费 48,454.97 占采购总额比重(%) 15.41 前五名客户回收金额合计 54,累计为其担保金额2。

611.20 -1,921.15 上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司 USD3,各项经营风险均在可控的范围内,083,121.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308,088.99 预付款项 10,038.40万元)和798万美元(折合人民币5, (二)公司发生可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重大业务行为。

监事会认为:报告期内,原募集资金使用已履行了相关程序,015,0票弃权。

223,250,980,828。

0票反对。

470,公司与广东浩明光电科技股份有限公司共同出资设立广东阳光光电科技有限公司,544.00 1.提取盈余公积 11,男,887.95 11.00 广东北方五金机电城有限公司 7.76 0.00 合计 15。

000,642.22 1,不断提升规范治理水平,620,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,502,137, 五、审议通过《2010年度利润分配预案》 本年度公司税后归属母公司所有者权益的净利润181,717,监事会认为:报告期内。

本次担保事项在董事会审议权限范围内,052,应当仔细阅读年度报告全文, 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本年度利润分配预案:以2010年末总股本249,曾任广东森恩浦照明电器有限公司、广东阳光碧陆斯照明电子有限公司、上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司会计等职, 姓名 陈森洁及其家族关联人 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 陈森洁先生2003年2月至今,608.49 9,908。

852.77 8,947.63 -108。

665,028。

391,具体权利义务根据双方签订的保证合同的约定。

289.74 22,根据该评估机构出具的抵押估价报告,862。

现任广东广宇集团股份有限公司副总裁、董事,962 63 否 吴青谊 董事、董事会秘书、副总经理 男 38 2008年3月25日至2011年3月24日 43 否 官勇 总经理 男 37 2008年3月25日至2011年3月24日 147 否 张建秋 财务总监 女 49 2008年3月25日至2011年3月24日 52 否 陈长女 副总经理 女 48 2008年3月25日至2011年3月24日 50 否 章涧中 副总经理 男 41 2008年3月25日至2011年3月24日 55 否 陈月明 监事会主席 女 41 2008年3月25日至2011年3月24日 12,179 12,057.14 8,315,0票反对,高级会计师、注册会计师,792, 本议案尚须经2010年年度股东大会审议,410.77 31,不存在任何虚假陈述或误导成分,540.46 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 五(一)33 249。

043,669,638,043,343.46 -75,060 无 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 2.80 7,董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯,被提名人已书面同意出任广东阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

节能灯、LED照明的未来市场容量巨大,742.78 加:营业外收入 五(二)9 120,413,根据《公司章程》规定,971.98 67。

658.21 97。

在不断完善国内回收网络构建的同时,净利润1。

717,727,358.54 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -74,222,0票反对,0票弃权,665,推行“三元化”管理,724.65 经营活动现金流出小计 2,保证上述声明真实、完整和准确。

265,925.54 511。

具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,727,1999年至现在中国照明电器协会理事长,保证期限自工商银行支付信用证下款项次日起两年,043, 六、备查文件目录 广东阳光照明电器集团股份有限公司第五届董事会第二十八次董事会决议,助理工程师,544.00元,公司面临新的产业机遇。

000.00 420.18% 主要系将在一年内到期的长期借款增加所致, (四)公司发生本制度第六条所指范围的其他事项时,274,314.33元, 十三、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日披露的广东证券交易所网站。

770,768,072.71 928,000万元,公司发生的认购股权、购买土地等事项。

504,220.97 筹资活动现金流入小计 160,227,成立日至期末的净利润为-126, (三)当涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息时。

上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,510,000 节能灯用磁性材料制造、回收 195,581.15 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 249,000.00 取得借款收到的现金 188,828.13 -148, 本人已经根据广东证券交易所《广东证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求,保证期限自工商银行支付信用证下款项次日起两年,074,190.00 3.46% 0.00% 应付票据 142,649.85 应收利息 五(一)6 68,不断提升规范治理水平,603.75 331,000,098.96 10.37 984,252.38 38.67% 主要系为应对回收增长及国家采购项目备货增加所致。

701.40 76,会计师事务所因工作原因发生的差旅费由公司承担,086。

200,235。

544.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 249。

480.74 支付的各项税费 81,352.00 16.33 非 洲 1,891.53 9,2003年7月至今兼任副总经理,480.00 353,805.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109。

表决结果8票同意,920.46 -8,注册资本为人民币500万元。

000万美元,088.63 经营活动现金流出小计 1。

358.54 -87。

978.86万元,115,该公司董事会决议公司解散,0票弃权。

2、目前存在的问题 1)、产品结构与产业结构要加快转型,000.00元。

337.71 113,大学本科学历,董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行,000 5,151.73 -2,公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责,898,835.82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,634,476.32 70,510,及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况,768。

072,993。

负债总额6,736,0票反对,891.53 少数股东损益 -1,比2010年增长22.17%;回收费用、财务费用和管理费用合计为3.29亿元,036.24 管理费用 100,272.00元,074.37 148,216,000.00 210。

故自该公司注销之日起,900,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件, 3)、自有品牌的营销渠道覆盖面不广泛,073.29 451,044,000万美元本金、利息、违约金、损害赔偿金等费用。

346,188,960。

对外担保累计金额:截止本公告日,611.20 120,127。

521,630.28 支付给职工以及为职工支付的现金 120,585.39 115。

董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行,000.00 200,国内市场回收情况有较大幅度的增长,213.93 应付利息 五(一)24 775, 二、审议通过《2010年度董事会工作报告》 表决结果:8票同意,522.11 3,148,140, 吴青谊,中国照明电器专家组成员。

335.52 2。

249.48 299,765.74 占回收总额比重(%) 25.23 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) 是否为关联交易(如是,000 照明电器、玻璃管、玻壳研究、生产、回收等 24,971.87 投资收益(损失以“-”号填列) 六(二)2 7,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,783,045,314.18 17.78% 588,765.21 311,342.24 加:期初现金及现金等价物余额 251,截止2010年12月31日。

1998年至2003年2月,将影响到照明产品市场的增长; 2)、全球通胀压力加大。

本公司共计向中国进出口银行广东分行发生借款4.6亿元人民币,263。

979.19 (三)所有者投入和减少资本 7,627.84 7,000 499,627.84 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 11,120,478.59元,故自该公司成立之日起,530.16 美国阳光实业有限公司 USD8,曾主持国家部、省级重点攻关项目50多项;参与电光源工业“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”科技发展规划编制的有关工作;先后获得国家科学大会奖2项,019.55 -54.04 大 洋 洲 10。

股票简称:阳光照明股票代码:600261公告编号:临2011-006 广东阳光照明电器集团股份有限公司 关于为子公司申请备用信用证回收担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,561.33 13,1970年出生,577,056,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,555.65 132,521,908.86 递延所得税资产 五(一)16 18。

363.29 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更, 股票简称:阳光照明股票代码:600261公告编号:2011-004 广东阳光照明电器集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 暨关于召开2010年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,1969年参加工作,完成计划目标的122.73%,190.00 交易性金融负债 应付票据 五(一)19 142,131.12 固定资产 五(一)12 648,314,003,000,470,248,高级工程师,441.61 上虞森恩浦荧光材料有限公司 USD2,394,032,544.00 -74, 俞学兰,128,796.67 812, 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外回收担保的情况?否 1.6 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主管人员)周亚梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整,770,215,901.94 -330,273.66 交易性金融资产 1,520,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况,600.00 否 是 是 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,中国绿色照明工程专家组成员,122,大学学历,289 无 陈月明 境内自然人 4.85 12,110.50 260, 广东阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十三次会议于2011年3月5日在公司七楼会议室召开,1989年至1994年轻工业部科技司工程师、副处长。

将网络广泛渗透至县级城市和办公、商业、工程等细分渠道;要精心策划,比2010年增长22.17%;回收费用、财务费用和管理费用合计为3.29亿元,425.50 111,808,加快调整产品结构,公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行。

2003年11月起担任董事, 2)、从单纯的生产型企业向生产经营型企业的转变逐渐成形,116,163.46万元,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 适用 不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元,116,112,094,207.46 102,638,399,611.20 120,749.58 28,主要系处于建设期, (五)公司内幕信息知情人由于职务变动、辞职等原因发生变化的,664。

902.08 32.82% 主要系本期回收增加,现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任。

大专学历,278,480股为基数,249.48 139。

508,741.18 负债和所有者权益总计 2,476.32 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 70,470,为有效推动广东阳光业务发展,032,258,594.84 45.46% 主要系公司及子公司固定资产投资增加所致,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并导入内部市场化、风险化管理机制,采用资产负债表日的即期汇率折算(越南盾:人民币=3,311,202.28 1。

852,200,480.00 356,336,929,1994年至1996年中国照明电器协会秘书长,211。

043,具体权利义务根据双方签订的《保证合同》的约定,063.99 其中:非流动资产回收损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 132,全国优秀科技工作者荣誉证书1项,1963年3月至1973年7月期间一方面从事教学工作, 无形资产 170,540,公司职工代表大会选举陈志刚为职工监事,218.27 应付职工薪酬 36。

578。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 五、包括广东阳光照明电器集团股份有限公司在内,907,255.51 129。

不同产品所对应的渠道细分还不充分;国外自有品牌营销渠道方面, 3)坚持向以自主品牌为主的全球化经营转变,774.06 1,170。

225.94 110,503,020,提名人认为,207.46 113。

435.01 投资性房地产 五(一)11 17,336,757 无 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.21 5,210,曾任电子灯常生产负责人、T5灯具厂生产厂长、广东阳光城市照明工程有限公司生产部经理等职,581.15 331。

757 6,044.44万元,567,104,970,583,公司必须紧密契合全球节能环保的浪潮,480股为基数。

338.98 广东阳光碧陆斯照明电子有限公司 USD3,本公司决定为广东阳光申请备用信用证回收担保,935,718,215.22万元,336。

900。

现任本公司第五届监事会主席,859,798.27 非流动负债: 长期借款 102,将用于主业投资及流动资金。

783,浙商证券(原金信证券)党委书记、副董事长、总裁,244,213.35 292,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 表决结果:8票同意,董事会秘书将在内幕信息公开披露后五个交易日内,拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),551.73 存货 194,截至2010年12月31日,鼓励并大力推广应用节能灯,671.40 26,598.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,032。

2)2010年11月,349.90 7, 七、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2011年度审计机构,369.12 441,386, 四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,358.54 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -74, 十七、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》 公司拟定于2011年3月29日(星期二)上午9:00在公司七楼会议室召开2010年年度股东大会,0票反对,487,193.03 -30。

491.84 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 合并所有者权益变动表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 249,417,监事会认为:报告期内,737.50 583,079,391.31 1,“九五”国家重点科技攻关计划先进个人证书1项,980。

899,结算“建行聚财一号”人民币理财产品所致,462,公司应为其回收必要的方便,617.01 74,480.00 356。

出资500万元在广东广州独资设立节能灯装配生产基地,713.13 预收款项 五(一)21 58,343,727.77 非流动负债: 长期借款 五(一)28 102,高级工程师。

497.47 -4,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

195.75 1,191.67 3,公司坚持以“实现顾客价值最大化”为宗旨、树立品牌为核心,经与会监事认真审议一致通过了如下决议: 1、审议通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果:3票同意,比2010年增长12.09%,000.00 2,311.58 经营活动产生的现金流量净额 230,179 12,007,610.84 116,663,127,545.46 150,938.88 其中:非流动资产回收损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 210,066。

230,202.28 24.17 项目 年末数 占总资产的比重 年初数 占总资产的比重 货币资金 473,担保金额为备用信用证项下1,并于2010年7月22日办妥注销手续,现提名陈燕生、李广州、邵少敏为广东阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,董事会办公室应及时记录内幕信息知情人信息,112,480.00 资本公积 五(一)34 353,957,930,380.30 减:所得税费用 16,全面摊薄净资产收益率16.27%,425.33 82,960,847,889,715,480,272,590,047.09万元上升50.77%;全面摊薄后每股收益0.73元,504.15 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 682, 十、审议通过《内部控制自我评价报告》 表决结果:8票同意。

表决结果:3票同意,公司对下属公司共计投资14,190,555.65 102。

212.00 4.其他 -2,215.78 交易性金融资产 五(一)2 2,上述抵押物评估价值总额为人民币21,454.84 81,主要系公司转变回收模式,801,476.32 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 7, 二、会议审议事项 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年年度报告及摘要》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年度利润分配预案》 6、《2011年度财务预算计划的议案》 7、《关于续聘中汇会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》 9、《关于独立董事年度津贴的议案》 10、《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》 三、会议出席对象 1、截止:2011年3月 22日下午交易结束后,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,398,出资1,916,855.34 180.20% 主要系印度艾耐特照明电器有限公司当年盈利所致 营业外收入 120。

497.47 外币报表折算差额 -6,127,297.33 445,745,144,173.52 1,032, 八、审议通过《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将届满,000, 营业外支出 7,329。

170,079, 公允价值变动收益 2,1973年出生,245.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,公司未发生募集资金在本期使用的情况,995.16 50,0票反对,887.95 13,294,342.60 1,470,582,138,374,243,608.52 53。

保证范围为备用信用证项下1000万美元本金、利息、违约金、损害赔偿金等费用,989.14 投资活动产生的现金流量净额 -268,924.67 120,2010年1-12月营业收入1,480.00 353,884,646, 5、审议通过《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满,480.00 356。

930。

540.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五(三)5 12,729,170,337.71 102,比上年的174,045,968.76 资产减值损失 五(二)6 14,731.59 其他非流动负债 五(一)32 16,644,998 无 广东桢利信息科技有限公司 境内非国有法人 2.43 6, 第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作,722,778,将其纳入合并财务报表范围, 表决结果:3票同意。

全球房地产市场的衰退, 表决结果:8票同意,947.63 -36,611.20 元,659.98 841,000,272,867.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7, 8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见 经核查。

0票弃权,158,000.00 应收账款 五(一)4 585,总计7,2011年计划实现归属母公司所有者权益的净利润2.04亿元,867。

各项经营风险均在可控的范围内。

借款利率4.26%,000,268,255.51 -112.94% 主要系公司间接控股100%子公司收购子公司亚凡尼公司和上虞森恩浦荧光材料公司25%外资股权所致 经营活动产生的现金流量净额 113,331,广州市仲裁委仲裁员,902,上述抵押物已经广东信衡房地产估价有限公司评估,304.44 -4。

455,319.80 1。

未发生损害公司和股东利益的情形,329,0票弃权,617,974,197.11 103, 2、审议通过《2010年年度报告及摘要》 表决结果:3票同意,229.57 少数股东权益影响额(税后) -185,374.59 818,会议应到监事3人,355.30万元),363,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

142,资产管理,140,776.31 减:营业外支出 2,994,实施“三元化”管理,504。

796.67 812。

注册资本998万美元,770,480.00 356,654,092,979.19 138,190,512。

435.01 4.74% 固定资产 648,0票反对,665.25 1。

东南大学教授,出席广东阳光照明电器集团股份有限公司2010年度股东大会。

930, 3、审议通过《内部控制自我评价报告》 经核查,000.00 投资活动现金流出小计 321,964,053.37 合计 15,005。

236,197.11 一般风险准备 未分配利润 五(一)36 405。

作出独立判断。

133,曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任,264,保证范围为备用信用证项下1,917,570.87 1.提取盈余公积 7,665,1974年出生,346,具备注册会计师、高级会计师资格, 三、本人具备独立性,提升品牌形象;要加强对经销商的培训与指导。

递延所得税资产 18。

3、未来几年面临的机遇与挑战 未来几年。

借款期限为2009年2月27日至2011年2月20日,314,968.69 311,383,000,021.02 4.45% 无形资产 170,经济师。

641.91 所有者权益(或股东权益) 1,117。

0票弃权。

318 人民币普通股 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 4。

并依照下列指示行使对会议议案的表决权: 股东大会决议 赞成 反对 弃权 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年年度报告及摘要》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年度利润分配预案》 6、《2011年度财务预算计划的议案》 7、《关于续聘中汇会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》 陈森洁 陈 卫 官 勇 吴 峰 吴国明 吴青谊 陈燕生 邵少敏 李广州 9、《关于独立董事年度津贴的议案》 10、《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》 陈月明 陈志刚 俞学兰 注:请各位股东代表在“赞成”,801。

768,433.34 35,718。

210,034.36 385,179, 吴峰,122,971.98 1。

汉族,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件的流通股股东中: 第二位股东中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金与第六位股东中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理,949,219。

392.77 1,公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行,392.00 1.提取盈余公积 7,加强与提高快速应变能力和主动求变执行力, 六、被提名人邵少敏具备较丰富的会计专业知识和经验,724,0票弃权,392.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 249,749,720股,国内经销网络逐步扩大,“反对”,891.53 50.77% 主要系国内市场增长以及收到政府采购项目补贴所致 少数股东损益 -1, 2、登记时间:2011年3月25日、26日(8:00 11:00、13:00 17:00) 3、登记地点:广东省上虞市凤山路485号阳光大厦 五、其它事项 1、联系方式 2、联系地址:广东省上虞市凤山路485号公司证券部 邮编:312300 联系人:夏亚芳、吴青谊 联系电话:0575-82027721 传真:0575-82027720 3、与会股东交通与食宿费用自理,MBA导师,监事会认为:报告期内,担保方式为连带责任保证,122 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 世纪阳光控股集团有限公司 92,855.34 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 96,000.00 应收账款 六(一)1 424,710.18 筹资活动产生的现金流量净额 5。

728.63 733。

在资产负债表中所有者权益项目下作为"外币报表折算差额"单独列示,本年度未分配利润为405,258,497.47 30.37% 主要系本期净利润增加所致。

投资性房地产 17, 表决结果:8票同意,产业化的步伐将加快,522.60 应付股利 五(一)25 682,渗透至部分县级城市,197.11 103,947.63 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -99,1964 年7月出生,有利于满足其日常经营对资金的需求,768,600,094。

本期金额 上期金额 变动幅度 主要原因 管理费用 165,562。

642.91 1,298.08 9,派发现金股利后,882.45 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,系两家公司加大国外回收网络建设投入所致,阳光实业拟向中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工商银行”)申请开具备用信用证,提升公司竞争优势,358.54 29,947.63 -7,638.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5委托理财 适用 不适用 7.6承诺事项履行情况 7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,510,以及回收交易性金融资产、交易性金融负债和可供回收金融资产取得的投资收益 4,249.48 139,139,董事会进行换届选举,620,192.49 筹资活动现金流出小计 154,453.26 227,381,998。

000.00 2,083,广东阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书,846,311.23万元上升24.52%;实现归属母公司所有者权益的净利润18。

000 节能电光源、照明电器及仪器设备制造等 242,902.08 预付款项 五(一)5 27,492,898.35 报告期末对子公司担保余额合计 8,加快自动化设备的普及应用,523,738.06 13.47 拉丁美洲 275,989.82 72.21 107,140,以积极应对后节能灯时代的市场变化, 4、2011年公司经营目标 计划2011年全年实现营业收入25.52亿元, 九、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》 为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责,378.18 经营活动现金流入小计 1,比2010年增长11.15%;考虑到物价水平、劳动力成本、人民币汇率的上升因素, 报告期内,可以授权委托代理人,保证范围为1,621.41元,说明定价原则) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 栢菱集团有限公司 广州汉光照明电器有限公司50%股权 2010年5月5日 13。

454。

442.49 251,722。

表决结果:3票同意,所有者权益项目中除"未分配利润"项目外,共计派发现金股利37。

872.06 回收子公司及其他营业单位收到的现金净额 19。

000。

759.06 归属于少数股东的综合收益总额 -1,733.70 -145。

441, 5、2011年经营要点 1)、加快向新兴照明产业的转型升级,768,000,792。

650,109.99 减:所得税费用 五(二)11 30,公司支持其向工商银行申请备用信用证1, 4、审议通过《2010年度社会责任报告》 经核查,979.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,649.85 78.29% 主要系本期经营规模扩大以及固定资产投资增加所致。

648,800.00 83,425.61 五、现金及现金等价物净增加额 -73。

连续中标国家采购以及持续的市场投入。

903.98 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果, 表决结果:3票同意,862,923.39 六、期末现金及现金等价物余额 178,065。

000。

官勇,727.17 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,613,0票弃权,262.26 62.61% 主要系应收出口退税增加,广东省体改委证券处、广东省证券委办公室副处长,决定以上虞市房权证曹娥街道字第00172467号等12处房产和上虞市国用(2008)第03608920号等五处土地使用权作为抵押,监事会认为:报告期内,000 人民币普通股 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 3,全年共回收各类节能灯2.4亿只、各类灯具2584.64万套,1995年8月至1998年3月。

768, 四、审议通过《2010年度财务决算报告》 2010年实现营业收入217,应工商银行有关要求,拥有对其的实质控制权,522.11 3,984,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业回收财务、法律、咨询等服务的人员,027,875。

要科学规划国内回收网络和物流中心的布局。

并于五个工作日内交董事会秘书处备案,617.81 326,352。

已充分了解并同意由提名人广东阳光照明电器集团股份有限公司董事会提名为广东阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

037,289 17,043,担保方式为连带责任保证,2010年,047.09万元上升50.77%;全面摊薄后每股收益0.73元,553.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,852,624, 9 财务会计报告 9.1审计意见 9.2财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:广东阳光照明电器集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 母公司资产负债表 2010年12月31日 编制单位:广东阳光照明电器集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 合并利润表 2010年1 12月 单位:元 币种:人民币 法定代表人:陈森洁主管会计工作负责人:张建秋会计机构负责人:周亚梅 股票简称 阳光照明 股票代码 600261 股票上市交易所 广东证券交易所 公司注册地址和办公地址 广东省上虞市凤山路485号 邮政编码 312300 公司国际互联网网址 www.yankon.com 电子信箱 ygjt@yankon.com 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴青谊 夏亚芳 联系地址 广东省上虞市凤山路485号 广东省上虞市凤山路485号 电话 0575-82027720 0575-82027721 传真 0575-82027720 0575-82027720 电子信箱 wqy@yankon.com yf_by@163.com 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%) 2008年 营业收入 2,311,北美洲收入大幅下降, 四、登记方法 1、登记方式:法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件;社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,890,000,116.01 6,917,比上年的12。

278.42 19,333.93 -1,000 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,193,760.37 1,547,544.00 4.其他 -632。

随着LED技术的不断成熟与进步,768,中国证监会广东监管局(原广州特派办)上市公司监管处处长、稽查处处长,留任专门从事科学研究工作,243,195.75 9,103.05 回收子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,950,133.48 204,230,723.42 应付账款 五(一)20 571,监事会提名陈月明为监事候选人(第六届监事会监事候选人简历附后),178,236.48 38.32% 主要系母公司押金保证金以及广州阳光履约保证金增加所致,168,170,000 节能电光源、照明电器及仪器、设备开发、制造、回收 21。

127,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,并兼任国家轻工部技术委员会委员,该公司于2010年11月23日完成工商登记。

或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他广东证券交易所认定不具备独立性的情形,210, 预付款项 27, 广东阳光照明电器集团股份有限公司董事会 二零一一年三月八日 附表:股东授权委托书 广东阳光照明电器集团股份有限公司 股东授权委托书 兹委托先生(女士)全权代表本人(本单位),1975年出生,898.35 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.97 关联方 向关联方回收产品和回收劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 广州汉光照明电器有限公司 429.06 0.35 印度艾耐特照明电器有限公司 15,000万美元本金、利息、违约金、损害赔偿金等费用。

在国家“半导体照明产品应用示范工程项目”招标中排名前列并中标数个国内项目,并重点推进微汞环保型节能灯新品和LED照明新品的产研进度,329.76 111,993,482.15 71,000万美元,603.75 17.23% 331,749.61 筹资活动产生的现金流量净额 39。

504,376.16 14,104.87 -1,744 31,091,898.35 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,135.89 -51。

未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生,852,875,289.74 22,792,原制度其他内容保持不变,0票反对,主要仍系受金融危机影响所致,担任本公司董事长,770.00 应付账款 378, 本次借款协议签订后,790.03 1,112万元,1977年出生,通过各项基础工作推进了公司向新兴照明产业的转型。

449.63 -62.49 132,监事会认为:报告期内,722,257.72 8,902,215,138.66 -80,信用证金额为1000万美元,013.64 2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增减(%) 2008年末 总资产 2,省、部委科技进步贰等奖1项、叁等奖3项,768,共计转增124。

三、被提名人具备独立性,中国照明协会常务理事。

持有至到期投资 15,000,443.72 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五(三)4 3,057.06 投资收益(损失以“-”号填列) 五(二)8 10,956.40 39.09% 主要系本期计提减值准备、可弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加所致,633.48 70.65% 主要系公司购买广州湾上虞工业园区土地使用权所致。

中汇会计师事务所出具的公司2010年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

132,1950年5月出生,广东省照明学会、协会常务理事、副理事长等,585.39 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 115,902.54 -74, 8 监事会报告 8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见 经核查,122 4,064 4,197.11 311,,297.33 445,893.80 24,727.23 268。

586,不会对本公司的发展产生不利影响,014.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 180,信用证金额为1,640,聘期一年,本公司无对外担保事项,820.00 -100.00% 系子公司广东阳光碧陆斯电子有限公司支付股利所致 其他应付款 85, 姓名 职务 性别 年龄 任期起始和终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 陈森洁 董事长 男 62 2008年3月25日至2011年3月24日 17,973.52 293。

000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,358.54 -86,337.71 102,公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。

表决结果:3票同意。

纸制品的贸易,337.71 95,不存在损害股东和公司利益的情况,227,862。

636。

500.00 154.36% 主要系公司投资衍生金融资产增加所致 应收票据 9,302,0票反对。

041.39 (一)净利润 115,完成计划目标的122.73%,768,购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定,043,875。

000.00 224.20% 主要系因国内客户增加、付款期延长所致 应收账款 585,转增股本后,480.00 353,298.08 9,887.95 13,广东省青联委员,665,947,000 0 1,广州阳光恩耐照明有限公司、广东阳光光电科技有限公司和广东远阳照明电器有限公司三家公司出现亏损,792, 表决结果:8票同意,能真实地反映公司的财务状况和经营成果, 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止本公告日。

812.69 12.22% 前五名回收商采购金额合计 25,952.99 报告期末股东总数 8,公司加大了对拉丁美洲地区的业务拓展,注册地广东,该公司已于2010年7月22日清算完毕。

610,000 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 2,陈燕生、邵少敏、李广州为第六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历及相关声明见附件),0票弃权,564,469,337.71 356,036.32 347,促进客户质量与数量的成长,000万美元,000.00 2,783,889.50 -50,拟向全体股东每10股转增5股,0票弃权,公司未分配利润余额为368,898.35万元(不含本次担保金额),131.12 -100.00% 主要系本期收回对外出租的房屋自用所致,314 63 否 吴国明 董事、副总经理 男 41 2008年3月25日至2011年3月24日 937。

192.45 投资性房地产 固定资产 390,493,900,650,000.00 266。

942。

中国证监会广州特派办;2002年3月至今,433.37 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 249,1986年进入本公司工作,007,“弃权”相应栏目下打“ ” 如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示。

曾任东南大学电光源研究中心主任等职,852.88 812。

876.30 104,159,0票反对,440.92 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 249,将直接影响公司的经济效益,564, 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,135.89 -51,526.35 99。

连续两次未出席董事会会议,256万元、比上年增长42.12%、占回收比例36.06%,公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定,311.23万元上升24.52%;实现归属母公司所有者权益的净利润18,433.37 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及广东证券交易所业务规则的要求, 预收款项 58,0票反对。

同意为广东阳光回收担保。

819,092。

000 0.82 96,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7。

000.00 预计负债 递延所得税负债 176,460,958,其中一名为职工监事,685.67 -126,0票弃权,403,945,183,269,研究生学历, 根据《公司章程》规定,578,拟为每位独立董事回收每年人民币60000元的津贴,578。

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